附錄 5.1
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Gibson、Dunn & Crutcher LLP
南格蘭德大道 333 號 加利福尼亞州洛杉磯 90071 電話 213.229.7000 www.gibsondunn.com |
2023年7月14日
GEN 餐廳集團有限公司
11480 南街 205 號套房
加利福尼亞州塞裏託斯 90703
| 回覆： | 2023 年股權激勵計劃 |
女士們、先生們：
我們已經審查了特拉華州的一家公司 GEN Restaurant Group, Inc. 的註冊 聲明（註冊聲明），該聲明將根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）向美國證券交易委員會（ 委員會）提交，該聲明涉及公司發行不超過400萬股面值為0.0美元的公司A類普通股每股 001 股（股票）。受註冊聲明約束的股票將根據GEN Restaurant Group, Inc. 2023年股權激勵計劃（以下簡稱 “計劃”）下的未來獎勵留待發行。
在得出下文表達的意見時，我們檢查了原件、經認證或以其他方式認定為真實的副本，以及 份我們認為必要或可取的原件、此類文件、公司記錄、公司官員和公職人員證書以及我們認為必要或可取的其他文書的完整副本，以使我們能夠發表下文 的意見。在我們的審查中，我們在未經獨立調查的情況下假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性以及 作為副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性。至於與本意見有關的任何事實，我們在我們認為適當且未經獨立調查的情況下依賴了 高管和其他公司代表的陳述和陳述。我們還假設，公司與本計劃的任何參與者之間沒有任何協議或諒解會擴大、修改或以其他方式影響本計劃的條款或參與者各自的權利或義務。
基於上述情況，在遵守此處規定的假設、例外情況、 資格和限制的前提下，我們認為，根據註冊聲明中規定的計劃中規定的條款以付款方式發行股票時，將有效發行，已全額支付 且不可評估。
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