TLKM – 20-F 2017.03.22

附件2.1

根據1934年《證券交易法》第12節登記的各類證券的權利説明

截至2022年12月31日，Perusahaan Perseroan(Persero)PT Telekomunikasi印度尼西亞Tbk(“Telkom”、“WE”、“Us”和“Our”)根據1934年《交易法》第12(B)節登記了以下一系列證券：


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
美國存托股份，每股相當於100股B系列股票，每股面值50盧比	TLK	紐約證券交易所
B系列股票，每股票面價值50盧比*

*不作買賣用途，只與美國存托股份(“美國存托股份”)註冊有關。

我們的美國存託憑證，每股相當於100股Telkom的B系列股票，每股面值50盧比(“B系列股票”)，已通過美國存托股票計劃在美國發行，該計劃是根據我們與紐約梅隆銀行簽訂的存託協議建立的。我們的美國存託憑證在紐約證券交易所上市和交易，交易代碼為TLK，與本次上市(但不用於交易)相關，B系列股票根據《交易所法案》第12(B)節登記。美國存託憑證相關股票由紐約梅隆銀行持有，美國存託憑證的持有人不會被視為B系列股票的持有人。

我們還發行了一股Dwiwarna股票，面值50盧比，由印度尼西亞共和國政府持有(“Dwiwarna股票”)。Dwiwarna股份賦予其持有人若干權利，例如有關提名、委任及罷免本公司董事及委員、發行本公司新股及修訂本公司組織章程的特別投票權及否決權。Dwiwarna股票未根據《交易法》第12(B)條登記。

以下摘要受我們的組織章程和適用的印度尼西亞法律和法規的制約和制約。這並不是《組織章程》或適用的印度尼西亞法律和條例的所有重要規定的摘要，也不自稱是完整的。

B系列股票

項目9.一般情況

項目9.A.3優先購買權

不適用。

項目9.A.5證券的種類和類別

我們的B系列股票，每股票面價值50盧比，在IDX上市和交易，代碼為“TLKM”。截至2022年12月31日的財政年度的最後一天，已發行的普通股數量為99,062,216,599股B系列股票。

項目9.A.6限制或限制

我們的公司章程不包含對任何人擁有我們的B系列股票或行使他們的投票權的權利的任何限制。印尼資本市場法規沒有對任何人，無論是本地的還是外國的，擁有在IDX上市的公司的股票的權利進行任何限制。

項目9.A.7其他權利

不適用。

項目10.B《公司章程》

10.B.3股份的權利

就特定事項而言，本公司各類股份所附帶的權利、優惠及限制如下：

股息權

我們根據我們的財務狀況並根據股東大會的決議支付股息，股東大會也決定了該等股息的支付方式和時間。

投票權

我們B系列股票的股東有權在股東大會上為他們持有的每一股B系列股票投一票。

董事及委員的任免

董事和委員的任命和更換受我們的公司章程、印度尼西亞相關法律，包括公司治理立法的管轄。董事和董事由股東大會決議選舉和解職。根據我們的公司章程，候選人必須由印度尼西亞共和國政府提名和批准，作為Dwiwarna股份的持有者。每名董事及董事的任期自委任該董事或董事的股東大會結束時或該股東大會指定的其他時間起計，至委任後召開的第五屆股東周年大會結束時終止。股東大會上的股東有權在專員或董事任期屆滿前的任何時間解除其職務。

贖回條款

我們的公司章程中沒有股票贖回的規定。然而，根據印尼公司法第37條，我們可以回購最多10%的已發行和流通股。

儲備金撥備

我們被要求留出至少20%的已發行資本的留存收益，以彌補潛在的損失。如果在儲備基金中保留的金額超過我們已發行資本的20%，股東大會可以授權我們將這些多餘的資金用於我們公司的目的。

對進一步資本催繳的責任

我們B系列股票的股東可能會被要求不時認購我們公司的新股。此類權利將在提供給第三方之前提供給股東，並可由股東選擇轉讓。我們的董事會有權在現有股東不能或不願意認購新股的情況下向第三方發售新股。

《公司章程》

我們的公司章程不包含任何歧視現有或未來持有B系列股票的股東的條款，因為該股東擁有大量的B系列股票。

清盤時的權利

我們B系列股票的股東有權根據他們持有的股份比例在清算時獲得盈餘，前提是他們持有的普通股的面值已全部繳足。

項目10.B.4股東權利的更改

為了改變股東的權利，需要對我們的公司章程的相關條款進行修改。對本公司組織章程的任何修訂都需要獲得Dwiwarna股份持有人和其他股東或他們的授權代表的批准，這些股東或他們的授權代表至少佔會議總投票數的三分之二。

項目10.B.6對擁有股份的權利的限制

我們的組織章程不包含對任何人擁有我們的股份或行使他們的投票權的權利的任何限制。印尼資本市場法規沒有對任何人，無論是本地的還是外國的，擁有在IDX上市的公司的股票的權利進行任何限制。

