表格 6-K
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
外國發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年《證券交易法》
適用於 2023 年 5 月
委員會檔案編號:001-12568
BBVA 阿根廷銀行 S.A.
(將註冊人姓名翻譯成英文)
111 科爾多瓦大道,C1054AAA
阿根廷布宜諾斯艾利斯
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度報告:
表格 20-F 表格 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:
是 ☐ 不是
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:
是 ☐ 不是
用複選標記表明註冊人提供本表格中包含的信息,是否也因此根據 1934 年《證券交易法》第 12g3-2 (b) 條向 委員會提供了信息:
是 ☐ 不是
如果標記為 “是”,請在下面指明分配給註冊人的與規則 12g3-2 (b) 相關的文件號:N/A
目錄 |
BBVA 阿根廷 Bank S.A.
目錄
物品 |
相關 事件
1.- 普通股東大會和特別股東大會摘要
2.- 董事會成員名單,
監督委員會和外聘審計員
目錄 |
Banco BBVA Argentina S.A.(“BVA 阿根廷”)年度普通股/特別 股東大會摘要,於2023年4月28日首次電話會議。
西班牙對外銀行阿根廷分行總裁 洛倫佐·德·克里斯托瓦爾·德·尼古拉斯於2023年4月28日上午15點19分宣佈會議開幕,並擔任會議主席 。
根據《股份存款和 股東大會出席記錄》一書,首次電話會議有8名股東出席,分別為3名股東和5名由代理人代表 ,他們登記持有543,865,339股普通賬面記入股,每股一票,每股面值一比索,相當於 等量的比索股本,因此出席人數為8人資本存量為612,710,079比索,為8.76%,因此符合 的法定法定人數。
Félix Ariel Schmutz,註冊公共 會計師,曾代表 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 出席,註冊會計師 Joel Mainero 代表 國家價值委員會(阿根廷證券交易委員會或 “CNV”) 參加了會議.
因此,在遵守了所有法律 和法定要求之後,主席宣佈與2022財年 相對應的年度普通股和特別股東大會正式開幕,議程中規定的項目得到了審議,其投票產生了下文 的結果。
1°) 任命兩名股東與董事會第一副主席一起準備和簽署會議紀要。
考慮到公司總裁 由於居住在國外、股東 ANSES FGS 的提議、第 26,44 號法律的提議,大多數出席投票都批准了 任命畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria S.A. 和 BBV América S.L. 的代理人與 董事會第一副總裁豪爾赫·德爾芬·盧納先生一起準備和簽署會議紀要 25,預約訂閲會議紀要 未獲批准。
根據以下數字,股東畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria S.A. 的提議獲得了多數票的批准。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:498,584,701
反對票:43,299,540
棄權票:1,981,098
1 |
目錄 |
2°) 審議與截至2022年12月31日的公司第148財年相關的綜合年度 報告、財務報表、補充信息和其他會計信息、監事會報告和審計師 報告。
綜合年度報告、財務報表、補充信息和其他會計信息、監管 委員會的報告以及與截至2022年12月31日的公司第148財年相關的審計報告獲得了出席會議的多數票 的批准。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:541,523,059
反對票:122,868
棄權票:2,219,412
3°) 對董事會、總經理和監事委員會管理層的考慮 ,相當於截至2022年12月31日的148財年 。
2022財年董事會、 總經理和監事委員會的管理層以出席投票的多數獲得批准。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:541,509,757
反對票:131,613
棄權票:2,223,969
4°) 考慮截至2022年12月31日的公司 第 148 財年的業績。截至2022年12月31日的保留業績的處理金額為58,825,787,705.40裏亞爾。 建議將:A) 11,765,157,541.08 裏亞爾適用於法定儲備金;B) 47,060,630,164.32 裏亞爾適用於自願儲備金,用於根據阿根廷中央銀行 “業績分配” 規則(有序文本)用於未來分配業績 。
以下內容獲得出席會議的 多數票的批准:(a) 本財年的結果,相當於58,814,984,594.58裏亞爾;(b) 應將保留的2022年12月31日 的業績,金額為58,825,787,705,705,40裏亞爾:(i) 11,765,157,541.08裏亞爾適用於法定儲備金;以及 (ii) 根據阿根廷中央 銀行規則的有序文本,將AR$ 47,060,630,164.32轉入自願儲備金,用於未來業績分配。
2 |
目錄 |
