附錄 4.1

註冊人證券的描述

根據第 12 條註冊

1934 年《證券交易法》

以下對Unique Logistics International, Inc.（“我們” 或 “我們”）普通股和優先股的描述是摘要，並不聲稱完整。它受我們修訂和重述的公司章程以及經修訂的章程的約束和全部限定，每份章程均以引用方式納入此處，是我們向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告的第1號修正案的附錄，本附錄4.1是該報告的一部分。我們鼓勵您閲讀我們的公司章程、章程和《內華達州修訂法規》的適用條款，以獲取更多信息。

普通股票

公司獲準發行8億股普通股，每股面值0.001美元。

無論出於何種目的，每股股普通股每股應有一（1）張選票。我們的普通股不提供搶佔權、認購權或轉換權，也沒有贖回或註銷基金條款或權利。我們的普通股股東無權為選舉董事會成員而獲得累計投票。

分紅

我們沒有向股東支付任何現金分紅。未來任何現金分紅的申報由我們的董事會自行決定，並取決於我們的收益（如果有）、我們的資本需求和財務狀況、我們的總體經濟狀況、和其他相關條件。我們目前的意圖是不在可預見的將來支付任何現金分紅，而是將的收益（如果有的話）再投資於我們的業務運營。

我們的公司章程和章程的反收購效力

我們普通股的持有人在董事選舉中沒有累積投票權，這使得少數股東更難在董事會中有代表。我們的公司章程允許我們的董事會在未經股東進一步批准的情況下發行額外的普通股和新系列優先股。授權但未發行的股普通股和優先股的存在可能會使通過代理競賽、要約、合併或其他方式獲得對我們公司的控制權的企圖變得更加困難或阻礙這種企圖。

反收購內華達州法律的影響

商業組合

《內華達州修訂法規》（NRS）第78.411至78.444條（包括NRS）中的 “業務合併” 條款通常禁止擁有至少 200 名登記在冊的內華達州公司，即 “居民國內公司” 與任何 “利益相關股東” 進行各種 “合併” 交易，除非滿足某些條件或公司在其公司章程中選擇不進行各種 “合併” 交易受這些規定的約束。我們尚未選擇退出這些條款，如果我們符合國內居民公司的定義，無論是現在還是將來，我們的公司都將受這些條款的約束。

“組合” 通常定義為 (a) 居民國內公司或其任何子公司與感興趣的股東或相關股東的關聯公司或關聯公司合併或合併；(b) 居民國內公司或其任何子公司在一筆交易或一系列交易中的任何出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置與感興趣的股東或關聯公司或關聯公司或與之合作的居民國內公司感興趣的股東：(i) 總市值等於居民國內公司資產總市值的5％或以上，（ii）總市值等於居民國內公司所有已發行股份股票總市值的5％或以上，或（iii）居民國內公司收入能力或淨收入的10％或以上；（c）發行或轉讓居民國內公司或居民的任何子公司的一筆或一系列股份交易國內公司的總市值等於感興趣的股東或利害關係股東的關聯公司或同夥的常駐國內公司的5％或以上；以及（d）與感興趣的股東或利害關係股東的關聯公司或關聯公司進行的某些其他交易。

“利益股東” 通常定義為與關聯公司和聯營公司一起擁有（或在兩年年內確實擁有）公司10％或更多有表決權的股票的人。利害關係股東的 “關聯公司” 是指通過一個或多箇中介機構直接或間接受利益股東控制或與其共同控制的任何人。利害關係股東的 “聯營人” 是任何 (a) 利害關係股東是的高級管理人員或合夥人，或者直接或間接是該公司或組織任何類別有表決權的股份的受益所有人的任何 (a) 公司或組織；(b) 利害關係股東擁有大量實益權益或利害關係股東擔任受託人的信託或其他財產類似的信託能力；或 (c) 利害關係股東的親屬或配偶，或其任何親屬利害關係股東的配偶，其住所與利害關係股東相同。

如果適用，則禁令自該人成為利害關係股東的交易之日起兩年內有效，除非此類交易在利害關係股東獲得該地位之日之前獲得董事會批准；或者組合獲得董事會批准，然後在股東會議上以至少佔60％的股東的贊成票批准無私股東所擁有的傑出投票權；並延伸到兩年期限屆滿，除非 (a) 合併在該人成為利害關係股東之前獲得董事會的批准；(b) 該人首次成為利害關係股東的交易在該人成為利害關係股東之前獲得董事會的批准；(c) 該交易由非利害關係股東持有的大多數投票權的贊成票批准為此目的召開的會議不早於該人第一個成為感興趣的股東；或 (d) 如果向除利害關係股東以外的所有股東支付的對價通常至少等於：(i) 利害關係股東在宣佈合併之日前三年內支付的最高每股價格或其成為利害關係股東的交易中，以較高者為準，加上覆利及更少已支付的股息，(ii) 在公告發布之日每股普通股的市值組合以及感興趣的股東收購股票的日期，以較高者為準，加上覆利減去已支付的股息，或 (iii) 優先股持有者優先股的最高清算價值，加上應計的股息（如果未包含在清算價值中）。關於上文 (i) 和 (ii)，利息按不時生效的一年美國國債的利率複利。

如果無法獲得董事會的批准，內華達州企業合併法規的適用性將使有興趣控制我們公司的各方望而卻步。這些條款可能會禁止或推遲合併或其他收購或控制權變更的企圖，因此，可能會阻止收購我們公司的企圖，儘管此類交易可能為我們的股東提供以高於現行市場價格的價格出售股票的機會。

控制股票收購

NRS第78.378至78.3793條（包括NRS）的 “控制權” 條款適用於 “發行公司” ，這些公司是擁有至少200名登記股東的內華達州公司，包括至少100名內華達州居民，，直接或間接在內華達州開展業務，除非公司選擇不受這些條款的約束。

控制股法規禁止發行公司股票的收購者在某些情況下在超過一定所有權門檻百分比後對其持有的公司股票進行投票，除非收購方獲得目標公司無私股東的批准。該法規規定了三個門檻：(a) 五分之一或更多但小於三分之一， (b) 三分之一但少於多數，以及 (c) 多數或更多的未決投票權。通常，一旦一個人收購超過任何門檻的股份，這些股份以及在此之後的90天內獲得的任何額外股份就會變成 “控制權股份”，在無利害關係的股東恢復權利之前，此類控制股將被剝奪投票權。這些條款還規定，如果控制權股份被授予全部表決權，並且收購人獲得了所有投票權的多數或更多，則所有其他不投票贊成授權控制股表決權的股東都有權要求根據為持不同政見者權利制定的法定程序為其股票的公允價值支付。

公司可以通過在其公司章程或章程中做出選擇來選擇不受控制權股份條款的管轄或 “選擇退出” 控制權條款，前提是選擇退出選擇必須在收購人收購控股權之日後的第10天，即超過上述三個門檻中的任何一個。我們尚未選擇退出這些條款，如果我們在收購人收購控股權益時符合發行公司的定義，我們將受NRS控制權條款的約束，除非我們稍後選擇退出這些條款，並且選擇退出將在此類情況發生後的第10天生效。

內華達州控股權法規的效力是，收購人以及與收購人聯手行事的人只能獲得股東在年度或特別會議上通過決議賦予的控制權表決權。內華達州控股權法（如果適用）可能會阻礙對我們公司的收購。

轉讓代理人和註冊商

轉讓代理是 Action Stock Transfer，東堡聯合大道 2469 號，猶他州鹽湖城 214 號套房 84121。

清單

我們的普通股目前在場外交易市場的粉色等級上交易，代碼為 “UNQL”。