雅諾內克。

 

經修訂及重述的指定證明書

的權利、偏好和限制

S系列可轉換優先股

 

下列簽署人Tony·艾薩克特此證明:

 

1.
他是內華達州一家公司Janone Inc.(“本公司”)的首席執行官兼祕書。

 

2.
本公司獲授權發行兩百萬(2,000,000)股優先股,每股面值0.001美元,其中25萬9729股(259,729股)已被指定為“A-1系列可換股優先股”,二萬二千五百八十八股(222,588股)目前已發行及已發行,並無其他優先股已發行及已發行。
3.
本公司董事會(“董事會”)通過了下列決議:

 

茲議決,根據本公司公司章程(下稱《公司章程》)明確授予和歸屬本公司董事會的權力,茲從公司章程中授權的本公司優先股每股面值0.001美元的股份中設立一系列本公司優先股,命名為“S系列可轉換優先股”,由20萬股組成,該系列應具有以下名稱、權力、優先權和其他特殊權利以及以下限制、限制和限制:

 

 


第一節。

其含義如下:


定義。就本協議而言,下列條款應包括

 


 

“$300萬股”是指AmolSoin,M.D.(或其許可受讓人)獲準轉換為不超過300萬美元普通股價值的S系列可轉換優先股的股票數量。

 

“1,000萬股”是指AmolSoin,M.D.(或其許可受讓人)獲準轉換為不超過10,000,000美元普通股價值的S系列可轉換優先股的股票數量。

 

“1,700萬美元部分”是指AmolSoin,M.D.(或其許可受讓人)獲準轉換為不超過1,700萬美元普通股價值的S系列可轉換優先股的股票數量。

 

“營業日”指的是內華達州的大多數銀行

在美利堅合眾國都是開放營業的。

 

“證書”是指S系列可轉換優先股的權利、特權和限制的指定證書。

JANONE系列S任職證書3.3 1

76115247vl

 


“普通股”是指本公司所屬類別的普通股,

每股面值0.001美元。

“公司”應具有本條例第一款規定的含義。

“轉換”應具有下文第6(A)節所述的含義。

“轉換日期”係指S系列可轉換優先股的一股或多股根據本證書條款轉換的日期。

“分派”係指以股息或其他方式(普通股應付股息除外)無代價地轉移現金或其他財產,或購買或贖回公司股票以換取現金或財產,但下列情況除外:(1)回購公司或其附屬公司的僱員、高級職員、董事或顧問在根據上述回購權利的協議終止僱用或服務時發行或持有的普通股;(2)回購發給僱員、高級職員或由僱員、高級職員、根據有關權利的協議所載的優先購買權,本公司或其附屬公司的董事或顧問可(Iii)就解決與任何股東的糾紛而購回本公司的股本,及(Iv)由(A)過半數普通股及(B)過半數本公司S系列可轉換優先股作為獨立類別投票的持有人批准的任何其他本公司股本回購或贖回。

“持有人”指S系列可轉換優先股在本公司賬簿上登記的人士或實體,最初為已發行S系列可轉換優先股股份的人士或實體,其後為持有人通知本公司且持有人已就此向本公司提供有效法律意見的準許及法定受讓人。

“持有人”是指持有S系列可轉換優先股的全體股東。

“次級股”是指在原發行日之前或之後設立的普通股和本公司在原發行日之前或之後設立的各種其他類別股本或系列優先股,其條款並未明確規定該類別或系列在本公司清算、破產或解散時優先於S系列可轉換優先股或與之平價。

“原發行日”是指S系列可轉換優先股股票首次發行之日。

“資本重組”是指任何股票分紅、股票拆分、股票合併、重組、資本重組、重新分類或其他類似事件。

“第6(C)節事件”的含義應與下文第6(C)節中的含義相同。

“S系列可轉換優先股”是指公司根據內華達州州務卿辦公室備案的公司章程指定的S系列可轉換優先股。

“聲明的價值”應具有下文第2節中所述的含義。

日能系列S任職證書3.3 2

7/;11

 


“觸發事件”應具有下文第12(E)節所述的含義。

第二節名稱、金額:及票面價值。S系列優先股將被指定為本公司S系列可轉換優先股(“S系列可轉換優先股”),指定的股份數量不得超過20萬股(未經當時已發行且已發行的S系列可轉換優先股的過半數持有人和董事會書面同意,不得增持)。S系列可轉換優先股的每股規定價值為每股300.00美元(“規定價值”),每股票面價值為0.001美元。

