附錄 4.1

LUXURBAN 酒店有限公司

根據第 12 條註冊的證券的描述

經修訂的 1934 年《證券交易法》

庫存描述

在接下來的 討論中，我們總結了公司註冊證書、章程和特拉華州通用 公司法（簡稱 “DGCL”）中與我們的資本存量有關的部分條款。本摘要聲稱不完整，受特拉華州法律的 相關條款約束，並參照我們的公司註冊證書和章程對其進行了全面限定， 每份章程均以引用方式作為附錄納入10-K表年度報告，本附錄是該附錄的一部分。雖然我們 認為以下摘要涵蓋了我們普通股的重要條款，但描述可能不包括 對您很重要的所有信息。我們鼓勵您仔細閲讀我們的章程和章程以及DGCL的適用條款，以便更全面地瞭解我們的普通股 。

普通的

LuxUrban Hotels Inc.（此處稱為 “我們”、“我們”、“我們的” 或 “我們的公司”）是一家在特拉華州成立的公司 。我們的章程規定，我們可以發行多達90,000,000股普通股，面值為0.00001美元，以及面值為0.00001美元的1,000,000股優先股。截至本附錄所涉年度報告發布之日，我們已發行29,392,464股普通股。我們沒有發行任何優先股，也沒有已發行優先股 。

普通股票

投票 權利

除非法律或我們的章程另有要求 ，否則我們普通股的持有者 有權對提交股東投票的所有事項進行每股一票。參見 “我們的公司註冊證書和章程中的某些反收購條款，”下面。 在董事選舉方面沒有累積投票，因此，在董事選舉中擁有超過50％的有表決權 權的人可以選出所有董事。

股息 權利

對於董事會可能不時從合法可用資產中申報和支付的任何股息或 分配，我們的所有 普通股應在每股基礎上平等對待。

沒有 優先權或類似權利

我們的 普通股無權獲得優先購買權，不受轉換、贖回或償還基金條款的約束。

有權獲得清算分配

在我們解散、清算或清盤 時，無論是自願還是非自願， 的持有人都將有權按比例獲得我們所有可用於 分配給股東的資產，除非事先批准在任何此類清算、解散或清盤 時對每個此類類別股份的不同或不同待遇，否則 如果是 的書面行動，則由贊成票（或書面同意）此時（根據我們的公司註冊證書），允許我們大多數普通股 已發行股票的持有人同意。

合併 或合併

在 中，在我們與任何 其他實體合併或合併後對我們的普通股進行任何分配或支付，或者對於對股東產生與 合併或合併產生的影響基本相似的任何其他交易，此類分配或付款應按每股比例在您的普通股持有人之間進行。

我們的公司註冊證書和章程中的某些 反收購條款

特別的 股東大會

我們的 章程規定，我們的股東特別會議只能由董事會多數票召開，或者由我們的董事長 和首席執行官召開，或者我們的祕書應擁有我們 已發行和流通股本多數投票權的股東的書面要求召開。

Advance 關於股東提案和董事提名的通知要求

我們的 章程規定，尋求在我們的年度股東大會之前開展業務或提名候選人蔘加年度股東大會上競選 董事的股東必須及時以書面形式通知其意圖。為了及時起見，股東的 通知需要在不遲於第60天營業結束之前，也不得早於年度股東大會預定日期前第90天營業結束之前 送達我們的主要行政辦公室。如果 提前不到70天發出年度股東大會日期的通知或事先公開披露，則股東的 通知如果不遲於我們首次發佈或發出 年度股東大會日期公告之日後的第10天送達我們的主要執行辦公室，則股東的 通知應是及時的。我們的章程還對股東大會的形式和內容規定了某些要求 。這些規定可能使我們的股東無法將問題提交給我們的年度股東大會 ，也無法在我們的年度股東大會上提名董事。

罷免 和任命董事

我們的 全體董事會或任何個別董事均可通過當時有權在董事選舉中投票的股份的表決權 持有人的多數票 被免職，無論有無理由。在這種情況下，新的董事 可以由當時擁有我們多數投票權的股東選出。自10-K表年度報告（ 本附錄是其中的一部分）發佈之日起，我們的董事長兼首席執行官控制着我們的大部分投票權，因此 將能夠 單方面行使上述權利。

