附錄 2.1

企業合併協議修正案 #2

這份 業務合併協議修正案 #2（以下簡稱 “修正案 #2”）由特拉華州的一家公司（“SPAC”）Mountain Crest Acquisciences Corp. V、AUM Biosciences Limited、開曼羣島豁免公司（“Holdco”）（“Holdco”）、AUM Biosciences 子公司Pte自2023年3月30日起制定（“修正案 日期”）。Ltd.，一家在新加坡註冊的私人有限公司 ，公司註冊號為202238778Z，是Holdco（“Amalgamation Sub”）、特拉華州一家公司、Holdco（“Merger Sub”）的直接全資子公司AUM Biosciences Delaware Merger, Inc. 和AUM Biosciences Pte的直接全資子公司。Ltd.，一家在新加坡註冊的私人股份有限公司，公司註冊 編號為 201810204D（“公司”）。SPAC、公司、Holdco、Amalgamation Sub和Merger Sub均應單獨將 統稱為 “一方”，統稱為 “雙方”。此處 使用且未另行定義的大寫術語應具有協議中賦予它們的含義（定義見下文）。

鑑於 SPAC 和公司於 2022 年 10 月 19 日簽訂了該特定業務合併協議（可能會根據其條款不時修改、重述、 補充或以其他方式修改，即 “協議”）；

鑑於 雙方於2023年1月27日簽訂了某些合併協議，根據該協議，Holdco、Amalgamation Sub和 Merger Sub作為當事方加入了該協議；

鑑於 根據協議第 11.11 節，經正式授權的書面協議 可以對協議進行全部或部分修訂，該協議以與協議相同的方式執行，該協議提及協議；

鑑於 雙方於2023年2月10日簽訂了某些企業合併協議修正案（“修正案 #1”，連同本修正案 #2，“修正案”），根據該修正案，對協議進行了修訂 ；以及

鑑於 雙方希望按照本修正案 #2 的規定進一步修改協議。

現在， 因此，為了受法律約束，考慮到修正案和協議 中規定的共同條款，以及出於其他有益和有價值的對價，各方特此同意 如下：

文章 1

協議修正案

第 1.1 節《協議》第 3.4 (b) 節的修訂。特此對協議第 3.4 (b) 節進行修改和修訂，內容為 “(b) 截至合併生效時間之前，(i) 不得發行任何公司優先股，(ii) 僅發行和繳納的 公司權益應為 9,841,118 股公司普通股，以及 (iii) 公司優先股應根據合併生效時間將 轉換為公司普通股公司的管理文件和該公司 優先股的條款。”

第 1.2 節對協議第 6.4 (a) 節的修訂。特此對協議第6.4 (a) 節進行修改和修訂為， “(a) Holdco董事會應由不少於五 (5) 名董事組成，全部由公司指定， 應遵守適用法律規定的所有多元化要求，每位董事均應根據Holdco管理 文件任職；以及”。

第 1.3 節《協議》第 9.1 (i) 節的修訂。特此刪除《協議》第 9.1 (i) 節，將 替換為”[已保留].”

第 1.4 節在協議中增加了第 11.18 節。特此將第 11.18 節添加到協議中，內容為 “11.18 終止股票託管協議。SPAC、收購實體和公司特此在其合理的 商業判斷中確定，為了滿足本協議第9.1 (e) 節，SPAC應尋求終止截至2021年11月21日的某些股票託管 協議，該協議最初由簽名頁上列出的初始股東和Continental Stock不時修改、重述或以其他方式修改，該協議最初由簽名頁上列出的初始股東和Continental Stock簽訂的 作為託管代理人的Transfer & Trust Company 並特此同意終止該協議。”

第 2 條

雜項

第 2.1 節無其他修正案。除非本修正案 #2 第 1 條明確修訂了本協議的任何條款或任何附錄或附錄 ，否則本協議的所有條款和條件以及根據該協議執行的所有其他文件、文書和 協議，應根據其條款保持完全效力和效力。如果本修正案 #2 與《協議》的條款之間存在任何不一致之處 或矛盾，則以本修正案 #2 的條款為準。

第 2.2 節提及協議。在本協議發佈之日及之後，除非 另有説明，否則協議中提及 “本協議”、 “本協議”、“此處”、“本協議” 以及類似含義的措辭均應解釋為指經修正案修訂的協議。 在任何提及《協議》的文書或文件中均無需提及修正案，在任何此類文書或文件 中提及《協議》應被視為提及經修正案修訂的《協議》。

[簽名 頁面關注中]

為此，雙方促使各自官員 正式授權自上文首次寫明之日起執行本協議。

[企業 合併協議修正案的簽名頁面]