美洲鋰業(阿根廷)公司
美洲鋰業公司
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根據國家文書 51-102 第 4.9 節
1。交易各方的名稱
美洲鋰業(阿根廷)公司(“阿根廷鋰業”),前身為美洲鋰業公司(“前LAC”)
Lithium Americas Corp.(“Lithium Americas(Newco)”),前身為公元前1397468年有限公司(“Spinco”)
2。交易的生效日期
2023年10月3日。
3。交易描述
2023年10月3日,根據一項安排計劃,前LAC被重組為兩家獨立公司(“分離”),即阿根廷鋰業公司和美洲鋰業公司(Newco) 《商業公司法》 (不列顛哥倫比亞省) (“安排”).根據該安排,Former LAC的北美業務,包括前LAC在Thacker Pass鋰項目中的所有權和權利、其對綠色科技金屬有限公司和Ascend Elements Inc.的投資等,已轉讓給美國鋰業公司(Newco)。
就該安排而言,前LAC普通股(“前LAC股份”)的持有人將有權在該安排生效前每持有1股前Lac股份,即可獲得一股阿根廷鋰業普通股和一股美洲鋰業(Newco)普通股。
根據該安排,阿根廷鋰業公司的名稱從 “美洲鋰業公司” 更改為 “美洲鋰業(阿根廷)公司”,美洲鋰業(Newco)的名稱從 “1397468 B.C. Ltd.” 更改為 “美洲鋰業公司”。
有關該安排的更多信息,請參閲2023年6月16日前LAC的管理信息通告(“通告”),該通告可在阿根廷鋰業公司的SEDAR+簡介上查閲,網址為www.sedarplus.ca。
4。事件發生後不再是報告發行人的各方的名稱,以及每個持續實體的名稱
Lithium Argentina將繼續作為不列顛哥倫比亞省、艾伯塔省、曼尼托巴省、新不倫瑞克省、紐芬蘭和拉布拉多省、西北地區、新斯科舍省、努納武特、安大略省、愛德華王子島、魁北克、薩斯喀徹温省、育空地區(統稱 “申報司法管轄區”)的報告發行人。
由於該安排的完成,Lithium Americas(Newco)成為所有申報司法管轄區的報告發行人,但安大略省除外,一旦其股票在多倫多證券交易所上市並上市交易(預計將於2023年10月4日上市),安大略省將成為報告發行人。
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5。Lithium Americas(Newco)在交易後的第一個財務年終日期
Lithium Americas(Newco)的第一個財政年終將是2023年12月31日。
6。如果NI 51-102第4.9 (a) 或4.9 (b) (ii) 條適用,則在交易後提交中期財務報表和年度財務報表的期限
Lithium Americas(Newco)將被要求提交自2023年1月23日成立至2023年6月30日期間的中期財務報表。Lithium Americas(Newco)還必須提交2023年7月1日至2023年9月30日的中期財務報表。然後,Lithium Americas(Newco)將被要求提交從成立到2023年12月31日期間的年終財務報表。
7。如果適用 NI 51-102 第 4.9 (a) 或 4.9 (b) (ii) 條,則為交易提交的文件
以下描述該安排的文件已在SEDAR+上提交,可在阿根廷鋰業公司的簡介中查閲,網址為www.sedarplus.ca:
1。2022年11月3日的新聞稿宣佈前LAC打算繼續進行分離;
2。2023年5月15日宣佈董事會批准該安排的新聞稿;
3。2023年5月19日就導致轉換率調整的事件向前LAC受託人和可轉換票據持有人(“票據持有人”)發出的通知;
4。2023年5月25日關於董事會批准該安排的重大變更報告;
5。經修訂和重述的2023年5月30日向受託人和票據持有人發出的關於導致轉換率調整的事件的通知;
6。前LAC和Spinco於2023年6月14日修訂和重述的安排協議,詳細説明瞭該安排(“安排協議”);
7。通函;
8。2023年6月26日的新聞稿,宣佈提交與分居以及LAC年度股東大會和特別會議有關的通告;
9。2023年7月31日的新聞稿宣佈股東批准該安排等;
10。2023年8月18日向受託人和票據持有人發出的關於觸發轉換權的通知;
11。9月28日的新聞稿,宣佈該安排的預期生效日期和其他事項;
12。2023年10月2日向受託人和票據持有人發出的經修訂的通知;
13。2023年10月3日向票據持有人發出的全面基本變更通知;以及
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14。2023年10月3日發佈的有關該安排結束的新聞稿。
以下描述該安排的文件已在SEDAR+上提交,可在Lithium Americas(Newco)的簡介中查閲,網址為www.sedarplus.ca:
1。安排協議;以及
2。2023年10月3日發佈的有關該安排結束的新聞稿。
日期:2023 年 10 月 3 日