第五次修訂和重述的公司註冊證書
的
Cinedigm公司。
此處命名的公司的祕書Gary Loffredo特此證明：
1.本公司(下稱“本公司”)的現名為Cinedigm Corp.。本公司的原名為Access Colo，Inc.。
2.向特拉華州州務卿提交公司第四次修訂和重新註冊證書的日期為2003年11月14日。向特拉華州州務卿提交該公司第三次修訂和重新註冊證書的日期為2001年11月21日。向特拉華州州務卿提交公司第二次修訂和重新註冊證書的日期為2001年10月19日。向特拉華州州務卿提交公司重新註冊證書的日期為2001年8月14日。向特拉華州州務卿提交公司註冊證書正本的日期為2000年3月31日。
3.現將第四份經修訂及重新簽署的公司註冊證書的條文修訂、重述及併入下文所載的名為《第五份經修訂及重新簽署的公司註冊證書》的單一文書內，除本文件所證明的修訂外，不作任何其他修訂(“第五份經修訂及重新簽署的公司註冊證書”)。
4.根據特拉華州《公司法總則》第228、242和245條的規定，在此證明的第五份經修訂和重新簽署的公司註冊證書已被正式採納。根據特拉華州《公司法總則》第228條的規定，未經書面同意的股東已被立即發出書面通知，通過本文件所證明的修正案。
5.經本文件修訂及重述的公司註冊證書，在本第五份經修訂及重訂的公司註冊證書生效時，內容如下：
第五次修訂和重述的公司註冊證書
的
Cinedigm公司。
第一：名稱：公司名稱為：Cinedigm Corp.
第二：地址：公司在特拉華州的註冊辦事處地址是特拉華州威爾明頓市小瀑布大道251號，郵編：19808。在該地址的代理人的名稱是公司服務公司。
第三：目的：公司的目的是從事根據特拉華州《公司法》可成立公司的任何合法行為或活動。
第四：大寫：
第4.1節授權股份。
公司有權發行的股本股份總數為7500萬股，具體如下：(1)6,000萬股普通股，其中6,000萬股為A類普通股，每股票面價值0.001美元(“A類普通股”)；及(Ii)1,500萬(15,000,000)股優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)，其中二十(20)股為“A系列優先股”，以及14,999,980股，董事會有權通過決議或決議確定特拉華州公司法允許優先股的所有權力、優先股和權利，以及優先股的資格、限制和限制，並將優先股分為一個或多個類別和/或類別，並指定所有權力、優先和權利以及資格，特拉華州公司法允許的每個類別的限制和限制。
第4.2節A類普通股。
除法律或本經不時修訂的第五次經修訂及重新修訂的公司註冊證書(本“公司註冊證書”)另有規定外，A類普通股持有人在公司股東表決的所有事項上，每股享有一票投票權。
第4.3節A系列優先股
第4.3.1節。股息權。A系列優先股的持有者應有權獲得股息，但只能從合法可用資金中獲得，股息率為A系列優先股每股流通股A原始發行價(定義見下文)的每年10%(根據與該等股票有關的任何股票股息、組合、拆分、資本重組等調整)。A系列優先股的原始發行價為每股500,000美元(“A系列原始發行價”)。對於A系列優先股的任何股份，此類股息應自該股首次發行之日起計