項目10.B.7影響控制權任何更改的條文

對本公司的任何收購均須在Dwiwarna股份持有人出席的股東大會上獲得Dwiwarna股份持有人及佔股份總數至少四分之三的多數批准。我們的公司章程中沒有任何其他條款會對我們公司的控制權變更產生延遲、推遲或阻止的效果。

項目10.B.8披露持股情況

每個董事和專員都有義務向OJK報告他們的所有權以及他們對我們公司的所有權的任何變化。這一義務也適用於直接和間接相當於或超過我們實收資本5%的股東。這些股東還必須向OJK報告他們擁有的股份發生變化，或超過我們實收資本的0.5%。

項目10.B.9不同法域的法律之間的差異

適用於印度尼西亞有限責任公司的印度尼西亞法律在某些方面不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是適用於我們的印度尼西亞法律與特拉華州一般公司法之間有關股東權利和保護的某些差異的摘要。

本摘要並不打算全面討論特拉華州公司法或印度尼西亞法律規定的各項權利。


特拉華州法律		印度尼西亞法律

合併及類似安排
根據特拉華州一般公司法，除某些例外情況外，公司所有或幾乎所有資產的合併、合併、出售、租賃或轉讓必須得到董事會和有權投票的大多數流通股的批准。在某些情況下，參與某些重大公司交易的特拉華州公司的股東有權獲得評估權，根據該權利，該股東可獲得現金，金額為該股東所持股份的公允價值(由法院裁定)，以代替該股東在該交易中將獲得的對價。特拉華州一般公司法還規定，母公司可通過董事會決議與任何子公司合併，母公司擁有每類股本的至少90.0%，而無需該子公司的股東投票。在任何此類合併後，子公司的持不同意見的股東將擁有評估權。		根據《2007年關於有限責任公司的第40號法律》(經《2022年創造就業法》、《印度尼西亞公司法》修訂)，合併或合併只有在包含規定要素的合併/合併計劃以及合併契據草案或合併契據草案得到每家所涉公司的股東大會批准的情況下才能完成。在股東大會上必須有四分之三的投票權，並且有四分之三的有效投票權的股份達到法定人數。在交易提交股東大會批准之前，董事必須在一份全國性報紙上發佈合併/整合計劃的摘要，並在股東大會召開前至少30天向員工發出書面公告。不同意擬議合併或合併的股東將有權要求公司按公平市場價值(評估權)購買其股票。其他要求適用於涉及上市公司的合併或合併。
股東訴訟
特拉華州公司的股東通常可以提起集體訴訟和派生訴訟，原因包括違反受託責任、公司浪費和未根據適用法律採取的行動。在此類訴訟中，法院有權允許勝訴方追回與此類訴訟有關的律師費。		根據印度尼西亞《公司法》，任何股東都有權向管轄公司住所的地區法院提起訴訟，如果公司的行動對股東造成了損害，理由是此類行動是不公平的，而且沒有合理的理由。這種行為必須是股東大會、董事會會議或董事會會議決議的結果。此外，持有至少10%的已發行股份總數並具有合法投票權的一名或多名股東，有權代表公司向有關地區法院提起訴訟，起訴董事會或董事會成員、董事會成員或董事會成員，其過錯或疏忽給公司造成損失。
董事會股東投票和管理層薪酬
根據《特拉華州公司法》，董事會有權確定董事的薪酬，除非公司註冊證書或章程另有限制。		根據印尼《公司法》，董事會成員的工資和津貼由股東大會決定。股東大會可以將批准此類工資和津貼的權力授權給董事會。


特拉華州法律		印度尼西亞法律

		董事會成員的工資和津貼由股東大會決定。對於印度尼西亞上市公司，薪酬和提名委員會(實際上是委員會下屬的委員會)可以協助股東大會確定董事會和委員會成員的薪酬數額。如果沒有為此目的成立委員會，董事會應根據現行資本市場規則確定董事會和董事會的薪酬。然而，任何此類金額都必須得到股東大會的批准。
董事會續簽的年度投票
除非董事是經書面同意選出以代替股東周年大會，否則董事在股東周年大會上於章程指定的日期及時間或按章程規定的方式選出。連任是有可能的。分類廣告牌是允許的。		董事會、監事會成員由股東大會任命，任期固定。如果任期屆滿，可以在股東大會上重新任命相關董事專員或專員具體來説，對於上市公司，董事和委員的任期不得超過五年。有可能連任，但如獨立委員已連任兩屆，則只有在向股東大會提交獨立聲明後，才可獲連任。
董事和行政管理的保障及責任限制
特拉華州一般公司法規定，公司註冊證書可包含一項條款，取消或限制公司董事(但不包括其他控制人)因違反董事受託責任而對金錢損害承擔的個人責任，但公司註冊證書中的任何條款均不得免除或限制董事對以下事項的責任： ·中國禁止任何違反董事對公司或其股東忠誠義務的行為； ·非善意的行為或不作為，或涉及故意不當行為或明知違法的行為； ·不追究非法支付股息或非法購買或贖回股票的法定責任；或 ·禁止任何董事從中獲得不正當個人利益的交易。		根據印度尼西亞《公司法》，董事會成員如果能夠證明以下情況，則不能對公司的損失承擔責任： ·他/她説，損失不是由他/她自己的過錯或疏忽造成的； ·確保他/她本着誠信、審慎、促進和符合公司宗旨的原則行事； ·他/她與造成損失的管理行動沒有任何直接或間接的利益衝突；以及 ·表示他/她已採取行動防止此類損失或繼續損失。根據印尼《公司法》，“採取行動防止此類損失或其繼續存在“包括獲得有關可能造成損失的管理層行動的充分信息，包括召開董事會會議。


