修正條款
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修正條款

經修訂和重述的公司章程
OF
MEDIACO HOLDING INC

2023年3月23日

MediaCo Holding Inc. 是一家根據印第安納州法律組建和存在的公司（“公司”），特此證明，根據經修訂和重述的公司章程（“公司章程”）第八條以及印第安納州商業公司法的規定 賦予董事會（“董事會”）的權力，上述董事會在一次特別會議上舉行特別會議 2023年3月3日舉行的會議通過了規定修正條款的決議， 於2019年12月9日由董事會通過，規定了公司A系列可轉換優先股的名稱、優先權和相關、參與權、可選權和其他特殊權利，以及資格、限制和限制，這些決議如下 ：

鑑於《公司章程》規定了四類股票，即A類普通股，面值 每股0.01美元（“A類股票”），B類普通股，面值為每股0.01美元（“B類股票”），C類普通股，面值為每股0.01美元（“C類股票”），優先股，面值為0.01美元（“優先股”）；以及

鑑於《公司章程》授權公司董事會規定按單或系列發行 優先股，並根據印第安納州的適用法律提交修正條款，不時確定每個此類系列中應包含的股份數量，並確定每個此類系列股票的 名稱、優先權和權利及其資格、限制和限制，包括但不限於投票權、股息率、購買或償還資金、贖回條款、 轉換權、贖回價格和清算優先權；以及

鑑於 2019 年 12 月 9 日，董事會共將 300,000 股優先股指定為 “A 系列可轉換優先股”（“A 系列優先股”）， 並確定並確定了與修正條款中規定的與 A 系列優先股相關的優惠、權利、資格、限制和限制，基本上以附錄 A 的形式附後（“修正條款”），其中包括有關條款支付 PIK 股息

A系列優先股的已發行股份，形式為A系列優先股的額外股份； 以及

鑑於，為了允許根據A系列優先股的條款額外發行A系列優先股作為A系列優先股已發行股份的分紅，董事會 現在希望將另外20萬股 優先股指定為A系列優先股，其優先權、權利、資格、限制和限制與A系列優先股的初始30萬股相同。

因此，現在，只要下定決心，董事會認為應將 200,000 股優先股指定為 “A 系列可轉換優先股”，與 A 系列優先股相關的優先權、權利、資格、限制和限制載於《修正條款》；而且 還有：

已決定，授權並指示公司高管向印第安納州國務卿提交 修正條款修正條款，以指定額外20萬股A系列優先股，其形式為代表公司執行 相同優先股的公司高級管理人員可能批准和發行 A 系列優先股此類修正條款，此類修正條款應修正哪些條款修正條款僅通過將《修正條款》的 第 2 節全部取代如下：

2.            指定。公司共有50萬股優先股應被指定為 “A系列可轉換優先股”（此處稱為 “A系列優先股”）。

[簽名頁面如下]

為此，下列簽署人 促使本《修正條款修正條款》在上述首次撰寫之日之前簽署，以昭信守。