併成為未償還股息(“原始發行日期”)，並應以現金支付，或根據公司的選擇，將此類股息的現金金額轉換為A類普通股，每股票面價值0.001美元(“A類普通股”)。以等於(I)只要公司根據納斯達克證券市場規則與根據本款1發行的其他A類普通股合併的A類普通股股份數量加上根據本款1發行的A類普通股股份數量不超過5,366,529股(經股票拆分調整)的A類普通股股數計算，價格由Bloomberg Financial L.P.(“VWAP”)報告的A類普通股在其主要交易市場的每日成交量加權平均價格(“VWAP”)決定，該五(5)天交易日(定義見下文)截至公司股息支付日(定義見下文)前一個交易日(定義見下文)，及(Ii)此後，每股賬面價值(定義見下文)或每股市值(定義見下文)(以較大者，“市價”)為準；按首次發行A系列優先股的原始發行日計算，該A系列優先股與將根據納斯達克證券市場規則整合的任何A系列優先股相關。股息應以拖欠形式支付(A)首先於(X)2010年9月30日或(Y)本公司不再根據合約禁止派發股息的日曆季度的最後一天(以較早者為準)支付，其後(B)每季度於自該初始股息支付日期後的日曆季度開始的每個日曆季度的最後一天支付(每個“股息支付日期”)，直至贖回A系列優先股股份為止(每個“股息支付日期”)，但如任何該等股息支付日期並非營業日(定義如下)，則任何該等股息應於下一個營業日支付。這類股息應逐日遞增，並應累積，無論董事會是否宣佈，也不論是否有合法資金可用於支付股息。“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約的銀行機構關閉的日子以外的任何日子。在支付本指定證書所述A系列優先股的所有股息之前，本公司不得向A系列優先股(連同普通股“初級股”)派發股息，或公司此後設立的任何其他在股息權、贖回或清算優先權方面較A系列優先股較低的股票。“交易日”是指A類普通股在其主板市場交易的任何一天；但“交易日”不包括主板市場開市時間少於4.5小時的任何一天。術語“每股賬面價值”和“每股市值”應按照“納斯達克股票市場規則”確定，自本指定證書之日起生效。
第4.3.2節。投票權。除本協議另有規定或法律另有規定外，A系列優先股的持有者無權對提交公司股東的事項進行表決。
第4.3.3節。清算權。當公司發生任何清算、解散或清盤時，無論是自願的還是非自願的，在向任何次級股持有人進行任何分配或支付之前，在任何可能不時產生的、明顯優先於A系列優先股的優先股權利的限制下，A系列優先股的持有人有權從公司的資產中以現金形式支付相當於A系列優先股每股100%的金額。
A系列原始發行價(經與該等股份有關的任何股息、合併、拆分、資本重組及類似事項調整後)，另加每名該等持有人所持有的A系列優先股每股應計但未支付的股息(“清算優先股”)。如果在任何此類清算、解散或清盤時，公司的資產不足以向A系列優先股的所有持有人全額支付清算優先股，則此類資產應在A系列優先股持有人發行時按比例分配給A系列優先股持有人，按比例分配，否則他們將分別有權獲得全額償付優先股。
第4.3.4節。轉換權。除本協議另有規定或法律另有規定外，A系列優先股的持有者無權將A系列優先股轉換為A類普通股或公司的任何其他證券。
第4.3.5節。救贖。A系列優先股可在最初發行日期(“贖回日期”)兩週年之後的任何時間，在向持有人發出三十(30)天書面通知(“贖回通知”)時贖回，價格相當於清算優先權的10%(110%)(為免生疑問，清算優先權應包括在贖回通知和贖回日期之間的一段時間內支付給A系列優先股持有人的所有應計但未支付的股息)(“可贖回金額”)，以現金支付，或由公司選擇，只要A類普通股在截至緊接贖回通知前一個交易日的連續90個交易日的收市價為2.18美元或更高(須就股票拆分進行調整)，則可通過將該可贖回金額按最初發行A系列優先股的最初發行日計算的市場價格轉換為A類普通股，該A系列優先股涉及根據納斯達克證券市場規則整合的任何A系列優先股。本公司將在贖回通知上註明本公司是否會以現金贖回A系列優先股，或在前一句話允許的情況下，以A類普通股贖回。
第4.3.6節。修正案。本指定證書或公司註冊證書所規定的A系列優先股的任何權力、優先權及相對、參與、選擇及其他特別權利，不得以任何方式作出修訂，以改變或改變A系列優先股持有人的權力、優先權、權利或特權，以致在未經持有至少五分之四的A系列優先股已發行股份的持有人以獨立類別投票的情況下，對該等權力、優先權、權利或特權產生不利影響。
