美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 8 月 3 日（2023年8月2日)

 

第一艦隊收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		001-40742		85-3810850
（州或其他司法管轄區 公司或組織）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 識別碼）

市場街 1760 號, 602 號套房

費城, PA19103

（主要行政辦公室地址）

(215) 543-6886

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
單位，每個單位由一股普通股組成，面值為0.0001美元， 還有一半一份可兑現的認股權證		AACI U		納斯達克股票市場有限責任公司
普通股，面值每股0.0001美元		AACI		納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證，每份可行使一股普通股，每股11.50美元		AACI W		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 2.03。

直接財務債務或資產負債表外安排下的債務或註冊人設立。

正如特拉華州的一家公司（“Armada”）Armada Acquisition Corp. I 向美國證券交易委員會（“Armada”）提交的最終委託書中所披露的那樣（”秒”）2023 年 7 月 17 日，（“延期委託書”），涉及股東特別大會（延期會議”），特拉華州有限責任公司（“贊助商”）Armada Sponsor LLC同意，如果延期修正提案（定義見下文）獲得批准，則其或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人（”貸款人”）將作為70,900.47美元的貸款向Armada捐款，存入為Armada首次公開募股而設立的信託賬户（“信託賬户”）。此外，如果Armada沒有在章程延期日期（定義見下文）之前完成初始業務合併，則貸款人將分五期向公司提供不超過354,502.35美元的貸款，分別存入信託賬户 一個月章程延期日期之後的延期。

2023年8月2日，Armada的股東在延期會議上批准了延期修正提案（定義見下文）（如本表8-K最新報告第5.07項所述）。因此，2023年8月2日，Armada發行了一張本金為425,402.82美元的無抵押本票（”注意”）致贊助商。該票據不計利息，將在Armada的初始業務合併（“業務合併”）完成後到期。如果Armada沒有完成業務合併，則該票據只能從信託賬户之外持有的資金中償還，或者將被沒收、取消或以其他方式寬恕。該票據的收益將存入與章程修正案（定義見下文）相關的信託賬户。

上述對照會的描述通過引用本説明的全文進行了全面限定，該説明以引用方式納入此處，作為附錄10.1提交。

 

項目 5.03

公司章程或章程修正案；財政年度變更。

2023年8月2日，Armada舉行了延期會議，批准了Armada修訂和重述的公司註冊證書（“憲章修正案”）的修正案，以延長日期（”終止日期”）據此，Armada 必須在 2023 年 8 月 17 日（“原始終止日期”）至 2023 年 9 月 17 日期間完成業務合併（”章程延期日期”）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，選擇將每月完成業務合併的終止日期延長五次，每次在章程延期日之後，每次再延長一個月，如果贊助商提出要求，可通過Armada董事會決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到2024年2月17日，或者總共延長六個月最初的終止日期，除非企業合併的關閉發生在此之前（“延期修正提案”）。Armada的股東在延期會議上批准了延期修正提案，2023年8月2日，Armada向特拉華州國務卿提交了章程修正案。

參照《章程修正案》，對上述描述進行了全面限定，該修正案的副本作為附錄3.1附於此，並以引用方式納入此處。

 

項目 5.07

將事項提交證券持有人表決。

2023年8月2日，Armada舉行了延期會議，批准了延期修正提案和休會提案，延期委託書中對每項提案進行了更全面的描述。由於有足夠的選票批准延期修正提案，因此延期提案沒有提交給股東。

截至2023年7月14日（特別會議創紀錄的日期）營業結束時，已發行普通股9,218,352股，面值為每股0.0001美元（“普通股”）。每股普通股有權對延期委託書進行一次投票。截至2023年7月14日，即延期會議的記錄日期，登記在案的8,149,016股阿瑪達普通股的持有人親自或通過代理人出席，約佔截至延期會議記錄之日的Armada普通股投票權的88.4％，構成了業務交易的法定人數。

延期修正提案的投票結果如下：

延期修正提案

 

對於		反對		棄權
8,139,093		9,923		0

休會提案

Armada曾徵求代理人支持休會提案，該提案本來可以授權Armada延期會議休會以招募更多代理人。由於有足夠多的份額對延期修正提案投了贊成票，因此延期會議沒有對該提案進行表決。

在投票批准《章程修正案》時，1,145,503股阿瑪達普通股的持有人正確行使了以每股約10.56美元的贖回價格將其股票（但沒有撤回贖回）兑換現金的權利，贖回總額約為12,095,215美元。

項目 9.01。

財務報表和附錄

(d) 展品

 

展覽 沒有。		描述
3.1		對經修訂和重述的公司註冊證書的修訂。
10.1		Armada與贊助商之間的期票，日期為2023年8月2日。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 8 月 3 日