美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 8 月 10 日（2023 年 8 月 4 日）

第一艦隊收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華		001-40742		85-3810850
（州或其他司法管轄區 公司或組織）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 識別碼）

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

（主要行政辦公室地址）

(215) 543-6886

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（看到一般指令 A.2（見下文）：

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
單位，每個單位由一股普通股、面值0.0001美元和一份可贖回認股權證的一半組成		AACI U		納斯達克股票市場有限責任公司
普通股，面值每股0.0001美元		AACI		納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證，每份可行使一股普通股，每股11.50美元		AACI W		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司 ，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所 法案第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

特拉華州的一家公司（Armada）Armada Acquision Corp. I 此前宣佈，它與根據英格蘭和威爾士法律註冊的 私人有限公司 Rezolve Limited（Rezolve Limited）、Rezolve AI Limited（Rezolve Limited）簽訂了一項業務合併協議，日期為2021年12月17日，該協議於2022年11月10日修訂，並於2023年6月16日進一步修訂和重述（業務合併協議），一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司（Rezolve）和 Rezolve Merger Sub, Inc.，a特拉華州 公司（Rezolve Merger Sub）。

2023年8月4日，Armada、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited和Rezolve Merger Sub修訂了 業務合併協議（修正案），取消了在業務合併協議所設想的交易生效後，Rezolve 應擁有至少 5,000,001 美元的有形資產淨額（根據第 3a51-1 (g) (1) 條確定）的要求交易法）在業務合併結束後立即生效。

上述對修正案的描述並不完整，完全受修正案條款和條件的限制，該修正案的 副本作為附錄 2.1 提交，並以引用方式納入此處。

有關擬議交易的重要信息以及 在哪裏可以找到它

本最新報告涉及涉及Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub的擬議業務合併。就擬議的業務合併而言，Rezolve於2023年6月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-4表的註冊聲明（文件編號333-272751）（可能不時修訂，註冊聲明），包括Armada的初步委託書和Rezolve與擬議業務有關的 證券的初步招股説明書組合。註冊聲明尚待美國證券交易委員會審查和進一步修訂，尚未生效。該文件不能取代註冊聲明、 最終委託書/最終招股説明書（如果有）或Rezolve或Armada已向美國證券交易委員會提交或將要提交或發送給股東的與擬議業務合併有關的任何其他文件。該文件不包含應考慮的有關擬議業務合併和其他事項的所有信息，也無意構成任何投資決策或與此類事項有關的任何其他決定的基礎。

在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促ARMADAS股東和其他利益相關方在就擬議的業務合併做出任何投票或投資決定之前，閲讀初步委託書 聲明/招股説明書和最終委託書/招股説明書，以及ARMADA或REZOLVE向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併或 全部納入其中的任何其他文件因為它們包含重要內容有關擬議的業務合併以及擬議業務合併的當事方 的信息。

註冊聲明宣佈生效後，最終委託書將郵寄給Armada的 股東，該記錄日期為對擬議的業務合併進行投票。此外，Armada和Rezolve將向美國證券交易委員會提交與擬議業務合併有關的其他相關材料。 註冊聲明、最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交的擬議業務合併的所有其他相關材料的副本可在可用時在 SEC網站上免費獲得www.sec.gov。此外，Armadas股東還可以免費獲得最終委託書/招股説明書的副本（如果有）以及Armada向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，具體方式是 向美國賓夕法尼亞州費城市場街1760號602號套房Armada Acquisition Corp. I提出申請；(215) 543-6886。

前瞻性陳述

本最新報告包括1995年《美國私人證券訴訟 改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述，以及《證券法》第27a條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。任何實際結果都可能與所提出或暗示的預期、估計和預測有所不同，因此，您 不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如期望、估計、項目、預算、預測、預測、預期、打算、 計劃、可能、可能、應該、相信、預測、潛力、持續等詞語旨在識別這些 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議業務合併和關聯交易的陳述，包括但不限於 Pre-Closing Demerger。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，其中包括：(1) 發生任何可能導致擬議業務合併終止的事件、變更或其他情況；(2) 在宣佈擬議業務 合併後可能對Armada、Rezolve Limited、Rezolve或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；(3)) 由於失敗而無法完成擬議的業務合併獲得 Armada 股東或 Rezolve Limited 或 Rezolve 股東的批准， 獲得監管部門的批准或滿足完成修訂和重述業務合併協議下設想的交易的其他條件，包括但不限於與收盤前分拆有關的交易；(4) 在擬議的業務合併完成後能夠達到證券交易所上市標準；(5) 風險擬議的業務合併破壞了 當前的計劃，宣佈和完成擬議業務合併後，Armada、Rezolve Limited或Rezolve的運營；（6）識別擬議業務 合併的預期收益的能力，這可能會受到競爭、合併後的公司實現盈利增長和管理增長以及留住管理層和關鍵員工等因素的影響；（7）與擬議業務 相關的成本；(8) 適用法律或法規的變更以及延遲獲得、不利條件載於，或者無法獲得完成擬議業務合併所需的監管部門批准；(9) Rezolve Limited 或 Rezolve 運營所在市場的經濟疲軟、市場趨勢、不確定性和其他條件，以及他們無法控制的其他因素，例如通貨膨脹或利率上升；(10) Armada、 Rezolve Limited、Rezolve 或合併後的公司可能受到其他經濟的不利影響、業務和/或競爭因素；(11) 現有投資者的贖回能力和水平贖回；以及 (12) 其他風險， 包括註冊聲明中風險因素標題下包含的風險，以及Armadas 截至2022年9月30日止年度的10-K表年度報告以及Armada提交的截至2022年12月31日和2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中的風險因素和警示性説明標題下的風險。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者Armadas、Rezolve Limiteds或Rezolves的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些 前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，而Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前都不知道這些風險，或者Armada、Rezolve Limited和Rezolve目前認為這些風險並不重要，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至提交本文件之日Armadas、Rezolve Limiteds和/或Rezolves對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。 Armada、Rezolve Limited和Rezolve預計，隨後的事件和事態發展將導致Armada、Rezolve Limiteds和Rezolves的評估發生變化。但是，儘管Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能會選擇在未來的某個時候更新這些 前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub均明確表示不承擔任何這樣做的義務。在本文件提交之日之後的任何日期，不應依賴這些前瞻性陳述來代表Armadas、Rezolve Limiteds和Rezolves的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

