美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 29 日
藍海收購公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(240)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據1934年《證券交易法 法》第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱 是在哪個註冊的 | ||
這個 股票市場有限責任公司 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 5.03 | 公司章程 或章程的修訂;財政年度的變更。 |
在本報告要求的範圍內,本表 8-K 表 第 5.07 項中包含的信息以引用方式納入本第 5.03 項。
項目 5.07 | 將事項提交給證券持有人 投票。 |
2023年8月29日,公司股東 舉行了股東特別大會(“股東特別大會”),以取代公司 2023年年度股東大會。2023年7月24日,即股東特別大會的記錄日期 (“記錄日期”),公司共有18,975,000股A類普通股,面值每股0.0001美元(“A類普通股 股”)和4,743,750股B類普通股,面值每股0.0001美元(“B類普通股”, ,合計A類普通股已發行和流通的股票,“普通股”)。在股東特別大會 上,22,547,355股普通股親自或通過代理人出席,約佔截至記錄日期 已發行和流通普通股的95.06%。
在股東特別大會 上,公司股東批准了以下項目:
(i) | 一項提案,通過特別決議修改公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程( “經修訂的公司章程”),將公司必須完成業務 的日期從2023年9月7日延長至2024年6月7日,方法是選擇將按月 完成初始業務合併的日期延長九次,每次最多再延長一個月,除非公司的初始業務合併 已經完成(“延期修正提案”); |
(ii) | 一項提案,通過特別決議修改公司經修訂的公司章程,允許 在公司B類普通股的持有人行使權利,在初始業務關閉之前隨時和不時將該持有人的B類普通股轉換為A類普通股 ,允許向B類普通股的持有人發行 A 類普通股 持有人選舉時的組合(“創始人 股份修正提案”); |
(iii) | 一項修改公司經修訂的公司章程的提案,以取消 公司不得贖回導致公司有形資產淨額低於5,000,001美元的公開股票(“贖回限制修正提案”,以及延期修正提案和創始人股 修正提案,“條款修正提案”); |
(iv) | B類普通股持有人通過普通決議重新任命Norman Pearlstine和Sean Glodek的每位 的提案(“董事任命提案”);以及 |
(v) | 通過普通決議批准董事會審計委員會 對Marcum LLP的甄選的提案(“審計師批准提案”)。 |
公司於2023年8月1日向美國證券交易委員會提交的與股東特別大會有關的最終委託書(“委託書”)中將 列為 “延期提案” 的最終提案,並未提交給公司股東。
1
根據開曼羣島法律,每項延期 修正提案、創始人股份修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要一項特別決議 ,即至少三分之二(2/3)多數有權投票並在股東特別大會上親自或通過代理人投票的普通股的贊成票;批准董事任命提案中提到的董事的重新任命需要普通的根據開曼羣島法律對B類持有人作出的決議普通股,即至少大多數有權投票並在股東特別大會上親自或通過代理人投票的B類普通股的贊成票 ;根據開曼羣島法律,審計師批准提案的批准需要通過普通決議,即至少大多數有權投票並在股東特別大會上親自或代理人投票的普通股 的贊成票。
以下是在股東特別大會上提出的每項提案的最終 投票結果:
延期修正提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
21,571,930 | 2 | 0 |
因此,延期修正提案獲得通過 。
創始人股份修正提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
21,571,930 | 2 | 0 |
因此,創始人股份修正提案 獲得批准。
贖回限制修正提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
21,571,930 | 2 | 0 |
因此,兑換限制修正案 提案獲得批准。
董事任命提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
4,503,750 | 0 | 0 |
因此,董事任命提案 獲得批准。
審計員批准提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
22,546,693 | 662 | 0 |
因此,審計員批准提案 獲得批准。
自2023年8月29日條款修正提案獲得批准 起生效,經修訂的公司章程已根據委託書附件A中列出 的決議進行了修訂。修訂後的公司章程修正案的副本作為附錄3.1附在本當前 表格8-K報告中,並以引用方式納入此處。
2
項目 8.01 | 其他活動。 |
持有 12,817,785股A類普通股(在贖回的撤回生效後)的股東行使了將此類股票贖回信託賬户中按比例分配的資金的權利。因此,將從信託賬户中提取約1.368億美元(約合每股10.67美元),用於向此類贖回持有人付款,信託賬户中將剩餘約6,570萬美元。
2023 年 9 月 1 日,公司通知大陸證券轉讓和信託公司,它打算將終止日期再延長 個月至2023年10月7日,前提是保薦人(或其關聯公司或允許的指定人)在2023年9月7日終止日期當天或之前向信託賬户存入60,000.00美元。2023年9月1日,發起人將60,000.00美元存入信託賬户 ,因此,終止日期延長了一個月,至2023年10月7日。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展品編號 |
展品描述 | |
3.1 | 修訂和重述的組織章程大綱和章程細則。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
3
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
藍海收購公司 | ||
日期:2023 年 9 月 1 日 | 來自: | /s/ 理查德·萊格特 |
姓名: | 理查德·萊格特 | |
標題: | 首席執行官 |
4