美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
時間表 14A
根據第 14 (a) 條發表的 Proxy 聲明
1934 年的 證券交易法
由註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中 相應的複選框:
☐ | 初步的 委託聲明 |
☐ | 機密,僅供 委員會使用(在規則 14a-6 (e) (2) 允許的情況下) |
☐ | 最終委託書 |
權威附加材料 |
☐ | 根據 §240.14a-12 徵集材料 |
Cactus 收購公司 1 Limited
(註冊人的姓名 如其章程所示)
(提交委託書的人的姓名 ,如果不是註冊人)
支付 的申請費(勾選相應的複選框):
無需付費。 |
☐ | 之前使用 初步材料支付的費用。 |
☐ | 根據《交易法》第14a6 (i) (1) 條和0-11條的規定,按照 附錄中的表格計算的費用 |
2023年10月27日,Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下簡稱 “公司”)提交了8-K表的最新報告,報告了{ br} 公司與公司某些股東簽訂了不贖回協議,該協議涉及公司即將於2023年11月2日美國東部時間上午9點/當地時間(以色列)下午3點舉行的 特別股東大會,如下所述:
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告的 事件的日期):
2023年10月27日
CACTUS 收購公司 1 有限公司
(註冊人的確切姓名與章程中規定的 相同)
開曼羣島 | 001-40981 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 | ||
公司註冊的) | 證件號) |
4B 雪松布魯克大道 | ||
新澤西州克蘭伯裏 | 08512 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(609) 495-2222
註冊人的電話 號碼,包括區號
不適用
(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次報告以來發生了變化)
如果 8-K 表格申報旨在同時 履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和一半的可贖回認股權證組成 | CCTSU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元 | CCTS | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元 | CCTSW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司 。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
不可贖回協議 在 與股東特別大會的關係
正如 先前披露的那樣,開曼羣島豁免公司(“Cactus” 或 “公司”)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited 已召集公司股東特別大會將於美國東部時間2023年11月2日上午9點/當地時間(以色列)下午3點(“會議”)進行審議和表決 批准的提案等,通過特別決議,對仙人掌經修訂和重述的組織章程大綱和細則( “章程”)進行了修訂,以延長仙人掌的截止日期在 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 11 月 2 日(或由 Cactus 董事會自行決定,即 “條款延期提案”)(“條款延期提案”)之間完成業務合併(“延期”) 。
與會議、條款延期 提案和延期有關,自2023年10月27日起生效,公司及其贊助商Cactus Healthcare Management LP(“保薦人”) 與幾家無關聯的第三方(“非贖回股東”)簽訂了非贖回協議(“非贖回協議”)。根據不可贖回協議,非贖回股東 同意不贖回(或有效撤銷與之相關的任何贖回申請)與股東對條款延期 提案的股東投票相關的公司A類普通股(“非贖回股份”),共計1,999,900股。作為不贖回未贖回股份的上述承諾的交換,保薦人同意在初始業務合併完成後立即將其持有的199,990股公司創始股份(保薦人最近從B類普通股轉換為 A類普通股)(“創始人股份”)(“創始人股份”)的總計 轉讓給非贖回股東。如果未贖回的與會議有關的公開持有的A類普通股(不包括創始人股份)的數量超過1,999,900股,則保薦人可轉讓給非贖回股東 的創始人股份數量可能會增加。
此外,向非贖回 股東轉讓創始股份的條件是(公司完成初始業務合併除外):(i)非贖回 股東通過會議繼續持有未贖回的股份;(ii)章程延期 提案在會議上獲得批准;以及(iii)Cactus滿足繼續或首次上市的要求會議之後的納斯達克全球 市場(受上市規定其有權遵守的任何合規期限)納斯達克全球市場規則 ,以恢復對持續上市要求的遵守)。
非贖回協議將有助於 防止會議結束後公司信託賬户中剩餘的資金額減少。
上述非贖回協議 摘要聲稱並不完整,其全部限定條件是參照隨函附錄 作為附錄 10.1 提交的非贖回協議形式,該附錄以引用方式納入此處。
某些非贖回股東打算在公開市場上購買更多公開持有的A類普通股。此類購買 將等於或低於預期向贖回與會議有關的A類普通股的公眾股東支付的贖回價格。那些購買公開持有的A類普通股的非贖回股東可能在會議記錄日期之後這樣做(或可能已經這樣做了 ),因此可能無權在會議上對此類購買的股票進行投票(或者,如果在記錄日期之前購買了, 可能無權投票)。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) | 展品。 |
展品編號 | 描述 | |
10.1 | 非贖回協議的形式 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
1
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易所 法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 10 月 27 日
CACTUS 收購公司 1 有限公司 | ||
來自: | /s/斯蒂芬·T·威爾斯 | |
姓名: | 斯蒂芬·T·威爾斯 | |
標題: | 首席財務官 |
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