附錄 5.1
|
|
SIDLEY AUSTIN LLP 路易斯安那街 100 套房 5900 德克薩斯州休斯頓 77002 +1 713 495 4500 +1 713 495 7799 傳真
美洲亞太歐洲 |
2023年7月21日
Conns, Inc.
2445 科技森林大道，800 號套房
德克薩斯州伍德蘭茲 77381
回覆： 120萬股普通股，面值每股0.01美元
女士們、先生們：
我們指的是特拉華州的一家公司 Conns, Inc.（以下簡稱 “公司”）根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）向美國證券交易委員會提交的S-8表格（註冊聲明） 的註冊聲明，該聲明涉及公司可能根據該法發行的120萬股普通股 的註冊 Nns, Inc. 修訂了2020年綜合股權計劃（以下簡稱 “計劃”）。
這封意見書是根據《證券法》第 S-K 法規第 601 (b) (5) 項的要求發出的。
我們已經審查了註冊聲明、公司 的公司註冊證書、計劃以及公司董事會通過的與註冊聲明和計劃有關的決議，以及公司股東在 公司2023年年度股東大會上通過的與該計劃有關的提案。我們還檢查了公司此類協議、文件、證書和聲明以及其他公司文件和 文書的原件或經認證令我們滿意的原件或副本，並研究了我們認為作為本意見書基礎的相關和必要法律問題。我們假設所有作為原件提交給我們的文件的真實性、所有簽名的真實性、 所有人的法律行為能力以及提交給我們審查的任何副本的原始文件是否符合原始文件。至於與本文表達的觀點有關的事實，我們在沒有進行獨立調查或 核實的情況下依賴公職人員、官員以及公司其他代表的證書、信函、口頭和書面陳述和陳述的準確性和完整性。
基於上述情況，我們認為，根據本計劃新發行的每股註冊股票將在以下情況下有效發行， 已全額支付且不可評估：(i) 經最終修訂的註冊聲明應根據《證券法》生效；(ii) 此類註冊股份應根據本計劃正式發行和交付；(iii) 代表該註冊股份的證書應已正式簽署，會籤並登記，並按付款正式交付給有權獲得的人的
盛德奧斯汀（德克薩斯州）有限責任合夥企業是 一家特拉華州有限責任合夥企業，以盛德奧斯汀律師事務所的名義開展業務，並與其他盛德奧斯汀合夥企業合作。