附錄 4.4

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免，本證券和可行使該證券的 證券均未在任何州的證券交易委員會或證券委員會 註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明或根據 的可用豁免，否則不得發行或出售，或者在不受證券註冊要求約束的交易中按照適用的州證券法行事並遵守 。

經修訂的 和重述的普通股購買認股權證

PASITHEA THERAPEUTICS COR

本經修訂和重述的普通股 購買認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言， [____]或其受讓人（ “持有人”）有權在本協議發佈之日（“初始行使日期”）當天或之後以及下午 5:00 點 （紐約市時間）當天或之前，根據下文 規定的行使限制和條件 [____]，2027 年（“終止日期”），但此後不得向特拉華州的一家公司 Pasithea Therapeutics Corp.（“公司”）訂閲和購買 ，最多 [____]公司普通股（“普通股”）的股份（以下稱 “認股權證”）（根據本協議 的調整，即 “認股權證”）。 根據本認股權證購買一股普通股的價格應等於行使價，如第 2 (b) 節所定義。

第 1 部分。定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司與賣方簽署的 2022 年 6 月 21 日特定會員權益購買 協議（“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的購買權可在 或初始行使日期之後以及終止日期當天或之前的任何時間或時間全部或部分行使，方法是向公司交付以本認股權證所附形式通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行使通知的傳真副本 或 PDF 副本（“行使通知”）。 在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節 ）的交易日數中，持有人應通過電匯或在美國銀行開具的銀行本票交付適用的行使通知中規定的 股票的總行使價，除非 下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序在適用的 行使通知中規定。無需原版的行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保 或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本認股權證下所有可用的認股權證並且 認股權證得到充分行使之前，持有人不得要求持有人 親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司交付最終行使通知之日後的三 (3) 個交易日內將本認股權證交出給公司以供取消。部分行使本認股權證導致 購買了本認股權證股票總數的一部分，其效果是減少本認股權證可購買的已發行的 股票數量，其金額等於購買的認股權證股份的適用數量。持有人和 公司應保存記錄，顯示購買的認股權證數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內送達 對任何行使通知的異議。持有人和任何受讓人接受本認股權證 即表示承認並同意，根據本段的規定，在購買了本認股權證的一部分 認股權證股份之後，在任何給定時間可供購買的認股權證股票數量可能少於本認股權證正面所述的金額 。

b) 練習 價格。本認股權證下的每股普通股行使價應為1.88美元，可根據本認股權證進行調整（“行權 價格”）。

c) 無現金運動 。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明，或者其中包含的 招股説明書無法用於持有人轉售認股權證股份，則此時也可以通過 “無現金活動” 全部或部分行使本認股權證 ，持有人有權獲得等於除數獲得的商數的認股權證股份 (A-B) x (X) 乘以 (A)，其中：

如果認股權證股票 是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條， 認股權證股票應具有正在行使的認股權證的特徵， 發行的認股權證股份的持有期可以與本認股權證的持有期相結合。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

“出價 價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股 隨後在交易市場上市或報價，則普通股在相關時間（或最近的上一個日期）在彭博社報告的普通股上市或報價的交易市場上的買入價格 （基於 9:30 開始的交易日）上午 （紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則為普通股的交易量加權平均價格 OTCQB 或 OTCQX 上該日期（或最近的前一天）的股票（視情況而定），(c) 如果普通股當時未在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價進行交易，如果普通股的價格隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似 組織或機構）上報告，則為普通股的最新每股買入價報告 或 (d) 在所有其他情況下，為普通股的公允市場價值，該估值由由 真誠選出的獨立評估師確定持有公司 當時已發行股權（包括普通股）或其他有表決權的證券（“證券”）的多數權益的購買者，其費用和開支應由 公司支付。

