真誠地, | |||||
//Eido Gal | |||||
董事會主席 |
(1) | 再次選舉阿薩夫·費爾德曼和坦澤恩·賽義德為二類董事,任期至2026年公司年度股東大會閉幕,直到其各自的繼任者正式當選並獲得資格,或者直到根據我們經修訂和重述的公司章程(“公司章程”)或以色列公司法,5759-1999(“公司法”)騰出職務;以及 |
(2) | 再次任命安永環球成員註冊會計師事務所Kost Forer Gabbay & Kasierer為截至2023年12月31日止年度和下屆年度股東大會之前的公司獨立公共審計師,並授權公司董事會(有權向其審計委員會授權)確定支付給此類審計師的費用。 |
我們的董事會建議您對每項提案投贊成票,委託書中對此進行了進一步描述。 |
根據董事會的命令 | ||||||||||||||
日期:2023 年 6 月 30 日 | //Eido Gal | |||||||||||||
董事會主席 |
(1) | 再次選舉阿薩夫·費爾德曼和坦澤恩·賽義德為二類董事,任期至2026年公司年度股東大會閉幕,直到其各自的繼任者正式當選並獲得資格,或者直到根據我們經修訂和重述的公司章程(“公司章程”)或以色列公司法,5759-1999(“公司法”)騰出職務;以及 | |||||||
(2) | 再次任命安永環球成員註冊會計師事務所Kost Forer Gabbay & Kasierer為截至2023年12月31日止年度和下屆年度股東大會之前的公司獨立公共審計師,並授權董事會(有權向其審計委員會授權)確定支付給此類審計師的費用。 |
• | 通過互聯網——如果您是登記在冊的股東,則可以通過互聯網提交代理,方法是登錄隨附的代理卡上列出的網站,輸入隨附的代理卡上的控制號碼,然後按照屏幕上的提示提交代理。如果您以 “街道名稱” 持有股票,並且持有您股票的經紀公司、銀行或其他類似的被提名人提供互聯網投票,則您可以按照所附投票説明表上顯示的説明通過互聯網提交委託書; |
• | 通過電話——如果你是登記在冊的股東,你可以撥打隨附的代理卡上列出的免費電話,輸入隨附的代理卡上的控制號碼,然後按照提示進行操作,通過電話提交委託書。如果您以 “街道名稱” 持有股票,並且持有您股票的經紀公司、銀行或其他類似組織提供電話投票,則您可以按照所附投票指示表上顯示的説明通過電話提交委託書; |
• | 郵寄——如果您是登記在冊的股東,則可以通過在提供的已付郵資的信封中填寫、約會、簽署和退回代理卡來提交委託書。您的姓名應與隨附的代理卡上顯示的姓名完全一致。如果您以代表身份(例如,作為公司的監護人、遺囑執行人、受託人、託管人、律師或高級職員)簽字,請註明您的姓名和頭銜或身份。如果您以 “街道名稱” 持有股票,則您有權指示您的經紀公司、銀行或其他類似組織如何對您的股票進行投票,經紀公司、銀行或其他類似組織必須按照您的指示對您的股票進行投票。 要通過郵寄方式向您的經紀公司、銀行或其他類似組織提供指示,請在您的經紀公司、銀行或其他類似組織提供的已付郵資的信封中填寫投票指示表,註明日期,簽名並交回;以及 | |||||||
• | 親自投票-您也可以在會議上親自投票。但是,由於受益所有人不是登記在冊的股東,因此如果您是股票的受益所有人,則必須首先從持有您股票的銀行、經紀人或被提名人那裏獲得 “合法代理人”,從而使您有權在會議上對股票進行表決。 |
即使您計劃參加會議,公司也建議您提前對股票進行投票,這樣如果您稍後決定不參加會議,您的投票就會被計算在內。 |
A 類普通股 | B 類普通股 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
受益所有人姓名 | 數字 | 百分比 | 數字 | 百分比 | 組合投票權 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
主要股東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
創世紀合作伙伴 (3) | 10,474,471 | 9.1 | % | 12,558,624 | 20.6 | % | 18.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
大西洋通用公司 RK B.V. (4) | 5,324,998 | 4.6 | % | 10,649,996 | 17.5 | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
