證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

2023年8月21日

報告日期（最早報告 事件的日期）

山峯收購公司 V

（註冊人的確切姓名在其章程中指定 ）

註冊人的電話號碼， 包括區號：(646)493-6558

不適用

（以前的姓名或以前的地址， ，如果自上次報告以來發生了變化）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應複選框：

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

項目 5.03。公司章程 或章程修正案；財政年度變更。

經股東在2023年8月21日舉行的年度股東大會（“年會”）上批准，Mountain Crest Acquisition Corp V（“公司”）於2023年8月21日向特拉華州國務卿提交了經修訂和重述的公司註冊證書 （“章程”）的第 3 號修正案（“第 3 號修正案”），以 (a) 修改 {} 條款並將公司必須完成初始業務 合併（“業務合併”）的日期（“業務合併期”）延長至2024年11月16日，前提是公司通過修訂《章程》第 第六條E款，從2023年11月17日起每延長三個月，向信託賬户（“信託賬户”）存入相當於公司首次公開募股 （“公開股”）中出售的每股已發行普通股0.10美元的款項；(b) 取消在此之前維持5,000,001美元有形賬面淨值的要求或者在 企業合併（“NTA 要求”）完成後，取消第 D 條中規定的此類要求章程的第六；以及 (c) 通過取消章程第六條G款對此類發行的限制，允許在企業合併之前發行普通股或可轉換為普通股的證券，或 發行與普通股同類在企業合併中投票的證券。

第 3 號修正案作為附錄 3.1 提交，並以引用方式納入此處。

項目 5.07。將事項 提交證券持有人投票。

2023 年 8 月 21 日，公司舉行了年會。2023年7月28日，即年會的記錄日期，有2654,874股公司 普通股有權在年會上進行表決，有2,298,703股公司普通股或 的86.58％由親自或由代理人代理。

股東 批准了提案（“章程修正提案”），以 (a) 修改條款並將公司必須完成業務合併的業務合併期 延長至2024年11月16日，前提是公司通過修訂自2023年11月17日起每延長三個月向信託 賬户存入相當於每股已發行公眾股0.10美元的金額，從2023年11月17日起每延期三個月章程；(b) 取消了 NTA 的要求，取消了 D 段中規定的此類要求章程第六條；(c) 通過取消章程第六條G款對此類發行的 限制，允許在企業合併之前發行普通股或可轉換成普通股的證券，或發行與普通股同類投票的證券。章程修正提案的通過需要 公司已發行普通股中至少大多數的贊成票批准。投票結果 如下：

a. 延期修正案：

b. NTA 要求修正案：

c. 發行修正案：

股東 批准了該提案（“目標修正提案”），取消了禁止公司與主要業務位於中國（包括香港和澳門）的目標企業完成初始業務合併的限制。 目標修正提案的通過需要公司至少大多數已發行的 普通股獲得贊成票的批准。投票結果如下：

股東 批准了選出兩（2）名董事的提案（“董事提案”），任期至2026年年會，直到 其各自的繼任者正式當選並獲得資格，或者直到他或她提前辭職、免職或去世。 董事提案的通過需要公司至少大多數已發行普通股 股的贊成票獲得批准。投票結果如下：

股東 批准了批准任命UHY LLP為公司截至2023年12月31日止年度的獨立註冊 會計師事務所的提案（“審計師提案”）。審計師提案的通過需要公司至少大多數已發行普通股的贊成票 獲得批准。投票結果如下：

項目 8.01。其他活動。

與2023年8月21日年會上的股東投票有關，有9,653股股票被招標贖回。

不得提出要約或邀請

本 8-K 表格最新報告僅供參考，無意也不得構成委託書或 就任何證券或初始業務合併或 PIPE 融資徵求委託書、同意或授權，無意也不得構成出售要約、招標出售要約或購買要約 或認購任何證券或徵求任何批准投票，也不得進行任何出售、發行或 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區進行證券轉讓，如果此類要約、招標或出售是非法的 。

項目 9.01。財務報表 和附錄。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期：2023 年 8 月 22 日

MOUNTAIN CREST 收購公司 V