“VWAP” 指在任何日期內，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或在交易市場上市，則普通股在隨後上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格（基於彭博社報告的交易日） 上午 9:30（紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量 的加權平均價格為OTCQB 或 OTCQX 上該日期（或最接近的前一天）的普通股（視情況而定），(c) 如果 普通股隨後未在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價進行交易，如果普通股的價格隨後在 粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告，則為每股最近的出價 所申報的普通股，或 (d) 在所有其他情況下，為由真誠選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值 然後，持有證券多數權益的購買者未償還 ，且公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

d) 運動力學。

i. 行使時交付 認股權證股份。如果公司當時是 此類系統的參與者且 (A) 有允許發行認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過託管人存款或提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的餘額賬户存入持有人或其指定人的存款信託賬户 公司將根據本協議購買的認股權證股份轉移給持有人或持有人轉售 的認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第 144 條（假設認股權證無現金行使）的持有人 銷售限制的持有人，否則將以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中註冊的 證書實際交付至持有人根據此類行使有權獲得的認股權證 股票數量的 股票這是 (i) 向公司交付行使通知後的兩 (2) 個交易日中最早的一個，(ii) 一 (1) 向公司交付總行使價後的交易日以及 (iii) 在向公司交付行使通知（該日期，“認股權證 交割日期”）之後構成 標準結算期的交易天數。行使通知發出後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為 已行使本認股權證股份的記錄持有人 已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是在 (i) 兩 (2) 個交易日內收到總行使價（無現金 行使除外）的付款，並且（ii) 行使通知交付後的標準 結算週期的交易天數。只要本認股權證仍未履行且可行使，公司同意保留參與FAST計劃 的過户代理人。此處使用的 “標準 結算週期” 是指在行使通知發佈之日有效的公司 主要交易市場上與普通股相關的標準結算週期，以交易日數表示。

ii。行使時交付 的新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求和 在交出本認股權證證書時，向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

三。 故意省略了

iv。 故意省略了

v. 不得 份額股份或以股代幣。行使本 認股權證時，不得發行任何部分股份或代表部分股份的股票。至於持有人在行使此類股份時本應有權購買的任何部分， 公司應自行選擇就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入至下一整股。

六。費用、 税收和費用。認股權證股票的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或與發行此類認股權證股份有關的其他附帶費用 ，所有這些税收和費用均應由公司支付，此類認股權證 股票應以持有人名義發行，或以持有人可能指示的名義發行；但是，前提是在 中，如果認股權證是以持有人姓名以外的名義簽發，本認股權證在交出行使時應附有 隨附的由持有人和公司正式簽署的轉讓表作為其條件，可以要求 支付一筆足以償還其隨附的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費 ，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的老牌清算 公司）支付當日電子交付認股權證股份所需的所有費用。

七。關閉 的圖書。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分配 普通股或任何其他股權或股權等價證券（為避免疑問，普通股不包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股），（ii）將已發行普通股細分為更多的股份，（iii）合併（包括通過反向 股票拆分）普通股的已發行股份股票成少量股票，或 (iv) 通過重新分類普通股 股票發行公司的任何股本，然後在每種情況下，行使價應乘以一小部分，其中 分子應是此類事件發生前已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量 ，其分母應為此類事件發生後立即流通的普通股，行使本認股權證時可發行的 股數量應為按比例進行調整，使本認股權證 的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整應在 有權獲得此類股息或分配的股東決定的記錄日期之後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在 生效日期之後立即生效。

b) 故意省略了

c) 故意省略了

d) Pro 數據分佈。在本認股權證未兑現期間，如果公司通過資本回報或其他方式（包括但不限於通過分紅、分割、重新分類、 進行任何現金、股票或其他證券、財產或期權的分配、 公司重組、安排等方式，向普通股持有人申報或派發任何股息或其他分配 或其他類似交易）（“分配”），在 發行本認股權證後的任何時候，在每種此類情況，持有人都有權參與此類分配，其參與程度應與持有人蔘與此類認股權證的程度相同 ，前提是持有人在完成行使本認股權證 （不考慮本認股權證的行使限制）時持有本認股權證可獲得的普通股數量（不考慮行使本認股權證的任何限制），如果未記錄此類記錄，則為該記錄的截止日期將確定 參與此類分配的普通股持有人。

