美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 8 月 10 日（
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
特拉華州的一家公司 Armada Acquisition Corp. I（“Armada”）此前宣佈，它簽訂了截至2021年12月17日的業務合併協議，該協議於2022年11月10日修訂，並於2023年6月16日進一步修訂和重申（”業務合併協議”），根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限公司 Rezolve Limited（“Rezolve Limited”）、根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited（”Rezolve”）和特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（“Rezolve Merger Sub”）。
2023年8月4日，Armada、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited和Rezolve Merger Sub修訂了業務合併協議（“修正案”），取消了在業務合併協議所設想的交易生效後，Rezolve應擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額（根據以下規定確定）的要求 第 3a51-1 (g) (1) 條交易法）在業務合併結束後立即生效。
上述對修正案的描述並不完整，完全受修正案條款和條件的限制，修正案的副本作為附錄2.1提交，並以引用方式納入此處。
有關擬議交易的重要信息以及在哪裏可以找到它
本最新報告涉及涉及Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub的擬議業務合併。關於擬議的業務合併，Rezolve於2023年6月16日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了表格註冊聲明 F-4（檔案編號 333-272751）（可能會不時修訂，”註冊聲明”），包括Armada的初步委託書和Rezolve的初步招股説明書，該説明書涉及與擬議業務合併有關的將要發行的證券。註冊聲明尚待美國證券交易委員會審查和進一步修訂，尚未生效。該文件不能取代註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書（如果有）或Rezolve或Armada已向美國證券交易委員會提交或將要提交或發送給股東的與擬議業務合併有關的任何其他文件。該文件不包含與擬議的業務合併和其他事項有關的所有應考慮的信息，也無意構成與此類事項有關的任何投資決策或任何其他決定的基礎。
在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促艦隊的股東和其他利益相關方在就擬議的業務合併做出任何投票或投資決定之前，閲讀初步委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書，以及其中的任何修正案以及ARMADA或REZOLVE向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關或以提及方式納入其中的全部文件，因為它們包含重要內容有關擬議業務合併和擬議業務合併各方的信息。
註冊聲明宣佈生效後，最終委託書將自記錄日期起郵寄給Armada的股東，以便對擬議的業務合併進行投票。此外，Armada和Rezolve將向美國證券交易委員會提交與擬議業務合併有關的其他相關材料。註冊聲明、最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交的擬議業務合併的所有其他相關材料的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。此外，Armada的股東還可以免費獲得最終委託書/招股説明書（如果有）以及Armada向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，方法是向美國賓夕法尼亞州費城市場街1760號602號套房Armada Acquisition Corp. I提出申請； (215) 543-6886.
前瞻性陳述
本最新報告包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指以及《證券法》第27a條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。任何實際結果都可能與所提出或暗示的預期、估計和預測有所不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議業務合併和關聯交易的陳述，包括但不限於收盤前分拆的陳述。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，其中包括：（1）發生任何可能導致擬議業務合併終止的事件、變更或其他情況；（2）在宣佈擬議業務合併後可能對Armada、Rezolve Limited、Rezolve或其他公司提起的任何法律訴訟的結果，以及與之相關的任何最終協議；（3）無法完成由於未能實現而提議的業務合併獲得Armada股東或Rezolve Limited或Rezolve股東的批准，以獲得監管部門的批准或滿足其他條件，以完成經修訂和重述的業務合併協議所設想的交易，包括但不限於與 收盤前分拆者；（4）在擬議的業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；（5）擬議的業務合併因宣佈和完成擬議的業務合併而擾亂Armada、Rezolve Limited或Rezolve當前計劃和運營的風險；（6）識別擬議業務合併的預期收益的能力，這可能會受到競爭等的影響，合併後的公司實現增長和管理盈利增長的能力，並留住其管理層和關鍵員工；（7）與擬議業務合併有關的成本；（8）適用法律或法規的變化以及獲得擬議業務合併所需的延遲、不利條件或無法獲得監管部門的批准；（9）Rezolve Limited或Rezolve運營所在市場的經濟疲軟、市場趨勢、不確定性和其他條件，以及他們無法控制的其他因素，例如通貨膨脹或上漲利率; (10) 艦隊可能性,Rezolve Limited、Rezolve或合併後的公司可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（11）現有投資者的贖回能力和贖回水平；以及（12）其他風險，包括註冊聲明中 “風險因素” 標題下包含的風險，以及Armada10-K表年度報告中 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 標題下包含的風險截至2022年9月30日的年度及表格上的季度報告 10-QArmada提交了截至2022年12月31日和2023年3月31日的季度期。如果這些風險中的任何一個得以實現，或者Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假設被證明不正確，則實際業績可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，而Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前都不知道這些風險，或者Armada、Rezolve Limited和Rezolve目前認為這些風險並不重要，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的業績有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至提交本文件之日Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。Armada、Rezolve Limited和Rezolve預計，隨後的事件和事態發展將導致Armada、Rezolve Limited和Rezolve的評估發生變化。但是，儘管Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub均明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述視為代表Armada、Rezolve Limited和Rezolve在本文件提交之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
不得提出要約或邀請
本最新報告僅供參考，不構成對本文所述證券、資產或業務的要約或邀請，也不構成對Armada、Rezolve Limited或Rezolve的承諾，也不是根據擬議的業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票、同意或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的要約、出售、發行或轉讓適用法律的發明。
招標參與者
Armada、Rezolve Limited、Rezolve、Rezolve Merger Sub及其各自的董事和執行官可能被視為參與就擬議的業務合併徵集Armada股東的代理人。有關Armada董事和執行官的信息可以在註冊聲明、Armada向美國證券交易委員會提交的文件中獲得，包括Armada於2021年8月16日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股招股説明書，以及Armada隨後的10-K表年度報告和表格季度報告 10-Q,所有這些都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。有關Rezolve董事和執行官的信息，以及有關所有潛在參與者的身份以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接權益的更多詳細信息，將在擬議業務合併的最終委託書/招股説明書中列出（如果有）。最終委託書/招股説明書公佈後，將包括與擬議的業務合併和其他有待特別會議表決的事項有關的所有潛在參與者的身份以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接權益的更多信息，將包含在最終委託書/招股説明書中。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品：
| 展覽 | 描述 | |
| 2.1 | Armada Acquisition Corp. I、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited 和 Rezolve Merger Sub 之間的業務合併協議第一修正案於 2023 年 8 月 4 日生效 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2023 年 8 月 10 日
| 來自： | /s/ 斯蒂芬·P·赫伯特 | |
| 姓名： | 斯蒂芬·P·赫伯特 | |
| 標題： | 首席執行官兼董事長 |