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:541,665,823
反對票:138,447
棄權票:2,061,069
5°) 部分註銷 “未來收入分配的可選 儲備金”,金額為35,566,224,479裏亞爾,用於分配將以 現金和/或有價證券支付的股息,後者根據2022年4月29日股東大會批准的條款,均須事先獲得阿根廷中央銀行的授權。授權董事會決定向股東支付股息的形式、條款、 可轉讓證券(如果有)以及其他條款和條件。
它以出席投票的多數票獲得批准 ,具體如下:a) 按每位股東的名義持股比例支付35,566,224,479裏亞爾(三萬五千五百六十萬比索, 二十二萬四千四百七十九里亞爾)的股息,相當於每股58.047萬澳元註銷未來收入分配的可選儲備金;b) 為了 向阿根廷中央銀行申請授權的目的,量化如果適用 “業績分配” 規則,本應相當於 的金額的40%,金額為50,401,015,479裏亞爾(五萬四百 一百萬比索,一萬五千四百七十九);c) 如果阿根廷中央銀行最終批准的金額低於 低於50,401,015,479裏亞爾(五萬四億比索一萬五千四千四百萬比索)一百七十九), 應首先適用於支付上述先前宣佈的股息之前宣佈的餘額的支付,以及餘額,用於支付在本次會議上宣佈的新股息的 。如果無法全額支付此類新股息, 的股息金額將減少到可以支付的金額,因此,未來無需支付任何餘額, 而且無法支付的金額將保留在未來收入分配的可選儲備金中;d),以 的支付程序為前提根據現行法規,向非居民股東分配的股息可以用有價的 證券發放。儘管如此,還是建議允許他們 通過正式通知的程序表達異議,告知他們決定以比索收取比索;e) 授予董事會 本議程項目所設想的權力下放,這樣,根據阿根廷中央銀行 規則,一旦獲得授權,它可以決定機會、方式、市場,待交付的有價證券 (如果有)以及其他付款條款和條件向股東分紅,並指定授權人員 向相應機構進行必要的申報。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:498,356,992
反對票:285,774
棄權票:45,222,573
3 |
目錄 |
6°) 對董事會薪酬的考慮 ,對應於截至2022年12月31日的第148財年。
以下問題獲得了大多數出席投票的批准:a) 董事在截至2022年12月31日的148財年 收到的費用和報酬,金額為59,727,349.50沙特里亞爾;b) 古斯塔沃·阿道夫·馬佐利尼·卡薩斯先生 免收費用。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:498,151,849
反對票:175,872
棄權票:45,537,618
7°) 審議與截至2022年12月31日的第148財年相對應的監管 委員會薪酬。
截至2022年12月31日的第148財年,監管 委員會成員收到的費用最高為5,818,308沙特里亞爾,獲得了大多數與會選票的批准。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:541,451,446
反對票:179,700
棄權票:2,234,193
8°) 確定董事會成員人數 。
出席會議的多數票 批准維持董事會由七名董事和三名候補董事組成。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:490,923,598
反對票:6,645,363
棄權票:46,296,378
4 |
目錄 |
9°) 酌情選舉董事, 取決於就前一點達成的解決方案。授權進行訴訟以及對已通過的決議進行歸檔和登記 。
以下問題獲得了 大多數出席投票的批准:
(a) 任用和薪酬委員會建議 所要求的認證(前提是董事會成員不在《阿根廷金融機構法》規定的取消資格 範圍內,且他們保持法律能力、適合、能力、 誠信、金融活動經驗和工作可能性等條件,這些條件由阿根廷中央銀行評估)。
(b) 豪爾赫·德爾芬·盧納先生、阿德里安娜 瑪麗亞·費爾南德斯·德梅萊羅女士和古斯塔沃·阿爾貝託·馬佐利尼·卡薩斯先生再次當選為董事,任期至2025年12月31日;
(c) 哈維爾·佩雷斯·卡德特先生 當選為董事,任期至 2025 年 12 月 31 日;以及
(d) 卡洛斯·愛德華多·埃利扎爾德先生當選 為候補董事,他將完成哈維爾·佩雷斯·卡德特先生的任期,直至2024年12月31日;
(e) Luna、Mazzolini Casas和Elizalde 先生在當地和外國法規方面均具有非獨立地位,而費爾南德斯·德梅萊羅夫人和佩雷斯 Cardete先生在當地和外國法規下均具有獨立地位;以及
(f) 公司任何董事 有權以最廣泛的權力公證和/或採取任何必要和/或方便的行動,以便在CNV面前執行和提交會議批准的決議 ,然後在相應的公共登記處登記 司法監察長(公司註冊局)。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:491,075,917
反對票:6,587,250
棄權票:46,202,172
10°) 在當前 財政年度選舉三名普通成員和三名候補成員,以整合監督委員會。
股東 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 提交了以下提案,要求組建 2023 財年的監督委員會:
(a) 任命以下律師為監督委員會的正式成員:馬塞利諾·阿古斯丁·科爾內霍、貢薩洛 何塞·維達爾·德沃託和瓦內薩·克勞迪婭·羅德里格斯。