特拉華州法律		印度尼西亞法律

特拉華州的法團可因任何人是或曾經是董事或高級職員而成為任何法律程序(由該法團或其代表提起的訴訟除外)的一方，或因該人是或曾經是董事或高級職員而蒙受與該法律程序有關的法律責任，而該董事或高級職員是真誠行事，並以合理地相信符合或不反對該法團最大利益的方式行事；而該董事或高級職員就任何刑事訴訟或法律程序而言，沒有合理因由相信其行為是非法的。除非法院下令，任何上述賠償應以董事或官員是否符合適用的行為標準為前提： ·獲得非訴訟當事方董事的多數票通過，即使不到法定人數； ·由有資格的董事的多數票指定的董事委員會選舉，即使不到法定人數； ·如果沒有符合資格的董事，或如果有資格的董事如此指示，則由獨立法律顧問在書面意見中提出；或 ·股東提出的要求。此外，在與董事或高級職員被判決對公司負有法律責任的任何訴訟有關的訴訟中，特拉華州的公司不得向該董事或高級職員作出彌償，除非且僅在以下情況下，法院裁定，儘管法律責任已被裁決，但考慮到案件的所有情況，董事或高級職員有公平合理地有權獲得彌償，以支付法院認為適當的費用。
董事的受託責任
特拉華州公司的董事對公司及其股東負有受託責任。這項職責有兩個組成部分： ·強調注意義務；以及 ·他們肩負着忠誠的責任。		根據印尼《公司法》，董事會對公司的管理負責，必須本着誠信行事。董事會的行動必須符合公司的最佳利益，並符合公司的宗旨和目標。


特拉華州法律		印度尼西亞法律

注意義務要求董事本着誠實信用的原則行事，謹慎程度與通常謹慎的人在類似情況下的謹慎程度相同。根據這一義務，董事必須告知自己並向股東披露與重大交易有關的所有合理可用的重要信息。忠實義務要求董事以他或她合理地認為符合公司最佳利益的方式行事。他或她不得利用他或她的公司職位謀取私利。這一義務禁止董事進行自我交易，並要求公司及其股東的最佳利益優先於董事、高管或控股股東擁有的、一般股東未分享的任何權益。一般來説，董事的行為被推定為在知情的基礎上本着善意並真誠地相信所採取的行動符合公司的最佳利益。然而，這一推定可能會因違反其中一項受託責任的證據而被推翻。如果董事就交易提交此類證據，董事必須證明該交易在程序上是公平的，並且該交易對公司具有公平價值。
股東書面同意訴訟
特拉華州的公司可以在其公司註冊證書中取消股東通過書面同意採取行動的權利。		印度尼西亞有限責任公司的股東只能在股東大會上行使投票權，不得經書面同意行事。或者，投票權也可以通過書面決議的方式行使，只要該決議由公司的所有股東簽署即可。
股東提案
特拉華州公司的股東有權將任何提案提交年度股東大會，前提是該提案符合管理文件中的通知條款。董事會或管理文件中授權召開特別會議的任何其他人可召開特別會議，但股東不得召開特別會議。		根據印尼《公司法》，持有至少10%的已發行有表決權股份的一名或多名股東有權要求董事會召開股東大會，除非公司的公司章程要求持有較少數量的有表決權股份。董事會不召開股東大會的，股東有權要求董事會召開股東大會。如果董事會或監事會(視情況而定)未能如上所述召開股東大會，股東可向對公司住所有管轄權的地區法院提出申請，允許他們召集和召開股東大會。
累積投票權
根據特拉華州公司法，除非公司的公司註冊證書有規定，否則不允許對董事選舉進行累積投票。		根據印尼《公司法》，累積投票權不允許選舉董事。


