Banco Bradesco S.A.

《公司附例》

第一節--組織、期限和總部

第一條)Banco Bradesco S.A.，受本章程管轄的上市公司，以下簡稱本公司。

唯一一段-本公司於2001年6月26日成立 在名為B3 S.A.-巴西交易所及場外交易公司(B3)公司管治第1級的特別上市分部中，本公司、其股東、經理及財務委員會成員須受B3公司管治第1級上市規例(第1級規管)的規定管轄。本公司及其管理人員和股東還必須遵守《證券發行機構上市和證券准入交易條例》的規定，包括《關於允許在B3管理的有組織市場交易的證券退出和排除交易的規則》。

第二條本公司的期限為無限期。

第3條)公司總部和管轄範圍位於聖保羅州奧薩斯科的城市和司法區的Vila Yara的“Cidade de Deus”行政中心。

第4條)經董事會(以下簡稱董事會)的額外批准，公司可在巴西境內或境外設立或關閉分支機構，並負責批准巴西境外任何其他Bradesco辦事處/子公司的註冊和/或關閉。

第二節--企業宗旨

第五條本公司的公司宗旨是在受託管理人和基金管理人的職能下，開展包括外匯交易和證券投資組合管理在內的一般銀行活動。

第三節--股本

第六條股本為87,100,000,000.00雷亞爾(871億雷亞爾)，分為10,642,170,228股(100億，642，17萬零228)，無票面價值，其中5,330,304,681股(50億，3.3億，304 ，681)為普通股，5,311,865,547股(50億，3.11億，800，6.5萬，547)為優先股。

第一段-普通股應賦予其持有人法律規定的權利和特權。如果發生公開發行，由於公司控制權可能發生變更，非控股集團的普通股有權獲得控制人每股普通股支付金額的100%(100%)。

第二款--優先股不應有投票權，其持有人應享有下列權利和特權：

第三段--如果增資，應在認購時支付至少50%(50%)的資本，剩餘金額應由執行官員委員會根據法律規定在召喚時支付。

第四段-本公司的股票均為賬簿記賬類，保存在本公司本身的存款賬户中，以其持有人為受益人發行，不發行證書 ，據此可向股東收取與該等股份所有權轉讓相關的服務費用。

第五段--不允許下列行為：

A) 普通股轉換為優先股，反之亦然；

B) 發放受益人部分。

第六段-在董事會授權的情況下，本公司可以收購本公司發行的股份，用於註銷或臨時保有 金庫，然後出售。

第四節--管理

第七條公司由董事會和執行董事管理。

第一段--董事會主席和首席執行官或主要執行官的職位不得由同一人行使。

第二段-董事會和執行幹事董事會成員的任命必須事先簽署《管理層同意書》，並遵守適用的法律要求。

第三段--董事會成員和執行幹事董事會成員的任期應統一為兩(2)年，允許連任，並應 延長至新當選經理的任命為止。

第四段-董事會成員應行使其任期，直至年滿七十五(75)歲，但下列情況除外：

一.主席，履行其任期不受年齡限制；以及

二、其他成員在2023年年度股東大會上的任期正在進行中。對他們來説，行使董事會條款的年齡限制為他們年滿八十(80)歲之日。

第五段--儘管有前款的規定，執行幹事委員會成員的任期只能到他們 年滿六十五(65)歲之日為止。

第五節--董事會

第八條董事會由股東大會選舉產生的六(6)至十一(11)名成員組成，按照第七條第一款的規定互選一(1)名董事長和一(1)名副董事長。

第一段-董事會的決定只有在獲得包括主席在內的有效成員的絕對多數批准的情況下才有效。在平局的情況下，主席有權投決定票。

第二款--應允許因正當理由缺席的任何成員通過電話會議或視頻會議或任何其他可確保其參與有效性的通信方式 參加，其投票應被視為對所有合法目的有效。

第三段--如果董事會主席職位出缺，或主席缺席或暫時不能擔任，則由副主席接任。 在副主席缺席或臨時受阻的情況下，主席應從其他成員中指定一名替補。如果副主席職位出現空缺，董事會應從其成員中任命一名替補成員，該替補成員將在 缺席的時間內任職，以完成被替換成員的任期。

第四段-如果任何其他董事會成員暫時或永久休假，則其餘成員可在適當遵守法律和本章程的規定的情況下，任命一名臨時或永久的替補成員。

第9條)除法律和本細則規定的職責外，董事會還包括：

唯一一段-董事會可將特別職責分配給執行幹事董事會及其任何成員，並設立委員會處理董事會範圍內的具體事項 。

第10條)理事會主席應主持該機構的會議，但須遵守第8條第3款的規定。

唯一一段--董事會主席可召集執行幹事董事會，並與董事會其他成員一起參加董事會的任何會議。

第十一條董事會應每年召開六(6)次定期會議，特別是在公司利益需要時，由董事會主席召集或其餘成員的半數起草每次會議的紀要。

第六節--執行幹事理事會

第十二條公司董事會由董事會選舉產生，由83名至108名成員組成，董事會自由分配如下：1)執行董事17人至27人，其中首席執行官1人，執行副總裁總裁、總經理、副經理各16人至26人；66(66)至81(81)名幹事，分佈在各部幹事、幹事和區域幹事的職位上。

