附錄 5.1

2023年7月21日

HighPeak 能源公司

西三街 421 號，1000 套房

得克薩斯州沃思堡 76102

女士們、先生們：

我們曾在特拉華州的一家公司HighPeak Energy, Inc.（以下簡稱 “公司”）擔任法律顧問，處理與公司擬議發行和出售面值為0.001美元的多達14,835,000股普通股（“股票”）有關的某些法律事務。這些股票是根據公司與Roth Capital Partners, LLC於2023年7月19日簽訂的承銷協議（“承銷協議”）發行、發行和出售的。

我們參與了2023年7月19日招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）的編寫，該補充文件是2021年12月17日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格註冊聲明的一部分，並由美國證券交易委員會於2022年1月3日宣佈生效（文件編號333-261706）（“註冊聲明”），其中還包含基本招股説明書（“基本招股説明書”）” 以及招股説明書補充文件的 “招股説明書”）。招股説明書補充文件是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）頒佈的第424（b）條提交的。

在提出下述意見時，我們審查並依據了 (i) 註冊聲明和招股説明書；(ii) 公司第二次修訂和重述的公司註冊證書；(iii) 經修訂和重述的公司章程；(iv) 承銷協議；(v) 定價委員會公司董事會關於股票發行的決議；以及 (vi) 此類其他證書和我們認為適合下文表達意見的其他文書和文件。

關於本意見，我們假設所有股票將按照招股説明書和承銷協議中規定的方式發行和出售。

基於上述情況，在不違反此處規定的假設、例外、限制和條件的前提下，我們認為，根據承保協議發行和交付的股票將有效發行，已全額支付且不可評估。

2023 年 7 月 21 日第 2 頁

本文表達的觀點在以下方面有保留意見：

答：我們假設 (i) 提交給我們審查的每份文件都是準確和完整的，每份作為原件的此類文件都是真實的，每份作為副本的此類文件都符合真實的原件，每份此類文件上的所有簽名都是真實的，（ii）我們審查的政府官員的每份證書都是準確、完整和真實的，所有官方公共記錄都是準確和完整的。

B. 本意見在所有方面僅限於美國聯邦法律、特拉華州通用公司法和特拉華州憲法，特拉華州和美國法院對此的解釋。我們對任何其他司法管轄區法律的效力沒有發表任何意見。

我們特此同意將本意見作為公司在8-K表最新報告的附錄5.1提交，以引用方式將該意見納入註冊聲明，並在構成註冊聲明一部分的招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予同意時，我們並不特此承認我們屬於《證券法》第7條要求其同意的人員類別。