特拉華州法律		印度尼西亞法律

董事的免職
有分類董事會的特拉華州公司只有在有權投票的大多數流通股批准的情況下才能被免職，除非公司註冊證書另有規定。		根據印尼《公司法》，董事會成員的任何解職(無論是否有理由)都必須得到股東大會的批准。這樣的股東大會必須有公司已發行有表決權股份總數的一半以上的持有人出席，並且決議必須得到會議上有效表決權總數的一半以上的持有人的批准。
與有利害關係的股東的交易
特拉華州一般公司法一般禁止特拉華州公司在“有利害關係的股東”成為有利害關係的股東之日起三年內與該公司進行某些商業合併。感興趣的股東通常是指在過去三年內擁有或擁有公司15.0%或以上已發行有表決權股票的個人或團體。		對於印尼上市公司，關聯方交易和利益衝突交易規則可能適用於上市公司與其任何主要股東(“主要股東”被定義為直接或間接擁有上市公司至少20%的流通股的所有者)或“控制人”(彭加達利)(定義為(I)擁有公司50%以上的已發行和已繳足股份，或(Ii)有能力以任何方式直接或間接決定公司的管理和/或政策的人)。關聯方交易關聯方交易被定義為上市公司或受控公司(I)與上市公司的關聯公司(根據印尼資本市場規則定義的類別，包括主要股東)或董事會成員、董事會成員、主要股東或控制人(彭加達利)，或(Ii)為董事會成員、董事會成員、主要股東或控制人的聯營公司(彭加達利)這樣的上市公司。關聯方交易除其他事項外，必須遵守上市公司關於關聯方交易的內部政策，向公眾披露，向有關當局報告，並得到註冊獨立評估師發佈的公平意見的支持，除非該交易是豁免交易。利益衝突交易利益衝突被定義為上市公司的經濟利益與其董事、董事、主要股東或控制人(彭加達利)，這可能會給該公司造成損失。在實踐中，註冊獨立評估師的公平意見被用來評估交易是否可能受到利益衝突的影響。根據法律，OJK有權決定某些關聯方交易是否涉及任何利益衝突，因此需要獨立股東的批准。


特拉華州法律		印度尼西亞法律

		如果上市公司與大股東之間的交易被視為利益衝突交易，除其他事項外，上市公司需要在股東大會上獲得其獨立股東的批准，除非獲得豁免。獨立股東被定義為在交易中沒有利益衝突的股東，獨立股東必須作出表明這一點的聲明，並且不是董事會成員、董事會成員、主要股東或控制人(彭加達利)(或上述人士或實體的關聯公司)。
解散；清盤
除非特拉華州公司的董事會批准解散的提議，否則解散必須得到持有公司總投票權100.0%的股東的批准。只有由董事會發起解散，才能獲得公司流通股的簡單多數批准。特拉華州法律允許特拉華州公司在其公司註冊證書中包括與董事會發起的解散有關的絕對多數投票要求。		公司的解散必須經股東大會批准；出席股東大會的股東必須持有持有有效投票權的公司流通股總數至少四分之三的股份。批准必須獲得會議上有效投票總數的至少四分之三的多數。
股份權利的更改
除公司註冊證書另有規定外，特拉華州公司經該類別流通股的過半數批准，可變更該類別股票的權利。		印尼《公司法》允許公司發行不同類別的股票。變更現有股份權利或發行不同權利的新類別股份，需要修改公司章程。該等修訂須經股東大會批准。對於上市公司，根據OJK規則第22/POJK.04/2021號關於高創新和增長的發行人使用具有多個投票權的股票類別以股票的形式進行基於股權的公開發行，具有某些嚴格要求的上市公司(如利用技術創造提高生產率和經濟增長以及具有重大社會效益的創新產品)可以採用具有不止一種投票權的不同類別的股票--也稱為具有多個投票權的雙層股票。這種採納還必須包括在公司的公司章程中，並經股東大會批准。
管治文件的修訂
除公司註冊證書另有規定外，特拉華州公司的管理文件可經有權投票的流通股的多數批准後予以修改		要修改印尼有限責任公司的公司章程，必須召開股東大會。除非現有的公司章程規定更高的法定人數，否則股東大會可以舉行，如果出席的股東至少佔已發行有表決權股份總數的三分之二以上。股東大會可以通過


特拉華州法律		印度尼西亞法律

		會議上有效投票總數的三分之二以上投贊成票的有效決議。對於上市公司，需要獲得超過會議有效投票總數三分之二的贊成票。
查閲簿冊及紀錄
特拉華州公司的股東在經宣誓而提出述明其目的的書面要求後，有權在正常營業時間內為任何正當目的進行檢查，並在公司可獲得該等附屬公司的簿冊和記錄的範圍內，獲得該公司及其附屬公司的股東名單及其他簿冊和記錄的副本(如有)。		如果董事或其專員的非法行為被懷疑給公司、其股東或第三方造成損失，可能會要求檢查與公司有關的文件和信息，以獲取數據或信息。必須向對公司註冊地有管轄權的地區法院提出申請。要求審查公司的權利的申請必須以善意和公平的理由提出。該等申請可透過以下方式提出： ·允許一個或多個股東持有至少10%的已發行有表決權股份； ·禁止根據現行條例、公司的公司章程或與公司的協議被授予提交審查請求的這種權力的任何其他當事人；或 ·出於公共秩序的目的，他們向州檢察官提出了要求。
支付股息
董事會可以在不經股東批准的情況下批准分紅。在符合其公司註冊證書所載任何限制的情況下，董事會可宣佈並支付其股本股份的股息： ·從盈餘中脱穎而出；或 ·在沒有這種盈餘的情況下，從宣佈股息的財政年度或上一財政年度的淨利潤中提取。授權股本超過章程規定的股本需要得到股東的批准。董事可以在沒有股東批准的情況下發行授權股票。		《印度尼西亞公司法》規定，可從公司累計淨利潤中(扣除分配給儲備基金的部分)向股東支付股息。如果公司在上一財政年度計入了虧損，而準備金無法彌補，則應結轉該虧損，如果本財政年度的利潤無法彌補這一結轉虧損，該公司仍將被視為虧損。在這種情況下，該公司無法從本財年賺取的利潤中分配股息。在公司支付股息之前，公司必須保留利潤，直到利潤達到至少相當於公司認繳和實繳資本的20%。這意味着，如果公司已經有強制性準備金，則累積的淨利潤的其餘部分可以作為股息分配。中期股息也可以分配，條件是： ·在公司章程允許的情況下； ·確認公司淨利潤超過已發行和實收資本加上準備金的金額；以及 *中期股息的分配既不會導致公司無法支付其