第五：投票權：普通股的持有者有權就所有提交公司股東表決的事項進行投票，按照本章程第4節的規定，普通股持有者持有的每股股份。
第六條：公司將永久存在。
第七：為了促進而不是限制法規所賦予的權力，公司董事會被明確授權通過、修訂或廢除公司的章程。
第八：股東會議可根據公司章程的規定，在特拉華州境內或境外召開。公司的賬簿可保存在特拉華州以外的地方(除任何法規所載的任何規定外)，地點或地點由公司董事會或公司章程不時指定。除非公司章程另有規定，否則董事選舉無須以書面投票方式進行。
第九條：本公司保留修改、更改、更改或廢除本公司註冊證書中包含的任何條款的權利，無論是現在還是將來法規規定的任何方式，本證書授予股東的所有權利均受本保留條款的約束。
第十條：公司應在現在或今後法律允許的最大範圍內，賠償每一名董事、高級職員或其他授權代表因其是或曾經是公司授權代表而成為或被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方的公司，賠償其因該等訴訟、訴訟或法律程序而實際和合理地招致的所有費用(包括律師費和支出)、判決、罰款(包括消費税和罰款)以及為達成和解而支付的金額。
公司的董事不應因違反作為董事的受託責任而對公司或其股東承擔個人責任；但是，如果在被指控董事違反義務時有效的特拉華州公司法明確禁止這種責任的消除或限制，則本規定不得消除或限制董事的責任。
公司股東對本條的任何廢除或修改，不應對任何人根據本條有權享有的在廢除或修改時存在的任何權利或保護產生不利影響。本條所賦予的權利不排除本公司現在或以後可能授予的任何其他權利，或任何人可能或以後根據任何法規獲得本公司註冊證書的規定、章程、協議、股東或無利害關係董事的投票權或其他權利。對於任何已不再是董事或公司高級人員的人，本條所賦予的權利應繼續存在，並使該人的繼承人、遺囑執行人和管理人受益。
就本條而言，“獲授權代表”一詞應指公司或公司任何附屬公司的董事、高級人員、僱員或代理人，或由公司或公司的任何附屬公司設立和維持的任何僱員福利計劃的受託人、託管人、管理人、委員或受託人，或現時或過去應公司要求以任何上述身分為另一公司、合夥企業、合資企業、信託公司或其他企業服務的人。
2017年10月31日被處決
作者：S/加里·洛夫雷多
加里·洛弗雷多祕書
修訂證明書
至
第五次修訂和重述
公司註冊證書
的
Cinedigm公司。
以下籤署人是特拉華州公司Cinedigm Corp.的董事長兼首席執行官，根據經修訂的特拉華州公司法第242條(以下簡稱DGCL)，特此證明如下：
1.根據公司董事會(“董事會”)的一致書面同意，董事會通過決議(“修訂決議”)，修訂2017年10月31日提交給特拉華州國務卿的公司第五次修訂和重新註冊證書(“註冊證書”)；
2.根據公司尚未發行的A類普通股(每股面值0.001美元)的大多數持有人的書面同意，根據公司章程第228和第242條，公司的已發行股本的持有人批准了修訂決議；以及
3.修正決議是根據《憲法》第242條正式通過的。
因此，為使修訂決議生效，公司註冊證書第4.1節應全部刪除，並替換為：
“第4.1節授權股份。
公司有權發行的普通股總數為1.65億股(1.65億股)：(1)1.5億股(1.5億股)普通股，其中1.5億股(1.5億股)為A類普通股，每股票面價值0.001美元(“A類普通股”)；及(Ii)1,500萬(15,000,000)股優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)，其中二十(20)股為“A系列優先股”，以及14,999,980股，董事會有權通過決議或決議確定特拉華州公司法允許優先股的所有權力、優先股和權利，以及優先股的資格、限制和限制，並將優先股分為一個或多個類別和/或類別，並指定所有權力、優先和權利以及資格，特拉華州公司法允許的每個類別的限制和限制。