第一段-董事會應在選出他們的年度股東大會之後舉行的機構的第一次會議上確定待選舉的高級職員的人數，並在必要時確定擬選出的高級職員的人數，在符合第7條第1段的規定以及本附例第17、18和19條的要求的情況下，點名指定他們在本條“主管”的職位上。

第二段-在例外情況下，董事會可豁免第(Br)條和第(19)條規定的要求，最多不超過高管總人數的四分之一(1/4)，但首席執行官和副董事長總裁所任命的高管除外。

第13條)高級職員有責任管理及代表本公司，並以任何與本公司利益有關的行為及協議約束本公司，並可放棄或放棄權利，以及根據本條細則第四段及本附例第 9條第(E)項取得、處置或扣押貨物或資產。

第一段-除本細則明確規定的例外情況外，本公司只需至少兩(2)名高級管理人員聯名，其中一人為首席執行官或副總裁。

第二段-公司還可由至少一(1)名高級職員和一(1)名律師或至少兩(2)名律師代表，並由兩(2)名高級職員共同具體代表， 如上一段所述，相關授權書提到他們的權力、他們可以從事的行為和 他們的任期。

第三段--在下列情況下，公司還可由執行幹事委員會的任何成員或具有特定權力的律師分別代表公司：

第四段-禁止部門官員、官員和區域官員從事暗示出售和侵犯公司資產和權利的行為。

第14條)除了法律和本章程賦予他們的正常任務外，具體由執行幹事委員會的每一名成員決定：

第十五條理事會理事會每週召開例會，必要時召開特別會議。所作決定僅在有效成員出席有關會議的半數以上時才有效。必須有首席執行官或他/她的替代者出席，如果是平局，他們有權投決定票。特別會議應在董事會主席、首席執行官或半數其他執行官員的要求下舉行。

第16條)如果首席執行幹事出現空缺、缺席或臨時障礙，董事會應任命他/她的替補人選。

第17條)為了履行高級管理人員的職能，必須獻身於公司並遵守公司的內部規則，禁止從事與公司目標相沖突的其他活動。

第十八條)候選人如有資格擔任行政總裁職位，必須於選舉之日不間斷地在本公司或聯營公司的僱員或管理人員中工作十(10)年以上，並遵守本附例第十二條第二款的規定。

第十九條)候選人必須在選舉日屬於本公司或聯營公司的僱員或經理，並遵守本附例第十二條第二款的規定，才有資格擔任部門幹事、幹事和區域幹事的職位。

第七節--財政理事會

第二十條財政理事會由三(3)至五(5)名正式成員和同等人數的代表組成，其職能為常設。

第八節--審計委員會

第二十一條公司應設立一個審計委員會，由三(3)至五(5)名具有公認技術能力的成員組成，由一(1)名協調員任命，可由董事會解聘，任期兩(2)年，直至任命的新成員受聘。

第一段--審計委員會成員只有在上次獲準連任至少三(三)年後才能重新加入該機構。

第 段審計委員會三分之二至三分之一(⅓)的成員可被 重新任命為該機構的成員，只能連任一屆，而不考慮第一段所規定的期限。

第三段--除了法律或條例規定的以外，以下也是審計委員會的歸屬：

第四段--以下是行使審計委員會成員職位的基本要求：

我--在過去的12個月裏，我不會，也不會：

A)直接或間接控制或聯合控制的公司、控股公司或關聯公司的高級管理人員；

B)本公司及其控股或關聯公司的員工，直接或間接受控或聯合受控；

C)參與公司審計工作的團隊的技術負責人、高級管理人員、經理、主管或任何其他具有管理角色的成員；以及

D)直接或間接控制或聯合控制的公司、其控股公司或相關公司的財務理事會成員。

二--不是第一小節“a”和“c”分段所述人員的配偶、夥伴或親屬，不是第一小節“a”和“c”分段所述人的直接關係、附屬關係和親緣關係；

不直接或間接從本公司或其控股或關聯公司獲得與其作為審計委員會成員的角色無關的任何其他報酬 ；

IV-不在可能被視為市場競爭對手或可能出現利益衝突的公司中擔任職務，特別是在董事、顧問或財政委員會的董事會 中。

第五款-審計委員會至少有一名成員除遵守第21條第1款的規定外，還應具備會計領域的已證明的知識，使其有資格承擔這項職能。

第六段-審計委員會成員中至少有一人除遵守第21條第1款的規定外，還必須是不屬於執行幹事委員會的董事會成員。

第七段--董事會可在任期內的任何時間罷免審計委員會成員，如有利益衝突、不履行其職位固有義務，或其業績低於本組織的預期。

第九節--薪酬委員會

第二十二條公司設 一個組織機構，稱為薪酬委員會，可代表組成布拉德斯科組織的其他機構行事，由三(3)至七(Br)(7)名成員組成，由董事會任命和免職，任期兩(2)年，其中一人應被任命為協調員。