獨家 論壇精選

我們的公司註冊證書第十一條 規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則這是任何股東（包括受益所有人）提起 (i) 代表公司 提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 聲稱任何董事、高級管理人員或其他僱員違反信託義務的任何訴訟 公司致公司或其股東，(iii) 根據DGCL 或我們的 DGCL 的任何規定提出索賠的任何訴訟章程文件，或 (iv) 任何主張受內政學説管轄的索賠的訴訟均應提交特拉華州大法官法院 （或者，如果大法官沒有管轄權，則位於特拉華州的另一個州法院， 或者如果特拉華州內沒有州法院擁有管轄權，則特拉華州聯邦地方法院） 在所有案件中均受法院管轄對被列為被告的不可或缺的當事方擁有屬人管轄權。雖然此 條款旨在包括所有訴訟，不包括1933年《證券法》、1934年交易法和聯邦法院擁有專屬管轄權的任何 其他索賠，但法院是否會執行該條款尚不確定。

對董事責任和賠償的限制

我們的 公司註冊證書規定，我們的任何董事都不會就董事違反作為董事的信託義務而產生的金錢 損害向我們或我們的任何股東承擔個人責任。但是，這不適用於董事根據 DGCL 第 174 條承擔責任的任何訴訟 ，也不適用於 董事 (i) 違反對我們或我們股東的忠誠義務；(ii) 未本着誠意行事，或者 未採取行動， 未本着誠意行事；(iii) 以涉及故意的方式行事不當行為或故意違法，或者 未能採取行動，其行為應涉及故意不當行為或故意違法；或 (iv) 衍生於 個人利益不當。該條款可能會降低對我們的董事提起衍生訴訟的可能性， 可能會阻止或阻止我們的股東或管理層以違反謹慎義務為由對我們的董事提起訴訟， 儘管這樣的訴訟如果成功，本來可能會使我們和我們的股東受益。

我們的 公司註冊證書和章程規定，所有董事和高級管理人員都有權在法律允許的最大範圍內獲得該公司的賠償。公司註冊證書規定，我們可以在法律允許的最大範圍內 對所有員工進行賠償。我們的章程規定，如果獲得董事會的授權，我們可以向根據DGCL第145條其 有權賠償的任何其他人進行賠償。除了公司註冊證書 和章程中規定的賠償外，我們已經並打算繼續與我們的董事和執行官簽訂單獨的賠償 協議。我們還為董事和高級管理人員提供責任保險。

就 根據上述規定允許董事、高級管理人員或控制我們 的人賠償《證券法》所產生的負債而言，我們被告知，美國證券交易委員會認為這種賠償違反了該法中規定的公共政策 ，因此不可執行。

反收購 條款

DGCL 的條款 以及我們的公司註冊證書和章程可能會使通過要約、 代理競賽或其他方式收購我們或罷免現任高管和董事變得更加困難。這些條款總結如下，預計將阻止 某些類型的強制收購行為和收購要約，我們的董事會可能認為這些做法和收購要約是不夠的，並鼓勵尋求收購我們控制權的人 首先與我們的董事會進行談判。我們認為，加強保護 的好處超過了阻礙收購或收購或收購提案的弊端 ，因為除其他外，談判這些提案可以改善股東的 條件。

特拉華州 反收購法規。

我們 受反收購法規DGCL第203條的約束。一般而言，DGCL第203條禁止特拉華州上市公司 在 “感興趣的股東” 成為感興趣的股東後的三年內 與該人進行 “業務合併”，除非導致股東成為利益股東的企業合併或收購 股份以規定的方式獲得批准。通常，“業務 組合” 包括合併、資產或股票出售，或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。 通常，“利益相關股東” 是指與關聯公司和關聯公司一起擁有（或在確定利益股東身份之前的三年內 確實擁有）公司15％或更多有表決權股票的人。該條款 的存在預計將對未經董事會 事先批准的交易產生反收購效應，包括阻礙可能導致股東持有 普通股高於市場價格的企圖。

對我們的公司註冊證書的修訂 。

根據DGCL ，修改公司的註冊證書需要獲得有權投票的大多數已發行股份和每個類別中有權表決的大多數已發行股票 的贊成票。根據DGCL，我們某類股本已發行股份的持有者 有權對擬議修正案進行集體表決，無論修正案是否 無權通過公司註冊證書對擬議修正案進行表決，前提是該修正案會：

● 增加或減少該類別的授權股份總數；

● 增加或減少該類別股票的面值；或

● 更改或更改該類別股份的權力、優先權或特殊權利，從而對其產生不利影響。

如果 任何擬議修正案會改變或改變我們任何類別資本 股票中一個或多個系列的權力、優先權或特殊權利，從而對其產生不利影響，但不會對整個類別產生不利影響，則就本條款而言，只有受 修正案影響的系列股票才應被視為單獨的類別。

轉讓 代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是大陸股票轉讓和信託公司。過户代理人和註冊商的 地址是：紐約州紐約州州街 1 號 30 樓 10004-1561。