特拉華州法律		印度尼西亞法律

		對債權人的義務，也不會擾亂公司的運營。
新股的設立和發行
所有股份的設立都要求董事會根據公司公司註冊證書的規定明確賦予董事會的權力，通過一項或多項決議。		發行新股必須經股東大會批准(根據公司是否尋求增加其授權資本，適用不同的法定人數和投票要求)。 ·發行仍在公司授權資本範圍內的新股，必須由代表公司已發行有表決權股份總數一半以上的股東出席的股東大會批准，並且該決定必須得到代表在會議上有效投票總數一半以上的股東的批准。 ·發行超過公司法定資本的新股必須得到股東大會的批准，出席股東大會的股東至少佔已發行有表決權股份總數的三分之二。股東大會可通過有效決議，贊成票至少佔會議有效表決總票數的三分之二(上市公司超過三分之二)。 ·通常情況下，發行新股還必須伴隨着向現有股東發行優先購買權。然而，特別是對上市公司而言，根據經OJK第14/POJK.04/2019號條例修訂的《公眾公司發行優先購買權增資條例》第32/POJK.04/2015號條例，在某些情況下，可以在不發行優先購買權的情況下進行股份發行，條件是發行股份不得超過公司已發行和實收資本的10%等。此外，除非適用某些豁免，否則發行沒有優先購買權的新股，一般須事先獲得獨立股東的批准。

項目10.B.10資本變動

我們認為，我們的公司章程中有關資本變動的規定並不比印度尼西亞法律所要求的更加嚴格。

美國存托股份

第12項不適用第12.A、12.B和12.C項下的其他證券披露

項目12.D。

紐約梅隆銀行根據日期為1995年11月21日的存款協議(“存款協議”)作為我們美國存託憑證的託管人(“託管人”)，該協議經不時修訂和補充。

一股美國存托股份代表100股B系列股票，每股面值50盧比。美國存託憑證可以由通常被稱為美國存託憑證或ADR的證書來代表。存款協議和美國存託憑證受紐約州法律管轄。

存取款及註銷

股份或有權收取股份的證據可以交付託管人的方式存放，並附上所需的文件和證明，如果託管銀行要求，還可附上一份書面命令，指示託管銀行籤立一份或多份代表該筆存款的美國存托股份存託憑證數量的美國存託憑證，並交付給該訂單中所述的一名或多名人士，或應該等人士的書面命令。已交存證券應包括已交存的股份以及交存於託管人或託管人的任何及所有其他證券、財產和現金(“已交存證券”)，由託管人或代管賬户的託管人按託管人的順序持有，或在託管人決定的其他一個或多個地點持有。

託管人收到任何保證金以及所需的其他文件後，應通知託管人和接受或應其書面指示接受ADR交付的一人或多人。在收到託管人的通知後，或託管人收到股份後，以及在收到適用的費用、税費和收費後，託管銀行將籤立並在有權獲得美國存託憑證的人的命令下，將適當數量的美國存託憑證籤立並交付給有權獲得美國存託憑證的人，並提供該人所要求的任何授權數目的美國存托股份的證明。

美國存託憑證持有人可在託管機構的公司信託辦公室交出其美國存託憑證。在交回該等證券並繳付適用的費用、税項及收費後，託管人應將美國存託憑證所證明的美國存托股份所代表的當時已交存證券的金額交付予該等持有人或按其指示交付。交割該等存入證券可透過以下方式作出：(A)以存託憑證持有人(“存託憑證持有人”)的名義或按其命令交付存託憑證，或向該擁有人或按其指令交付適當背書或附有適當轉讓文書的憑證，以及(B)該擁有人當時有權就該等存託憑證持有的任何其他證券、財產及現金。如果可行，交存的證券將在託管人的公司信託辦公室交付。

ADR持有人查閲託管人賬簿和ADR持有人名單的權利

託管機構將在其公司信託辦公室向美國存託憑證持有人提供登記和轉讓美國存託憑證的賬簿供其查閲，但這種檢查不應是為了與美國存託憑證持有人進行溝通，而不是為了我們的業務或與存款協議或美國存託憑證相關的事項。

