NioCorp 宣佈股票合併的生效日期

科羅拉多州森特尼爾——2023年3月14日——NioCorp Developments Ltd.（“NioCorp” 或 “公司”）（多倫多證券交易所代碼：NIOBF；OTCQX：NIOBF）今天宣佈，其董事會 已發行和流通普通股（“普通股”）的基礎上進行股票合併（反向股票拆分）（“合併”）每十 (10) 股合併前普通股獲得一 (1) 股合併後普通股 股，前提是 NioCorp 和 GX 先前宣佈的 業務合併的相關部分的完成根據2022年9月25日NioCorp、GXII和Big Red Merger Sub Ltd.之間的業務合併 協議（“業務合併協議”）收購第二公司（“GXII”）， ，預計將於2023年3月17日達成，但須遵守多倫多證券交易所的任何適用要求（“多倫多證券交易所”) 和納斯達克證券交易所有限責任公司（“納斯達克”）。如果在2023年3月14日之前進行合併，則合併 將使已發行和流通的普通股數量從大約282,466,201股減少到大約 28,246,620股普通股。普通股預計將在2023年3月21日開盤前後在多倫多證券交易所和納斯達克開始交易 。

該公司的過户代理機構Computershare Investor Services Inc. 預計將於2023年3月17日向普通股 股的註冊持有人發送送文函。送文函將包含有關如何向過户代理交出代表合併前 普通股的普通股證書的説明。股東還可以通過訪問公司在www.sedar.com上訪問公司的 SEDAR個人資料或訪問公司在www.sec.gov上的EDGAR個人資料來獲取送文函的副本。在交出之前，無論出於何種目的，每份代表合併前普通股的證書 都將被視為代表合併後持有人有權獲得的普通股數量。

根據合併 ，將不發行任何分數普通股，否則將向下四捨五入到最接近的整數。通過證券經紀人或其他中介機構持有 普通股且未以其名義註冊普通股的股東 無需就合併採取任何措施。通過證券 經紀人或其他中介機構持有普通股的股東應注意，證券經紀人或中介機構處理 合併的程序可能與公司為註冊股東制定的程序不同，如果他們在這方面有疑問，鼓勵他們聯繫證券經紀人或中介機構。

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公司目前的普通股CUSIP為654484104，合併後普通股的新CUSIP編號為654484609，普通股的當前ISIN為 CA6544841043，合併後普通股的新ISIN編號為CA6544846091。

有關合並的更多信息，請 請參閲公司和GXII於2023年2月6日發佈的聯合委託書/招股説明書，該書可在SEDAR www.sedar.com或EDGAR上查閲，網址為www.sec.gov。

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欲瞭解更多信息：

吉姆·西姆斯，NioCorp Developments Ltd. 的企業傳播官，720-639-4650，jim.sims@niocorp.com

關於 NioCorp

NioCorp 正在內布拉斯加州東南部 開發一個關鍵礦產項目，該項目將生產鈮粉、鋇和鈦。該公司還在評估通過該項目生產幾種稀有 地球的可能性。鈮用於生產特種合金以及高強度低合金（“HSLA”） 鋼，這是一種用於汽車、結構和管道應用的更輕、更堅固的鋼。Scandium 是一種特殊金屬 ，它可以與鋁結合製成強度更高、耐腐蝕性更高的合金。也是先進固體氧化物燃料電池的 關鍵成分。鈦用於各種輕質合金，是紙張、油漆和塑料中使用的 顏料的關鍵成分，還用於航空航天應用、裝甲和醫療植入物。磁性稀有 土，例如釹、鈀和，對於製造用於各種國防和民用應用的釹鐵硼（“NdFeB”） 磁體至關重要。

有關擬議交易的更多信息，以及 在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，NioCorp已在S-4表格（“註冊聲明”）上向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交了一份註冊聲明，其中包括一份用作NioCorp招股説明書和委託書的文件以及GXII的委託書 ，稱為 “聯合委託書/招股説明書”。 已作為註冊聲明的一部分向美國證券交易委員會提交了最終的聯合委託書/招股説明書，對於NioCorp，則已提交給適用的加拿大證券監管機構 ，並將自適用的記錄日起發送給所有NioCorp股東和GXII股東。NioCorp 和GXII均可向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件，對於NioCorp，則可向 適用的加拿大證券監管機構提交其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前，敦促 NIOCORP 和 GXII 的投資者和證券 持有人閲讀註冊聲明、最終聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的與擬議交易相關的加拿大證券 監管機構提交或將提交的所有 其他相關文件，包括對這些文件的任何修正或補充， 而且全部是因為它們將包含有關... 的重要信息擬議的交易。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明和最終聯合委託書/招股説明書以及所有其他相關文件 的副本 或將由NioCorp或GXII向美國證券交易委員會提交。投資者和證券 持有人將能夠免費獲得最終聯合委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將與適用的加拿大證券一起提交的相關文件 的副本