Qumra Capital (5) | 3,429,987 | 3.0 | % | 6,859,974 | 11.3 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
皮坦戈風險投資 (6) | 3,081,912 | 2.7 | % | 6,163,824 | 10.1 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
鳳凰控股有限公司 (7) | 3,821,919 | 3.3 | % | 4,390,524 | 7.2 | % | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
董事和執行官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eido Gal (8) | 4,753,907 | 4.1 | % | 9,113,300 | 15.0 | % | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
阿薩夫·費爾德曼 (9) | 4,532,920 | 3.9 | % | 9,113,300 | 15.0 | % | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Eyal Kishon (10) | 10,485,234 | 9.1 | % | 12,558,624 | 20.6 | % | 18.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Erez Shachar (11) | 3,435,723 | 3.0 | % | 6,859,974 | 11.3 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
亞倫·曼科夫斯基 (12) | 10,763 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Tanzeen Syed (13) | 10,763 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
詹妮弗·塞蘭 (14) | 34,525 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Aglika Dotcheva (15) | 915,062 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
納馬·奧菲克·阿拉德 (16) | 639,808 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Ravi Kumaraswami (17) | 454,070 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
全體執行官和董事作為一個團體(10人)(18) | 25,272,775 | 22.0 | % | 37,645,198 | 61.8 | % | 55.4 | % |
* | 表示實益所有權小於 1%。 |
(1) | B類普通股可按一比一的方式轉換為A類普通股,但須根據股票分割、股票分紅和重新分類的慣常轉換率調整。本表中反映的B類普通股的實益所有權也沒有反映為可以轉換此類B類普通股的A類普通股的實益所有權。 | ||||
(2) | “合併投票權” 下所代表的百分比代表截至2023年6月21日我們所有已發行A類和B類普通股的投票權,作為單一類別進行投票。我們的A類普通股的持有人每股有權獲得一票,而我們的B類普通股的持有人每股有權獲得十張選票。 | ||||
