特拉維夫，2023年4月20日

參考：190059/101

Camtek 有限公司

拉馬特加夫裏爾工業區

郵政信箱 544

Migdal-Haemek 23150

以色列

回覆：Camtek Ltd.——F-3表格的普通股發行和出售註冊聲明

女士們、先生們：

我們曾擔任以色列公司Camtek Ltd.（以下簡稱 “公司”）的以色列法律顧問，處理根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）在 F-3表格（“註冊聲明”）上註冊以下任何或所有證券， ，註冊聲明的一份或多份補編（每份 “招股説明書補充文件”）， （“證券”）：（i）公司普通股，每股面值為0.01新謝克爾（“普通股”），（ii）購買公司任何證券或任何組合的權利其中（“權利”）、(iii) 份購買公司任何證券（“認股權證”）的認股權證，以及 (iv) 由公司普通股、權利、認股權證或此類證券的任意組合（“單位”）組成的單位，供證券公司不時通過一項或多項 發行（“要約”）進行要約和出售，總髮行價不超過15萬美元 ,000。

 

這些權利可以根據公司與一個或多個 承銷商之間的備用承銷安排發行，根據該安排，此類承銷商將購買在此類供股之後仍未認購的任何已發行證券（“供股協議”），並且可以任命一名可能僅充當公司在 供股發行中的代理人的權利代理人（“權利代理人”）。註冊聲明所涵蓋的任何系列認股權證均可根據單獨的認股權證協議（“認股權證協議”）發行，該協議可能由公司與認股權證代理人（“認股權證代理人”）簽訂。單位可以根據公司與單位代理人（“單位代理人”）之間的單位協議（“單位協議”）發行。

 

本意見是根據S-K法規第601 (b) (5) (i) 項的要求提供的。

 

作為您準備和提交註冊聲明的以色列法律顧問，我們 審查了公司的公司章程，並出席了公司董事會於2023年4月20日舉行的關於該要約的會議，該要約由 公司提交給我們。此外，我們審查並依據了註冊聲明及其附錄、公職人員、公職人員和公司代表的證書、陳述和調查結果，以及我們 認為必要或適當的其他文件、公司記錄、證書和文書的原件或副本，這些文件、公司記錄、證書和文書是我們認為必要或適當的，以使我們能夠發表此處表達的意見。我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、公職 官員的證書及其陳述的正確性和完整性、作為原件提交給我們的所有文件的真實性以及作為副本提交給我們的所有文件都符合真實的原始文件。

 

我們進一步假設：(i) 在執行、簽發和交付任何權利時， 相關權利協議將由其各方正式授權、執行和交付，並且將是權利代理人的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款對該方強制執行；(ii) 在執行、發行和交付註冊聲明所涵蓋的任何認股權證時，相關的協議認股權證將由公司和認股權證正式授權、執行和交付代理人，並將是認股權證代理人的有效且具有法律約束力的義務，可根據認股權證代理人的條款對該方強制執行；(iii) 在執行、發行和交付單位時，單位協議將由公司和單位代理人正式授權、執行和交付，並將是單位代理人的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款對該方強制執行；以及 (iv)) 在發行和出售任何證券時， 此類證券的條款，以及其發行和出售的確立不會違反任何適用法律，也不會導致違約或違反對公司具有約束力的任何協議或文書，並遵守對公司擁有管轄權的任何法院或政府機構施加的任何 要求或限制。

 

就下文所表達的意見而言，我們進一步假設，在根據註冊聲明發行 普通股後，已發行的普通股總數，以及當時已發行的 可行使、可交換或可轉換證券在行使、交換或轉換時預留髮行的普通股總數，將不會超過公司章程規定的法定股本。

 

基於上述情況，根據上述情況，並根據此處所述的假設、評論、資格、 限制和例外情況以及該法規定的註冊聲明的有效性，我們認為：

 

1.	關於普通股，假設採取了所有必要的公司行動來授權和批准發行任何普通股、普通股的發行條款和相關事項， 在支付了董事會批准的適用的最終購買、承銷或類似協議中規定的對價後，或者根據適用的 可轉換證券（如果有）的規定，則此類普通股將得到有效發行，已全額繳納且不可徵税。

2.	關於認股權證，假設 (a) 採取一切必要的公司行動來授權和批准任何認股權證的發行和條款、其發行條款和相關事項 以及 (b) 在支付了 董事會批准的適用的最終購買、承銷或類似協議中規定的對價後，以及根據適用的條款以其他方式適當執行、認證、發行和交付此類認股權證認股權證協議，此類認股權證將構成公司的有效且具有法律約束力的義務。

3.	關於權利，假設：(a) 採取一切必要的公司行動來授權和批准任何權利的發行和條款、發售條款和相關事項；以及 (b) 根據適用的承保協議或其他協議的條款進行適當的授權、執行、發行和交付，則權利將構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據其對公司執行 條款。

4.	就單位而言，假設：(a) 採取一切必要的公司行動來授權和批准單位的發行和條款、相關的單位協議和作為單位組成部分的任何證券、其發行條款和相關事項；以及 (b) 在每種情況下，作為這些 單位組成部分的單位和證券的適當執行、會籤（如適用）、認證、發行和交付在支付了適用的最終版本中規定的對價後經董事會批准的購買、承保或類似協議，以及根據 中適用的條款：(i) 權利協議，對於權利；(ii) 認股權證協議，對於認股權證，此類單位將得到有效發行，並將使持有人有權享有單位協議中規定的權利。

除了上述假設、評論、限定、限制和例外情況外，此處提出的 意見還受到以下假設、評論、限定、限制和例外情況的進一步限制、受其約束和依據：

 

 

 

 

 

我們同意將本意見書作為註冊聲明的附錄5.1提交，並同意在註冊聲明中包含的招股説明書中 “法律事務” 標題下使用我們的名稱。因此，在給予這種同意時，我們並不承認我們屬於《證券法》第7條或根據該法頒佈的 規章制度需要其同意的人員類別。

 

本意見書自上面首次撰寫之日起提出，我們不承擔任何義務向你通報事實、 情況、事件或發展，包括但不限於法律中的事實、 情況、事件或發展，此後可能會引起我們的注意，也可能改變、影響或修改此處表達的觀點。我們的意見明確僅限於上文 所述事項，除非如上所述，否則我們不就與公司或普通股有關的任何其他事項發表任何意見，無論是暗示還是其他方式。

 

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