附件12.1
認證
我,首席財務官兼董事會執行成員伊戈爾·格拉西莫夫,謹此證明:
1. | 我已經審閲了這份Ozon Holdings PLC 20-F表格的年報; |
2. | 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的、就本報告所涉期間而言不具有誤導性的陳述所必需的重大事實; |
3. | 根據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息, 在本報告所列各期間公司的財務狀況、經營成果和現金流在所有重要方面都是公允的; |
4. | 我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),以及對財務報告的內部控制(如交易所法案規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並擁有: |
(a) | 設計此類披露控制和程序,或使此類披露控制和程序在我的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間; |
(b) | 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證 ; |
(c) | 評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我對截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及 |
(d) | 在本報告中披露公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及 |
5. | 根據我對財務報告內部控制的最新評估,我已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露: |
(a) | 財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及 |
(b) | 涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。 |
日期:2023年4月25日 | 發信人: | /s/伊戈爾·格拉西莫夫 | ||||
姓名:伊戈爾·格拉西莫夫 | ||||||
職務:首席財務官、董事會執行成員 |