附件2.2
執行版本
合併協議第1號修正案
截至2023年4月6日,對協議和合並計劃的第1號修正案(本修正案)由特拉華州的Roth CH Acquisition IV Co.,ROCG的特拉華州全資子公司Roth IV Merge Sub Inc.,和特拉華州的Tigo Energy,Inc.(本公司)(各自,A“政黨“,以及共同的”政黨“)。本文中使用的未另作定義的大寫術語具有與雙方於2022年12月5日簽署的合併協議(“協議”)中所載的相同含義。
鑑於《協定》第11.10款規定,只有以與《協定》相同的方式簽署並提及《協定》的正式授權的書面協議,才能對《協定》進行全部或部分修正或修改;以及
鑑於此,雙方希望如下所述修改本協定。
因此,現在,考慮到本協議所載協議和其他有效對價,並打算在此受法律約束,雙方同意如下:
1. | 演奏會修正案。《協定》第九段應全部刪除,並予以修改並替換為: |
“鑑於,在生效時間之前,公司應盡合理努力從公司認股權證的每個持有人那裏獲得並交付一份授權書同意書,基本上採用作為本協議附件D的形式(”授權書同意書“);
2. | 演奏會修正案。本協定的倒數第二段應全部刪除,並予以修改並替換為: |
鑑於,在交易結束時,必要的公司股東應已按本協議附件F的形式簽訂了一份鎖定協議(“鎖定協議”)(經收購方和公司以書面形式商定的更改;以及
3. | 修訂第9.1(H)條。本協定第9.1(H)節應全部刪除,並予以修正,並替換為: |
“一份由每個必要的公司股東正式簽署的禁售協議副本;”
4. | 對附件B的修正。 |
a. | 附於本協議附件B的《收購章程》第7.2(Ii)(X)節應全部刪除,代之以下列內容: |
“(X)轉讓禁售期持有人持有的禁售股的最多5%(5%)(經股票拆分、股票分紅、重組和資本重組調整後),轉讓期限為成交後九十(90)天,自成交後第九十一(91)天起至禁售期結束,最多再轉讓5%(5%)(總計最高10%(10%))
禁售期內)禁售股(按股票拆分、股息、重組和資本重組調整後);但為免生疑問,禁售期屆滿後,禁售期結束時,禁售期結束後,禁售期結束時,禁售期結束後,禁售期結束時,禁售期結束後,禁售期結束時,禁售期結束時,禁售期結束後,禁售期結束時,禁售期結束後,禁售期結束時,禁售期結束後,禁售期結束時,禁售期結束後,禁
b. | 附於本協議附件B的《收購章程》第7.2(Ii)(Vi)節應全部刪除,代之以下列內容: |
“(Vi)行使購買公司普通股股份的任何期權或認股權證(可在無現金基礎上行使該等期權或認股權證,只要代表該等期權或認股權證的票據允許在無現金基礎上行使),但禁售股持有人須遵守本條第七條所列適用於該等公司普通股的轉讓限制;”
c. | 作為附件B附在本協議附件中的徵用形式附則第7.5(V)節應全部刪除,並替換為: |
(五)“禁售期”是指自結案之日起至結案日後六個月止的期間。
d. | 現修改《協議》附件附件《收購要約重訂章程》第七條,將“適用的禁售期”改為“禁售期”,以明確本公司所有股東只有一個單一的禁售期(按重訂收購章程的形式定義)。 |
5. | 對附件F的修訂。 |
a. | 現修改和重述本協議附件所附禁售期協議形式中所使用的“禁售期”的定義,以消除方正股份和公司股份持有人的不同禁售期如下: |
“自截止日期起至截止日期後六(6)個月止的期間。”
b. | 作為附件F的《禁售協議》表格的第2(X)節應全部刪除,並替換為: |
“(X)轉讓緊接交易完成後股東持有的收購普通股的最多5%(5%),或在交易完成後九十(90)天內以其他方式發行或可發行的普通股,從交易完成後第九十一(91)天至禁售期結束,轉讓股東緊接交易結束後持有的收購普通股的另外5%(5%)(在此期間總計最高10%(10%));提供,為免生疑問,收購方持有的剩餘90%(90%)普通股
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持股人在緊接關閉後可以在禁售期屆滿時轉讓;
6. | 十足效力和效力;修正案。除非本協議另有明文規定,否則本協議的每一條款和條款將並確實保持完全的效力和效力。除非雙方簽署書面文書,否則不得對本修正案進行修正。 |
7. | 對應者。本修正案可簽署兩份或兩份以上副本,所有副本均應被視為原件,但所有副本一起構成一份相同的文書,並且DocuSign、傳真或便攜文件格式(PDF)的傳輸應被視為本修正案下的所有目的的原始簽名。 |
8. | 其他的。為免生疑問,本協議中對《協議》的提及應被視為對經本修正案修正的本協議的提及。《協定》第十一條的條款適用於本修正案作必要的變通,視情況而定。 |
[簽名頁面如下]
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本修正案自上述第一次寫明之日起正式生效,雙方特此為證。
| Roth CH Acquisition IV Co.他説: | |
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| 發信人: | /s/拜倫·羅斯 |
| 姓名: | 拜倫·羅斯 |
| 標題: | 聯席首席執行官 |
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| 羅斯四世合併子公司。 | |
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| 發信人: | /s/拜倫·羅斯 |
| 姓名: | 拜倫·羅斯 |
| 標題: | 首席執行官 |
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[協議和合並計劃第1號修正案的簽字頁]
| Tigo Energy,Inc. | |
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| 發信人: | /s/Zvi Alon |
| 姓名: | 茲維·阿隆 |
| 標題: | 首席執行官 |
[協議和合並計劃第1號修正案的簽字頁]