附錄 10.1

執行版本

信貸協議第三修正案

本 信貸協議第三修正案（本 “第三修正案”）由內華達州的一家公司 Boxlight Corporation（“借款人”）簽署 ，借款人的每家子公司在本協議的簽名頁上將 列為 “擔保人”（均為 “擔保人”，統稱為 “擔保人”）、 金融機構以貸款人的身份參加本協議，Whitehawk Capital Partners, LP（“Whitehawk Capital”）作為 行政代理人。

鑑於 借款人、貸款人、抵押代理人和行政代理人是該特定信貸協議的當事方，該協議的日期為 ，該協議的日期為 2022 年 4 月 4 日的《信貸協議第一修正案》，(b) 作為 2022 年 6 月 21 日信貸協議第二修正案的 修正案，以及 (b) 經進一步修訂、重述、補充的 或修改後為 “信貸協議”；信貸協議中定義且未另行定義的所有大寫術語均具有信貸協議中賦予它們的含義信貸協議，經特此修訂）。

因此，現在，考慮到信貸協議和本第三修正案中規定的共同條件和協議 以及其他良好而寶貴的對價， 特此確認這些條件和協議的收據和充足性，本協議雙方特此達成以下協議：

第 1 部分。

修正案

在滿足本第二修正案和信貸協議中規定的貸款方 的陳述和保證的前提下，根據信貸協議第 10.01 節，借款人、控股公司、行政代理人和每位貸款人特此同意，對信貸協議進行修改和修改為 如下：

(a) 現有的 定義：

(i) 對信貸協議中 定義的 “延遲提取定期貸款承諾” 一詞進行了修訂，在末尾增加了以下新句子 ：

“為避免疑問，所有貸款機構的 延遲提取定期貸款承諾將於 2023 年 4 月 24 日終止。”

(ii) 信貸協議中 定義的 “延遲提取期限貸款到期日” 一詞經修訂和重述，內容如下：

“延遲提取期限貸款到期 日期” 是指 (i) 2023 年 4 月 24 日和 (ii) 任何延遲提取期限貸款承諾的日期 中的較早者，這些承諾要麼是根據第 2.01 (a) 節提取的，要麼根據第 2.05 (a) 節終止。

(b) 新的 定義：此處使用的以下術語應具有以下含義，特此對信貸協議和 其他貸款文件進行修訂，按字母順序包括以下內容：

(i) “第三個 修正案” 是指截至 2023 年 4 月 24 日的本協議第三修正案。

(ii) “第三 修正案生效日期” 的含義在第三修正案中規定。

(c) 對 第 2.01 (a) 節進行了修訂，修改並重申了信貸協議第二句中的但書，內容如下：

“; 提供的除在第二修正案生效日期 當天或其前後發放的 (x) 2,500,000美元延遲提取期限貸款和 (y) 將在2023年4月24日左右發放的3,000,000美元延遲提取期限貸款外，如果在任何此類延遲提款期限貸款生效後，任何時候未償還的貸款總額均應超過當時的基礎借款 ，則不得發放 。”

(d) 特此對《信貸協議》第 2.05 (c) 節進行修訂，在末尾增加了以下新條款 (x)：

“2023 年 4 月 24 日推遲 抽籤定期貸款還款。在2023年9月29日當天或之前，借款人應償還2023年4月24日發放的300萬美元延遲提款 定期貸款，如果借款人應在2023年9月29日當天或之前還款， 此類預付款不受任何預付款保費的約束。”

(e) 特此對 第 3.03 (c) 節進行修訂和重述，內容如下：

“(i) 從將在第二修正案生效日期或其前後發放的2,500,000美元延遲提取期貸款中產生 ，使貸款雙方能夠遵守借款基礎要求；(ii) 在2023年4月24日左右發放的300萬美元延遲提款期限貸款產生的最高2,000,000美元，直到交付之日（或者，如果更早，則按要求交付）) 2023 年 4 月借款基礎證書的 ，以使貸款各方能夠遵守借款基礎要求”

(f) 對 第 5.03 (d) 節進行了修訂，在信貸協議末尾的 “.” 之前插入了以下內容：

“ （前提是上述規定不適用於將於2023年4月24日發放的不超過3,000,000美元的延遲提取期貸款）。”

(g) 特此對第 7.03 (a) 節中的 表進行修訂和重述，內容如下：

(h) 特此對第 7.03 (b) 節 進行修訂和重述，內容如下：

“最低流動性。在 ，在生效日期當天及之後，合格現金不得低於：(i) 直到 2022 年 7 月 31 日，1,000,000 美元，(ii) 來自 和2022 年 8 月 1 日之後以及直到 2023 年 3 月 31 日，4,000,000 美元，(iii) 自 2023 年 4 月 1 日及之後， 2023 年 6 月 1 日及之後，4,000,000 美元和 (iv) ,000,000。”

第 2 部分。
生效的條件

本第三修正案應 自滿足以下條件之日（“第三修正案生效日期”）生效，無論如何 ，其形式和實質內容均令行政代理人感到滿意：

(a) 行政代理人應已收到由借款人、每位擔保人、 貸款人和行政代理人簽署的本第三修正案的一份或多份對應文件；

(b) 不存在 違約或違約事件；

(c) 自本 之日起，本第三修正案中包含的借款人和擔保人的 陳述和保證在所有重要方面 均應真實正確（在每種情況下，不得重複此處或其中包含的任何重要性限定詞，視情況而定），就好像在該日期做出的陳述和保證一樣，除非此類陳述和保證與更早的日期明確相關， 在這種情況下，截至更早的日期（在每個 中），此類陳述和保證在所有重大方面均應真實正確案例，不得重複此處或其中包含的任何實質性限定詞（視情況而定）；以及

