附件4.8
2006年1月30日
私密和保密
僅收件人
A G L先生亞歷山大
C/o帝國煙草集團有限公司
郵政信箱244號
厄普頓道
布裏斯托爾，BS99 7UJ
親愛的Tony，
帝國煙草集團有限公司(本公司) 並確認您被任命為董事會非執行董事董事
我和我的同事們很高興確認您作為董事公司非執行董事的職位，您是該公司的聯合副董事長。這封信詳細説明瞭該職位的主要條款。
您將被要求參加公司的董事會會議。*董事會每年召開五次會議，會議通常在布裏斯托爾舉行。- 下一屆股東周年大會將於2006年1月31日舉行。
您已經知道董事會是如何運作的，以及集團首席執行官和他的董事高管同事被授予了哪些權力。
除了出席董事會會議外，您目前還在公司S提名委員會任職，直至上述審計委員會的 年度大會結束。公司 保留邀請您在公司S其他 委員會任職的權利。您已被告知這些委員會的角色。您 應儘可能參加您 所服務的委員會的所有會議。
我幾乎不需要提醒您，上市公司董事的責任和義務比與私營公司有關的責任和義務更加繁重和嚴格 。因此，與董事會其他成員一樣，您應 遵守金融服務管理局《S關於上市公司董事交易的範本守則》的條款(可從公司祕書那裏獲得該守則的副本)，特別是遵守公司不時採用的任何內幕交易規則 。
在確認任命後，您的職位將在年度股東大會之前進行 年度審查。董事會的所有 任命和連任當然受 S公司章程的約束，並取決於 令人滿意的 表現。
你的任命可以根據當事人的意願終止。
如果您在任何時間和任何原因沒有被股東重新推選為董事公司的董事 ，則此項任命將自動終止並立即生效。
在因任何原因終止聘任時，您只能 享受終止之日應計費用 以及在該日期之前正常發生的任何費用的正常報銷 。
目前的費用是每年75,000 GB，每月支付欠款， 受英國法定扣除額的限制。本人確認，鑑於閣下對本公司持續的高投資水平，豁免將税費增加後的任何淨額投資於本公司股份的規定。
公司將報銷您在履行職責時可能產生的任何費用。此類費用將包括合理的 外部專業費用，如果出現您需要尋求獨立專業意見以履行您作為公司非執行董事的責任的情況 。*在這種情況下，您需要提前與我或高級獨立董事討論此問題。
除本函所列條款外，您原聘書中的條款繼續適用。
請簽署並將隨附的這封信的複印件交回公司祕書，以確認您同意上述條款。
本公司期待着在未來繼續與您合作。
您誠摯的
主席
為帝國煙草集團PLC並代表其
我安東尼·亞歷山大同意上述任命條款，擔任帝國煙草集團有限公司非執行董事非執行董事和聯合副董事長。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
僅收件人
戴卓榮先生
C/o帝國煙草集團有限公司
郵政信箱244號
厄普頓道
布裏斯托爾，BS99 7UJ
親愛的科林：
帝國煙草集團有限公司(本公司) 並確認您被任命為董事會非執行董事董事
我和我的同事們很高興地確認您作為本公司董事非執行董事的地位。 本函詳細介紹了該職位所附的主要條款。
您將被要求參加公司的董事會會議。*董事會每年召開五次會議，會議通常在布裏斯托爾舉行。- 下一屆股東周年大會將於2006年1月31日舉行。
您已經知道董事會是如何運作的，以及集團首席執行官和他的董事高管同事被授予了哪些權力。
除出席董事會會議外，您目前在公司S提名委員會任職，並已達成協議，從上述 年度股東大會結束時起，您還將在審計委員會任職 。審計委員會每年至少召開三次會議。您已被告知這些 委員會的作用。您應儘可能參加您所服務的委員會的所有會議。
我幾乎不需要提醒您，上市公司董事的責任和義務比與私營公司有關的責任和義務更加繁重和嚴格 。因此，與董事會其他成員一樣，您應 遵守金融服務管理局《S關於上市公司董事交易的範本守則》的條款(可從公司祕書那裏獲得該守則的副本)，特別是遵守公司不時採用的任何內幕交易規則 。
在確認任命後，您的職位將在年度股東大會之前進行 年度審查。董事會的所有 任命和連任當然受 S公司章程的約束，並取決於 令人滿意的 表現。