(b) 任命以下律師為監督委員會候補成員:朱麗葉·保拉·帕裏索、洛雷娜·克勞迪婭·揚森森 和瑪格達萊娜·勞迪尼翁;(c) 在所有情況下,任命的任期均為一個財政年度,即至2023年12月31日;(d) 正式聲明 根據監督委員會的規定,所有擬議候選人均具有獨立地位 CNV 規則;以及 (e) 授權監事會成員根據 的條款參與其他公司的監事委員會在不影響上述規定的前提下,《通用公司法》第298和273條必須保持與公司宗旨相對應的嚴格保密水平 。
5 |
目錄 |
股東 ANSES FGS,第 26,425 號法律,提出了以下候選人 國家辛迪卡圖拉將軍(SIGEN) 根據第 24,156 號法律第 114 條賦予的權力,會計師恩裏克·阿爾弗雷多·菲拉(身份證,DNI 13,094,253)擔任監督委員會正式成員 ,會計師豪爾赫·羅伯託·帕爾多(身份證,DNI 11,018,727)作為監督 委員會的候補成員,還告知候選人是獨立的根據 CNV 規則第三節 第三章第二章第 12 節的規定任職。
股東畢爾巴鄂比斯開亞阿根廷銀行的 提案以多數票獲得批准,具體如下:
贊成票:497,264,413
反對票:43,596,102
棄權票:3,004,824
11°) 發表意見的 會計師的報酬,該意見與截至2022年12月31日的第148財年財務報表相對應。
出席會議的大多數選票批准了 對應於截至2022年12月31日的N° 148財年的季度和年度財務報表的註冊會計師薪酬,金額為231,048,297裏亞爾加上增值税。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:540,544,033
反對票:316,482
棄權票:3,004,824
12°) 任命會計師 發表與2023財年財務報表相對應的意見。
出席會議的 多數票批准任命皮斯特雷利、Henry Martin y Asociados S.R.L. 公司為 的財務報表審計員,特別是 以下合夥人哈維爾·何塞·惠奇擔任常任外聘審計員,傑爾曼·恩裏克·坎塔盧皮為候補外聘審計員 。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:541,460,683
反對票:55,791
棄權票:2,348,865
6 |
目錄 |
13°) 根據《資本 市場法》向審計委員會分配預算 26,831 以徵求專業建議。
向審計委員會分配的5,948,756.37沙特里亞爾的預算獲得了出席會議的多數票的批准。
計票顯示了下面提到的數字 :
贊成票:541,736,119
反對票:36,399
棄權票:2,092,821
由於沒有其他問題需要處理 ,本次會議於下午 15:59 休會。
7 |
目錄 |
BANCO BBVA 阿根廷股份有限公司
根據2023年4月28日舉行的 會議,下面列出了董事會、監督 委員會和外部審計師成員的工資單。
1) 董事會成員,任務期限的延長
導演 | 到期日期 |
豪爾赫·德爾芬·盧納 | 2025年12月31日 |
阿德里亞娜·瑪麗亞·費爾南德斯·德梅萊羅 | 2025年12月31日 |
古斯塔沃·阿爾貝託·馬佐利尼 | 2025年12月31日 |
2) | 董事會新成員的授權。 |
導演 | 到期日期 |
哈維爾·佩雷斯·卡德特 | 2025年12月31日 |
候補董事 | 到期日期 |
卡洛斯·愛德華多·埃利扎爾德 | 2024年12月31日 |
3) 董事會成員名單
辦公室 | 導演 | 到期日期 |
主席 | 洛倫佐·德·克里斯托瓦爾·德尼古拉斯 (2) | 2023年12月31日 |
第一副總統 | 豪爾赫·德爾芬·盧納 (2) | 2025年12月31日 |
第二副總統 | 哈維爾·佩雷斯·卡德特 (1) | 2025年12月31日 |
導演 | 古斯塔沃·阿爾貝託·馬佐利尼·卡薩斯 (2) | 2025年12月31日 |
導演 | 加布裏埃爾·歐金尼奧·米爾斯坦 (2) | 2023年12月31日 |
導演 | 埃內斯托·聖吉爾 (1) | 2023年12月31日 |
導演 | 阿德里亞娜·瑪麗亞·費爾南德斯·德梅萊羅 (1) | 2025年12月31日 |
候補導演 | 古斯塔沃·法比安·阿隆索 | 2024年12月31日 |
候補導演 | 加布裏埃爾·阿爾貝託·查凡 (2) | 2024年12月31日 |
候補導演 | 卡洛斯·愛德華多·埃利扎爾德 (2) | 2024年12月31日 |
(1) | 獨立董事 |
(2) | 非獨立董事 |
4) 成員名單監督委員會
普通法定審計員 | 貢薩洛·何塞·維達爾·德沃託 |
普通法定審計員 | 凡妮莎·克勞迪婭·羅德里格斯 |
普通法定審計員 | 馬塞利諾·阿古斯丁·科內霍 |
候補法定審計員 | 朱麗葉·保拉·帕裏索 |
候補法定審計員 | 洛雷娜·克勞迪婭·揚森森 |
候補法定審計員 | 瑪格達萊納·勞迪尼翁 |
辦公室到期:2023 年 12 月 31 日
目錄 |
5) 外部 審計員
Pistrelli,Henry Martin y Asociados S.R.L. 會計師事務所被任命為截至2023年12月31日的財年的外部審計師,特別是 合夥人之一,公共會計師哈維爾·何塞·惠奇被任命為定期外部審計師,同時也是會計師事務所合夥人兼公共會計師的赫爾曼·恩裏克 Cantalupi 被任命為候補外部審計師。
目錄 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
BBVA 阿根廷銀行 S.A. | ||||||
日期:2023 年 5 月 2 日 | 來自: | /s/ 卡門·莫里洛·阿羅約 | ||||
姓名:卡門·莫里洛·阿羅約 | ||||||
職務:首席財務官 |