附錄 5.1
McCarthy Tetrault LLP 的觀點
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5300 多倫多道明銀行大廈 電話: 416-362-1812 傳真: 416-868-0673 |
2023年10月6日
IMAX 公司
百老匯 902 號,20 樓
紐約,紐約,美國 10010
親愛的先生/女士們:
回覆: | IMAX Corporation 提交 S-8 表格 |
我們曾擔任根據加拿大 法律註冊成立的公司IMAX Corporation(以下簡稱 “公司”)的加拿大法律顧問,處理根據經修訂的1933年《證券法》 向美國證券交易委員會提交的公司S-8表格註冊聲明(註冊聲明),內容涉及根據公司不時發行2,900,000股額外普通股(以下簡稱 “股票”)2020年6月3日 的第二次修訂和重述的長期激勵計劃,經修訂2023年6月8日第1號修正案(以下簡稱 “計劃”)。
在採取這種行動時,我們檢查了 註冊聲明和計劃的副本。我們還檢查了此類公共和公司記錄、證書、文書和其他文件的副本,無論是經過認證的還是以其他方式標識的,並考慮了我們認為相關和必要的法律問題 ,以此作為下文所表達意見的依據。
我們假設:
(a) | 我們檢查的所有文件上所有簽名的真實性;以及 |
(b) | 以副本形式提交給我們的所有文件,無論是傳真、電子、 photostatic、認證還是其他文件,以及此類副本原件的真實性。 |
基於上述內容以及 ,在符合下文所述資格的前提下,我們認為,在本協議發佈之日,根據本計劃條款發行的股票在根據本計劃條款發行後,將有效發行、全額支付 且不可評估。
本意見僅限於安大略省的法律和該省適用的加拿大 法律。
我們特此同意將此意見用作註冊聲明的附錄 5.1。在給予這種同意時,我們不承認 我們屬於第 7 條要求其同意的人員類別 1933 年《證券法》(經修正) 或委員會據此制定的規則和條例.
本意見是就上述問題向你提出的,IMAX Corporation。未經我們事先書面同意,任何其他人不得依賴本意見或將其用於 任何其他目的。
真的是你的,
/s/ McCarthy Tetrault LLP