你的任命可以根據當事人的意願終止。
如果您在任何時間和任何原因沒有被股東重新推選為董事公司的董事 ，則此項任命將自動終止並立即生效。
在因任何原因終止聘任時，您只能 享受終止之日應計費用 以及在該日期之前正常發生的任何費用的正常報銷 。
目前，根據您的角色，費用為每年50,000 GB，此外，您作為審計委員會主席的角色還將附加 每年10,000 GB的額外費用，根據英國的法定扣除額，每月支付的欠款 其中每年10,000 GB減去法定扣除額，將代表您 在倫敦證券交易所購買S公司的股票， 將由代名人在您的任期內持有。
公司將報銷您在履行職責時可能產生的任何費用。此類費用將包括合理的 外部專業費用，如果出現您需要尋求獨立專業意見以履行您作為公司非執行董事的責任的情況 。*在這種情況下，您需要提前與我或高級獨立董事討論此問題。
除本函所列條款外，您原聘書中的條款繼續適用。
請簽署並將隨附的這封信的複印件交回公司祕書，以確認您同意上述條款。
本公司期待着在未來繼續與您合作。
您誠摯的
主席
為帝國煙草集團PLC並代表其
我科林·戴同意以上任命條款，擔任帝國煙草集團有限公司非執行董事 。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
僅收件人
D C.Bonham先生
C/o帝國煙草集團有限公司
郵政信箱244號
厄普頓道
布裏斯托爾，BS99 7UJ
親愛的德里克
帝國煙草集團有限公司(本公司) 並確認您被任命為董事會非執行董事董事
我和我的同事們很高興確認您作為公司非執行董事主席的職位。這封信詳細説明瞭該職位附帶的主要條款。我還高興地 確認您將繼續擔任提名委員會主席 。
您將被要求參加公司的董事會會議。*董事會每年召開五次會議，會議通常在布裏斯托爾舉行。- 下一屆股東周年大會將於2006年1月31日舉行。
您已經知道董事會是如何運作的，以及集團首席執行官和他的董事高管同事被授予了哪些權力。
除了出席董事會會議外，您目前還擔任 提名委員會的成員，直至上述薪酬委員會的年度大會結束為止。您已被告知這些委員會的角色。- 您應儘可能參加您所服務的 委員會的所有會議。公司保留邀請您在公司其他委員會任職的權利。
我幾乎不需要提醒您，上市公司董事的責任和義務比與私營公司有關的責任和義務更加繁重和嚴格 。因此，與董事會其他成員一樣，您應 遵守金融服務管理局《S關於上市公司董事交易的範本守則》的條款(可從公司祕書那裏獲得該守則的副本)，特別是遵守公司不時採用的任何內幕交易規則 。
在確認任命後，您的職位將在年度股東大會之前進行 年度審查。董事會的所有 任命和連任當然受 S公司章程的約束，並取決於 令人滿意的 表現。
你的任命可以根據當事人的意願終止。
如果您在任何時間和任何原因沒有被股東重新推選為董事公司的董事 ，則此項任命將自動終止並立即生效。
在因任何原因終止聘任時，您只能 享受終止之日應計費用 以及在該日期之前正常發生的任何費用的正常報銷 。
目前，關於您作為 董事長的費用為每年300,000 GB，每月支付欠款，受英國法定扣除額的限制。*我確認，鑑於您對公司的持續高水平投資，已免除將公司股票的任何税費增加淨額進行再投資的要求。
公司將報銷您在履行職責時可能產生的任何費用。此類費用將包括合理的 外部專業費用，如果出現您需要尋求獨立專業意見以履行您作為公司非執行董事的責任的 。在這種情況下，您需要提前 與我或您的一名非執行同事討論此問題。
除本函所列條款外，您原聘書中的條款繼續適用。
請簽署並將隨附的這封信的複印件交回公司祕書，以確認您同意上述條款。
本公司期待着在未來繼續與您合作。
您誠摯的
聯合副主席
為帝國煙草集團PLC並代表其
我，德里克·博納姆，同意上述任命條款，作為帝國煙草集團有限公司的董事長。
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簽名 |
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
