附錄 5.1
沙利文和伍斯特特拉維夫 28 Haarba'a St. Haarba'a Towers North 塔樓,35 樓 以色列特拉維夫 |
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2023年9月5日
可穿戴設備有限公司
Ha-ta'asiya St. 2
Yokne'am Illit,2069803 以色列
回覆: | S-8 表格上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們曾擔任以色列公司可穿戴設備 Ltd.(“公司”)的以色列法律顧問,處理該公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)於本文發佈之日向美國證券交易委員會(“SEC”) 提交的S-8表格註冊聲明(“註冊 聲明”)。註冊聲明涉及根據可穿戴設備有限公司2015年股票期權計劃(“計劃”)發行的公司另外931,139股普通股(每股面值0.01新謝克爾)(“額外股份”)的註冊 。
就此而言,我們審查了以下文件的原件、 、複印件或副本,經認證或以其他方式確定為我們滿意的副本:(i) 作為附錄附有本 意見的註冊聲明;(ii) 目前有效的公司章程副本;(iii) 與註冊聲明和計劃有關的董事會決議 ;以及 (iv)) 此類其他公司記錄、協議、 文件和其他文書,以及公職人員的此類證書或類似文件;以及我們認為相關和必要的公司高級管理人員和代表 ,以此作為下文提出的意見的基礎。我們還詢問了我們認為相關和必要的 官員和代表,以此作為下文提出的意見的依據。
在這樣的審查中,我們 假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件 的真實性、提交給我們的經認證的所有文件是否符合原始文件 ,以及此類文件原件的真實性。至於與這些意見有關但尚未獨立確立的所有事實問題,我們依賴公司高管和代表的證書或類似文件。此外,我們假設股份和任何規定收購股份的股權獎勵將根據本計劃和公司章程的 發放。
我們是 Israel Bar 的成員,我們對與以色列國法律以外的任何司法管轄區法律有關的任何事項不發表任何意見 ,也沒有為了發表這一意見,對除以色列國以外的任何其他司法管轄區的法律進行過任何調查。
根據上述規定並受 約束,我們認為根據本計劃可發行的額外股份已獲得正式授權,在根據本計劃和適用的期權授予條款發行 並支付後,將有效發行、全額支付且不可評估。
我們同意 將本意見作為註冊聲明的附錄,也同意在註冊聲明 中出現的與以色列法律有關的任何地方提及我們公司。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們屬於《證券法》第7條、根據該法頒佈的美國證券交易委員會規章制度或美國證券交易委員會根據《證券法》頒佈的S-K條例 第509項需要其同意 的人員類別。
真的 是你的, | |
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