由 BAE Systems lc 提交
根據經修訂的 1933 年《證券法》第 425 條提交
標的公司：歐洲航空防務與航天公司 N.V. 和 BAE Systems plc
委員會文件編號：132-02764 和 132-02763
日期：2012 年 10 月 10 日
注意：以下公告由BAE Systems plc今天發佈。根據第425條提交本公告不應被視為承認需要進行此類申報，也不得視為承認根據經修訂的1933年《證券法》需要註冊的要約可能與本文所述可能的業務合併交易有關。
2012 年 10 月 10 日
不得直接或間接（全部或部分）在任何司法管轄區發行、出版或分發，如果這樣做會構成違反任何司法管轄區的相關法律
BAE Systems plc 和 EADS N.V.
終止有關該問題的談判
BAE Systems 和 EADS 可能合併
繼BAE Systems plc（“BAE Systems”）和EADS N.V.（“EADS”）於2012年9月12日宣佈可能通過雙重上市公司結構合併業務之後，BAE Systems和EADS宣佈他們已決定終止討論。
BAE Systems和EADS認為，合併是基於合理的工業邏輯。這是一次難得的機會，可以讓兩家強大而成功的公司建立比各部分總和還要大的組合。此次合併將產生合併後的業務，這將成為商業航空航天和國防領域的技術領導者和更大的競爭和增長力量，並將為所有利益相關者帶來切實的利益。與有關政府的討論尚未達到兩家公司都能充分披露此次合併的好處和詳細商業案例的地步。但是，BAE Systems和EADS相信，這本來可以為股東提供有力的理由。
在彼此之間，BAE Systems和EADS已經商定了合併的主要條款，但須經各自董事會的批准，包括：
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· 治理安排，使合併後的業務能夠以正常的商業方式運營；
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從雙方討論一開始，BAE Systems和EADS都明確表示，只有建立一個符合雙方利益相關者利益並得到他們支持的交易結構，他們才會繼續進行業務合併。BAE Systems和EADS建設性地合作提供了這樣的結構。
儘管最近幾周與各自政府進行了大量的建設性和專業接觸，但很明顯，雙方政府利益相關者的利益無法充分調和，也無法與BAE Systems和EADS為合併設定的目標充分調和。因此，BAE Systems和EADS認為，終止討論並繼續專注於實施各自的戰略符合其公司和股東的最大利益。
BAE Systems首席執行官伊恩·金今天表示：
“我們顯然對未能與各政府利益相關者達成可接受的協議感到失望。我們認為，此次合併為BAE Systems和EADS提供了一個難得的機會，可以合併兩個世界一流的互補業務，創建一個世界領先的航空航天、國防和安全集團。
但是，我們的業務仍然強勁且財務狀況良好。我們繼續在我們的平臺和服務產品以及我們運營的各個國際市場中看到機遇。我們仍然致力於為股東創造總價值，並滿懷信心地展望未來。”
EADS首席執行官湯姆·恩德斯今天表示：
“我要感謝所有支持我們的人，尤其是BAE Systems和EADS的所有同事最近幾個月為這個項目所做的辛勤工作和奉獻精神。特別感謝伊恩·金的信任和合作。當然，很遺憾我們沒有成功，但我很高興我們嘗試了。我敢肯定，將來我們還會共同應對其他挑戰。EADS將繼續走國際增長道路，在強勁的訂單基礎上，我們的股東可以繼續期待盈利增長、良好的流動性和計劃執行。”
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Matthieu Duvelleroy，法國媒體關係部電話：+33 (0) 1 42 24 24 25
本公告是在EADS同意下發布的，是根據《城市收購和合並守則》（“收購守則”）第2.8條發佈的。
本公告的副本將在BAE Systems的網站www.baesystems.com和EADS的網站www.eads.com上公佈。
本公告不構成在美國出售任何證券的要約或購買任何證券的要約或邀請。如果沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）進行登記，或者不受《證券法》註冊要求的其他豁免或不受《證券法》註冊要求約束的交易，則不得在美國發行或出售證券。美國不會公開發行證券。敦促身為美國人或位於美國的BAE Systems證券或EADS證券持有人閲讀向美國證券交易委員會提供或提交的任何相關文件，因為它們包含重要信息。向美國證券交易委員會提供或提交的任何此類文件都將在美國證券交易委員會的網站上免費提供
www.sec.gov。