投票權

在收到任何股東大會或其他託管證券的通知後，託管機構應向美國存託憑證持有人提供該會議的通知。該通知應包含與該會議通知所載相同的信息和一份聲明，説明於指定記錄日期營業時間結束時，美國存託憑證持有人將有權指示託管銀行行使與其各自美國存托股份代表的股份金額有關的投票權(如有)，以及一項關於發出該等指示的方式的聲明。如果美國存託憑證持有人在該記錄日期當日或之前收到美國存託憑證持有人的請求，託管人應按照美國存託憑證持有人的指示，儘可能投票或安排表決該美國存託憑證所代表的美國存托股份所代表的股票或其他存款證券的金額。

如果託管人在託管人指定的日期或之前沒有收到此類指示，託管人應視為該ADR的持有人已指示託管人就該託管人的證券向我們指定的人提供酌情委託書，如果印尼法律和我們的公司章程允許的範圍內，託管人應指示託管人指定的人投票表決該託管人

除非吾等已通知託管銀行，吾等不希望給予該等委託書，或該等事項對股份持有人的權利有重大不利影響。

股息和其他分配

美國存託憑證持有人一般有權收取我們對存入證券所作的分派。然而，由於實際考慮和法律限制，這類美國存託憑證持有人可能會受到這些分發的限制。美國存託憑證持有人將根據存款協議的條款，在扣除適用的費用、税費和支出後，按照截至指定記錄日期持有的美國存託憑證數量的比例獲得此類分配。

現金分配

每當託管人收到任何託管證券的任何現金股息或其他現金分配時，託管銀行應將此類股息或分配轉換為美元，並按照有權持有的美國存託憑證持有人持有的美國存托股份數量的比例，將收到的金額分配給有權獲得現金股利的美國存託憑證持有人。如果我們或託管人被要求從該等現金股息或該等其他現金分派中扣留一筆税款或其他政府收費，而該等款項被扣留，則分配給相關美國存託憑證持有人的金額應相應減少。

股份的分派

當任何存入證券的分派包括派發股息或免費分派股份時，受託管人可向有權持有的美國存託憑證持有人按彼等分別持有的代表該等存入證券的美國存托股份數目的比例，向有權分派的美國存託憑證持有人分派額外的美國存託憑證，證明美國存托股份的總數目代表作為股息或免費分派的股份數額，但須受存託協議的條款及條件以及預扣或任何税項或其他政府收費的規限。如果我們未能提供令人滿意的保證，保證此類分銷將不需要根據修訂後的1933年美國證券法(“證券法”)註冊，或根據證券法豁免註冊，則託管機構可能會扣留美國存託憑證的分銷。

與交付零碎美國存托股份的收據不同，託管銀行應出售這些零碎部分的總和所代表的份額，並像現金分配一樣分配所得款項淨額。

權利的分配

如果我們向任何存入證券的持有人提供或導致向其提供任何認購額外股份的權利或任何其他性質的權利，託管人在與吾等磋商後，有權酌情決定向任何ADR持有人提供該等權利或代表任何ADR持有人處置該等權利應遵循的程序。如果根據配股發行條款或任何其他原因，託管機構不得向任何ADR持有人提供此類權利，或處置此類權利並以美元向此類ADR持有人提供淨收益，則託管機構應允許這些權利失效。

如果在提供任何權利時，託管銀行酌情決定，向所有或某些美國存託憑證持有人但不向其他美國存託憑證持有人提供該等權利是合法和可行的，則託管銀行可在與吾等磋商後，按其認為適當的形式，按該美國存託憑證持有人持有的美國存托股份數量，向其認為合法可行的任何美國存託憑證持有人分配該等權利。

在權利本來不會被分配的情況下，如果美國存託憑證持有人請求分發權證或其他工具以行使可分配給該美國存託憑證持有人的美國存托股份的權利，託管銀行將在吾等書面通知託管人後向該美國存託憑證持有人提供此類權利。如此分發的ADR應根據適用的美國法律進行圖例説明，並且所有ADR均受此類法律對銷售、存放、註銷和轉讓的適當限制。

如果託管銀行已向所有或某些美國存託憑證持有人分發了認股權證或其他權利文書，則在該美國存託憑證持有人根據該認股權證或其他文書向託管銀行發出行使該等權利的指示後，在該美國存託憑證持有人向該託管銀行支付相當於該權利行使時將收到的股份購買價格的款項後，以及在支付託管銀行的費用後

以及任何其他適用的押記，託管機構應代表該美國存託憑證持有人行使該等權利併購買股份。然後，股票將被存入，託管機構應簽署並將ADR交付給ADR持有者。

如果託管銀行確定向所有或某些美國存託憑證持有人提供上述權利是不合法且不可行的，它可以按照其認定不可合法或可行地向其提供此類權利的美國存託憑證持有人所持有的美國存托股份數量出售權利、認股權證或其他工具，並按平均或其他實際基礎分配出售所得淨額，而不考慮這些美國存託憑證持有人之間由於匯率限制、任何美國存託憑證交付日期或其他原因而存在的任何區別，並像現金分配的情況那樣儘可能地分配所得淨額。

