附錄 5.1
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2023年10月2日
董事會
Madrigal 製藥公司
四塔橋
巴爾港大道 200 號，套房 200
賓夕法尼亞州西康舍霍肯 19428
女士們、先生們：
我們擔任特拉華州的一家公司 Madrigal Pharmicals, Inc.（以下簡稱 “公司”）的公開發行多達1,248,098股公司普通股，每股面值0.0001美元（普通股 股票）（包括行使授予您的額外股份的期權後可能出售的多達494,429股股票）（股票) 公司和 (ii) 預先注資的認股權證，用於購買最多2,048,098股普通股（預先注資的認股權證和可在 上發行的普通股）根據公司與高盛公司於2023年9月28日 簽訂的承銷協議的條款，行使預先注資認股權證（即預先注資的認股權證）有限責任公司，作為其中提到的承銷商的代表（承保協議）。股票的發行是根據2023年9月28日的 招股説明書補充文件（招股説明書補充文件）和隨附的2021年6月1日基本招股説明書（連同招股説明書補充文件，招股説明書）進行的，這些招股説明書是公司根據 S-3表格（文件編號333-256666）（註冊聲明）向美國證券交易委員會提交的S-3表格（文件編號333-256666）（註冊聲明）中的有效註冊聲明的一部分經修訂的1933年《證券法》（以下簡稱 “該法”）。本意見書是應您的要求提供給您的，目的是使您能夠滿足 S-K 法規、17 C.F.R. § 229.601 (b) (5) 第 601 (b) (5) 項與註冊聲明有關的要求。
就本 意見函而言，我們已經審查了我們認為是提出以下意見的適當依據的協議、文書和文件的副本。在審查上述文件時，我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、提交給我們的所有文件的準確性和完整性、所有原始文件的真實性以及作為副本 提交給我們的所有文件（包括pdf）均符合真實的原始文件。至於所有事實問題，我們都依賴如此審查的文件中對事實的陳述和陳述，但我們尚未獨立確定所依據的事實。這封意見 信是在上述背景下給出的，此處的所有陳述都是在上述背景下作出的。
關於法律問題，這封意見信僅基於經修訂的 特拉華州通用公司法。我們在此對任何其他法規、規章或條例不發表任何意見。
Hogan Lovells US LLP是一家在特拉華州註冊的 有限責任合夥企業。Hogan Lovells是一家國際法律事務所，包括Hogan Lovells美國律師事務所和Hogan Lovells International LLP，其辦事處位於：阿利坎特阿姆斯特丹巴爾的摩 北京伯明翰波士頓布魯塞爾科羅拉多斯普林斯丹丹佛杜塞爾多夫杜塞爾多夫漢堡河內胡志明市香港休斯頓約翰內斯堡倫敦洛杉磯盧森堡馬德里墨西哥城邁阿密米蘭明尼阿波利斯蒙特雷慕尼黑紐約 北弗吉尼亞巴黎費城羅馬舊金山上海硅谷新加坡悉尼東京華沙華盛頓哥倫比亞特區聯社辦事處：布達佩斯雅加達利雅加達上海自貿區烏蘭巴託。商業服務中心： 約翰內斯堡路易斯維爾。法律服務中心：柏林。欲瞭解更多信息，請參閲 www.hoganlovells.com