 


第三節分紅權利。


紅利。S系列可轉換優先股股票不具備

 


 

第四節投票權。S系列可轉換優先股的每股持有人對該股有一票投票權。對於任何股東投票,股東應擁有與普通股股東的投票權和權力相同的完全投票權和權力,並有權根據公司章程的規定獲得任何股東大會的通知,並有權與普通股股東一起就普通股股東有權投票的任何問題投票。S系列可轉換優先股的持有人應與本公司所有其他類別及系列普通股和優先股作為一個單一類別對普通股股東將採取的所有行動進行投票,除非法律規定本證書必須作為單獨類別或系列進行投票。

第5節清算優先權:控制權的變更。

a)
清算。倘若本公司發生任何自動或非自願的清盤、解散或清盤,或出售(定義見附註1)的合資格股份(“清盤”),當時已發行的S系列可轉換優先股的持有人有權從當時已發行的本公司可供分派予其股東的資產中獲得支付,然後再向初級證券持有人支付一筆現金,金額相等於該持有人所持有的所有S系列可轉換優先股的全部該等股份的清盤價值1。

 

 

1“清算總價值”應等於q)在清算日期剩餘的300萬美元的S系列可轉換優先股的所有已發行股票的聲明價值加上(Ii)在清算日期剩餘的1000萬美元的S系列可轉換優先股的所有已發行股票的聲明價值加普通股加SHA:TE5,(Iii)關於當時剩餘的1700萬美元的S系列可轉換優先股的所有已發行股票的聲明價值,在清算日期,有資格轉換為普通股的金額相當於本公司或其股東(視情況而定)收到的銷售收益淨額的5%,原因是:(A)出售本公司持有資產的一個或多個業務實體的股權,這些資產隨後可能已被修改(“收購資產”),該股權是與本公司、STI合併子公司、Soin治療有限責任公司和AmolSoin之間於2022年12月28日訂立的合併協議和計劃有關的,M.D.(“合併協議”),O:T(B)出售上述一個或多個企業實體的全部或全部資產(無論是(A)或(B)款所述類型的交易,a

Soin Sale“),對於該1700萬美元的部分,該金額不超過1700萬美元(在任何情況下,均涉及

1,700萬股,即清盤前該批S系列可換股優先股所有轉換股份的換股價格合計;但合計清算價值不包括(X)任何先前已轉換的S系列可換股優先股或(Y)根據腳註2發行的任何增量S系列可轉換優先股的陳述價值。

Janone系列產品指定證書3.3 3

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b)
控制權的變更。發生控制權變更不應被視為本節第5節所指的清算。控制權變更完成後,S系列可轉換優先股的持有人作為註銷其持有的S系列可轉換優先股的對價,有權獲得(I)現金、(Ii)1-t:y或(Iii)控制權變更後實體的證券,其權利、特權、優惠及其限制與該等持有人在緊接該等控制權變更交易(“新證券”)之前所享有的權利、特權、優惠及限制大體相同,每種情況均如下文(C)項所述。“控制權變更”是指在第1次之後發生的;本證書向內華達州州務卿提交本證書的日期為:(A)任何個人、法人實體或“集團”(如根據《交易法》頒佈的第13d-5(B)(1)條所述)在本證書之日後收購本公司超過49%(49%)的有投票權證券(S系列可轉換優先股股票轉換方式除外),有效控制(無論是通過合法或實益擁有公司股本、合同或其他方式);(B)本公司與任何其他實體合併或合併,或任何實體與本公司合併或合併,而在該等交易生效後,緊接該項交易前的本公司股東擁有本公司或該項交易的後繼實體合共投票權的51%以下,(C)[保留區](D)一次或一年內更換半數以上的董事會成員,但在向內華達州州務卿提交本證書之日,未經大多數董事會成員批准(或在任何日期擔任董事會成員的個人,其董事會成員提名經在內華達州州務卿提交本證書之日為董事會成員的大多數成員批准),或(E)本公司簽署本公司作為一方或受其約束的協議,該協議規定了上文(A)至(D)款所述的任何事件。為免生疑問,合格的Soin銷售不應構成“控制權變更”。

