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美洲鋰業公司完成分離 創建兩家領先的鋰公司

2023年10月3日——加拿大温哥華：美國鋰業公司（“美洲鋰業” 或 “公司”）、現為美國鋰業（阿根廷）公司（“阿根廷鋰業”）（多倫多證券交易所股票代碼：LAAC）（紐約證券交易所代碼：LAC）和新的美洲鋰業公司（“美洲鋰業（NewCo）”）（多倫多證券交易所股票代碼：LAC）（紐約證券交易所代碼：LAC）今天共同宣佈將美洲鋰業公司重組為兩個獨立的上市公司公司，通過法定安排計劃（“分離”）實施。

美國鋰業（NewCo）總裁兼首席執行官、Lithium Americas前總裁兼首席執行官喬納森·埃文斯説：“我們期待看到這兩家市場領先的公司獨立蓬勃發展。”“分離為投資者提供了兩家獨特且高度專注的純鋰公司，在我們各自的運營地區擁有世界一流的資產。”

阿根廷鋰業執行董事長、總裁兼臨時首席執行官、美洲鋰業公司前執行副主席約翰·卡內利薩斯表示：“我為阿根廷鋰業公司和美洲鋰業公司（NewCo）團隊的辛勤工作和奉獻精神感到非常自豪，他們為這些公司重新設計了合適的管理團隊和資源，以實現獨立發展。”“此次分離的結束是一個關鍵時刻，它使每家公司都能集中精力，在鋰行業中尋求獨立和獨特的增長機會。”

截至2023年10月3日星期二（“生效日期”）收盤，美國鋰業公司（“美國鋰業股票”）的普通股已在多倫多證券交易所（“多倫多證券交易所”）和紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）結束常規交易，代碼為 “LAC”，阿根廷鋰業普通股（“阿根廷鋰業股票”）和美洲鋰業（NewCo）普通股（“美國鋰業股票”）和美洲鋰業（NewCo）普通股（“美國鋰業股票”）（“美洲鋰股”）（“美國鋰業股票”）（“美國鋰業股票”）) 股票”) 已在 “發行時” 的基礎上在紐約證券交易所結束交易。

2023年10月4日星期三開始交易時，阿根廷鋰業股票和美洲鋰業（NewCo）股票將開始在多倫多證券交易所和紐約證券交易所定期交易，股票代碼分別為 “LAAC” 和 “LAC”。

註冊股東

提醒Lithium Americas的註冊股東（“LAC註冊股東”）向作為存管人的Computershare Investor Services Inc. 提交代表其鋰美洲股份的證書或直接註冊聲明（“DR聲明”），並附上正式填寫的送文函（“送文函”），以便收到代表其阿根廷鋰業股份和美洲鋰業（NewCo）股份的DR聲明。送文函是在阿根廷鋰業公司的SEDAR簡介（www.sedarplus.ca）上提交的。

未能在2026年10月3日（分離生效日期三週年）當天或之前提交證書、DR聲明和送文函的LAC註冊股東將不再對阿根廷鋰業公司或美洲鋰業公司（NewCo）擁有任何種類或性質的權利、索賠或權益。因此，在2026年10月3日之後投標美國鋰業股份證書或存款憑證的人將不會獲得任何阿根廷鋰業股份或美洲鋰業（NewCo）股份，也不會擁有阿根廷鋰業或美洲鋰業（NewCo）的任何權益，也不會獲得任何現金或其他補償來代替。

通用汽車交易——美洲鋰業（NEWCO）

分離完成後，通用汽車控股有限責任公司（“通用汽車”）簽署了第二批認購協議（根據該協議，通用汽車將在滿足某些先決條件的前提下，購買329,852,134.38美元的美洲鋰業（NewCo）股票）。通用汽車還與美國鋰業公司（NewCo）簽訂了投資者權利協議，通用汽車與該公司的承購協議轉讓給了美洲鋰業（NewCo）。根據這些協議的條款，公司先前向通用汽車發行的第二批替代行使權證以及通用汽車與公司之間的第二批替代行使權證不再有效。通用汽車是美洲鋰業公司（NewCo）和阿根廷鋰業公司的最大股東，兩家公司持有約9.4％的股份。