e) 基本的 交易。如果，在本認股權證未兑現期間，(i) 公司在一筆或多項相關 交易中直接或間接影響公司與另一人的任何合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或間接影響其全部或 資產的任何銷售、租賃、許可、分配、轉讓、轉讓或其他處置一系列相關交易，（iii）任何直接或間接的收購要約、投標 要約或交換要約（無論是公司還是其他要約）Person) 已完成，根據該規定，普通股持有人 可以出售、投標或將其股票兑換成其他證券、現金或財產，並已被 50% 或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司在一筆或多項相關交易中直接或間接影響 的任何重新分類、重組或資本重組普通股被有效轉換為或交換為其他證券、現金或財產，或(v) 在一項或多項關聯交易中，公司直接或間接 與另一人 或一組人員完成了股票或股票購買協議或其他業務合併 （包括但不限於重組、資本重組、分割、合併或安排計劃），在該協議中，該其他個人或集團收購了超過50％的普通股（不是 ，包括持有的普通股由其他人或與另一方 成為 一方、關聯或關聯的其他人士訂立或參與此類股票或股票購買協議或其他業務合併）（均為 “基本交易”）的人，那麼，在隨後行使本認股權證時，持有人有權就在這類 基本交易發生前夕行使該認股權證本應發行的每股認股權證 根據持有人選擇獲得繼任者普通股的數量或收購公司 或公司（如果是倖存的公司）以及任何其他公司在該基本交易之前，持有本認股權證可行使的普通股 的持有人進行此類基本交易而產生的應收對價（“備用 對價”）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中為一股普通股發行的 替代對價的金額，對 行權價格的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價，公司應 以合理的方式將行使價分配給替代對價，以反映替代對價中任何不同組成部分的 相對價值。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、 現金或財產，則持有人的選擇應與在此類基本交易後行使本認股權證時獲得的替代對價 相同。

儘管 有任何相反的規定，如果是基本交易，公司或任何繼承實體（定義見下文）應通過向持有人付款從持有人那裏購買本 認股權證，可在 基本交易完成時或之後的 30 天內隨時行使 認股權證持有相當於 剩餘未行使部分的 Black Scholes 價值（定義見下文）的現金金額本認股權證以此類基本交易完成之日為準；但是， 前提是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未獲得公司董事會 的批准，則持有人只能有權按本認股權證未行使部分的 Black Scholes 價值從公司或任何繼任實體獲得相同類型或形式的 對價（且比例相同），即 向與之相關的公司普通股持有人發行和支付基本交易，無論該 對價是現金、股票還是其任何組合的形式，還是允許普通股持有人選擇 從與基本交易相關的替代對價中獲得 ；此外，前提是，如果在此類基本交易中未向公司普通股的 持有人提供或支付任何對價，則 普通股的持有人將被視為已獲得普通股繼承實體（哪個實體可能是以下公司）此類基本交易中的這種 基本交易）。“Black Scholes Value” 是指基於彭博社 “OV” 函數獲得的 Black-Scholes 期權定價模型的本認股權證 的價值，該認股權證在 完成之日為定價目的確定的與美國國債利率相對應的無風險利率 ，期限等於公開發布適用 基本交易之日之間的時間終止日期，(B) 預期波動率等於從中獲得的 100 天波動率截至適用的基本面交易公佈 後的交易日，彭博社的 HVT 函數（使用 365 天年化係數確定），(C) 此類計算中使用的每股標的每股價格應為 (i) 以現金髮行的每股價格（如果有）加上此類基本面發行的任何非現金對價（如果有）的價值 中的較大值交易以及 (ii) 從宣佈交易日之前的交易日 開始的期間內的最高VWAP適用的基本交易（或適用的基本交易的完成， 如果更早），在持有人根據本第 3 (e) 和 (D) 提出請求的交易日結束，剩餘期權 時間等於適用基本交易公告之日與終止 之日之間的時間，以及 (E) 零成本其他對價）之間的時間，在 (i) 五個工作日中較晚的時間內結束持有人選擇以及（ii）基本交易完成的日期 。公司應促使 公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據持有人在此基本面 交易之前（毫不拖延地）以書面形式和 實質內容根據本第 3 (e) 節的規定，承擔本認股權證下的 公司的所有義務，並應，由持有人選擇，向持有人交付以換取本認股權證 a繼任者 實體的安全由書面文書 在形式和實質內容上與本認股權證基本相似的書面文書 作為證據，該文書適用於此類繼承實體（或其母實體）的相應數量的股本 ，相當於在該基本交易之前行使本 認股權證（不考慮對行使本認股權證的任何限制）時可獲得和應收的普通股 } 價格，將此處的行使價應用於此類股本（但考慮到此類基本交易中普通股 的相對價值以及此類股本的價值，如此數量的資本 股票和此類行使價的目的是在該基本交易完成 之前保護本認股權證的經濟價值），其形式和實質內容令持有人感到合理滿意。任何 此類基本交易發生後，繼承實體應繼承和取代（因此，從此類基本 交易之日起，本認股權證中提及 “公司” 的條款應改為繼任實體），並可以 行使公司的所有權利和權力，承擔本認股權證下公司的所有義務，其效力與 相同此類繼承實體在此被命名為公司。

