美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 5 月 25 日
Valuence 合併公司 I
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
不適用 | ||||
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
Orinda Way 4 號,100D 套房
Orinda, CA 94563
(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)
註冊人的 電話號碼,包括區號:(415) 340-0222
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
股票市場有限責任公司 | ||||
股票市場有限責任公司 | ||||
股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 5.03。公司章程或章程修正案;財政年度變更。
第 5.07 項中包含的 信息已在必要範圍內以引用方式納入本項目。
項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。
2023年5月25日,Valuence Merger Corp. I(“公司”)舉行了公司特別股東大會(“會議”)。公司23,240,304股普通股的持有人親自或通過代理人代表 出席了會議,這約佔截至記錄日期2023年4月24日已發行和流通並有權 投票的普通股的84.5%。
在 會議上,公司股東批准了一項修改公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程(“章程”)的提案,規定公司有權將公司必須完成 初始業務合併(“延期”)的日期,從2023年6月3日(“當前外部日期”)延長至2023年9月 3日(“延期日期”)”),並允許公司通過公司 董事會的決議,在沒有其他股東投票的情況下,選擇進一步延長延期以一個月為增量進行日期,最多再增加十八 (18) 次, 或當前外部日期之後的總共二十一 (21) 個月,直到 2025 年 3 月 3 日(每個 “額外延期 日期”)(“延期” 和此類提案,“延期提案”)。公司的股東 還批准了一項提案(“贖回限制修正提案”),以修改條款,以取消 (i) 公司不得以導致公司有形資產淨額低於5,000,001美元的金額贖回公開發行股票的限制,以及 (ii) 除非公司的有形資產淨額至少為5,000美元,否則公司不得完成業務合併的限制 ,001 在可能出現的淨有形資產或現金需求之前、完成或任何更大的有形資產或現金需求之前包含在與此類企業合併有關的協議中 。公司股東還批准了一項提案(“Founder 股票修正提案”),規定公司B類普通股(面值為每股0.0001美元)的持有人有權在持有人選擇業務合併結束之前隨時將此類股票一對一地轉換為面值為每股0.0001美元的A類普通股。延期提案、 贖回限制修正提案和創始人股份修正提案的投票表如下所示。
批准提案 1-延期提案
投贊成票 | 投反對票 | 棄權票 | ||||||
16,803,785 | 6,436,519 | 0 |
批准提案 2-兑換限制修正提案
投贊成票 | 投反對票 | 棄權票 | ||||||
20,451,346 | 2,788,958 | 0 |
批准提案 3-創始人股份修正提案
投贊成票 | 投反對票 | 棄權票 | ||||||
20,451,346 | 2,788,958 | 0 |
在 批准延期提案的投票中,贈送了15,799,245股A類普通股 進行贖回。完成此類贖回後,公司信託賬户中的餘額將約為 6,570萬美元。
根據 開曼羣島法律,章程修正案在延期提案、創始人股份修正提案 和贖回限制修正提案獲得批准後生效。經修訂和重述的備忘錄和公司章程的每項修正案的全文對上述章程修正案的全部描述作了限定 ,這些修正案作為附錄 3.1、附錄3.2和附錄3.3提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
附錄 數字 | 描述 | |
3.1 | Valuence Merger Corp. I. 修訂和重述的公司備忘錄和章程修正證書 | |
3.2 | Valuence 經修訂和重述的組織章程大綱和章程的修訂證書 合併公司 I. | |
3.3 | 經修訂和重述的公司章程大綱和章程的修訂證書 Valuence 合併公司 I | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
VALUENCE 合併公司我 | ||
來自: | /s/ Sungwoo (Andrew) Hyung | |
姓名: | Sungwoo (Andrew) Hyung | |
標題: | 主管 財務官兼董事 | |
日期: 2023 年 6 月 1 日 |