附錄 4.1

證券的描述

Golden Ally Lifetech Group, Inc.（“我們”、“我們的”、“我們” 或 “公司”） 根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所 法”）第12條註冊了下述證券。以下股本條款摘要基於我們修訂和重述的公司註冊證書 （“章程”）以及我們的修訂和重述章程（“章程”），在每種情況下，均經過修訂並於本文發佈之日生效 。本摘要並不完整，受我們章程和章程的適用條款的約束，並通過明確引用 來對其進行全面限定，這些條款作為我們10-K表年度報告的附錄提交， 本附錄 4.1 是其中的一部分，並以引用方式納入此處。我們鼓勵您閲讀我們的章程、我們的章程以及《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的適用條款 以獲取更多信息。

授權 股本

公司 的法定股本包括11,000,000,000股，其中1,000,000,000股為普通股，面值 每股0.00001美元（“普通股”），以及100億股優先股，面值為每股 股0.00001美元（“優先股”）。

我們普通股的每位 持有人有權對提交股東表決的所有事項持有的每股普通股獲得一票。 我們的普通股持有人有權按比例獲得股息（如果有的話），董事會 可能不時從合法可用的資金中宣佈。如果我們公司進行清算、解散或清盤， 我們普通股的持有人將有權分享我們償還負債後剩餘的資產。我們的普通股持有人 沒有搶佔權、轉換權或其他認購權，也沒有適用於 普通股的贖回或償債基金條款。普通股的已發行股份已全額支付，不可徵税。我們普通股的持有人 對我們的進一步看漲或評估不承擔任何責任。普通股持有人的權利、權力、優先權和特權從屬於我們的董事會 將來可能指定和發行的任何系列優先股的股票持有者的權利，並可能受到其不利影響。

截至2023年3月31日 ，已發行100億股可轉換A系列優先股。對於提交給公司股東進行表決的所有事項，每位優先股持有人 每股有權 獲得十 (10) 張選票。 A系列優先股的每股可由持有人選擇轉換為一 (1) 股普通股。

股息 政策

我們 從未申報或支付過任何股本的現金分紅，在可預見的將來，我們目前也不打算為 普通股支付任何現金分紅。我們預計將保留未來的收益（如果有的話），為業務的發展和增長提供資金。 未來支付普通股股息的任何決定都將由我們的董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、當前和預期的現金需求、擴張計劃以及董事會可能認為相關的其他因素 。

當公司董事會宣佈時，可轉換A系列優先股的 持有人應有權按比例與 普通股持有人一起獲得股息或分配。分紅不得累積。除非同樣申報和支付可轉換 A系列優先股的股息或分配，否則不得申報、支付或分配普通股的股息或分配，否則不得申報、支付或分配用於支付普通股。任何已申報和未支付的股息均不得產生或累計 的利息。

特拉華州 反收購法

我們 受 DGCL 第 203 條的約束，該條包含反收購條款。一般而言，第203條禁止上市特拉華州 公司在 成為利害關係股東之日起的三年內與利害關係股東進行業務合併，除非該人成為利害關係股東的業務合併或交易以規定的方式獲得批准。通常，企業合併包括合併、資產或股票出售或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易 。感興趣的股東是指與關聯公司和 關聯公司一起擁有公司15％或更多有表決權的股票的人。該條款的存在可能會對未經董事會事先批准的交易產生反收購效應 ，包括阻止可能導致 股東持有的普通股高於市場價格的企圖

否 累積投票

根據 DGCL，除非公司的公司註冊證書 授權累積投票，否則不允許對董事選舉進行累積投票。我們的章程沒有規定董事選舉的累積投票。累積投票允許 少數股東將其部分或全部股份投票給一名或多名候選人競選董事會席位。如果沒有 累積投票，根據股東持有的股票數量 與允許累積投票時股東能夠獲得的席位數量相比，少數股東將無法在董事會中獲得那麼多的席位。由於沒有累積投票權，少數股東更難在董事會中獲得席位 以影響董事會關於收購的決定。

股東 經書面同意採取的行動

DGCL通常規定，修改 公司的公司註冊證書或章程需要大多數有權就此類問題進行表決的股票的贊成票，除非公司的公司註冊證書或章程要求 更高的百分比。我們的章程允許我們的董事會以多數票修改或廢除章程的大部分條款。通常， 我們的章程可以由擁有當時已發行股本的多數表決權的持有人修改 有權投票。股東對我們的章程或章程修正案的投票或同意將是將來根據向股東提交這種 擬議修正案時可能已發行的任何系列優先股的條款可能需要的任何單獨類別投票的補充。DGCL 和我們章程的規定通常允許擁有批准我們章程和章程修正案所必需的 必要百分比普通股的股東以書面同意 代替股東會議。

高級職員和董事的責任和賠償限制

我們的 章程在適用法律允許的最大範圍內向任何因現任或曾經是公司的董事或高級職員，或者正在或曾經應我們的要求任職而提起或威脅要成為任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟（無論是民事、刑事、 行政還是調查）的任何人提供賠償，包括預支費用擔任另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事或高管，包括 的服務尊重員工福利計劃。此外，我們的章程規定，我們的董事不因違反董事的信託義務而對我們或我們的股東承擔金錢損害的個人責任 ，除非他們違反了 忠於我們或我們的股東的責任，惡意行事，故意或故意違反法律，授權非法分紅或贖回 ，或者從擔任董事的行為中獲得不當的個人利益。本條款不限制或取消我們或 任何股東在違反董事 謹慎義務時尋求非金錢救濟（例如禁令或撤銷）的權利。此外，該條款不限制董事在DGCL或任何其他法律（例如 ，例如聯邦證券法）下的責任。我們的章程還允許公司獲得保險，為我們的董事和高級管理人員提供保險，使其免受 的某些損失，並向我們提供補償董事和高級管理人員的義務。我們還與董事和執行官簽訂了賠償 協議。