f) 計算。 根據本第 3 節進行的所有計算均應視情況按最接近的百分比或最接近的百分之一計算。就本第 3 節 而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量之和。

g) 致持有人的通知。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量進行的任何調整 ，並簡要説明需要進行此類調整的事實。

ii。注意 允許持有人行權。如果 (A) 公司宣佈普通股 股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回，（C）公司應 授權向所有普通股權利或認股權證持有人授予認購或購買任何類別或任何權利的任何股本 ，(D) 普通股的任何重新分類 、任何合併或公司（或其任何子公司）參與的合併， 其全部或基本全部資產的出售或轉讓，或任何將普通股轉換為其他證券、 現金或財產的強制性股票交換，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務 ，則在每種情況下，公司均應促成交付通過傳真或電子郵件發送給持有人最後一個傳真 號碼或電子郵件地址，如認股權證上所示公司註冊處，在適用的 記錄或下文規定的生效日期前至少 20 個日曆日，一份通知，説明 (x) 為此 股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的進行記錄的日期，如果不進行記錄，則為普通股 的持有人有權獲得此類股息、分配、贖回的日期，權利或認股權證有待確定或 (y) 此類重新分類、合併、出售、轉讓或股份的日期交易所預計將生效或關閉，預計從該日期 起，登記在冊的普通股持有人有權將其普通股換成此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換後可交付的 證券、現金或其他財產；前提是 未能發出此類通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影響該通知的有效性此類通知中必須具體説明公司 的行動。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要 非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會 提交此類通知。除非此處另有明確規定，否則持有人有權在自此類通知發出之日起 之日起至觸發此類通知的事件生效之日期間內行使本認股權證。

h) 公司自願 調整。在遵守交易市場規則和法規的前提下，公司可以在本認股權證期限內的任何時候，經持有人事先書面同意，將當時的行使價降低至公司董事會認為適當的任何金額和期限 。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法的前提下，本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊 權利）在公司主要辦公室或其指定 代理人交出本認股權證，以及持有人或其 代理人或律師正式簽署的本認股權證的書面轉讓以及足以支付的資金後，可以全部或部分轉讓進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在此類交出後，如果 需要支付此類款項，公司應以受讓人的名義（如適用）、 以及該轉讓文書中規定的面額或面額簽署和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明 本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已將本認股權證全部轉讓給公司，否則 持有人無需親自向公司交出本認股權證， 在這種情況下，持有人應在持有人向公司交出 轉讓表全文分配本認股權證之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本協議進行適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使 購買認股權證股票。

b) 新的 認股權證。在向上述公司辦公室出示本認股權證後，本認股權證可與其他認股權證分割或合併， 連同一份由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併可能涉及的任何轉讓， 公司應簽署並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知的 將認股權證分割或合併。在轉讓或交易所發行的所有認股權證的日期均應為初始行使日期，並應與本 認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 擔保 註冊。公司應根據公司為此目的保留的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證持有人的名義註冊本認股權證。在沒有相反通知的情況下，公司可以將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，以此作為本認股權證的任何行使或向持有人分配，以及所有其他 目的。

d) 故意省略了

e) 持有人陳述 。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證時 將以自己的賬户收購在行使該認股權證時發行的認股權證股份，而不是為了分銷或 轉售違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據 出售根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有 作為股東的權利；不得以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ，否則本認股權證不賦予持有人在行使第 2 (d) (i) 節規定的本認股權之前作為公司股東的任何投票權、分紅 或其他權利。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 節和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求公司 對行使本認股權證進行淨現金結算。

