附錄 99.1
Hong 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任， 對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對本公告全部或任何部分內容導致或依賴於 的任何損失承擔任何責任。
此 公告僅供參考，並不構成在香港、 美國或其他地方認購任何證券的任何邀請，也不構成任何證券合約或訂閲證券邀請的基礎或依據 ，也不得作為任何證券認購合同或邀請的基礎或依據 ，僅供參考。在某些司法管轄區， 本公告的發佈可能會受到法律限制，持有此處 提及的信息的個人應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對 任何此類司法管轄區的法律的違反。本公告中提及的證券未根據 任何證券法律法規發行、註冊，也未獲允許在香港、美國或其他地方向公眾發行或流通。 沒有陳述任何此類證券將在香港、美國或其他地方發行或註冊或允許向公眾發行或流通 。如果沒有根據經修訂的1933年的 美國證券法（“證券法”）進行註冊或根據《證券法》獲得註冊豁免，則不得在美國發行或出售證券。 在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書進行，招股説明書可從 發行人處獲得，其中將包含有關發行人及其管理層的詳細信息以及財務報表。
GRAPHEX 集團有限公司
phashieDockinglenewing
（在開曼羣島註冊成立 ，有限責任公司）
（股票 代碼：6128）
投票表決 股東周年大會的結果
在2023年6月29日星期四舉行的Graphex Group Limited（“公司”）年度股東大會（“股東周年大會”）上， 2023年4月28日股東周年大會通知中列出的所有擬議決議均以投票方式通過。除非另有定義，否則此處使用的大寫的 術語應具有與公司2023年4月28日通告中定義的相同含義。
公司的香港分公司股票登記處卓佳投資者服務有限公司被任命為股東周年大會的審查員，其目的是進行投票。有關股東周年大會上提出的所有決議的投票結果如下：
| -1- |
| 普通決議 | 投票數和 佔總數的百分比 的選票數 | |||
| 對於 | 反對 | |||
| 1. | 接收和審議截至2022年12月31日止年度經審計的財務報表以及公司董事和審計師的報告。 |
154,003,693 (99.59%) |
630,800 (0.41%) | |
| 2. | (a) 連任陳益仁先生安德羅斯先生 擔任公司的執行董事。 |
153,484,813 (99.26%) |
1,149,680 (0.74%) | |
| (b) 再次選舉唐兆東先生為本公司獨立非執行董事。 |
153,495,713 (99.26%) |
1,138,780 (0.74%) | ||
| (c) 再次選舉陳啟光先生為本公司獨立非執行董事。 |
153,494,713 (99.26%) |
1,139,780 (0.74%) | ||
| 3. | 授權公司董事會（“董事會”）確定截至2023年12月31日止年度公司所有董事的薪酬。 |
153,135,973 (99.03%) |
1,498,520 (0.97%) | |
| 4. | 再次委任 Crowe（香港）註冊會計師 Limited 為本公司的審計師，用於香港財務報告，並授權董事會確定截至2023年12月31日止年度的薪酬。 |
153,391,673 (99.20%) |
1,242,820 (0.80%) | |
| 5. | 再次任命Marcum Asia CPAs LLP為公司的審計師，用於美國財務報告，並授權董事會確定截至2023年12月31日止年度的薪酬。 |
153,346,973 (99.17%) |
1,287,520 (0.83%) | |
| 6. | 授予 一般授權公司董事回購公司股份，但不得超過現有已發行股本總名義金額的10％。 |
153,908,773 (99.53%) |
725,720 (0.47%) | |
| 7. | 授予 一般授權公司董事分配、發行和處理不超過現有已發行股本總名義金額20％的公司額外股份。 |
152,358,613 (98.53%) |
2,275,880 (1.47%) | |
| 8. | 延長授予本公司董事的按回購股份數量分配、發行和處理股份的一般授權。 |
152,502,113 (98.62%) |
2,132,380 (1.38%) | |
| -2- |
由於 超過50％的選票贊成上述決議，因此這些決議在股東周年大會上作為普通決議正式通過。
截至股東周年大會之日 ，公司已發行股票總數為777,446,915股，這是公司有權出席股東周年大會上提出的所有決議並對其進行表決的公司股票總數 。根據《上市規則》第13.40條，股東無權出席 ，但須在股東周年大會上投棄權票。沒有股東在通告中表示打算在股東周年大會上對任何決議投反對票或棄權票。有人指出， 沒有限制任何股東在股東周年大會上對任何擬議決議進行表決。
以下董事出席了股東周年大會，即劉興達先生、陳益仁先生和劉光生先生。
| 根據董事會的命令 | |
| Graphex 集團有限公司 | |
| Lau 興達帕特里克 | |
| 主席 |
香港 香港，2023 年 6 月 29 日
截至本公告發布之日 ，執行董事為劉興達帕特里克先生、陳益仁安德羅斯先生和邱斌先生； 非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚葉芳仙女士、王雲才先生、Liu Kwong Sang 先生、唐兆東先生和陳安東尼啟光先生。
| -3- |