託管機構不會向在美國有地址的美國存託憑證持有人提供權利，除非與該權利相關的權利和證券在向所有美國存託憑證持有人的分銷方面獲得《證券法》的豁免登記，或已根據《證券法》登記。

現金、股份或權利以外的分派

當託管人收到現金、股票或權利以外的分配時，託管人應促使其收到的證券或財產在減持或支付任何適用的費用、費用、税金或其他費用後，按其各自持有的美國存托股份代表此類已交存證券的數量分配給有權獲得該等證券的美國存託憑證持有人；然而，如果託管銀行認為這種分配不能在有權的美國存託憑證持有人之間按比例進行，或者如果由於任何其他原因，託管銀行認為這種分配是不可行的，則託管銀行可以採取其認為公平和切實可行的方法來實現這種分配，包括但不限於公開或私下出售如此收到的證券或財產或其任何部分，並且這種銷售的淨收益(扣除費用)應由託管銀行向有權的美國存託憑證持有人分配，一如現金分配的情況一樣。

遞送通知、報告和委託書徵集材料的程序

吾等將於吾等就任何股東大會或其他存放證券、或該等持有人的任何延會或就任何現金或其他分派或任何權利的要約採取任何行動發出通知的第一個日期或之前，向託管人及託管人提供該通知的副本及該通知的譯本，以及吾等一般向吾等股份持有人提供的任何其他報告及通訊。應我們的要求，保管人將安排將此類通知、報告和通信的副本郵寄給所有ADR持有人。

重新分類、資本重組和合並

在不被視為股份分派的情況下，當已交存證券的面值發生任何變動、面值變動、分拆、合併或任何其他重新分類時，或在任何影響吾等或吾等為立約方的資產的資本重組、重組、合併或出售時，託管人或託管人為交換已交存證券或就已交存證券而收取的任何證券應被視為根據《存款協議》新的已交存證券，而美國存托股份除現有已交存證券外，亦代表有權收取以交換或轉換而收到的新已交存證券。託管人亦可或應吾等的要求，簽署及交付額外收據，一如股息，或要求交出未清償的美國存託憑證，以換取特別描述該等新存入證券的新美國存託憑證。

如果託管人確定任何這種調整、交付或交換不合法或不可行，託管人可以在公開或非公開銷售中出售此類證券或財產，並將淨收益分配給有資格的ADR持有人，就像現金分配的情況一樣。

存託付款

吾等於2016年與託管銀行訂立經2022年11月25日修訂的新協議，根據該協議，託管銀行同意於2016年償還吾等最多100萬美元，並於其後六年每年償還吾等最多850,000美元，以支付吾等因美國存托股份設施的管理及維護而產生的某些開支，包括但不限於投資者關係開支、法律費用及支出及其他美國存托股份計劃相關開支。這個

如果託管人收取的股息費和未償還的美國存託憑證數量低於規定的最低數量，將對償還進行調整。

託管機構並無免除或代表吾等直接向第三方支付與截至2022年12月31日止年度有關的任何開支。

繳税

美國存託憑證持有人應為其美國存託憑證或其任何美國存託憑證所代表的存入證券支付的任何税款或其他政府費用負責。託管機構可拒絕登記美國存託憑證持有人的美國存託憑證的任何轉讓，或允許該等美國存託憑證持有人提取其各自美國存託憑證所代表的已存入證券，直至支付該等税款或其他費用為止，並可扣留任何股息或其他分派。它可以向美國存託憑證持有人支付欠款，或出售由該等美國存託憑證持有人代表的存款證券，以支付任何所欠税款，該等美國存託憑證持有人仍將對任何不足承擔責任。

費用及開支

存取普通股或美國存托股份的股東必須支付：		用於：
每100個美國存托股份(或100個美國存托股份的一部分)5美元(或更少)。		美國存託憑證的發行，包括因分配股份、權利或其他財產而產生的發行。為提取目的而取消美國存託憑證，包括在存款協議終止的情況下。
每個美國存托股份0.02美元(或更少)。		向美國存托股份註冊股東支付的任何現金。
每個美國存托股份最高可達0.05美元。		收受或分配紅利。
一筆費用，相當於如果向股東分配的證券是股票，並且這些股票是為發行美國存托股份而存放的，則應支付的費用。		託管人向美國存托股份註冊股東交付證券。
每個日曆年度每美國存托股份0.02美元(或更少)。		託管服務。
註冊費或轉讓費。		當股東存入或提取普通股時，股份登記簿上的股份以託管人或其代理人的名義轉讓或登記。
存託管理費。		電報、電傳和傳真傳輸(如保證金協議規定的)。把外幣兑換成美元。
政府、託管機構或託管人在支付美國存託憑證或其他美國存託憑證相關股份時徵收的税款和其他税項，如股份轉讓税、印花税或所得税。		視需要而定。
託管人或其代理人為所交存的證券提供服務而產生的任何費用。		視需要而定。

