附件4.17
轉換貸款協議
準備並於2023年2月23日在特拉維夫簽署
之間
集線器網絡安全有限公司
(下稱:“借款人”或“本公司”)
和
沙巖LP CO-113064
(下稱:“貸款人“)
以下統稱:“當事人”
鑑於 | 納斯達克是一家上市公司,其股票和認股權證在特拉維夫證券交易所上市交易,正如他們的報告中詳細説明的那樣,作為與SPAC (芒特雷納收購公司)合併的一部分,其股票和可交易認股權證的交易預計將轉移到滴滴出行。 |
鑑於 | 該貸款機構是一家在開曼羣島註冊的對衝基金公司。 |
鑑於 | 借款人要求貸款人將貸款放在他們的受益人(定義如下),以便可以提供給Hub網絡安全有限公司(下稱:“Hub”),為其活動提供資金; |
鑑於 | 貸款人同意向借款人發放貸款,具體內容如下,並受本協議條款的約束; |
鑑於 | 雙方當事人希望將與貸款有關的協議和法律關係、貸款的撥備方式和還款方式寫成書面形式; |
因此,各方同意、宣佈和規定如下:
1. | 一般信息 |
1.1. | 本承諾書的簡介是本承諾書不可分割的組成部分。 |
1.2. | 本承諾書中各章節的標題僅為方便起見,不具約束力,不用於 解釋目的。 |
1.3. | 本承諾書中未定義的術語應與第5759-1999號《公司法》或第5728-1968號《證券法》(以下簡稱《證券法》)根據具體情況給予的解釋和含義相同。 |
2. | 公司的聲明 |
本公司現聲明、確認並承諾如下:
2.1. | 本公司能夠在本協議規定的條件和日期下履行其義務並償還貸款。 |
2.2. | 訂立和執行本協議不與其註冊文件或借款人作為一方的任何協議相沖突,和/或與根據法律或協議對其適用的任何費用相沖突,且他們在履行其在本協議中的義務或履行其條款方面不存在任何障礙。 |
2.3. | 本協議的簽訂和執行,包括貸款的接受,均經借款人的所有實體批准,法律和/或借款人的基本文件要求其批准才能履行本協議。 |
2.4. | 代表他們簽署本協定或其任何附件的簽署方有權並經授權 簽署本協定或其任何附件。 |
3. | 貸款 |
3.1. | 在簽署本協議並生效時,貸款人向借款人提供為期最長為 至24個月的貸款,金額為10,000,000新謝克爾(換言之:1,000萬新謝克爾),以換取發行債券(下稱“貸款”)。貸款將通過銀行轉賬的方式發放到借款人的賬户中,詳情如下: |
銀行 | Leumi |
帳户名稱 | 集線器網絡安全有限公司 |
帳號 | 某某 |
伊班 | 某某 |
斯威夫特 | 某某 |
3.2. | 借款人將在本協議簽署之日起24個月後(以下簡稱“貸款還款日”)通過銀行轉賬方式一次性償還貸款,具體如下: |
銀行 | 山谷國家銀行 |
帳户名稱 | Shayna LP |
帳號 | 某某 |
伊班 | |
斯威夫特 | 某某 |
3.3. | 這筆貸款將不承擔任何利息或聯繫差異。 |
3.4. | 任何拖欠的款項將按8%的利率收取拖欠利息,自指定付款日期起至實際付款為止。 |
3.5. | 貸款人保留向本公司發出書面通知(下稱“轉換通知”)的權利, 以低於轉換通知日期前五個交易日公司股票平均價格35%的轉換率,以轉換為公司股票的方式償還貸款。 |
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3.6. | 除上述股份分配外,貸款人將獲得與將分配給貸款人的本公司股份數量相同的金額的 期權(為免生疑問,貸款人將額外獲得一份期權),行使率等於上文第3.5節詳細説明的股份分配價格 ,可在自簽署合同之日起最長36個月內行使。為免生疑問,對於出借人有權獲得的每一股股份,前述人有權選擇一項。期權 的行權利率將與向出借人發行股票的利率相同。 |