(d) 已向行政借款人提供發票的所有 應付給行政代理人、任何貸款人和/或其各自的關聯公司和法律顧問 的未付費用和開支均已支付。

第 3 部分。
範圍限制

根據各自的 條款，貸款文件中的所有陳述、 擔保、條款、契約和條件應保持完全的效力和效力。此處規定的修正應嚴格按照本協議的規定進行限制，除非在此特別規定 ，否則不得被視為對貸款文件 或其中提及的任何其他文件或工具的任何條款或規定的放棄、修改、同意或修改，也不得視為對借款人 或任何其他貸款方同意的任何交易或進一步或未來行動的放棄、修改、同意或修改行政代理人或任何貸款人。行政代理人和貸款人 沒有也不得被視為已就 任何現有或未來的違約或違約事件（此處放棄的特定違約除外）放棄了各自對借款人或任何其他貸款方的任何權利和補救措施。

第 4 部分。

再確認

每個貸款方作為 債務人、設保人、質押人、擔保人、轉讓人或以任何其他類似身份，以此類貸款方在其財產上授予留置權或擔保權益 或以其他方式充當調解方或擔保人的類似身份，特此 (i) 批准並重申 根據每份貸款文件承擔的所有付款和履約義務，無論是或有義務還是其他義務它是當事方（在 生效之後），(ii) 在該貸款方對其任何財產授予留置權或擔保權益的範圍內根據 作為任何債務的擔保或以其他方式擔保的任何此類貸款文件，批准並重申此類擔保並授予 的擔保權益和留置權，確認並同意此類擔保權益和留置權今後為經特此修訂的所有債務 提供擔保。各貸款方特此同意本第三修正案，並承認每份貸款文件仍然完全有效 ，特此批准和重申。本第三修正案的執行不得使義務的延長 生效，也不得構成對行政 代理人或任何貸款人任何權利、權力或補救措施的放棄，也不構成對任何貸款文件任何條款的放棄。

第 5 部分。

解除索賠

考慮到本第三修正案中包含的行政 代理人和每位貸款人的協議，各貸款方特此不可撤銷地解除行政代理人、抵押代理人、每位貸款人及其各自的關聯公司、子公司、繼任者、受讓人、 董事、高級職員、員工、代理人、顧問和律師（均為 “獲釋人員”）的任何和所有 索賠、訴訟、訴訟以及訴訟的行政代理人、抵押代理人、顧問和律師（均為 “被解除責任人”）的職務, 嚴格, 無論是基於合同, 侵權行為, 默示或明示保證的調查, 訴訟或要求責任、 任何類型或性質、已知或未知的刑法、 刑法、民事法規或普通法，這些責任直接或間接涉及任何獲釋人員在本協議發佈之日或之前與信貸協議 或任何其他貸款文件有關的任何作為或不作為。

第 6 部分。
其他

(a) 陳述 和擔保。各貸款方特此聲明並保證：

(i) 本 第三修正案已由該貸款方正式授權和執行，經本第三修正案修改的信貸協議 是借款人和作為其一方的其他貸款方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據 的條款強制執行，除非此類可執行性可能受到影響債權人執法 的適用破產、破產或類似法律的限制一般權利或與可執行性有關的公平原則所規定的權利;

(ii) 自本協議發佈之日起，信貸協議和其他貸款文件中的 陳述和擔保在所有重大方面（在 中，均真實正確，不重複本文或其中包含的任何重要性限定詞，如適用）， 與該日期相同，除非此類陳述和擔保與較早的日期明確相關，在這種情況下 此類陳述並且自較早的日期起，保證在所有重大方面均應真實正確（在每種情況下，不包括 複製此處或其中包含的任何重要性限定詞（如適用）；以及

(iii) 未發生 違約或違約事件，在本第三修正案生效後仍在繼續。

(b) 參考資料。 貸款文件中所有提及 “信貸協議” 以及特此修改為 “本 協議”、“本協議”、“此處” 或類似內容的信貸協議均指和指經本 第三修正案（以及其後的所有修訂、重述、補充和其他修改）修改的信貸協議。

(c) 以引用方式註冊成立 ；貸款文件。信貸協議的以下每項條款特此通過本 引用納入此處，其效力與本文全文規定的效果相同， 作必要修改後，就好像任何此類條款中的 “本協議” 改為 “本第三修正案”：第 12.01 節（通知）、第 12.06 節（可分割性）、 第 12.07 節（管轄權、程序送達和地點）、第 12.11 節（陪審團審判的豁免）、第 12.13 節（任何一方均視為起草者）、第 12.15 節（賠償）、第 12.16 節（管轄律師），第12.22條（整合）和第12.25條（電子簽名）。本第三修正案 是一份貸款文件，受信貸協議中適用於貸款文件的所有條款的約束並從中受益。

[頁面的剩餘部分 故意留空]

見證 截至上文首次寫明的日期，下列簽署人的相應正式授權官員對本協議的正當執行。

借款人：

擔保人：

[信貸協議第三修正案 ]

[信貸協議第三修正案]

[信貸協議第三條 修正案]

行政代理人和貸款人：

[信貸協議第三修正案]