 

c)
更改控制程序。為推進前述規定,本公司應採取必要的行動以實施本第5節的規定,包括但不限於:(I)在以非現金合併、合併或類似重組為結構的控制權變更的情況下,導致與該交易有關的最終協議規定S系列可轉換優先股的股票轉換為新證券或交換為新證券的比率,或(Ii)在以資產出售的結構的控制權變更的情況下,應在可行的情況下儘快完成該交易。根據適用法律解散本公司並分配本公司資產,或按總清算價值贖回S系列可轉換優先股的所有流通股。公司應及時向S系列可轉換優先股持有人提供S系列可轉換優先股持有人合理要求的有關控制權變更的時間和公司資產價值的信息。當控制權以非現金交易形式發生任何控制權變更時,將向S系列可轉換優先股持有人分配的金額(作為註銷該等持有人當時持有的S系列可轉換優先股股份的代價)應為在控制權變更後實體選擇時向該等持有人發行新證券或向該等持有人分配與在該等控制權變更交易中向所有本公司股本股份持有人分配的同類財產,而該等財產的價值應實質上與清盤總價值相若。這筆錢

日能系列S任職證書3.3 4

7f.11“?.d7vl

 


當以現金交易形式變更控制權時,將向S系列可轉換優先股持有人分配參考信用股票,代價是該等持有人當時持有的S系列可轉換優先股的股份將被註銷,其金額應相當於總流通值。

 

d)
不參與初級證券的控制權變更或清算。上文S(A)及5(6)節所述向S系列可轉換優先股持有人作出的優先分配,構成該等持有人因持有S系列可轉換優先股而有權在清算或控制權變更時獲得的全部分配。為明確及限制起見,S系列可轉換優先股持有人不得因其S系列可轉換優先股而有權與當時已發行的初級證券股份持有人一起參與分配本公司可供分配予其股東的任何或全部剩餘資產及資金。

 

e)
資產不足。如果在任何清算或控制權變更時,公司可供分配給股東的資產不足以向S系列可轉換優先股持有人支付他們根據本第5條有權獲得的全部優先金額,(I)如S系列可轉換優先股的所有應付款項或有關款項已悉數支付,則該等股份的持有人須按比例按比例分享本公司剩餘資產及資金的任何分派。

 

f)
注意。

 

(i)
通知要求。如發生任何清盤或控制權變更,本公司須在董事會批准有關行動之日起十(10)日內,或不遲於為批准該行動而召開的任何股東大會後二十(20)日內,或在任何非自願程序開始後二十(20)日內(以較早者為準),向S系列可轉換優先股股份持有人發出有關建議行動的書面通知。該書面通知應描述該建議行動的具體條款和條件,包括對該等股份持有人在該建議行動完成後將收到的股票、現金和財產及其交付日期的描述。如果初始通知中所述事實發生任何重大變化,本公司應立即向該等股份的每位持有人發出關於該重大變化的書面通知。

 

(Ii)通知等待期。本公司不得於郵寄初步通知後三十(30)日或郵寄任何後續書面通知後十(10)日內(以較遲者為準)完成本公司的任何自動清盤或控制權變更,惟經S系列可轉換優先股所有已發行股份持有人書面同意,任何該等期限均可縮短。

 

g)
排除的交易記錄。即使本證書中包含的合同有任何規定或其他規定,對於出售公司的回收業務(“ARCA”)或將與本證書相關的長期本票貨幣化

日能系列S設計證書3.3 5

 

L L‘47u1

 


於本公司出售Geotraq Inc.(“GeoTraq票據”)實質上所有資產後,S系列可轉換優先股股份持有人將無權或將收取任何由該等交易所產生的收益或其他價值標記。因此,這些持有人將被明確排除在本公司或其股權或債務持有人從任何此類交易中收到的任何現金、股票或其他價值之外。此外,如果GeoTraq票據或ARCA的任何附屬公司、部門或其他資產被分發給本公司股本持有人或以其他方式與本公司分離,則S系列可轉換優先股的股份持有人以其身份無權或將獲得其中的任何所有權地位。

 

第6節轉換S系列可轉讓股份11:ED股不得轉換為普通股,除下列特別規定外,無其他轉換權:

 

a)
轉換。S系列可轉換優先股11:ED股票的每股“轉換價格”為)1.662美元;及(Ii)(X)股東行使權利將S系列可轉換優先股轉換為普通股之日的(X)普通股每股官方收盤價(在納斯達克反映),以較低者為準;或(Y)在緊接持有人行使其權利將S可轉換優先股股份轉換為普通股之前五個交易日內普通股的平均納斯達克官方收市價(如在納斯達克反映的)(簡稱“轉換”)。在本證書所載條文的規限下,每名持有人均有權按換股價將S系列可轉換優先股的任何或全部持有人股份轉換為普通股,該權利可於任何時間及不時行使(除非法律、規則或規例另有禁止,或下文另有限制)。