僅收件人
I J G納皮爾先生
C/o帝國煙草集團有限公司
郵政信箱244號
厄普頓道
布裏斯托爾，BS99 7UJ
親愛的伊恩
帝國煙草集團有限公司(本公司) 並確認您被任命為董事會非執行董事董事
我和我的同事們高興地確認您為董事的非執行董事、聯席副主席，並自2006年1月31日舉行的股東周年大會結束後 出任本公司的高級獨立董事。
您將被要求參加公司的董事會會議。*董事會每年召開五次會議，會議通常在布裏斯托爾舉行。- 下一屆股東周年大會將於2006年1月31日舉行。
您已經知道董事會是如何運作的，以及集團首席執行官和他的董事高管同事被授予了哪些權力。
除了參加董事會會議外，您目前還在薪酬委員會、審計委員會和提名委員會任職。薪酬委員會每年至少召開兩次會議，審計委員會每年至少召開三次會議。您已被告知這些委員會的角色。您應儘可能參加您所服務的委員會的所有會議。
我幾乎不需要提醒您，上市公司董事的責任和義務比與私營公司有關的責任和義務更加繁重和嚴格 。因此，與董事會其他成員一樣，您應 遵守金融服務管理局《S關於上市公司董事交易的範本守則》的條款(可從公司祕書那裏獲得該守則的副本)，特別是遵守公司不時採用的任何內幕交易規則 。
在確認任命後，您的職位將在年度股東大會之前進行 年度審查。董事會的所有 任命和連任當然受 S公司章程的約束，並取決於 令人滿意的 表現。
你的任命可以根據當事人的意願終止。
如果您在任何時間和任何原因沒有被股東重新推選為董事公司的董事 ，則此項任命將自動終止並立即生效。
在因任何原因終止聘任時，您只能 享受終止之日應計費用 以及在該日期之前正常發生的任何費用的正常報銷 。
目前，您作為副主席的費用為每年75,000 GB，您作為薪酬委員會主席的角色每年額外支付10,000 GB，按月支付，但須遵守 英國法定扣除額，其中每年20,000 GB減去英國法定扣除額將用於代表您在倫敦證券交易所購買S公司的股票，該股票將由代名人持有，有效期為您的任期 。
公司將報銷您在履行職責時可能產生的任何費用。此類費用將包括合理的 外部專業費用，如果出現您需要尋求獨立專業意見以履行您作為公司非執行董事的責任的 。在這種情況下，您需要提前 與我或您的一名非執行同事討論此問題。
除本函所列條款外，您原聘書中的條款繼續適用。
請簽署並將隨附的這封信的複印件交回公司祕書，以確認您同意上述條款。
本公司期待着在未來繼續與您合作。
您誠摯的
主席
為帝國煙草集團PLC並代表其
我伊恩·納皮爾同意以上任命條款，作為帝國煙草集團有限公司非執行董事、聯合副董事長和高級獨立董事 。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
僅收件人
P·H·容格爾博士
C/o帝國煙草集團有限公司
郵政信箱244號
厄普頓道
布裏斯托爾BS99 7UJ
親愛的皮埃爾，
帝國煙草集團有限公司(本公司) 並確認您被任命為董事會非執行董事董事
我和我的同事們很高興地確認您作為本公司董事非執行董事的地位。 本函詳細介紹了該職位所附的主要條款。
您將被要求參加公司的董事會會議。*董事會每年召開五次會議，會議通常在布裏斯托爾舉行。- 下一屆股東周年大會將於2006年1月31日舉行。
您已經知道董事會是如何運作的，以及集團首席執行官和他的董事高管同事被授予了哪些權力。
除了出席董事會會議外，您目前還在公司S提名委員會、薪酬委員會和審計委員會任職。薪酬委員會 每年至少舉行兩次會議，審計委員會 每年至少召開三次會議。您已被告知這些委員會的角色。您應儘可能參加您所服務的 委員會的所有會議。
我幾乎不需要提醒您，上市公司董事的責任和義務比與私營公司有關的責任和義務更加繁重和嚴格 。因此，與董事會其他成員一樣，您應 遵守金融服務管理局《S關於上市公司董事交易的範本守則》的條款(可從公司祕書那裏獲得該守則的副本)，特別是遵守公司不時採用的任何內幕交易規則 。