(3) | 根據2022年2月9日附表13G中報告的信息以及申報人向公司提供的信息,Genesis Partners IV L.P.(“Genesis IV”)對20,609,685股A類普通股擁有唯一的投票權和唯一處置權,包括(i)9,479,535股A類普通股;以及(ii)轉換後可發行的另外11,130,150股A類普通股 Genesis IV 持有的等值數量的 B 類普通股按一比一計算。G.P.R. S.P.V. 2(“GPR”)對2,142,711股A類普通股擁有唯一的投票權和唯一處置權,其中包括(i)714,237股A類普通股;(ii)GPR持有的同等數量的B類普通股一比一轉換後可發行的另外1,428,474股A類普通股。Genesis Partners IV Management(“Genesis Management”)對280,699股A類普通股擁有唯一的投票權和唯一處置權,Genesis IV和GPR持有的所有22,752,396股A類普通股擁有共同的投票權和共同處置權,這要歸功於其委託人與GPR的隸屬關係以及作為Genesis IV的普通合夥人。作為創世紀管理公司的管理合夥人,我們的董事之一Eyal Kishon對Genesis IV、GPR和Genesis Management持有的所有23,033,095股普通股擁有共同的投票權和處置權。Genesis IV、GPR、Genesis Management和Eyal Kishon的營業地址是以色列赫茲利亞巴塞爾街13號,4666013。 | ||||
(4) | 僅根據2022年2月11日附表13G中報告的信息,General Atlantic RK B.V.(“GA RK”)對15,974,994股A類普通股共享投票權和處置權,其中包括5,324,998股A類普通股和10,649,996股A類普通股,按一比一轉換GA持有的同等數量的B類普通股 RK。GA RK 是 General Atlantic Coöperatief UA.(“GA Coop UA”)的全資子公司。通過GA Coop UA共享GA RK持有的股份的實益所有權的成員是以下通用大西洋投資基金(“GA基金”):通用大西洋合夥人(百慕大IV,L.P.(“GAP Bermuda IV”)、通用大西洋合夥人(百慕大)歐盟、有限責任公司(“GAP Bermuda EU”)和通用大西洋合作有限責任公司(“GA Coop LP”)。GAP Bermuda IV 和 GAP Bermuda EU 的普通合夥人是通用大西洋 GenPAR(百慕大)有限責任公司(“GenPAR Bermuda”)。GAP(百慕大)有限公司(“GAP Bermuda”)是GenPAR Bermuda和GA Coop LP的普通合夥人。百慕大GAP管理委員會(“GA管理委員會”)有九名成員。GAP Bermuda、GenPAR Bermuda和GA Funds(統稱為 “GA 集團”)是經修訂的1934年《證券交易法》第13d-5條所指的 “集團”。上述大西洋通用實體(GA Coop UA除外)的營業地址是百慕大漢密爾頓HM 11教堂街2號的克拉倫登故居。GA Coop UA 的郵寄地址是 Raamplein 1,106 XK,荷蘭阿姆斯特丹。大會管理委員會的每位成員均不擁有所有此類股份,除非他在其中擁有金錢權益。我們的董事之一Tanzeen Syed是GA RK的董事董事經理,該公司管理着共同擁有A類普通股和B類普通股的基金。 | ||||
(5) | 僅根據2022年2月14日附表13G中報告的信息,Qumra Capital I, L.P(“Qumra Capital LP”)對6,431,211股A類普通股擁有唯一的投票權和處置權,其中包括 (i) 2,143,737 股 A 類普通股;以及 (ii) 轉換後可按一比一的方式發行的另外 4,287,474 股 A 類普通股相當數量的B類普通股,由Qumra Capital LP持有。Qumra Capital I 延續基金, L.P.(“Qumra Continuation LP”)對3,858,750股A類普通股擁有唯一投票權和處置權,其中包括 (i) 1,286,250 股 A 類普通股;以及 (ii) Qumra Continuation LP 持有的同等數量的 B 類普通股一比一轉換後可發行的另外 2,572,500 股 A 類普通股。Qumra Capital GP I, L.P.(“Qumra Capital GP”)、Qumra Capital Israel I Ltd.(“Qumra Capital GP GP”)、Erez Shachar(“Erez Shachar”)和 Boaz Dinte(“Boaz Dinte”)各對10,289,961股A類普通股的投票權和處置權,其中包括 (i) 3,429,999 87 股 A 類普通股;以及 (ii) 在 Qumra Capital LP 和 Qumra Continuation LP 持有的同等數量的 B 類普通股一對一轉換後可再發行 6,859,974 股 A 類普通股。Qumra Capital GP 擔任 Qumra Capital LP 和 Qumra Continuation LP 的普通合夥人。Qumra Capital GP GP 是 Qumra Capital GP 的普通合夥人。我們的董事之一埃雷茲·沙查爾和波阿斯·丁特各間接持有Qumra Capital GP50%的未償還股權,因此擁有Qumra實體實益擁有的所有普通股的最終共同投票權和投資權。每個Qumra實體和申報人的營業地址是以色列特拉維夫Haneviim St. 4號的c/o Qumra Capital。 | ||||