除在此明確規定外，公司註冊證書不得因本修訂證書而修改、修改或更改。
* * *
[簽名頁面如下]
茲證明，本公司已促使Cinedigm Corp.公司註冊證書修正案於2020年2月14日由其董事長兼首席執行官Christopher J.McGurk簽署，他承認前述內容為本公司的行為和行為，並確認本文所述事實屬實。
作者：S/克里斯托弗·J·麥格克
姓名：克里斯托弗·J·麥格克
職務：董事長兼首席執行官
修訂證明書
至
第五次修訂和重述
公司註冊證書
的
Cinedigm公司。
下列簽署人是美國特拉華州Cinedigm公司(以下簡稱“公司”)的首席執行官，根據修訂後的“特拉華州公司法”第242條的規定，特此證明如下：
1.根據公司董事會(“董事會”)的正式行動，董事會通過決議(“修訂決議”)，進一步修訂公司於2017年10月31日提交給特拉華州州務卿的第五份經修訂和重新修訂的公司註冊證書(“註冊證書”)；
2.根據公司股東根據《公司條例》第228條採取的多數行動，公司已發行股本的持有人批准了修訂決議；以及
3.修正決議是根據《憲法》第242條正式通過的。
因此，為使修訂決議生效，公司註冊證書第4.1節應全部刪除，並替換為：
“第4.1節授權股份。
公司有權發行的普通股總數為2.15億股(2.15億股)：(1)2億股普通股，其中2億股為A類普通股，每股票面價值0.001美元(以下簡稱A類普通股)；及(Ii)1,500萬(15,000,000)股優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)，其中二十(20)股為“A系列優先股”，以及14,999,980股，董事會有權通過決議或決議確定特拉華州公司法允許優先股的所有權力、優先股和權利，以及優先股的資格、限制和限制，並將優先股分為一個或多個類別和/或類別，並指定所有權力、優先和權利以及資格，特拉華州公司法允許的每個類別的限制和限制。
除在此明確規定外，公司註冊證書不得因本修訂證書而修改、修改或更改。
* * *
[簽名頁面如下]
茲證明，本公司已促使Cinedigm Corp.公司註冊證書修正案於2020年10月23日由其首席執行官Christopher J.McGurk簽署，他承認前述內容為本公司的行為和行為，並確認本文所述事實屬實。
作者：S/克里斯托弗·J·麥格克
姓名：克里斯托弗·J·麥格克
頭銜：首席執行官
修訂證明書
至
第五次修訂和重述
公司註冊證書
的
Cinedigm公司。
下列簽署人是美國特拉華州Cinedigm公司(以下簡稱“公司”)的首席運營官，根據修訂後的“特拉華州公司法”第242條的規定，特此證明如下：
1.根據公司董事會(“董事會”)的正式行動，董事會通過決議(“修訂決議”)，進一步修訂公司於2017年10月31日提交給特拉華州州務卿的第五份經修訂和重新修訂的公司註冊證書(“註冊證書”)；
2.根據公司股東根據《公司條例》第228條採取的多數行動，公司已發行股本的持有人批准了修訂決議；以及
3.修正決議是根據《憲法》第242條正式通過的。
因此，為使修訂決議生效，公司註冊證書第4.1節應全部刪除，並替換為：
“第4.1節授權股份。
