附錄 5.1

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wilmerhale.com

2023年8月3日

State Street

國會街一號

馬薩諸塞州波士頓 02114

回覆：	5.272% 2026年到期的優先票據

2026年到期的浮動利率優先票據

女士們、先生們：

根據截至2023年7月31日的承銷協議（承銷協議 協議），我們曾擔任馬薩諸塞州的一家公司 State Street Corporation 的律師 ，處理該公司2026年到期的5.272％優先票據的本金總額為12億美元的發行和出售，以及公司2026年到期的浮動利率優先票據（合稱票據）的3億美元本金總額，包括公司和摩根士丹利公司有限責任公司、學院證券公司、高盛公司有限責任公司和Loop Capital Markets LLC是其附表一所列幾家承銷商的代表。 票據將根據公司與美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約（基本契約）於2014年10月31日發行，後者是根據美國法律組建的全國性銀行協會美國銀行全國 協會的權益繼承人，作為受託人（受託人），並輔之以第一份補充契約，日期為2017年5月8日截至2020年3月30日，公司與 受託人（第一份補充契約）和第二份補充契約之間，公司與受託人之間（第二份補充契約，以及 基本契約和第一份補充契約，契約）。

作為此類律師，我們協助準備了公司於2023年7月31日向委員會提交的招股説明書補充文件（招股説明書補充文件） 2022年6月28日 （基本招股説明書），並向美國證券交易委員會（委員會）提交了公司於6月28日向委員會提交的S-3表格註冊聲明（文件編號333-265877），2022。此類註冊聲明的生效形式，包括其任何修訂，以及其中以提及方式納入的文件以及根據《證券法》第430B條在生效時被視為註冊聲明一部分的信息，在此稱為註冊聲明。

State Street

2023年8月3日

第 2 頁

我們審查並依據 (i) 公司 關於授權執行和交付契約、承保協議和票據發行的公司或其他程序，(ii) 註冊聲明，(iii) 基本招股説明書，(iv) 招股説明書補充文件， (v) 承保協議和 (vi) 契約。我們還審查並依據了公司其他公司記錄的原件或副本，例如其他 協議和文書、公職人員、公司官員和其他人員的證書，以及我們認為必要的其他文件、文書和證書，以及我們認為必要的其他文件、文書和證書，以此作為下文表達意見的依據。

在審查上述文件時，我們假設所有簽名的真實性，所有個人 簽署人的法律行為能力，作為原件提交給我們的所有文件的真實性，作為副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性，此類原始文件的真實性，以及公司提供給我們的公司 公司記錄的完整性和準確性。

在提出下述意見時，我們假設 (i) 受託人有權簽訂和履行契約規定的義務，(ii) 契約將是受託人的有效和具有約束力的義務，(iii) 受託人應符合經修訂的1939年《信託契約法》的資格 。我們還假設受託人對票據進行了應有的認證，在發行和出售票據時，公司董事會尚未採取任何行動 撤銷或以其他方式減少其先前對發行票據的授權。

除馬薩諸塞州和紐約州的州法律外，我們在此對任何 司法管轄區的法律不發表任何意見。

就下文 的意見而言，我們假定，公司無需向任何政府機構或監管機構或監管機構發出任何授權、批准或其他行動，也無需向任何政府機構或監管機構發出任何授權、批准或其他行動，也無需向其發出通知或備案，也無需向 收件人所知、已收到通知或有理由知道的任何具有約束力的協議或文件要求任何其他第三方進行授權、批准或其他行動，也無需向其發出通知或備案或説明，或者，如果需要任何此類授權、批准、同意、 行動、通知或備案，它將是正式獲得、獲取、給予或製造的，並將完全生效和生效。

我們的下文 意見僅受以下法律的約束或影響：(i) 與債權人一般權利或救濟有關或影響 的適用破產、破產、重組、接管、延期、高利貸、欺詐性轉讓或類似法律，(ii) 關於債權人未經通知或聽證會的情況下追索擔保的成文法或判決法，(iii) 對債權人和當事人規定的義務和標準合同， 包括但不限於對實質性、誠信的要求，合理性和公平交易以及 (iv) 一般公平原則.此外，我們對 違反契約或票據時是否存在任何公平或具體補救措施，也不對成功主張任何公平抗辯發表任何意見，因為此類補救措施的可用性或任何公平抗辯的成功可能取決於法院的自由裁量權。我們在此也未就公司遵守美國任何州或其他司法管轄區或任何外國司法管轄區的證券法或藍天法發表任何意見。此外，對於任何司法管轄區的反欺詐法，我們在此不發表任何意見，也不作出 聲明。

State Street

2023年8月3日

第 3 頁

基於上述內容並在不違反上述規定的前提下，我們認為，當 (i) 受託人根據契約條款對 票據進行正式認證，以及 (ii) 根據公司正式批准的 承銷協議條款向購買者交付票據並支付對價時，這些票據將構成有效且具有約束力的義務根據公司的條款，可對公司強制執行。

請注意，我們僅對本文明確列出的事項發表意見，對於任何其他事項，不應推斷出任何意見。 本意見基於當前現有的法規、規則、規章和司法裁決，自本文發佈之日起作出，我們不承擔任何義務就上述任何法律來源的任何變化或隨後 法律的發展或可能影響本文所述任何事項或觀點的事實或情況的變化向您提供建議。

我們特此同意 本意見作為公司將於 2023 年 8 月 3 日左右提交的 8-K 表格最新報告的附錄向委員會提交，該報告 8-K 將以引用方式納入註冊聲明，並同意在其中以及相關的基本招股説明書和招股説明書補充文件中使用我們的名字，標題為 “法律事務”。在給予此類同意時，我們 特此承認根據經修訂的1933年《證券法》第7條，我們屬於需要徵得同意的人員類別，或委員會的規則和條例.

真的是你的，

/s/ WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP

WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP