附件 10.15
豁免
本豁免(於2023年2月26日生效)由創世獨角獸資本公司(特拉華州企業)(創世或母公司)、Esgl Holdings Limited(開曼羣島豁免公司及母公司的全資附屬公司)、ESGH Merge Sub Corp.(開曼羣島豁免公司及買方的全資附屬公司(“合併子公司”)、環境解決方案集團控股有限公司(獲開曼羣島豁免的公司)(“本公司”或“Esgl”))及開曼羣島獲豁免的公司Esgl Holdings Limited(“本公司”或“Esgl”)提交,日期為2023年2月26日。僅以股東代表、代理人和股東事實代理人(“股東代表”)的身份。此處未另行定義的大寫術語 應具有《合併協議》(定義如下)中賦予該等術語的含義。
W I T N E S S E T H:
鑑於,Genesis、買方、合併子公司、本公司與股東代表於2022年11月29日簽訂了合併協議和合並計劃(“合併協議”),其中規定Genesis與本公司之間的業務合併;
鑑於,合併協議第10.1(G)條規定,合併協議各方完成完成合並的義務取決於母公司和公司滿足或書面放棄(如允許)的要求,即截至完成合並時,買方應至少擁有5,000,001美元的有形資產淨值(包括公司資產)(“NTA 要求”);以及
鑑於, 雙方希望放棄合併協議中包含的NTA要求。
現在, 因此,考慮到本協議所載的相互契約以及其他善意和有價值的對價,雙方同意如下:
1.棄權。母公司、本公司和合並協議的其他各方特此放棄合併協議第10.1(G)節所載的NTA要求。
2. 權利保留。在符合本協議規定的豁免條件下,合併協議將保持完全效力和效力。除本協議明確規定的 外,本豁免不應被視為放棄、修訂或修改合併協議的任何條款或各方的任何權利、權力或補救措施,也不構成放棄合併協議的任何條款(除本文所述的範圍外)或與合併協議相關而簽署或交付的任何其他文件、文書和/或協議,在每種情況下,無論是在本協議日期之前或之後,或因在本協議下或本協議下的履行而產生的 。除本文所述外,每一方均保留合併協議項下的所有權利、補救、權力或特權,不論是否合法。
3. 進一步保證。每一方應作出和履行,或促使作出和履行所有此類進一步的行為和事情, 應簽署和交付另一方可能合理要求的所有其他協議、證書、文書和文件,以實現本豁免的意圖和目的。
4. 適用法律。本免責聲明應受紐約州法律管轄並完全按照紐約州法律進行解釋,而不考慮法律原則的衝突。
5. 對應方。本免責聲明可在一份或多份副本中執行,所有副本均應視為同一份協議 ,並在雙方簽署副本並交付給另一方後生效。
[簽名 頁面如下]
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茲證明,自上述第一次簽署之日起,簽字方均已正式簽署本棄權書。
創世紀獨角獸資本公司。 | ||
發信人: | ||
名稱: | 呂志強 | |
標題: | 總裁&首席財務官 | |
買家: | ||
Esgl控股有限公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | 呂志強 | |
標題: | 授權簽字人 | |
合併 | SUB: | |
ESGH合併子公司公司。 | ||
發信人: | ||
姓名: | 呂志強 | |
標題: | 授權簽字人 | |
環境解決方案集團控股 有限公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | 曲冷莊 | |
標題: | 董事長兼首席執行官 | |
股東代表: | ||
曲冷莊 |
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