b) 丟失、 失竊、銷燬或損毀搜查令。公司承諾，在收到本認股權證或任何與認股權證有關的丟失、被盜、銷燬或損壞的證據後 收到令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，不包括 存入任何保證金）的證據後，在交出和取消此類認股權證時，或股票證書，如果被損壞，公司將簽發 並交付類似的新認股權證或股票證書期限和取消時的日期，以代替該認股權證或股票憑證。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果採取任何行動或本協議要求或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使此類權利。

d) 已授權 股份。公司承諾，在認股權證未兑現期間，它將從其授權和 未發行的普通股中保留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何 購買權證後發行認股權證股份。公司進一步承諾，其發行本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要認股權證股份的高級管理人員的全部權限 。公司將採取一切必要的合理行動，確保可以在不違反任何適用的法律或法規或 普通股上市的交易市場要求的情況下按此處發行 此類認股權證股票。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證 股票在行使本認股權證所代表的購買權 並根據本認股權證股份支付後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付 且不可徵税，免除公司就發行認股權證產生的所有税收、留置權和費用（税收除外 尊重與此類問題同時發生的任何轉讓）。

除 外，在持有人豁免或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於 修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、 發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款 ，但將始終避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款 ，但將始終如此真誠地協助執行所有條款和採取所有必要的 行動；或適用於保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在 限制上述規定的一般性的前提下，公司將（i）將任何認股權證的面值提高到不超過面值增加之前行使認股權證的應付金額 ，（ii）採取一切必要 或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證 時有效、合法地發行全額支付且不可評估的認股權證；以及 (iii)) 盡商業上合理的努力獲得任何 公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意酌情擁有使公司能夠履行本 認股權證規定的義務所必需的管轄權。

在採取 任何可能導致本認股權證可行使的認股權證數量或行使 價格調整的行動之前，公司應視需要從任何公共 監管機構或擁有其管轄權的機構那裏獲得所有此類授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定 。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股份，如果未註冊，且持有人不使用無現金行使 ，則將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不構成對此類權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 擔保書或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意和故意不遵守本認股權證的任何條款，從而導致 對持有人造成任何實質性損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和 開支的款項，包括但不限於持有人在收取時產生的合理律師費，包括上訴訴訟費根據本協議或以其他方式執行其任何權利、權力時應支付的任何款項 或以下補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人提供或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。在持有人未採取任何積極行動行使本認股權證購買認股權證 股票的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人對購買任何普通股 價格或作為公司股東承擔的任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張的。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權具體行使 在本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證條款而蒙受的任何損失 ，特此同意在針對具體績效的任何 訴訟中放棄也不要求法律補救措施是充分的。

k) 繼任者 和受讓人。在不違反適用的證券法的前提下，本認股權證和特此證明的權利和義務應保障公司的繼任者和允許受讓人以及持有人的繼承人和允許受讓人 的利益並對之具有約束力。 本認股權證的條款旨在使本認股權證不時惠及任何持有人，並應由認股權證股份的持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和持有人書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 應儘可能以適用法律下有效和有效的方式解釋本認股權證的每項條款， 但是，如果適用法律禁止本授權令的任何條款或其無效，則該條款在該禁止或無效的 範圍內無效，但不會使此類條款的其餘條款或本權證的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為便於參考，不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。

o) 完整的 協議。本認股權證代表雙方就本協議標的物達成的全部協議和諒解 ，取代並取代之前或同期的任何協議或諒解（無論是書面還是口頭），包括但不限於公司於 2022 年 6 月 21 日向持有人簽發的關於本協議標的物的普通股購買權證 。

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（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

已確認並同意

截至 [____]當天 [____], 2022.

運動通知

到： [_________]

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司________股認股權證股份（僅限全額行使 ），並隨函全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的複選框）：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果 允許根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使 程序可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請 以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股份：

__________________________________

認股權證股票應交付 至以下 DWAC 賬號：

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(4) 經認證的 投資者。根據經修訂的1933年《證券法》 頒佈的D條例，下列簽署人是 “合格投資者”。

[持有人的簽名]

投資實體名稱：

投資實體的授權簽署人 的簽名:

授權簽字人姓名：

授權簽字人的頭銜：

日期：

附錄 B

任務表

(要轉讓上述認股權證，請填寫此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及由此證明的所有權利 轉讓給