不得提出要約或邀請

本最新報告僅供參考 ，不構成對購買或出售此處所述證券、資產或業務的要約或邀請，也不構成對Armada、Rezolve Limited或Rezolve的承諾，也不是根據擬議的業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何 投票、同意或批准，也不得有任何要約、出售、發行或轉讓違反適用的 法律在任何司法管轄區的證券。

招標參與者

Armada、Rezolve Limited、Rezolve、Rezolve Merger Sub及其各自的董事和執行官可能被視為參與了與擬議業務合併有關的Armadas股東代理招標 。有關Armada董事和執行官的信息可以在註冊聲明、Armadas向美國證券交易委員會提交的文件 中獲得，包括2021年8月16日向美國證券交易委員會提交的Armadas首次公開募股招股説明書，以及Armadas隨後的10-K表年度報告和10-Q表的季度報告，所有這些都可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得。有關Rezolve董事和執行官的信息以及有關所有 潛在參與者的身份以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接權益的更多詳細信息，將在擬議業務合併的最終委託書/招股説明書中列出（如果有）。最終委託書/招股説明書發佈後，將包含與 股東就擬議的業務合併和其他事項向Armadas股東招攬代理人的所有潛在參與者的身份，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接 權益的其他信息。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品：

展覽		描述
2.1		Armada Acquisition Corp. I、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited 和 Rezolve Merger Sub 之間的業務合併協議第一修正案於 2023 年 8 月 4 日生效
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告的簽字人經正式授權的 代表其簽署。

日期：2023 年 8 月 10 日

附錄 2.1

執行版本

經修訂和重述的業務合併協議的第一個 修正案

本經修訂和重述的業務 合併協議（本修正案）的第一修正案於 2023 年 8 月 4 日，由特拉華州公司 Armada 收購公司 I、特拉華州 公司 Rezolve Merger Sub, Inc.、根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited（公司）以及 Rezolve Limited，這是一家根據英格蘭和威爾士法律註冊 的私人有限責任公司，註冊號09773823。

鑑於 Armada、公司 Rezolve Limited、特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. 此前曾簽訂該特定業務合併協議（以下簡稱 “協議”），日期為 2022 年 11 月 10 日，經進一步修訂並於 2023 年 6 月 16 日重述；此處使用但未定義的大寫術語應具有協議中規定的含義；以及

鑑於《協議》第 8.3 節規定，除非由 Armada 和公司各自簽署 書面文書，否則不得對協議進行修改或修改；以及

鑑於本協議各方希望按照本協議的規定對協議進行修改。

因此，現在，考慮到上述內容和下文規定的共同契約，本協議雙方商定如下 ：

1.修正案。

(a) 特此刪除協議第 6.1 (i) 節的全部內容，代之以 “保留” 一詞。

2.對協議的影響。除此處具體規定外，本協議的所有其他條款和條款 不受本修正案條款的影響，並將根據各自的條款繼續具有完全效力和效力。本協議中每提及本協議均指經本修正案修訂 以及下文修訂或重述的協議。

3.同行。本修正案 可以在一個或多個對應方中執行和交付，其中任何一個修正案不必包含多個締約方的簽名，但所有這些對應方加在一起將構成同一個文書。對應物可以通過傳真、電子郵件（包括.pdf 或任何符合 2000 年美國聯邦 ESIGN 法案的電子簽名，例如 www.docusign.com）或其他傳輸方式交付 ，任何以這種方式交付的對應物均應被視為已按時交付，並且在所有目的上都是有效和有效的。

4.繼任者和受讓人。本 修正案僅對本協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力，且僅為其利益服務。

執行版本

5.修正案。除非通過由本修正案所有各方簽署或代表本修正案各方簽署的書面文書，否則不得對本修正案進行修改或修改。

6.管轄法律。本修正案應受特拉華州 州適用於在該州簽訂和將在該州履行的合同的法律管轄，並根據該州進行解釋。

7。整個 協議。本修正案、協議和輔助協議構成了本修正案各方就本協議主題事項達成的全部協議，取代了先前和同期關於該主題的所有書面和口頭諒解以及 協議。

[頁面的其餘部分故意留空]

執行版本

截至上面首次寫明的日期，本修正案各方已正式執行並交付了本修正案 ，以昭信守。