公司有權發行的股本股份總數為2.9億股(2.9億股)如下：(1)2.75億股(2.75億股)普通股，其中2.75億股(2.75億股)為A類普通股，每股票面價值0.001美元(“A類普通股”)；和(Ii)1,500萬股(15,000,000股)優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)，其中20股為“A系列優先股”，董事會有權通過決議或決議確定所有權力、優先股和權利，以及特拉華州公司法允許的優先股的資格、限制和限制，並將優先股分為一個或多個類別和/或類別，並指定所有權力、優先和權利，以及特拉華州公司法允許的每一類公司的資格、限制和限制。
除在此明確規定外，公司註冊證書不得因本修訂證書而修改、修改或更改。
* * *
[簽名頁面如下]
本公司於2021年10月11日由其首席運營官Gary S.Loffredo簽署本Cinedigm Corp.公司註冊證書修正案，以證明上述內容為本公司的行為和行為，並確認本文所述事實屬實。
作者：S/加里·洛夫雷多
姓名：加里·S·洛夫雷多
職務：首席運營官總裁
總法律顧問兼祕書
Cinedigm公司。
指定證書
的
的偏好、權利和限制
B系列優先股
根據特拉華州《公司法總法》第151條
簽署人謹代表特拉華州Cinedigm公司(以下簡稱“公司”)證明，公司董事會(“董事會”)已於2023年4月1日根據經修訂的特拉華州公司法第151條(“DGCL”)的規定正式通過了以下決議，該決議規定設立一系列公司優先股，每股面值0.001美元，指定為“B系列優先股”，並附帶其中規定的權利、優惠、特權和限制。
鑑於，公司第五次修訂和重新發布的公司註冊證書(經修訂的公司註冊證書)規定了公司的一種稱為優先股的股本類別，包括15,000,000股，每股面值0.001美元的優先股，可不時發行一個或多個系列，並進一步規定董事會被明確授權確定DGCL允許的所有權力、優先股和權利，以及優先股的資格、限制和限制，並將優先股分為一個或多個類別和/或類別並指定所有權力，優惠和權利，以及DGCL允許的每一類的資格、限制和限制。
決議，根據公司註冊證書授予董事會的權力，(I)指定並設立一系列被指定為B系列優先股的優先股，以及(Ii)B系列優先股的權力、優先股和權利及其資格、限制和限制如下：
B系列優先股條款
1.名稱及編號。在此設立的優先股系列將被指定為B系列優先股(以下簡稱B系列優先股)，指定的股票數量為1股。B系列優先股的股份應無憑證，並以記賬形式表示。
2.分紅。B系列優先股的股份將有權與A類普通股的流通股(“普通股”)在同等基礎上獲得股息，每股面值0.001美元。
3.投票權。除公司註冊證書另有規定或法律另有規定外，B系列優先股的持有者享有下列表決權：
3.1.在第3.2及3.3節的規限下，B系列優先股的流通股對反向股票分拆建議(定義見下文)有18億，000,000票，但對任何其他事項並無投票權。在第3.2及3.3節的規限下，B系列優先股的流通股應與普通股的流通股一起作為單一類別就反向股票拆分方案進行投票，直至提交本指定證書後，反向股票拆分方案獲得本公司股東批准為止，除DGCL規定的範圍外，該公司無權就任何其他事項投票。本文所稱的反向股票拆分方案，是指經董事會批准並提交公司股東對公司註冊證書進行修訂或一系列備選修訂的任何提案，目的是按照該修訂或一系列備選修訂的條款規定或確定的比例，將已發行普通股合併為數量較少的普通股。
3.2.B系列優先股的股份將沒有投票權，除非是就反向股票拆分方案投贊成票和反對票的B系列優先股股份，其投票比例與就該反向股票拆分方案投票贊成和反對該反向股票拆分方案的普通股股份的比例相同(不處理任何未就該反向股票拆分方案投票的普通股股份，無論是由於棄權、經紀人不投反對票，與反對該反向股票拆分方案的投票相同)。
3.3.B系列優先股的股份在反向股票拆分建議方面沒有投票權，除非普通股已發行和已發行股票總數的三分之一(1/3)的持有人親自(包括遠程通信，如適用)或由代表出席提交反向股票拆分建議供股東批准(或其任何延會)的公司股東會議。
