ASA Gold and Precious Metals Limited 2023 年 9 月 22 日董事會會議上批准的決議副本

 

ASA 黃金和貴金屬有限公司

 

批准忠誠債券

決定，在考慮了所有相關因素，包括但不限於 公司員工可能獲得的公司資產的價值、此類資產的保管和保管安排的類型和條款、公司的財務控制和程序以及公司投資組合證券的性質之後， 董事會，包括公司的大多數董事本公司非利益相關人士，已確定富達債券（“富達債券”）由Traveler's Bond & Specialty Insurance向公司發行，保額為1,000,000美元，在形式和金額上都是合理的，可以保護公司免受一名或多名員工的盜竊和挪用公款，並已確定續訂富達債券符合公司的最大利益；以及

進一步決定，富達債券的續期和此類富達債券的保費的支付已獲批准；以及

進一步決定，授權公司高級管理人員以公司名義和代表公司執行和交付任何和所有文件，並採取任何 和所有行動，正如他們或他們中的任何人可能認為與上述決議有關或促進上述決議所必需或適當時，執行和交付此類文件或採取 項此類行動作為結論董事會批准的證據；以及

進一步決定，授權並指示公司高級管理人員及特此指示，根據經修訂的1940年《投資公司法》第17g-1 (g) 和 (h) 條的規定，提交申報和發出 所要求的通知。