3.7. | 本公司承諾在資金轉移之日起45天內根據本協議登記股票以供交易,但須遵守任何法律。 |
4. | 立即還款 |
在不減損貸款人根據本協議條款和/或法律享有的任何權利的情況下,特此同意,在發生下列一種或多種情況下,貸款人可要求立即償還貸款、變現抵押並執行其認為適當且法律允許的任何程序,包括法律程序,所有這些均由貸款人自行決定(下稱:“立即償還”):
4.1. | 借款人未按照本協議履行其義務和/或聲明; |
4.2. | 提交了清算請求和/或指定接管人的請求和/或凍結針對借款人及其資產的訴訟程序的請求,並且該請求在提交之日起14(14)天內未被取消和/或刪除和/或拒絕。 |
4.3. | 為借款人指定了資產接管人(臨時或永久)和/或受託人和/或特別管理人和/或清算人(臨時或永久) 或任何其他官員,這些任命自任命之日起30(30)天內未被取消。 |
4.4. | 已對借款人發出清算令或股東大會已接受自願清算的決定。 |
4.5. | 對借款人的任何資產和/或權利施加了留置權,這可能會阻止和/或損害借款人履行本協議項下義務的能力,並且留置權在45天內未被取消。 |
4.6. | 借款人已停止活動超過30天或(視情況而定)。 |
4.7. | 真正令人擔憂的是,借款人將無法履行本協定規定的義務。 |
4.8. | 借款人成為第5740-1980年《無擔保支票法》所界定的“受限客户”,或如果借款人的任何一個賬户成為本法所界定的“受限賬户”。 |
5. | 一般信息 |
5.1. | 借款人承諾在與本協議相關的範圍內承擔任何税金和/或徵費以及任何種類和類型的任何付款和/或費用。 |
5.2. | 如果任何一方推遲或放棄行使或執行本協議規定的任何權利, 將不被視為放棄或阻止其在未來使用其權利,並且他們將有權在他們認為合適的任何時候使用其全部或部分權利。 |
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5.3. | 本協議體現並用盡了雙方就借款人和貸款人達成的一切協議,在雙方簽署本協議後,本協議將取消雙方在簽署本協議之前達成的任何諒解或承諾聲明,包括任何書面文件。 |
5.4. | 對本協議的任何更改或添加均無效,除非以書面形式進行,並由與更改或添加相關的各方簽署。 |
5.5. | 本協定將受以色列國法律管轄,並將根據這些法律進行解釋。關於本協議的唯一和專屬地方管轄權將由特拉維夫-亞福市的主管法院負責。 |
5.6. | 就本協定而言,雙方的地址應如本協定導言中所述。本協議一方向另一方發送到上述指定地址的任何通知 將被視為在以下指定的相關 日期收到的通知:如果通過掛號信發送--自郵寄之日起72小時內;如果是在交付日期 以專人遞送的;如果是通過傳真或電子郵件發送的--在發送之日收到,前提是 另一方確認其收據。 |
6. | 雜類 |
6.1. | 貸款人和本公司應在簽署本不可撤銷承諾之日之後相互合作、採取行動、簽署文件並在實體和/或當局面前露面 為實施本不可撤銷承諾的規定而合理需要的。 |
6.2. | 如果雙方因實現這一不可撤銷的承諾而適用於他們,則每一方都將承擔自己的法律和其他費用及税收後果。 |
6.3. | 以色列國的法律將適用於本協定以及由此產生的所有行動。 |
6.4. | 雙方之間與本協議、其解釋、違反和/或取消有關的任何爭議將提交 特拉維夫亞福的主管法院裁決,他們已被授予對任何此類爭議的專屬管轄權 。 |
Huber網絡安全有限公司。 | Shayna LP | |
/S/ 烏茲·莫斯科維奇 | 謝納,LP | |
發信人: | 烏茲·莫斯科維奇 | 開曼羣島 |
標題: | 首席執行官辦公室 | CO-113064 |
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