修正案

我們可能同意託管機構修改《存款協議》和《美國存託憑證》，而無需得到美國存託憑證持有人的同意。任何增加或增加費用或收費(税費和其他政府收費或註冊費、電報、電傳或傳真費用、遞送費或類似項目除外)，或將損害ADR持有人現有的實質性權利的任何修正案，在託管機構通知ADR持有人該修正案後三十(30)天之前，不得對未償還的ADR生效。於任何修訂生效時，每名美國存託憑證持有人在繼續持有該等美國存託憑證時，應被視為同意及同意該等修訂，並受經其修訂的美國存託憑證及存託協議的約束。

對轉讓或撤回標的證券的權利的限制/對ADR的執行和交付、轉讓和交出的限制

作為籤立和交付、登記轉讓、拆分、合併或交還任何存入的證券的先決條件，託管人、託管人、登記員或吾等可要求提交人支付足以償還其中任何適用税費或政府收費、費用和開支的款項，並出示令其滿意的證明，證明任何簽名的身份和真實性，並可能要求遵守吾等或受託管理人制定的與存託協議的規定一致的規定(如有)。

在託管人的轉讓賬簿關閉期間，或當我們或託管人認為必要和可取的期間，或為了遵守法律或任何政府機構或委員會的要求，或由於任何其他原因，可暫停交付ADR，在某些情況下可拒絕ADR的轉讓，或一般可暫停未清償ADR的轉讓登記，但某些例外情況除外。

在不限制上述規定的情況下，託管機構將不會在知情的情況下接受根據《證券法》規定須登記的任何股份進行存入，除非有關該等股份的登記聲明有效。

在交割、轉讓或交出美國存託憑證或提取股票或其他已存證券之前，如果託管機構認為此類交易後將支付費用、税款或其他費用，則可能需要一份彌償保證金。

對義務和法律責任的限制

《存款協議》明確限制了我們的義務和責任以及保管人的義務和責任。吾等和保管人只有義務按照保證金協議中明確規定的善意和無疏忽的原則採取行動。

吾等或託管人均無義務代表ADR持有人或代表任何其他人士捲入與ADR或存款協議有關的訴訟或其他程序，除非吾等或託管人(視何者適用而定)已就所有開支及責任獲得令人滿意的賠償。

吾等或託管人概不對吾等或託管人根據法律顧問、會計師、任何提交股份以供存放的人士、任何ADR持有人或吾等或託管人真誠地相信有資格提供該等建議或資料的任何其他人士的意見或資料而採取行動或不採取行動承擔任何責任。

保管人對繼任保管人在卸任或辭職後所發生的任何作為或不作為不負責任，但保管人在其先前擔任保管人期間履行義務時不得對同一事項有疏忽或惡意。託管人不應對未能執行任何已交存證券的投票指示、投票方式或投票效果負責，只要其出於善意行事或不行事即可。《存款協議》的任何條款均無意免除《證券法》下的責任。

終端

根據我們的指示，託管機構將在通知中規定的終止日期前至少九十(90)天將終止通知郵寄給ADR持有人，以終止存款協議。如果自託管機構通知吾等其選擇辭職以來的任何時間已過去九十(90)天，且未按照託管協議的規定委任和接受其委任的繼任託管機構，託管銀行可同樣終止《託管協議》。於存託協議終止後，美國存託憑證持有人於交回其各自的美國存託憑證、支付託管人交還該等美國存託憑證的費用及任何適用的税項或政府收費後，將有權向其或在其命令下交付由美國存託憑證證明的美國存托股份所代表的已存放證券金額。

如果任何美國存託憑證在終止之日後仍未清償，託管銀行應停止美國存託憑證的轉讓登記，暫停向美國存託憑證持有人分配股息，不得再發出任何通知或根據《存託協議》進行任何進一步的行為，但它應繼續收取與已存入證券有關的股息和其他分配，應按照《存託協議》的規定出售權利和其他財產，並應繼續交付已存入的證券，連同收到的任何股息或其他分配以及出售任何權利或其他財產的淨收益。作為向保存人交出美國存託憑證的交換條件(扣除費用和開支以及適用的税費和政府收費後)。

自《存託協議》終止之日起計一年屆滿後，託管人可隨時出售任何剩餘的美國存托股份，並可將出售所得款項淨額連同當時由其持有的任何其他非獨立且無利息責任的現金按比例持有，以供尚未交出美國存託憑證的美國存託憑證持有人按比例持有。這類美國存託憑證持有人將成為受託管理人淨收益的一般債權人。此類出售後，託管人應對ADR持有人解除《存款協議》項下的所有義務，但計算此類淨收益和其他現金(扣除費用和開支以及適用的税費和政府收費後)除外。在《存款協議》終止後，吾等將解除《存款協議》項下的所有義務，但對託管機構的賠償、收費和開支方面的義務除外。