附件5.2
2023年3月31日
Golar LNG Limited
皮爾曼S.E.大廈二樓
Par-la-Ville路9號
哈密爾頓,百慕大HM 11
回覆: | 歌拉爾液化天然氣有限公司 |
女士們、先生們:
我們曾擔任Golar LNG Limited的法律顧問,該公司是根據百慕大(“本公司”)的法律成立的一家公司,涉及本公司編制和提交F-3表格的註冊聲明(“註冊聲明”)的某些法律事宜,該註冊聲明於本協議日期提交給美國證券交易委員會(“委員會”),與本公司根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)就本公司不時提出的要約及出售(“發售”)進行註冊有關。根據證券法第415條規定,不確定數量的公司證券,可包括公司普通股,每股面值1.00美元的公司證券(“普通股”)、公司優先股(“優先股”)、可由公司一家或多家子公司擔保的公司債務證券(“債務證券”)、購買公司證券的權證(“認股權證”)、購買公司證券的購買合同(“購買合同”)、購買本公司股權證券的權利(“權利”),以及由本公司提供的任何上述證券組成的單位(“單位”,連同普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合約、權利及單位,“證券”)。
我們還參與了註冊聲明中所載招股説明書(“招股説明書”)的準備工作,本意見是其中的一個證據。該等證券的發售金額、價格及條款將視乎發售時的市場情況及其他因素而釐定,如有需要,將於招股章程附錄中列出。
就本文所表達的意見,吾等已審閲(其中包括)(I)註冊説明書;(Ii)招股章程;(Iii) 優先債務證券契約的形式;(Iv)次級債務證券契約的形式;及(V)本公司的公司文件及紀錄,以及吾等認為必要或 適當的其他文書、證書及文件,作為下文所述意見的基準。至於與本文所述意見有關的事實事項,以及與吾等審核公司文件、紀錄及其他文件及文字有關而產生的事實事項,吾等一直依賴本公司公司主管人員的證書及其他通訊,而不會就其中所載事實作進一步調查。
Vinson&Elkins LLP律師事務所:奧斯汀、達拉斯、迪拜、休斯頓、倫敦、洛杉磯 紐約裏士滿舊金山東京華盛頓 |
德克薩斯大道845號,套房4700 德克薩斯州休斯頓77002 電話:+1.713.758.2222;傳真:+1.713.758.2346;www.velaw.com |
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Golar LNG Limited 2023年3月31日-第2頁 |
在陳述下列意見時,我們未經調查假定:(I)我們審查的所有文件中包含的所有信息都是真實和正確的;(Ii)我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的;(Iii)所有提交給我們的文件作為正本是真實的,所有提交給我們的文件副本與那些 文件的正本一致;(Iv)每個簽署我們審查的文件的人都具有這樣做的法律行為能力和授權;(V)註冊聲明及任何後續修訂(包括生效後的額外修訂)將會生效,並 符合所有適用法律;(Vi)所有證券的發行及/或出售將符合適用的聯邦及州證券法,並按註冊聲明及招股章程附錄所指明的方式進行;及(Vii)有關所發售證券的最終購買、承銷或類似協議將由本公司及其其他各方正式授權及有效籤立及交付。
根據上述規定,並考慮到我們認為相關的其他法律因素,我們認為,根據紐約州的法律:
1.當認購證券已按照招股章程或招股説明書附錄中所設想的由本公司批准的適用認股權證協議、權利協議、購買合同或類似協議的條款發行和交付時,以及在支付代價或其中規定以及在本公司批准的任何適用的最終購買、包銷或類似協議中 的任何適用的最終購買、承銷或類似協議中,對認股權證、權利和購買 合同(統稱“認購證券”)進行審查。則認購證券將根據其條款構成本公司的有效和具有法律約束力的義務,除非此類強制執行受到任何適用的破產、資不抵債 (包括但不限於與欺詐性轉讓有關的所有法律)、重組、暫停執行以及與一般債權人權利有關或影響一般債權人權利的類似法律以及一般衡平法原則的約束(無論是在衡平法或法律訴訟中尋求強制執行)。
2.當(I)本公司董事會(或其委員會)已採取一切必要的公司行動批准任何債務證券的發行和條款以及相關擔保(如適用)時,政府應對債務證券進行審查;(Ii)該等債務證券及相關擔保(如適用)及其發行和出售的條款已妥為確立,以不違反任何適用法律,或導致違反或違反本公司的任何其他組織文件或任何適用法律或對本公司具有約束力的任何協議或文書,並遵守任何對本公司具有司法管轄權的法院或政府或監管機構施加的任何要求或限制;及(Iii)該等債務證券 (可能包括相關擔保)已按註冊説明書所述及於支付董事會批准的適用最終購買、承銷或類似協議所規定的代價後,經正式認證、交付、發行及出售,該等債務證券及相關擔保(如適用)將合法發行,並將構成本公司有效及具法律約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行,除非該等強制執行須受任何適用的破產、無力償債(包括但不限於,所有與欺詐性轉讓有關的法律)、重組、暫緩執行以及與一般或影響債權人權利和一般衡平法原則有關的類似法律(無論是在衡平法訴訟中尋求強制執行還是在法律上強制執行)。
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Golar LNG Limited 2023年3月31日-第3頁 |
3.根據關於單位的聲明,當單位已根據本公司批准的適用協議的條款以及與其相關的招股説明書或招股説明書附錄中所設想的 已發行和交付,在支付代價或其中規定的情況下,以及在公司批准的任何適用的最終購買、承銷或類似協議中,則單位,除非公司的股權證券是單位的一部分,將根據其條款構成本公司有效和具有法律約束力的義務 ,除非此類強制執行受到任何適用的破產、資不抵債(包括但不限於與欺詐性轉讓有關的所有法律)、重組、暫停執行以及與一般債權人權利有關或影響債權人權利的類似法律以及一般衡平法原則(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上尋求強制執行)的約束。
本意見僅限於紐約州自本協議生效之日起生效的法律。由於本文中表達的意見取決於受百慕大法律管轄的 事項,我們依賴作為註冊聲明證物提交給證監會的MJM Limited的意見。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在招股説明書的“法律事務”標題下提及我們,但不承認我們是證券法或根據證券法頒佈的委員會規則和法規中關於註冊聲明的任何部分所指的“專家”。
非常真誠地屬於你, |
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/s/Vinson&Elkins L.L.P. | |
Vinson&Elkins L.L.P. |