4.職級；清盤及其他。在公司清算、破產、重組、合併、收購、出售、解散或清盤時，無論是自願還是非自願，公司的資產或公司收到的代價將分配給股東，B系列優先股的持有人有權在因其所有權而向普通股持有人支付任何款項之前收到10,000美元。
5.調離。未經董事會事先書面同意，不得在股東批准反向股票拆分方案之前的任何時間轉讓B系列優先股。“轉讓”指以合併、合併、換股、分拆或其他方式直接或間接出售、轉讓、贈予、質押、產權負擔、轉讓或其他處置B系列優先股股份(或其中或其中的任何權利、所有權或權益)，或採取任何上述行動的任何協議、安排或諒解(不論是否以書面形式)。
6.救贖。
6.1.B系列優先股的流通股應全部贖回，但不能部分贖回，從合法可用於B系列優先股的資金中贖回，(I)在下列情況下隨時贖回：
董事會可自行決定(I)在董事會自行決定指定的時間和日期自動生效，或(Ii)在公司股東批准股票反向拆分方案後立即自動贖回(根據第6.1節的任何此類贖回，稱為“贖回”)。本協議所稱“贖回時間”係指贖回的生效時間。
6.2.根據本條第6款贖回的B系列優先股股份應贖回，代價是有權獲得相當於10,000美元現金(“贖回價格”)的B系列優先股股份，該B系列優先股在緊接適用的贖回時間之前擁有並根據贖回時間贖回，在適用的贖回時間支付。
6.3.自B系列優先股股份根據第6.1節被要求贖回之日起及之後(不論是自動或以其他方式)，該B系列優先股股份將停止發行，而該B系列優先股股份前持有人的唯一權利將是收取適用的贖回價格。公司根據本指定證書贖回的B系列優先股股票在贖回時將自動註銷，並恢復為授權但未發行的優先股的狀態。本公司股東大會向該等股東提交任何批准股票反向拆分建議的建議的通知，應構成根據本章程第6.1(Ii)節在贖回時間贖回B系列優先股股份的通知。與提交本指定證書有關，本公司已預留資金用於贖回B系列優先股股份，並將繼續通過支付贖回該股份的購買價來預留該等資金用於支付該等款項。
7.可分割性。只要有可能，本協議的每一條款應被解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本協議的任何條款被適用法律禁止或視為無效，則該條款應僅在該禁止或無效的範圍內無效，而不會使本協議的其餘條款無效或以其他方式產生不利影響。
[簽名頁如下
特此證明，Cinedigm Corp.已於2023年4月3日起，由以下籤署的正式授權人員正式簽署了本B系列優先股的優先股、權利和限制指定證書。
Cinedigm公司。
作者：S/加里·洛夫雷多
姓名：加里·S·洛夫雷多
職務：首席運營官總裁
總法律顧問兼祕書
修訂證明書
至
第五次修訂和重述
公司註冊證書
的
Cinedigm公司。
根據特拉華州公司法第242條
下列簽署人是美國特拉華州Cinedigm公司(以下簡稱“公司”)的首席法務官、祕書和高級顧問，根據修訂後的“特拉華州公司法”第242條(“DGCL”)，特此證明如下：
1.根據公司董事會(“董事會”)於2023年5月14日的一致書面同意，董事會通過決議(“修訂決議”)，進一步修訂公司於2017年10月31日提交給特拉華州州務卿的第五份經修訂和重新修訂的公司註冊證書(連同隨後的任何修訂和指定證書--“註冊證書”)；以及
2.根據《公司條例》第242(B)(1)條，公司股東無須批准。
因此，現在使修訂決議生效：
1.所有提及“Cinedigm Corp.”的地方。應刪除公司註冊證書中的“Cineverse Corp.”。均須插入該等文件的位置。
2.公司註冊證書第一條應全部刪除，替換為：
“第一：名稱：公司的名稱為：
“Cineverse Corp.”
