| 董事會章程 | |||||
第一條：(目的) 除非適用的法律和條例或公司章程另有規定，武田藥品工業株式會社(“本公司”)的董事會應遵守本章程。 第二條：(會議) 董事會會議由董事長召集。 (二)董事長職位空缺或因某些原因不能採取行動時，代表董事按照董事會事先決定的順序召開董事會會議。此外，如果代表董事因某些阻力而無法採取行動，另一家董事按照董事會事先確定的順序召開董事會會議。 (3)召集會議的通知應至少在會議預定日期前三(3)天發送給每個董事。儘管如此，在緊急情況下，這一期限可能會縮短。 (4)經全體董事一致同意後，在召開董事會會議時，可省略評議會程序。 (5)董事要求召開董事會會議，應向董事長提交書面文件，列明會議目的事項。 (6)儘管有本條第一款、第二款和第五款的規定，審計監督委員會選出的審計監督委員會成員可以按照本條第三款規定的方式召集董事會會議。 第三條：(主席) 董事會會議由董事長擔任。 (2)如果董事會主席職位空缺或因阻抗而無法採取行動，由董事會提名的另一位董事擔任董事會會議主席。 第四條：(會議時間和地點) 董事會會議至少每3個月召開一次，每年至少召開6次，並根據需要舉行。 (2)董事會會議原則上在全球總部舉行。但是，必要時可以在其他任何地點舉行會議。 第5條：(通過視頻會議和電話會議舉行會議) 董事會會議可以利用視頻會議系統和/或電話會議系統進行。 | |||||
第六條：(待董事會解決的事項 附件中所列“董事會決議事項”的事項由董事會解決。 第七條：(解決程序) 董事會決議應當在董事過半數出席的情況下，經出席會議的董事以過半數票通過。 (2)第七條第一款規定的決議中有特殊利害關係的董事不得參與決議。在這種情況下，第七條第一款規定的董事人數不包括上述有利害關係的董事的人數。 第八條：(書面決議) 儘管有第7條的規定，當所有董事以書面或電子形式表示同意時，董事會應被視為已就有待董事會解決的事項作出決議。 第九條：(報告履職情況) 執行董事應向董事會報告其履行職責的情況。附件所列“董事會報告事項”的事項，應當向董事會報告。 (2)執行董事可安排其他董事或僱員依照前款的規定提交報告。 (3)從事公司法第356條第1款各項規定的任何交易(即競爭性交易或利益衝突交易)的董事應毫不拖延地向董事會報告有關該交易的重大事實。 第十條：(書面報告) 董事或會計審計師將應向董事會報告的事項書面通知全體董事時，無需向董事會報告。 (2)第10條第1款的規定不適用於根據公司法第363條第2款有關董事履行職責的情況的報告(例如，總裁和首席執行官的業務更新)。 第十一條：(僱員出席) 必要時，主席可安排員工作為觀察員出席。 第十二條：(董事會會議記錄) 應編制董事會會議紀要，概述與議程有關的討論過程、結果和其他必要事項。出席會議的董事應在打印的姓名上蓋章。上述會議記錄在大阪總部保存10年。 (2)如董事會已根據第8條作出決議，且根據第10條已提交書面報告，因此不需要在董事會會議上實際報告，則應編寫會議記錄，註明上述事項或其他必要事項的性質，並應在總部保存10年。 | |||||
第十三條：(董事會祕書處) 董事會祕書處負責安排、協調董事會會議議程和應向董事會報告的事項，發出召開通知，起草董事會會議紀要，保存會議紀要，並提供其他祕書服務。 第十四條：(修正案) 本章程可經董事會決議修改。 | |||||
依附 (武田集團的管理政策(T-MAP)中對每個項目的詳細信息進行了説明。) 1.重要管理政策和業務計劃 武田集團內部控制制度的基本方針 3.公司及子公司重大訴訟糾紛處理政策 4.與組織和內部規章制度有關的重要事項 (五)轉讓或者接受公司的轉讓、重組，須經股東大會決議 6.對公司股份有重大影響的事項 7.與公司股東有關的重要事項 8.公司的年度賬目及季度賬目 9.與公司高級人員有關的事宜 10.批准武田執行團隊成員(或其親屬)與公司或武田集團公司的交易 11.批准持有公司10%或以上股份的股東(或其近親家庭成員)或公司持有10%或以上股權的非合併附屬公司與公司或武田集團公司進行的交易 12.董事會根據適用的法律、法規或公司章程決定的其他事項 13.公司或子公司其他特別重要的業務執行事項 14.董事會認為必要的其他事項 1.定期彙報事項(總裁首席執行官業務動態、管委會決策情況、合併財務結果、重要人事事項等) 2.與訴訟、爭議及對外事務有關的重大事項 3.與董事會決議事項等同的其他重大事項 | |||||
| 審批人 | 董事會 | ||||
董事會章程 | |||||||||||
制定日期：1951.11.30 | 實施日期：1951.11.30 | ||||||||||
| 修改日期 | 生效日期 | 修改日期 | 生效日期 | ||||||||
| 1969.5.11 | 1969.5.11 | 2020. 8.1 | 2020. 8.1 | ||||||||
| 1975.5.28 | 1975.5.28 | 2021.3.22 | 2021.4.1 | ||||||||
| 1977.1.27 | 1977.1.27 | 2021.11.1 | 2021.11.1 | ||||||||
| 1982.9.29 | 1982.10.1 | 2022.12.8 | 2022.12.8 | ||||||||
| 1986.11.1 | 1986.11.1 | ||||||||||
| 1995.4.1 | 1995.4.1 | ||||||||||
| 1996.10.1 | 1996.10.1 | ||||||||||
| 1997.7.1 | 1997.7.1 | ||||||||||
| 1998.7.1 | 1998.6.26 | ||||||||||
| 2001.12.26 | 2001.10.1 | ||||||||||
| 2002.8.27 | 2002.9.1 | ||||||||||
| 2004.4.1 | 2004.4.1 | ||||||||||
| 2005.3.30 | 2005.3.30 | ||||||||||
| 2005.4.27 | 2005.4.27 | ||||||||||
| 2007.5.18 | 2007.6.1 | ||||||||||
| 2009.8.1 | 2009.8.1 | ||||||||||
| 2009.10.30 | 2009.11.1 | ||||||||||
| 2015. 4. 1 | 2015. 4. 1 | ||||||||||
| 2016. 4. 1 | 2016. 4. 1 | ||||||||||
| 2016.6.29 | 2016.6.29 | ||||||||||
2017.11.1 | 2017.6.28 | ||||||||||
| 2019. 2. 1 | 2019. 2. 1 | ||||||||||
| 2019.5.14 | 2019.5.14 | ||||||||||
2020.2.18 | 2020.2.4 | ||||||||||