可轉換票據——阿根廷鋰業

分拆構成公司（現為阿根廷鋰業公司）與Computershare Trust Company N.A. 於2021年12月6日簽訂的契約（“契約”）中定義的整體基本變更，該契約管理該公司2027年到期的1.75％可轉換優先票據（“票據”）。此種 Make-Whole 基本變更的生效日期（定義見契約）為2023年10月3日。此外，分離將導致票據的兑換率進行調整。將向作為票據持有人的存款信託公司（“DTC”）發出通知，並向SEDAR和EDGAR提交，內容涉及（i）每1,000美元票據本金可以增加票據的兑換率，這些票據的兑換率為零，因為該公司在五個交易日內最後公佈的普通股出售價格為零在適用的生效日期前一個交易日結束，包括該交易日日期 Make-Whole 基本變動低於34.89美元，以及（ii）由於分離而對票據的兑換率進行了調整。

前瞻性信息

本新聞稿中的某些陳述構成適用的美國證券立法所指的 “前瞻性陳述” 和適用的加拿大證券立法下的 “前瞻性信息”（統稱為 “前瞻性陳述”）。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致分離和美洲鋰業（NewCo）/Lithium Argentia（統稱為 “實體”，單獨為 “實體”）、其項目或行業業績的實際業績、事件、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、事件、業績或成就存在重大差異。此類陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“會”、“打算”、“預期”、“相信”、“計劃”、“預期”、“估計”、“時間表”、“預測”、“預測” 和其他類似術語來識別，或者聲明某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“會”、“可能” 或 “將”” 被接受、發生或被實現。這些報表反映了該實體當前對未來事件、財務或經營業績和業績的預期，僅代表截至本新聞稿發佈之日。此類陳述包括但不限於關於分離給每家企業和實體股東和其他利益相關者的預期收益、每項業務的戰略優勢、未來機會和重點以及對實體項目發展狀況的預期以及對通用汽車完成第二批投資的預期的陳述；關於支持北美供應鏈的Thacker Pass的預期、其將僱用的員工人數和預期礦山的聲明生活。

前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，不應被視為對未來業績、事件或業績的保證，也不一定是是否會實現此類事件或結果的準確指標。許多因素可能導致實際業績與前瞻性陳述或信息中討論的結果存在重大差異，包括但不限於美國鋰業公司（NewCo）和阿根廷鋰業作為獨立上市公司的業績、運營和財務狀況，包括分離導致的地域和房地產投資組合多元化減少；分離對實體股票交易價格和交易市場的影響；可能徵收鉅額税收違反適用於加拿大和美國的延税分拆規則的責任；實現分離的潛在收益的不確定性；美國鋰業（NewCo）不符合通用汽車第二批投資條件的風險，以及延遲完成此類交易的其他風險；與採礦項目開發、按計劃實現預期里程碑和預算以及實現預期時間表相關的風險；訴訟或裁決所固有的風險不利於實體或其項目；在實體項目所在地區維持當地社區的支持；不斷變化的社會觀念及其對項目開發和訴訟的影響；持續的全球供應鏈中斷及其對實體項目開發的影響；人員、用品和設備的可用性；通貨膨脹或不斷變化的經濟狀況對實體、其項目及其可行性的影響；COVID-19 或其升級對實體業務的任何影響；意想不到的市場變化價格實體股份；實體當前和未來業務計劃的變化以及實體可用的戰略替代方案；行業和股票市場總體狀況；鋰的需求、供應和定價；以及加拿大、美國、阿根廷和其他實體開展業務的司法管轄區的總體經濟和政治狀況。有關其中某些假設以及風險和不確定性的其他信息包含在該實體向證券監管機構提交的文件中，包括公司於2023年6月16日發佈的管理信息通告，可在SEDAR+上查閲，網址為www.sedarplus.ca，以及EDGAR的www.sec.gov。

儘管本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於相關實體的管理層認為截至本新聞稿發佈之日的合理假設，但無法保證實際結果與這些前瞻性陳述一致。這些前瞻性陳述自本新聞稿發佈之日起作出，本警示聲明對其全部內容進行了明確限定。根據適用的證券法，任何實體均不承擔任何義務更新或修改此處包含的前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。