在確認任命後，您的職位將在年度股東大會之前進行 年度審查。董事會的所有 任命和連任當然受 S公司章程的約束，並取決於 令人滿意的 表現。
你的任命可以根據當事人的意願終止。
如果您在任何時間和任何原因沒有被股東重新推選為董事公司的董事 ，則此項任命將自動終止並立即生效。
在因任何原因終止聘任時，您只能 享受終止之日應計費用 以及在該日期之前正常發生的任何費用的正常報銷 。
目前，費用為每年50,000 GB，每月支付欠款， 受英國法定扣除額的限制，其中每年10,000 GB減去法定扣除額將代表您在倫敦證券交易所購買S公司的股票 由代名人在您的 任期內持有。
公司將報銷您在履行職責時可能產生的任何費用。此類費用將包括合理的 外部專業費用，如果出現您需要尋求獨立專業意見以履行您作為公司非執行董事的責任的情況 。*在這種情況下，您需要提前與我或高級獨立董事討論此問題。
除本函所列條款外，您原聘書中的條款繼續適用。
請簽署並將隨附的這封信的複印件交回公司祕書，以確認您同意上述條款。
本公司期待着在未來繼續與您合作。
您誠摯的
主席
為帝國煙草集團PLC並代表其
我皮埃爾·容格爾同意以上任命條款，作為帝國煙草集團有限公司的非執行董事董事。
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2006 |
2006年1月30日
私密和保密
僅收件人
S E-MURY女士
C/o帝國煙草集團有限公司
郵政信箱244號
厄普頓道
布裏斯托爾，BS99 7UJ
親愛的蘇珊：
帝國煙草集團有限公司(本公司) 並確認您被任命為董事會非執行董事董事
我和我的同事們很高興地確認您作為本公司董事非執行董事的地位。 本函詳細介紹了該職位所附的主要條款。
您將被要求參加公司的董事會會議。*董事會每年召開五次會議，會議通常在布裏斯托爾舉行。- 下一屆股東周年大會將於2006年1月31日舉行。
您已經知道董事會是如何運作的，以及集團首席執行官和他的董事高管同事被授予了哪些權力。
除出席董事會會議外，您目前在公司S提名委員會任職，並已達成協議，從上述年度股東大會結束時起，您還將擔任薪酬委員會和審計委員會的成員。薪酬委員會每年至少召開兩次會議，審計委員會 每年至少召開三次會議。您 已被告知這些委員會的角色。您應儘可能參加您所服務的委員會的所有 會議。
我幾乎不需要提醒您，上市公司董事的責任和義務比與私營公司有關的責任和義務更加繁重和嚴格 。因此，與董事會其他成員一樣，您應 遵守金融服務管理局《S關於上市公司董事交易的範本守則》的條款(可從公司祕書那裏獲得該守則的副本)，特別是遵守公司不時採用的任何內幕交易規則 。
在確認任命後，您的職位將在年度股東大會之前進行 年度審查。董事會的所有 任命和連任當然受 S公司章程的約束，並取決於 令人滿意的 表現。
你的任命可以根據當事人的意願終止。
如果您在任何時間和任何原因沒有被股東重新推選為董事公司的董事 ，則此項任命將自動終止並立即生效。
在因任何原因終止聘任時，您只能 享受終止之日應計費用 以及在該日期之前正常發生的任何費用的正常報銷 。
目前，費用為每年50,000 GB，每月支付欠款， 受英國法定扣除額的限制，其中每年10,000 GB減去法定扣除額將代表您購買S公司在倫敦證券交易所的股票，該股票將由代名人在您的任命期間 持有。
公司將報銷您在履行職責時可能產生的任何費用。此類費用將包括合理的 外部專業費用，如果出現您需要尋求獨立專業意見以履行您作為公司非執行董事的責任的情況 。*在這種情況下，您需要提前與我或高級獨立董事討論此問題。
除本函所列條款外，您原聘書中的條款繼續適用。
請簽署並將隨附的這封信的複印件交回公司祕書，以確認您同意上述條款。
本公司期待着在未來繼續與您合作。
您誠摯的
主席
為帝國煙草集團PLC並代表其
我蘇珊·默裏同意以上任命條款，擔任帝國煙草集團有限公司非執行董事 。
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