附錄 99.1

Hong 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通知的內容不承擔任何責任，對本通知的全部或任何部分內容不作任何陳述，並明確表示不對因本通知的全部或任何部分內容而產生或依賴於的任何損失承擔任何責任。

GRAPHEX 集團有限公司

phashieDockinglenewing

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股票代碼：6128）

年度股東大會通知

特此通知，Graphex Group Limited（“公司”）的年度股東大會將於 2023 年 6 月 29 日星期四下午 2:30 在香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈 11 樓（“股東周年大會”）舉行，用於以下目的：

普通分辨率

作為個普通事務來考慮，如果認為合適，不論是否修改，將以下決議作為普通決議通過：

接收並審議本公司截至2022年12月31日止年度的經審計財務報表以及董事（“董事”）和審計師的報告；

	3.	授權公司董事會（“董事會”）確定截至2023年12月31日止年度內公司所有董事的薪酬；

	4.	重新委任 Crowe (HK) CPA Limited 為本公司的審計師以進行香港財務報告，並授權董事會確定其截至2023年12月31日止年度的薪酬；

	5.	重新任命Marcum Asia CPaS LLP為公司審計師，負責美國財務報告，並授權董事會確定截至2023年12月31日的年度的薪酬；

作為需要考慮的特殊事項，如果認為合適，不論是否修改，將以下決議作為普通決議通過：

-1-

“那個：

	(a)	在符合下文 (b) 和 (c) 段的前提下，董事在相關時期（定義見下文）行使的所有權力，在香港聯合交易所（“聯交所”）或證券監察委員會為此目的認可的任何其他證券交易所購買本公司資本中每股0.01港元的股份（“股份”）根據所有適用法律，包括《香港股票回購守則》和《管理規則》，遵守香港和聯交所經不時修訂的《證券在聯交所上市》（“上市規則”），特此獲得普遍和無條件的批准；

	(b)	根據上文 (a) 段的批准，董事可以購買或同意有條件或無條件購買的股票名義總額不得超過截至本決議通過之日已發行股本名義總額的10％，上述批准應受到相應的限制；以及

	(c)	對於本決議的目的：

		“相關期限” 是指從本決議通過到最早的時間：

		(i)	公司下屆年度股東大會的結束；

		(ii)	公司章程（“章程”）或開曼羣島適用法律要求公司舉行下一次年度股東大會的期限屆滿；以及

		(iii)	公司股東在股東大會上通過普通決議撤銷或變更根據本決議賦予董事的權力。”

-2-

“那個：

	(a)	在不違反下文 (c) 段的前提下，特此普遍無條件地批准董事在相關時期（定義見下文）內行使公司分配、發行和處理額外股份以及提出或授予可能需要行使此類權力的要約、協議和期權的所有權力；

	(b)	(a) 段中的批准應授權董事在相關期限內提出或授予可能要求在相關期限結束後行使此類權力的要約、協議和期權；

	(c)	根據上文 (a) 段的批准由董事分配、發行和處理或同意有條件或無條件分配的名義股本總額，發行和處理（無論是根據期權還是其他方式），除非根據 (i) 供股發行（定義見下文），(ii) 行使根據通過的任何股票期權計劃授予的期權本公司或 (iii) 任何規定以股代替全部或部分股份的股息或類似安排根據章程發放的股份股息，不得超過本決議通過之日公司已發行股本總額名義金額的20％，上述批准應受到相應的限制；以及

	(d)	對於本決議的目的：

		“相關期限” 是指從本決議通過到最早的時間：

		(i)	公司下屆年度股東大會的結束；

		(ii)	開曼羣島章程或適用法律要求公司舉行下一次年度股東大會的期限到期；

		(iii)	公司股東在股東大會上通過普通決議撤銷或變更根據本決議賦予董事的權力；以及

		“權利發行” 是指董事在固定的記錄日期向公司成員登記冊的股份持有人在固定的記錄日期向其開放的股份發行，其比例與他們當時持有的此類股份的比例（受董事認為與部分權利有關的排除或其他安排或在考慮或法律規定的任何法律或實際的限制或義務的前提下是必要或權宜的任何地區內任何認可的監管機構或任何證券交易所的要求向公司發行），以權利形式發行、配股或發行股份應據此解釋。”

-3-

	8.	“那個：

		根據本股東周年大會通知中規定的第6和7號決議的通過，公司根據本股東周年大會通知中第6號決議授予董事的權限購買的股票的名義總額應加到董事根據第 7號決議可以分配或同意分配的名義股本總額中出現在本次股東大會的通知中。”

注意事項：

1.	有權出席年度股東大會並在會上投票的任何成員都有權指定一名或多名代理人出席，在投票中，代替他投票。代理人不一定是公司的成員。

2.	為了使有效，委託書連同簽署委託書或其他授權書（如果有），或經公證的核證副本，必須至少在持有委託書的時間前 48 小時存放在公司在香港的分行股份登記處卓佳投資者 Services Limited，存放於年度股東大會。如果成員隨後能夠出席，則填寫並交回委託書並不妨礙其親自出席和投票。

3.	在共同持股的情況下，進行投票的高級共同股東的投票，無論是親自投票還是通過代理投票，都將被接受，但不包括其他共同股東的投票，為此，優先順序將由在公司成員登記冊中就共同持股的姓名排在公司成員登記冊中的順序決定。

4.	關於本通知第6項中規定的普通決議，董事們希望聲明，他們將行使由此賦予的權力，在他們認為適當或有利於股東的情況下回購股份。解釋性的聲明包含必要的信息，使股東能夠就批准公司回購自有股份的決議投贊成票還是反對票做出明智的決定，該聲明載於公司將於2023年4月28日發佈的關於回購和發行股份的一般授權的通告的附錄一。

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5.	為了舉行股東周年大會的目的，公司股東登記將於2023年6月26日星期一至2023年6月29日星期四（包括首尾兩天）關閉，目的是確定參加定於2023年6月29日星期四舉行的股東大會並投票的權利。為了有資格出席股東周年大會並在會上投票，所有附有相關股票證書的轉讓表格必須不遲於2023年6月23日星期五下午 4:30 提交給公司在香港的分行股份登記處卓佳投資者服務有限公司，。

	截至本通知發佈之日，公司董事為：

	執行董事：
	劉興達先生
	陳益仁先生 Andross
	邱斌先生

	非執行董事：
	馬麗達先生

	獨立非執行董事：
	譚葉芳仙女士
	王雲才先生
	劉光生先生
	唐兆東先生
	陳啟光先生

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