第一段-董事會成員應從董事會成員中任命，但一(1)名成員必須為非經理人。

第二段--董事會成員和非經理成員在擔任Bradesco組織僱員時，不應因薪酬委員會成員的職位而獲得補償。作為非僱員，在被提名時，他/她的薪酬應由董事會根據市場參數確定。

第三段--薪酬委員會成員可連任，任期不得超過十(10)年。只有在任期結束 之後，該成員才可在至少三(3)年後重返委員會。

第四段--根據適用立法，委員會的主要責任是協助董事會執行與執行經理薪酬有關的政策。

第十節--申訴專員

第23條)公司的組織機構為監察員，代表巴西中央銀行授權的布拉德斯科組織的所有機構，由一(1)人擔任監察員，由董事會任命，任期二十四(24)個月，允許連任。

第一段--監察員不能以表現出利益衝突或職責衝突的方式，如產品和服務、風險管理、內部審計和合規的談判單位，被指派給布拉德斯科組織的一個組織部門。

第二段--Bradesco組織的經理或僱員如符合以下條件，可被任命為監察員：

第三段--監察員的目的是檢查與消費者權利有關的法律和監管規則的嚴格遵守情況，最終滿足尚未在機構的主要服務渠道中得到解決的客户和產品和服務的用户的要求，並充當本條“資本”下的機構與產品和服務的客户和用户之間的溝通渠道，包括調解衝突。

第四段--監察員的職責包括 下列活動：

第五款--監察員缺席或暫時喪失行為能力時，應由一名符合本條第二款要求的監察員正式成員取代。在出現空缺的情況下，董事會應任命一名繼任者來替代剩餘的任期，繼任者將完成被繼任者的任期。

第六段--監察員可在其任期內的任何時候被董事會解職，如果他/她沒有履行其職責，或者他/她的業績低於本組織的期望。

第七段--公司：

A) 應為監察員的運作及其以透明、獨立、公正和豁免為基礎的行動保持適當的條件；以及

B) 應確保監察員獲得必要的信息，以便在充分的行政支持下對收到的申訴作出適當答覆，並可為其活動索取資料和文件。

第十一節--股東大會

第二十四條年度股東大會和特別股東大會應為：

第十二節--財政年度和收入分配

第二十五條會計年度與民用年度重合，截止日期為12月31日。

第二十六條資產負債表應當在每學期末、每年6月30日和12月31日編制。經董事會批准後，執行幹事董事會可決定編制其他較短期的資產負債表，包括每月資產負債表。

第二十七條第6,404/76號法律第191條規定的至少在年度資產負債表前六個月入賬的淨收入應按下列順序分配：

第一段-經董事會批准，執行幹事董事會有權宣佈和支付中期股息，特別是半年和每月股息，由留存收益或現有利潤準備金產生。

第二段-如獲董事會批准，執行幹事董事會亦可根據特定法例，授權將收入作為股東權益的利息分配給股東，全部或部分替代中期股息，而宣佈中期股息是前段或進一步準許的 。

第三段--最終支付給股東的任何利息應扣除預提所得税後，計入該會計年度的強制性最低股息金額(30%)， 根據本條“上限”第三節。

第二十八條經上述分配後計入的淨收入餘額，應當經執行董事會提議，經董事會批准，並經股東大會決議，可以百分之百(100%)劃撥為利潤準備金，旨在保持與公司經營發展相適應的營業利潤率，最高限額為實收股本的95%(95%)。

唯一的一段--如果執行幹事董事會關於該財政年度淨收入分配的提案 包含分配股息和/或支付股東權益利息的規定，數額超過根據第6,404/76號法律第196條確定的強制性股息，和/或保留收入，則構成本條所述準備金的淨收入餘額應在充分扣除每一筆撥款後確定。

第十三節--簽署賠償協議

第29條)在不影響購買特定保險以承保管理風險的情況下，公司可簽署賠償協議，以下列人員為受益人：(I)董事會成員、高管董事會成員、財務理事會成員和諮詢委員會成員，(br}公司本身或其子公司的顧問委員會成員，(Ii)在公司或其子公司中擔任管理角色或職位的員工 和(Iii)公司指定擔任職務的人員、僱員或其他人員，無論是否法定，在本公司作為成員、聯繫人或贊助商(共同或單獨的“受益人”)參與的實體中，為支付 因索賠、查詢、調查、法律程序和仲裁而產生的費用、賠償和其他金額， 在巴西或國外的司法或行政訴訟，涉及受益人在正常行使其歸屬 或公司確立的權力時的行為。

唯一一段-將由董事會批准簽署和執行賠償協議時應遵守的規則、程序、條件和限制，以及確定應與之簽訂賠償協議的對象。

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我們聲明，本文件是Banco Bradesco S.A.章程的免費英文譯本，並於2023年3月10日舉行的特別股東大會上通過決議。

Banco Bradesco S.A.