3.本修訂證書自上午12時01分起生效。東部時間2023年5月22日。
* * * * *
茲證明，本公司已安排Cinedigm Corp.公司註冊證書的本修正案由首席法律官Gary S.Loffredo簽署，
祕書兼高級顧問，於2023年5月19日發表聲明，承認前述為本公司的行為及行為，並確認本文所述事實屬實。
Cinedigm公司。
作者：S/加里·洛夫雷多
姓名：加里·S·洛夫雷多
職務：首席法務官、祕書兼高級顧問
修訂證明書
至
第五次修訂和重述
公司註冊證書
的
CINEVERSE公司
以下籤署人是美國特拉華州公司Cineverse Corp.(以下簡稱“公司”)的首席法務官，根據經修訂的特拉華州公司法第242條(下稱“DGCL”)，茲證明如下：
1.根據公司董事會(“董事會”)在正式舉行的會議上採取的行動，董事會通過決議(“修訂決議”)，進一步修訂2003年11月14日提交給特拉華州國務祕書的公司第五份經修訂和重新修訂的公司註冊證書(“註冊證書”)；
2.根據《公司條例》第242條，公司股東以多數票通過，公司已發行股本的持有人投票贊成修訂決議；及
3.修正決議是根據《憲法》第242條正式通過的。
因此，現在使修訂決議生效：
公司註冊證書第4.1節應全部刪除，替換如下：
“第4.1節授權股份。
公司有權發行的股本股份總數為2.9億股(2.9億股)如下：(1)2.75億股(2.75億股)普通股，其中2.75億股(2.75億股)為A類普通股，每股票面價值0.001美元(“A類普通股”)；和(2)1,500萬(15,000,000)股優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)，其中20股為“A系列優先股”，1(1)股為“B系列優先股”，以及1499萬9979股(14,999,979股)，董事會有權通過決議或決議確定所有權力、優先和權利以及資格，特拉華州公司法允許優先股的限制和限制，並將優先股劃分為一個或多個類別和/或類別，並指定特拉華州公司法允許的所有權力、優先和權利以及每一類別的資格、限制和限制。
於本修訂證書根據DGCL(“生效時間”)生效後，本公司於緊接生效時間前已發行及已發行或以國庫方式持有的每股20股A類普通股(統稱“舊普通股”)將自動重新分類、合併及變更為一股繳足股款及不可評估的新A類普通股(統稱“新普通股”)，而無須本公司或任何舊普通股持有人採取進一步行動。自生效時間起及生效後，代表舊普通股的股票將代表該舊普通股根據本修訂證書重新分類為的新普通股的整體股份數目；然而，每名代表舊普通股的股票的記錄持有人在交回該證書時，將獲得一張代表該股票所代表的舊普通股根據本修訂證書重新分類為新普通股的完整股份數量的新證書，以及該持有人可能有權獲得的代替新普通股零碎股份的任何現金，如下所述。新普通股不得發行零碎股份。作為替代，可向舊普通股記錄持有人發行的所有零碎股份的總和應發行給美國股票轉讓信託公司或作為公司轉讓代理的其他實體(“轉讓代理”)，作為代理，用於所有舊普通股記錄持有人的賬户，否則有權獲得向他們發行的一小部分股票。轉讓代理將根據出售時適用新普通股的現行市價，於生效時間後在切實可行範圍內儘快出售所有零碎權益。在出售股份及交出股東股票後，轉讓代理公司將按比例向登記在冊的股東支付出售零碎權益所得淨收益的按比例份額。“
2.本修訂證書自上午12時01分起生效。東部時間2023年6月9日。
除在此明確規定外，公司註冊證書不得因本修訂證書而修改、修改或更改。
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[簽名頁面如下]
本公司於2023年6月7日由其首席法務官Gary S.Loffredo簽署本Cineverse Corp.公司註冊證書修正案，以此為證，此人承認前述為本公司的行為及行為，並確認本文所述事實屬實。
Cinedigm公司。
作者：S/加里·洛夫雷多
姓名：加里·S·洛夫雷多
職務：首席法務官