 

b)
轉換限制。

 

(i)
允許轉換。持有人有權,但沒有義務,(A)自2023年12月28日起,將該300萬美元的任何或全部部分轉換為普通股;(B)自

(1)2023年6月28日,或(2)(X)美國食品和DMG管理局向該公司頒發的用於以下用途的低劑量納曲酮新藥批准

 

(I)普通股於緊接合並協議生效日期前一個營業日的納斯達克正式收市價(反映於納斯達克)或(Ii)普通股於緊接合並協議生效日期前五個交易日的平均納斯達克官方收市價(反映於納斯達克)中較低者。儘管有上述兑換定價公式,如果截至S系列可轉換優先股的任何適用通知生效日期,普通股在緊接該等轉換適用通知生效日期前一個營業日的納斯達克官方收市價(反映在納斯達克)或普通股在緊接該等適用通知生效日期前五個交易日的平均納斯達克官方收市價低於每股普通股1.66美元,則儘管換股價不會低於1.66美元,3,000,000美元、1,000萬美元和1,700萬美元的部分(視情況而定)將增加到美元價值,這樣,在S系列可轉換優先股轉換時,持有人將獲得300萬美元、1,000萬美元或1,700萬美元的價值(視適用情況而定),儘管定價規則是“納斯達克計算的”。本次計算將採用兩個納斯達克定價規則中較小的一個。此外,每次此類換股將以獨立基準計算,不會影響任何後續換股的換股價格。僅作為示例,如果(I)根據上述備選方案,換股價為1.66美元,及(Il)兩條納斯達克定價規則中較低者約為1.1067美元,則不會生效。根據受益所有權限制,並假設300萬美元的付款全部在一次交易中轉換,300萬美元付款的價值將增加到450萬美元,而不影響1,000萬美元付款或1,700萬美元付款的價值。

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治療疼痛(產品)或(Y)2032年12月28日,將任何或所有

(C)從2022年12月28日起,將1,000萬美元轉換為普通股;以及(C)從2022年12月28日起,將1,700萬美元的部分或全部轉換為普通股,轉換速度為公司已收到並已在其財務報表(根據美國公認會計原則編制)上確認為收入的毛收入的5%,與銷售或許可費或產品產生的其他收入有關,但每次轉換的增量不得低於已收到和確認的收入的100萬美元。

(Ii)
自動轉換。2032年12月28日,S系列可轉換優先股的任何剩餘股份(根據第6(B)(I)(C)條不符合轉換資格的1,700萬美元部分的股票除外),未根據本協議第6(B)(I)(B)條轉換為普通股股份,或未退回本公司庫房註銷,以支付與合併協議擬進行的交易有關的賠償,而合併協議的條文將轉換為普通股,而持有人及本公司或其代表無須採取任何行動,但根據換股價格計算將於該等自動轉換中發行的普通股股份數目除外。

 

(Iii)
回到財政部。倘若截至2032年12月28日,(A)持有人已將S系列可轉換優先股股份轉換為普通股,總價值至少1,300萬美元,及(B)S系列可轉換優先股中1,700萬美元的任何股份仍未發行,但根據第6(B)(I)(C)條不符合轉換資格),則自該日期起,所有剩餘股份應視為已註銷並退還本公司庫房,且不收取任何額外代價。

 

(Iv)
儘管本協議有任何相反規定,持有人不得進行任何轉換,本公司亦不得發行任何與此相關的普通股,以致觸發在轉換前獲得股東批准的任何納斯達克規定,或任何與此相關的普通股股數超過上述數目,相當於截至本協議日期普通股股數的19.9%(“納斯達克門檻”);惟持有人可進行任何轉換,而本公司有責任發行不會引發有關要求的普通股。這一限制在符合納斯達克股東投票要求的股東批准後不再具有效力或效果。儘管本協議有任何相反規定,但股東不得進行任何轉換,而本公司不得發行任何超過納斯達克門檻的普通股,直至本公司股東批准超過納斯達克門檻的轉換日期後第五(5)個營業日為止。

 

c)
税金。公司不需要為普通股股票的發行和交付所涉及的任何轉讓支付任何税款

日能系列S任職證書3.3 7

'71\11

 


