根據 2023 年 3 月 31 日向美國證券交易所 委員會提交的文件
註冊號 333-268063
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
第 1 號修正案生效後
F-1 表格
1933 年《證券法》下的註冊聲明
千禧集團國際控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
不適用
（將註冊人姓名翻譯成英文）
| 開曼羣島 | 2750 | 不適用 | ||
| （州或其他司法管轄區 | （主要標準工業 | （美國國税局僱主 | ||
| 公司或組織） | 分類代碼（編號） | 識別碼） |
香港九龍觀塘鴻圖道一號27樓2722室
香港九龍 999077
電話：+852 36195768
（地址，包括郵政編碼和電話號碼，
包括主要行政辦公室的區號)
Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
+1(800) 221-0102
（姓名、地址，包括郵政編碼和電話
服務代理的號碼，包括區號）
複製到：
|
William S. Rosenstadt，Esq Mengyi “Jason” Ye，Esq. |
大衞·曼諾，Esq 劉歡，等 |
| Yarona L. Yieh，Esq. | Sichenzia Ross Ference |
| Ortoli Rosenstadt LLP | 美國大道 1185 號，31st佛羅裏達 |
| 麥迪遜大道 366 號，3第三方地板 | 紐約州紐約 10036 |
| 紐約州紐約 10017 | 電話：+1-212-930-9700 |
| 電話：+1-212-588-0022 |
擬議向公眾出售 的大致開始日期：在本註冊聲明生效之日後儘快開始。
如果要根據《證券法》第415條延遲或持續發行本表格 上註冊的任何證券，請選中以下複選框。
如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊額外證券 ，請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。☐
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條 提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號 。☐
如果此表格是根據《證券法》第 462 (d) 條 提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號 。 註冊號 333-268063
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果一家根據美國公認會計原則編制 財務報表的新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡 期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則†。☐
| † | “新的或修訂後的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
解釋性説明
提交F-1表格的第1號生效後修正案（POS第1號修正案）僅用於在F-1表格或註冊 聲明中提交本註冊聲明的附錄107，以及修改和重述註冊聲明第二部分中列出的附錄索引。除了本解釋性説明以及註冊 聲明封面和附錄索引的修訂版本外， 未對註冊聲明進行任何更改。本 POS 第 1 號修正案不包含註冊聲明中包含的公開發行招股説明書的副本，其中 與 2023 年 3 月 17 日提交的註冊聲明保持不變。這份 POS 第 1 號修正案僅包括封面、 這份解釋性説明、註冊聲明的簽名頁、證物索引和提交的證物。
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展覽索引
| 展品編號 | 描述 | |
| 1.1* | 承保協議的形式 | |
| 3.1* | 第二次修訂和重述的公司章程 | |
| 3.2* | 第二份經修訂和重述的組織備忘錄 | |
| 4.1* | 普通股證書樣本 | |
| 4.2* | 承銷商認股權證的形式 | |
| 5.1* | 奧吉爾對所註冊證券有效性的看法 | |
| 8.1* | 奧吉爾對某些開曼羣島税務問題的看法（包含在附錄5.1中） | |
| 8.2* | 中倫律師事務所關於某些中國税務事項的意見（包含在附錄99.1中） | |
| 10.1* | 致黎明雄的董事錄用信 | |
| 10.2* | 與賴明仁簽訂的僱傭協議 | |
| 10.3* | 致歐永偉的導演邀請信 | |
| 10.4* | 獨立董事要約函表格 | |
| 10.5* | 樣品採購訂單 | |
| 10.6* | 封鎖協議表格（包含在附錄 1.1 中） | |
| 14.1* | 註冊人商業行為和道德守則 | |
| 21.1* | 子公司名單 | |
| 23.1* | WWC, P.C. 的同意 | |
| 23.2* | Ogier 的同意（包含在附錄 5.1 和附錄 8.1 中） | |
| 23.3* | 中倫律師事務所的同意（包含在附錄8.2和99.1中） | |
| 99.1* | 中倫律師事務所關於某些中國法律事務的意見 | |
| 99.2* | 審計委員會章程 | |
| 99.3* | 薪酬委員會章程 | |
| 99.4* | 提名委員會章程 | |
| 99.5* | 弗羅斯特沙利文同意 | |
| 99.6* | Hok Han Ko 的同意 | |
| 99.7* | 孫偉畢同意 | |
| 99.8* | 曾洪亮的同意 | |
| 99.9* | 韓偉固的同意 | |
| 107** | 申請費表 |
| * | 先前已提交。 |
| ** | 隨函提交 |
2
簽名
根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信自己符合提交F-1表格 生效後第 1 號修正案的所有要求，並已正式促使下列簽署人 於2023年3月31日在香港代表其簽署本註冊聲明， 經正式授權。
| 千禧集團國際控股有限公司 | ||
| 來自： | /s/ 黎明雄 | |
| 黎明雄 | ||
| 主席 | ||
| 來自： | /s/ 賴明仁 | |
| 賴明仁 | ||
| 首席執行官 | ||
| （首席執行官） |
根據1933年《證券法》 的要求，本註冊聲明由以下人員以 所示身份和日期簽署。
| 姓名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 黎明雄 | 主席 | 2023年3月31日 | ||
| 黎明雄 | ||||
| /s/ 賴明仁 | 首席執行官 | 2023年3月31日 | ||
| 賴明仁 | （首席執行官） | |||
| /s/ 歐永威 | 首席財務官 | 2023年3月31日 | ||
| 歐永威 | （首席財務和會計主管） | |||
| /s/ 賴友輝 | 導演 | 2023年3月31日 | ||
| 賴友輝 |
3
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》，以下籤署人，即美利堅合眾國的正式授權代表，已於2023年3月31日在紐約州 紐約簽署了本註冊聲明。
| Cogency Global | ||
| 來自： | /s/ Colleen A. De Vries | |
| 姓名： | Colleen A. De Vries | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
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