(6) | 僅根據2022年2月14日附表13G上公佈的信息,Pitango Growth Fund I, L.P. 擁有對9,063,825股A類普通股的唯一投票權和處置權,其中包括 (i) 3,021,275 股 A 類普通股;以及 (ii) 在轉換後可額外發行的 6,042,550 股 A 類普通股,由其持有的同等數量的 B 類普通股 Pitango Growth Fund I,L.P. Pitango Growth Principals Fund I,L.P. 對 181,911 股 A 類普通股擁有唯一的投票權和處置權,其中包括 (i) 60,637 股 A 類普通股以及 (ii) 在 Pitango Growth Fund I、L.P. 和 Pitango Growth Principals Fund I、L.P.、Pitango G.E. Fund I、L.P. 合計持有的同等數量的 B 類普通股一比一轉換後可額外發行 121,274 股 A 類普通股 36 股 A 類普通股,包括 3,081,912 股 A 類普通股;以及 (ii) 另外的 6,163,824 股 A 類普通股,可在轉換後按一比一的方式發行Pitango Growth Fund I, L.P. 和 Pitango Growth Principals Fund I, L.P. 總共持有相當數量的B類普通股,Pitango G.E. Fund I, L.P. 是每股的唯一普通合夥人。Pitango G.E. Fund I, L.P. 的合夥人是一名個人和八傢俬營公司,分別由以下個人之一擁有:拉米·貝拉查、阿亞爾·伊茨科維茨、埃亞爾·尼夫、伊泰·哈雷爾、拉米·卡利什、亞倫·曼科夫斯基、我們的董事之一 Chemi Peres和Zeev Binman(“Pitango Principals”)。因此,Pitango負責人可能被視為對Pitango實體持有的所有A類普通股和B類普通股擁有共同投票權和處置權。每個 Pitango 實體的營業地址是以色列 4672562 HamenoFim St. 11 號,Herzliya,B 樓。 |
(7) | 根據2023年2月14日提交的附表13G中報告的信息以及公司截至2023年6月21日所知道的信息,菲尼克斯控股有限公司(“菲尼克斯控股”)共享對8,212,443股A類普通股的投票權和處置權,其中包括(i)3,821,919股A類普通股;以及(ii)轉換後可發行的4,390,524股A類普通股以等值數量的B類普通股一比一為基礎。菲尼克斯控股報告的A類普通股由菲尼克斯控股的多家直接和間接、多數或全資子公司(“子公司”)實益擁有。子公司管理自己的資金和/或他人的資金,包括交易所交易票據或各種保險單的持有人、養老金或公積金的成員、共同基金的單位持有人和投資組合管理客户。每家子公司都在獨立管理下運營,並做出自己的獨立投票和投資決策。Phoenix Holdings 的營業地址是 Derech Hashalon 53,Givataim,53454,以色列。 | ||||
(8) | 代表加爾先生,(a) 加爾先生直接持有的4,649,730股A類普通股和9,113,300股B類普通股,這些普通股可在自2023年6月21日起的60天內根據其選擇以一比一的方式轉換為A類普通股;(b) 104,177股A類普通股,這些普通股將在2023年6月21日後的60天內歸屬,但不包括399,344股股份多年期獎勵第一部分所依據的普通股,其歸屬資格日期為2022年7月29日,因此有資格在滿足後歸屬適用的目標股價。有關多年期獎勵的更多信息,見第 6.B 項。年度報告中的 “董事、高級管理層和員工——薪酬”。 | ||||