(B)本公司不得以S系列可轉換優先股股份登記名稱以外的其他名稱進行兑換,除非要求發行或交付的人士已向本公司繳付任何有關税款,或已確立令本公司信納已經或將會繳付該等税款,否則不得進行有關發行或交付。本公司可扣繳任何與S系列可轉換優先股有關的應付款項,而本公司在其合理酌情權下認為合理或必需的任何及所有預提款項及/或税項,除非持有人的會計師或法律顧問認為本公司無須預扣該等預提款項及/或税項,而持有人的會計師或法律顧問在其合理決定下亦可接納該意見。

d)
股票分紅、拆分和重新分類。如果本公司(I)宣佈以證券形式支付股息或其他分派,或(Ii)將其Co011非股票的流通股拆分成更多數量,包括與公司持續經營的合併、合併或其他業務合併有關的任何此類重新分類

在任何該等公司事件(即“第6(C)節事件”)下,在每種情況下,換股價格須予調整,以使S系列可轉換優先股轉換一股時發行的股份數目,與若非該第6(C)節事件本應發行的普通股數目相等。

e)
零碎股份。如果S系列可轉換優先股的任何轉換將導致發行零碎普通股(將根據每次轉換而轉換的S系列可轉換優先股的所有股份合計),則該零碎股份應向上舍入至最接近的完整股份,而持有人有權獲得一股額外的完整普通股,以代替最後的零碎股份。

 

f)
預留轉換後可發行的股票。本公司在任何時候均應僅為完成S系列可轉換優先股股份的轉換而從其授權但未發行的普通股中儲備和提供可供使用的普通股,其普通股數量應足以不時完成S系列可轉換優先股的所有當時已發行股份的轉換;倘於任何時間,已發行但未發行普通股的數目不足以完成S系列可換股優先股當時所有已發行股份的轉換,本公司將於合理時間段內作出商業上合理的努力,採取其法律顧問認為必需的公司行動,以將其已發行但未發行的普通股股份數目增加至足以達致該目的的股份數目。

 

g)
轉換的效果。於任何兑換日期,任何持有人就經如此轉換的S系列可轉換優先股股份的所有權利,包括收取本公司資產分派或本公司通知的權利(如有)將會終止,惟任何有關持有人收取有關S系列可轉換優先股股份已轉換為的普通股股份的權利除外。

 

h)
霍爾德的轉換限制。本公司不會對S系列可轉換優先股進行任何股份轉換,而持有人無權根據第6(A)節或其他規定轉換任何S系列可轉換優先股,只要在適用的轉換通知所載的轉換後發行生效後,持有人(連同持有人的關聯公司,

日能系列S任職證書3.3 8

 

7/;11,?d7"1

 


以及任何其他與持有人或持有人的任何聯營公司作為一個集團行事的人士),將實益擁有超過實益所有權限額(定義見下文)的111。就前述句子而言,持有人及其聯營公司實益擁有的普通股股份數目應包括有關釐定正在進行的S系列可轉換優先股股份轉換時可發行的普通股數目,但不包括持有人或其任何聯營公司實益擁有的S系列可轉換優先股剩餘未轉換部分股份轉換後可發行的普通股股份數目,但須受換股限制所規限,與本協議所載由持有人或其任何聯營公司實益擁有的限制類似。除上一句所述外,就本第6(G)節而言,實益所有權應根據1934年修訂的證券交易法(“交易法”)第13(D)節以及據此頒佈的規則和條例計算,持有人承認,公司並未向持有人表示該計算符合交易法第13(D)條,持有人應獨自負責按照該條規定提交的任何時間表,公司沒有義務核實或確認該等清償的準確性。此外,關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就第6(G)條的規定而言,在釐定普通股已發行股數時,持有人可依據(A)本公司向證券交易委員會提交的最新定期或年度報告(視屬何情況而定)、(B)本公司較新的公告或(C)本公司或其轉讓代理較新發出的列明已發行普通股數量的書面通知所反映的已發行普通股數量。應持有人的書面或口頭要求,公司應在兩個工作日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股流通股數量應在股東或其關聯公司自報告該流通股數量之日起實施建議轉換S系列可轉換優先股的具體金額後確定。“受益所有權”

限制“應為在根據本條款進行轉換時可發行的普通股的發行生效後已發行普通股數量的4.99%。本段規定的解釋和實施方式不應嚴格符合本第6(G)節的條款,以糾正本段(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方,或對該限制作出必要或適宜的修改或補充。本段所載的限制適用於S系列可轉換優先股股份的繼任持有人。

 

