美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 10 日
北歐收購公司
(註冊人的確切姓名在其章程中指定)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
+46
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 股票市場有限責任公司 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
項目 1.01。簽訂重大最終協議
第 2.03 項中包含的披露以引用方式納入此 第 1.01 項。
物品 2.03。根據資產負債表外安排或註冊人設立直接財務債務或債務。
正如特拉華州的一家公司 ByNordic Acquision Corporation 提交的 最終委託書中所披露的那樣(”BYNO”)與美國證券交易委員會( ”秒”)於 2023 年 7 月 14 日,再加上 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 4 日和 2023 年 8 月 8 日提交的其他最終委託材料(”延期委託聲明”),與股東特別會議( ” 有關延期會議”),瑞典有限責任公司 Nordic AB 的 Water(”贊助商”),同意 ,如果取消贖回限額提案(定義見下文)和延期修正提案(定義見下文)獲得批准, 它或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人(”貸款人”)將作為貸款 62.5萬美元向BYNO出資,存入為BYNO首次公開募股而設立的信託賬户(”信任 賬户”)。此外,如果BYNO沒有在章程延期日期 (定義見下文)之前完成初始業務合併,並且董事會(定義見下文)批准將期限延長一次或多次以完成 在章程延期日期(定義見下文)之後的初始業務合併,則貸款人將以貸款 的形式向公司捐款 分六次等額分期付款在 章程延期日期之後的六次延期中,每一次都存入信託賬户。
2023年8月10日,BYNO的股東在延期會議上批准了 取消贖回限額提案和延期修正提案(如本表8-K最新報告 第 5.07 項所述)。因此,2023年8月10日,BYNO發行了一張本金為 62.5萬美元的無抵押本票(”擴展説明”)致贊助商。2023年8月10日,BYNO還向發起人發行了本金為71萬美元的無抵押本票 ,為BYNO提供額外的營運資金 (”營運資金票據”),其中11萬美元於2023年8月10日獲得資金,60萬美元可用於未來 的借款。延期票據和營運資金票據不計利息,在BYNO的初始業務 合併結束時到期 (a”業務合併”)。如果BYNO沒有完成業務合併,則延期 票據和營運資金票據只能從信託賬户之外持有的資金中償還,或者將被沒收、取消或以其他方式 原諒。延期票據和營運資金票據的收益將存入與章程 修正案(定義見下文)相關的信託賬户。
上述對延期票據 和營運資金票據的描述通過引用延期票據和營運資金票據的全文進行了全面限定, 以引用方式納入此處,並作為附錄10.1提交。
2023年8月10日,BYNO發佈了一份新聞稿,宣佈了 延期會議的結果以及貸款人向信託賬户提供的與延期票據和工作資本票據有關的捐款。此類新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此,並以引用方式納入此處。
1
項目 5.07 將事項提交證券持有人表決。
2023年8月10日,BYNO舉行了延期會議 ,批准了取消贖回限額提案、延期修正提案和延期提案,延期委託書中對每項提案進行了更全面的描述 。由於有足夠的選票批准贖回限額取消提案,即延期 修正提案,因此休會提案沒有提交給股東。
截至2023年7月5日(特別會議創紀錄的 日期)營業結束時,共有18,190,000股A類普通股,面值每股0.0001美元(”A 類普通股 股票”)以及5,750,000股B類普通股,面值每股0.0001美元(”B 類普通股”, 連同A類普通股,”普通股”),太棒了。每股普通股都有權 對延期委託書進行一次投票。A類普通股和B類普通股的股票作為單一的 類別一起投票。截至2023年7月5日,即延期會議的記錄日期, 持有的20,954,67股BYNO普通股的持有人親自或通過代理人出席,約佔延期會議記錄日期 BYNO普通股投票權的87.53%,構成了業務交易的法定人數。
取消贖回限額 提案的投票結果如下:
取消贖回限額提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
19,550,744 | 1,303,932 | 100,000 |
延期修正案 提案的投票結果如下:
延期修正提案
對於 | 反對 | 棄權 | ||
19,050,884 | 1,803,792 | 100,000 |
休會提案
BYNO 曾徵求代理人支持休會 提案,該提案本來可以授予 BYNO 延期會議休會以招募更多代理人的權力。由於 有足夠的股票投票贊成贖回限額取消提案和延期修正提案,因此 延期會議沒有對該提案進行表決。
在投票批准章程 修正案時,持有13,663,728股BYNO普通股的持有人正確行使了將股票贖回的權利(而且 沒有撤回贖回),贖回價格約為每股10.61美元,總贖回金額 約為144,972,154.08美元,由大陸股票轉讓和信託公司最終計算。
2
項目 8.01。其他活動。
2023 年 8 月 10 日,BYNO 舉行了延期會議 ,批准了 BYNO 修訂和重述的公司註冊證書的修正案(”取消兑換限額 修正案”)取消要求BYNO在贖回 與業務合併有關的A類普通股後保留至少5,000,001美元的淨有形資產的要求,以及公司註冊證書 的某些修訂(此類限制,”兑換限制” 還有這樣的提議,”取消兑換限額提案”).
2023 年 8 月 10 日,BYNO 舉行了延期會議 ,還批准了 BYNO 修訂和重述的公司註冊證書的修正案(”延期修正案” 再加上《贖回限額取消修正案》,”章程修正案”) 延長日期(”終止 日期”),根據該協議,BYNO 必須從 2024 年 8 月 11 日起完成業務合併(”原始終止日期”) 到 2023 年 2 月 12 日(”章程延期日期”),或公司 董事會確定的更早日期(”板”),自行決定,並允許BYNO在沒有其他股東投票的情況下選擇 將終止日期再延長一個月,總共再延長六個月,直至2024年8月12日(”其他 章程延期日期”),除非業務合併是在此之前完成的(”擴展 修正提案”).
BYNO的股東在延期會議上批准了贖回限額 取消提案和延期修正提案,2023年8月10日,BYNO向特拉華州國務卿提交了章程修正案 。
上述描述參照《章程修正案》對上述描述進行了全面限定 ,其副本分別作為附錄 3.1 和附錄 3.2 附錄附於此,並以引用方式納入此處 。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品
展覽 沒有。 | 描述 | |
3.1 | 對經修訂和重述的公司註冊證書的兑換限額延期修正案。 | |
3.2 | 經修訂和重述的公司註冊證書的延期修正案。 | |
10.1 | BYNO與贊助商之間的期票,日期為2023年8月10日。 | |
10.2 | BYNO與贊助商之間的期票,日期為2023年8月10日。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年8月10日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
北歐收購公司 | ||
來自: | /s/ 邁克爾·赫爾曼森 | |
姓名: | 邁克爾·赫爾曼森 | |
標題: | 首席執行官 | |
日期:2023 年 8 月 10 日 |
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