(9) | 代表費爾德曼先生 (a) 4,480,831 股 A 類普通股和 9,113,300 股 B 類普通股,包括 (i) 1,291,281 股 A 類普通股和 2,734,200 股 B 類普通股,可在 2023 年 6 月 21 日起的 60 天內根據費爾德曼先生的選擇一比一地轉換為 A 類普通股,以及 (ii)) 3,189,550 股 A 類普通股和 6,379,100 股 B 類普通股,這些普通股可在 2023 年 6 月 21 日起的 60 天內根據他的選擇在一比一的基礎上轉換為 A 類普通股紐約聖丹斯控股有限責任公司,以及 (b) 52,089股A類普通股標的RSU,將在2023年6月21日後的60天內歸屬。費爾德曼先生是紐約聖丹斯控股有限責任公司的經理,因此,他可能被視為共享紐約聖丹斯控股有限責任公司持有的記錄在案的證券的實益所有權。 | ||||
(10) | 代表Kishon博士,(i) 基鬆博士直接持有的10,763股A類普通股;(ii) Genesis IV、GPR和Genesis Management直接持有的23,033,095股普通股,這些普通股由Genesis Management擔任共同擁有此類A類普通股和B類普通股的基金。Kishon博士否認Genesis Partners持有的普通股的實益所有權,但他在此類普通股中的金錢權益(如果有)除外。 | ||||
(11) | 代表沙查爾先生,(i) 沙查爾先生直接持有的5,736股A類普通股;以及 (ii) Qumra Capital在上文腳註 (5) 中指明的10,289,961股普通股,該公司管理着共同擁有此類A類普通股和B類普通股的基金。Shachar先生否認對Qumra Capital持有的普通股的實益所有權,但他在此類普通股中的金錢權益(如果有)除外。 | ||||
(12) | 代表曼科夫斯基先生直接持有的10,763股A類普通股,不包括上文腳註 (6) 中確定的Pitango實體持有的A類普通股和B類普通股。曼科夫斯基先生是Pitango Venture Capital的管理合夥人,該公司管理着共同擁有A類普通股和B類普通股的基金。 | ||||
(13) | 代表賽義德先生直接持有的10,763股A類普通股,不包括上文腳註 (4) 中確定的GA RK持有的A類普通股和B類普通股。賽義德先生是GA RK. 的董事經理,該公司管理着共同擁有此類A類普通股和B類普通股的基金。 | ||||
(14) | 代表賽蘭女士直接持有的34,525股A類普通股。 | ||||
(15) | 代表多切娃女士,(a) 多切娃女士直接持有的281,327股A類普通股,以及 (b) 633,735股A類普通股標的期權和限制性股票,這些股票目前已歸屬和可行使(如適用),或者在2023年6月21日後的60天內歸屬並可行使(如適用)。 | ||||
(16) | 代表奧弗克·阿拉德女士,(a) 奧弗克·阿拉德女士直接持有的149,846股A類普通股,以及 (b) 489,962股A類普通股標的期權和限制性股票,這些股票目前已歸屬和可行使(如適用),或者將在2023年6月21日後的60天內歸屬並可行使(如適用)。 | ||||
(17) | 代表Kumaraswami先生持有454,070股A類普通股標的RSU,這些普通股將在2023年6月21日後的60天內歸屬。 | ||||
(18) | 包括1,734,033股A類普通股標的期權和限制性股票,這些股票目前已歸屬和可行使(如適用),或者將在2023年6月21日後的60天內歸屬並可行使(如適用)。 |
我們在做什麼: | |||||||||||
• | 保持董事會的多數獨立性 | • | 維持完全獨立的董事會委員會 | ||||||||
• | 任命一位具有豐富監督職責和經驗的首席獨立董事 | • | 薪酬機會的很大一部分基於公司的財務業績 | ||||||||
• | 使用預先設定的客觀績效衡量標準為我們的首席執行官設定年度激勵目標 | • | 強調按績效計酬(這意味着年度獎金的收入取決於客觀績效衡量標準的實現情況) | ||||||||
• | 提供股權和現金薪酬,我們認為這可以適當地激勵我們的執行官實現短期和長期股東價值 | • | 定期審查高管薪酬和同行羣體數據 | ||||||||
• | 採取紀律嚴明的稀釋管理方法 | • | 對現金獎勵支付和年度股權薪酬設置上限 | ||||||||
• | 聘請獨立的外部顧問,為我們的薪酬計劃的設計、分析和實施提供支持,並就我們的高管和非僱員董事薪酬提供建議 |
● | 二類董事是阿薩夫·費爾德曼和坦澤恩·賽義德,他們的任期將在會議上屆滿; |
● | 第三類董事是Eido Gal、Eyal Kishon和Jennifer Ceran,他們的任期將在我們將於2024年舉行的年度股東大會上到期;以及 |
