附錄 5.1
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Gibson、Dunn & Crutcher LLP
2001 羅斯大道 德克薩斯州達拉斯 75201 電話 214.698.3100 gibsondunn.com |
2023年9月1日
Petco 健康與保健公司
10850 Via Frontera
加利福尼亞州聖地亞哥 92127
| 回覆： | Petco 健康與保健公司 |
| S-8 表格上的註冊聲明 |
女士們、先生們：
我們已經審查了特拉華州的一家公司Petco Health and Wellness Company, Inc.（以下簡稱 “公司”）根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）向 美國證券交易委員會（以下簡稱 “委員會”）提交的S-8表格（註冊聲明）上的 註冊聲明，內容涉及公司發行多達15,500,000股公司 A類普通股，面值每股0.001美元（普通股），可根據Petco Health and Wellness, Inc. 2021年向符合條件的個人發行股權激勵計劃（經修訂的 計劃）。
我們已經審查了本計劃以及公司記錄 、公司高管和公職人員證書以及我們認為相關和必要的其他文件的原件，或靜電或經認證的副本，作為下文所述意見的依據。我們還對下述意見進行了我們認為 相關且必要或適當的其他調查。在我們的審查中，我們假設所有簽名的真實性，所有自然人的法律行為能力和能力，作為原件提交給我們的所有 文件的真實性，以及作為副本提交給我們的所有文件均符合原始文件。我們還假設，公司與 計劃的任何參與者之間沒有任何協議或諒解會擴大、修改或以其他方式影響本計劃的條款或參與者在計劃下的相應權利或義務。最後，我們假設公司在 調查過程中向我們提供的所有其他信息都是準確的，我們依據這些信息發表了下述意見。
根據上述審查和 對這些審查的依賴，並根據所陳述的假設和我們審查的文件中包含的事實陳述，我們認為，根據本計劃可發行的普通股，在根據本計劃的條款在 中發行和出售，當註冊聲明根據《證券法》生效時，將有效發行，全額支付而且不可分攤。
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