附錄 5.1
我們的參考文獻 ycu/740921-000004/26372238v1
Belite Bio, Inc
12750 High Bluff Drive Suite
加利福尼亞州聖地亞哥 92130
2023 年 5 月 1 日
親愛的先生們
Belite Bio, Inc
我們曾擔任 Belite Bio, Inc（以下簡稱 “公司”）的開曼羣島法律顧問 ，處理該公司根據 1933 年《美國證券法》向美國證券交易委員會 提交的 F-3 表格 的註冊聲明（“註冊聲明”）的註冊聲明（“” ADS”）代表公司每股面值0.0001美元的普通股（“股份”）。
我們將此意見作為註冊聲明的附錄 5.1 和 23.1 提供。
| 1 | 已審閲的文件 |
就本意見而言，我們僅審查了 以下文件的原件、副本或最終草案：
| 1.1 | 開曼羣島公司註冊處於2018年3月27日簽發的公司註冊證書和2018年10月8日公司名稱變更的公司註冊證書 。 |
| 1.2 | 第三次經修訂和重述的公司備忘錄和章程有條件為 ，由2022年4月5日通過的一項特別決議通過，在公司代表其股份的ADS 的首次公開募股 （“備忘錄和章程”）完成前夕生效。 |
| 1.3 | 公司董事會於 2023 年 5 月 1 日通過的書面決議（ “決議”）。 |
| 1.4 | 公司董事出具的證書，其副本附於此（“董事 證書”）。 |
| 1.5 | 由開曼 羣島公司註冊處簽發的日期為 2023 年 3 月 27 日的良好信譽證書（“良好信譽證書”）。 |
| 1.6 | 註冊聲明。 |
| 2 | 假設 |
以下意見僅針對在本意見信發出之日存在和知道的情況和事實， 是基於這些情況和事實問題提出的。這些意見僅與在本意見書發佈之日生效的 開曼羣島法律有關。在提供這些意見時，我們（未經 進一步核實）依賴於截至本意見信發出之日董事證書和 良好信譽證書的完整性和準確性。我們還依賴以下假設，但我們尚未對其進行獨立驗證：
| 2.1 | 提供給我們的文件副本、合格副本或文件草稿是原件的真實完整副本 或其最終形式。 |
| 2.2 | 所有簽名、姓名縮寫和印章都是真實的。 |
| 2.3 | 任何法律（開曼羣島法律除外）均不存在任何會或可能影響 下述意見的內容。 |
| 3 | 意見 |
基於上述情況，在符合下文 規定的條件的前提下，並考慮到我們認為相關的法律考慮，我們認為：
| 3.1 | 公司已正式註冊為一家有限責任豁免公司，有效存在 ，根據開曼羣島法律，在公司註冊處處長處信譽良好。 |
| 3.2 | 公司的法定股本為5萬美元，分為5億股，包括（i）4億股面值為0.0001美元的4億股普通股，以及（ii）每股面值為0.0001美元的100,000,000股未指定股票，屬於公司董事會根據備忘錄和章程可能確定的一個或多個類別（無論如何指定）。 |
| 3.3 | 股份的發行和分配已獲得正式授權，當按照註冊聲明中的規定分配、發行和支付 時，股票將合法發行和分配，全額支付且不可徵税。根據開曼羣島法律 ，只有在股東（股東）登記冊中登記股份後才能發行。 |
| 4 | 資格 |
在本意見中，“不可評税” 一詞意味着，就公司股份而言，股東不得僅憑其股東身份，在沒有合同安排或備忘錄和公司章程規定的義務的情況下，對公司或其債權人對 的額外評估或股份徵收承擔責任（除非在特殊情況下，例如涉及 欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的或其他情況在這種情況下，法院可以做好準備 揭開或揭開公司的面紗）。
除非本文另有明確規定，否則 對本意見中引用的任何文件 或文書中可能由公司作出的或與本交易商業條款有關的任何陳述和保證發表任何陳述和保證， 不發表任何評論，這些陳述和保證是本 意見的主題。
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我們特此同意將本意見 作為註冊聲明的附錄提交，並同意在 “民事責任的可執行性” 和 “法律事務” 標題下以及註冊聲明中的招股説明書的其他地方提及我們的名字。因此，在給予此類同意時，我們 不承認我們屬於經修訂的 1933 年《美國證券法》第 7 條或委員會根據該法制定的《規則和條例》需要徵得同意的人員類別。
忠實地是你的
/s/Maples and Calder（香港）有限責任合夥企業
Maples and Calder（香港）律師事務所
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