第7條贖回。S系列可轉換優先股不具有本公司或其他任何實體的贖回權。

第8節保護性規定除法律規定的任何其他權利外,在任何時候發行任何S系列可轉換優先股,公司作為利益法定人,通過董事會直接發起的訴訟或董事會通過聯合訴訟或程序間接發起的訴訟,包括普通股股東的任何訴訟,不得直接或間接通過修改、合併、合併或

日能系列S設計證書3.3 9

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否則,未取得S可轉換優先股多數股權持有人的肯定批准,擅自採取下列行為之一:

 

a)
增加或減少(除贖回或轉換外)S系列可轉換優先股的法定股份總數;

 

b)
實施交換、重新分類或註銷。全部或部分S可轉換優先股,但不包括股票拆分或反向股票拆分或普通股或S系列可轉換優先股的組合;

 

c)
將另一類別或系列股票的全部或部分換股為S系列可轉換優先股;

 

d)
增發S系列可轉換優先股,但與合併協議相關的除外;或

 

e)
更改或更改S系列股票的權利、優先股或特權轉換:1優先股,以對該系列股票產生不利影響,包括

然而,本證書規定,本公司可通過法律授權的任何方式,在沒有S可轉換優先股股份持有人任何投票權的情況下,對本證書進行技術、更正、行政或類似的更改,該等更改不會個別或合計對S可轉換優先股股份持有人的權利或優先權利造成重大不利影響。

 

第9節優先購買權S系列可轉換優先股A11D普通股的持有人無權就本公司的任何證券享有任何優先購買權、認購權或類似權利,但本文件或本公司同意的任何其他文件明確規定的除外。·

第10節報告公司應將向所有普通股股東郵寄的報告、委託書和其他材料郵寄給S系列可轉換優先股的所有持有人。

 

第11條。保留。

 

第12條雜項

 

a)
本證書各節和小節的標題僅供參考,不影響本證書任何條款的解釋。

 

b)
只要有可能,本證書的每一項規定應被解釋為在適用的法律和公共政策下有效和有效。如果本證書規定的任何條款因任何法律規則或公共政策而被認定為無效、非法或無法執行,則該條款僅在禁止或無效的範圍內無效,而不會使本證書的其餘條款無效或以其他方式產生不利影響。除非本協議另有規定,否則本協議中規定的任何條款均不得視為依賴於任何其他條款。如果有管轄權的法院應裁定,如果延長或縮短一段時間,本證書的一項規定將是有效或可執行的,則該法院可作出必要的更改,以使有關規定在適用法律下有效和有效。

日能系列S任職證書3.3 10

7,;11 ?.d.7111

 


c)
本公司將向S系列可轉換優先股持有人提供本公司向普通股股東發送的所有通信。除法律另有規定外,S系列可轉換優先股股票除本證書明確規定者外,不具有任何權力、名稱、優先權或其他特別權利。
d)
轉換為普通股的S系列可轉換優先股的股份將予註銷及註銷,並就任何特定系列具有未指定的本公司授權但未發行優先股的地位,並可與本公司任何及所有其他已授權但未發行的優先股一起指定或重新指定及發行或重新發行(視情況而定),作為本公司任何系列優先股的一部分。
e)
儘管有上述規定,每當發生涉及S系列可轉換優先股股票的股票拆分、股票分紅、合併、重新分類或其他類似事件時,本證書的條款和條件以及本文所述的美元金額和股份編號應受到適當的調整。該等調整應在該等觸發事件發生時,按數學比例與該等股份分拆、股份分紅、合併、重新分類或其他類似事件作出,而無須董事會採取任何進一步行動或作出適當的決議。一旦發生任何此類觸發事件調整,公司應立即向每位持有人發出通知,合理詳細地描述需要進行調整的事件及其計算方法。

 

f)
就本協議規定須向S系列可轉換優先股股份持有人發出的任何通知,該通知須以隔夜速遞服務寄往該持有人的註冊地址。本協議所指的所有通知期應自收到適用通知之日起算。以本合同規定的方式發送的任何通知應推定為已妥為發出。

 

[頁面的其餘部分故意留空。簽名頁面如下]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANONE系列S設計證書3.3 11

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/862861/000095017023013095/img183353163_3.jpg 

 


茲證明,下列簽署人已簽署並簽署了這份修改和重新簽署的證書,並確認前述條款為2023年1月1日。

 

雅諾內克。

 

 

發信人:

首席執行官Tony·艾薩克

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANONE系列S任職證書3.3 12