● | 第一類董事是亞倫·曼科夫斯基和埃雷茲·沙查爾,他們的任期將在2025年舉行的年度股東大會上到期。 |
現年51歲的阿薩夫·費爾德曼(Assaf Feldman)是我們的聯合創始人,自成立以來一直擔任我們的首席技術官和董事會成員。在共同創立 Riskified 之前,費爾德曼先生於 2011 年 9 月至 2012 年 11 月在 BillGuard 擔任開發人員,2009 年 8 月至 2011 年 8 月在 Kinetic Trading 擔任研發副總裁,2006 年 2 月至 2008 年 7 月在 monitor110.com 擔任首席開發人員,2003 年 9 月至 2005 年 6 月在麻省理工學院媒體實驗室擔任研究員,2001 年 4 月至 2003 年 6 月在 Oddcast Inc. 擔任工程副總裁,1999 年 8 月在 Earthnoise 擔任高級開發人員直到 2001 年 3 月。Feldman 先生擁有以色列特拉維夫大學的電影和計算機科學學士學位和麻省理工學院 (MIT) 的碩士學位(計算機科學)。我們相信,費爾德曼先生之所以有資格在董事會任職,是因為他在軟件開發和機器學習方面的豐富經驗,以及他作為我們的聯合創始人兼長期首席技術官對公司業務和運營的深刻理解。 | |||||
現年41歲的Tanzeen Syed自2019年10月起在我們的董事會任職。自2018年7月以來,賽義德先生一直擔任通用大西洋公司的董事總經理,專注於通用大西洋科技領域的投資。賽義德先生在 2006 年至 2013 年 9 月期間也在大西洋航空工作後,於 2018 年 7 月重新加入大西洋航空。在重新加入通用大西洋之前,賽義德先生於2015年7月至2018年6月在投資公司淡馬錫擔任董事,領導美國科技增長投資。在此之前,賽義德先生於2013年10月至2015年6月在Great Hill Partners L.P. 擔任副總裁,專注於互聯網和軟件增長投資。賽義德先生目前擔任通用大西洋旗下的上市投資組合公司ContextLogic Inc.(dba Wish)(納斯達克股票代碼:WISH)的董事會主席。賽義德先生還擔任Kiwi.com、s.r.o.、Chess.com和Panorama Education的董事會董事,這三家公司都是通用大西洋的私人投資組合公司。Syed 先生擁有麥卡萊斯特學院的經濟學和政治學學士學位。我們認為,賽義德先生有資格在董事會任職,這要歸功於他在科技領域的豐富財務背景和經驗。 |
“決定,阿薩夫·費爾德曼再次當選為二類董事,任期至2026年公司年度股東大會閉幕,直到其繼任者正式當選並獲得資格,或者直到根據我們的公司章程或公司法空缺其職位;以及 進一步決定,Tanzeen Syed再次當選為二類董事,任期至2026年公司年度股東大會閉幕,直到其繼任者正式當選並獲得資格,或者直到根據我們的公司章程或公司法空缺其職位。” |
2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:千美元) | |||||||||||
審計費用 (1) | $ | 600 | $ | 530 | |||||||
審計相關費用 (2) | — | 916 | |||||||||
税收費用 (3) | 271 | 109 | |||||||||
總計 | $ | 871 | $ | 1,555 |
(1) | 截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的 “審計費” 包括我們年度財務報表的審計費用。此類別還包括獨立會計師通常提供的服務,例如同意、協助和審查向美國證券交易委員會提交的文件。 | ||||
(2) | 截至2021年12月31日止年度的 “審計相關費用” 與我們首次公開募股相關的服務有關。截至2022年12月31日的財年,我們沒有任何與審計相關的費用。 | ||||
(3) | 截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的 “税費” 與持續的税務諮詢、税務合規和税務籌劃服務有關。 |
“決定重新任命註冊會計師事務所、安永環球成員Kost Forer Gabbay & Kasierer為截至2023年12月31日的年度和下屆年度股東大會之前的公司獨立公共審計師,並授權公司董事會(有權向其審計委員會授權)確定支付給此類審計師的費用。” |
根據董事會的命令, | |||||
//Eido Gal | |||||
董事會主席 |