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監管機構由NioCorp通過加拿大證券管理機構維護的網站 www.sedar.com 提供。NioCorp 和 GXII 向美國證券交易委員會提交的文件以及 向 NioCorp 向適用的加拿大證券監管機構提交的文件，也可以通過致電 (720) 639-4650；或致電 (720) 639-4650；或紐約州紐約州紐約 28 號 樓 1325 的 GXII 聯繫紐約州紐約 28 號 樓 19，或者致電 (212) 616-3700。

不得提出要約或邀請

本新聞稿和此處包含的信息不構成 (i) 出售要約或招攬購買任何證券、商品或工具或相關衍生品的要約， 也不構成 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前 在任何此類司法管轄區出售證券是非法的，或 (ii) 貸款要約或承諾， 聯合或安排融資、承保或收購，或充當代理人或顧問或任何其他行為 任何交易、投入資金或參與任何交易策略的能力。除非 通過符合經修訂的 1933 年《證券法》（“證券 法”）第 10 條要求的招股説明書或豁免，否則不得在美國發行證券或 向美國人（定義見《美國證券法》第 S 條）或為其賬户或利益發行證券。投資者應向律師諮詢 購買者利用《證券法》規定的任何豁免的適用要求。在加拿大，除了 根據適用的加拿大證券法的要求或豁免的要求通過招股説明書發行證券，否則不得發行證券。 本新聞稿不是，在任何情況下都不應被解釋為招股説明書、發行備忘錄、廣告 或加拿大任何省份或地區的公開發行。在加拿大，尚未就本文提及的任何證券向任何證券委員會 或類似的監管機構提交招股説明書。

前瞻性聲明免責聲明

本新聞稿包含 所指的 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述以及適用的加拿大證券法 所指的前瞻性信息。前瞻性陳述可能包括但不限於有關 合併預期有效性的陳述；NioCorp預計普通股將在擬議交易完成後被接受在納斯達克上市 ；多倫多證券交易所和納斯達克在合併後 基礎上進行普通股交易的預期時間為 能夠獲得所有必需的監管、第三方和股東批准擬議的交易;.前瞻性陳述 通常由 “計劃”、“相信”、“期望”、“預期”、 “打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、 “應該”、“將” 等詞語來識別文字和表達，但缺少這些詞並不意味着 陳述不具有前瞻性。

前瞻性陳述基於NioCorp管理層當前的預期 ，本質上受不確定性和情況變化及其潛在影響 的影響，僅代表截至該聲明發布之日。無法保證未來的發展會是 所預期的發展。前瞻性陳述反映了重大預期和假設，包括但不限於與以下內容相關的預期 和假設：金屬的未來價格；金融和資本市場的穩定；NioCorp和GXII 能夠獲得擬議交易所需的所有監管機構、第三方和股東批准；GXII 公眾股東的贖回金額 ；可轉換債券交易和備用股權交易的完成最終協議所設想的購買機制 與由 Yorkville Advisors Global, LP 管理的投資基金 YA II PN, Ltd.（與 YA II PN, Ltd. 合併，“約克維爾”）；關於擬議交易 及其收益的其他當前估計和假設；以及完成在多倫多證券交易所合併後 基礎上進行普通股交易所需流程的時間

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和納斯達克。此類預期和假設本質上受有關 未來事件的不確定性和突發事件的影響，因此可能會發生變化。前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性或其他 因素，這些因素可能導致實際結果或表現與這些前瞻性 陳述所表達或暗示的結果或表現存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於NioCorp向美國證券交易委員會和適用的加拿大證券監管機構提交的公開文件中討論和確定的風險和不確定性，以及以下內容：延遲完成合並後在多倫多證券交易所和納斯達克交易所普通股交易所需的 流程； GXII A類股票現有持有人贖回的金額為超出預期，這可能會減少 NioCorp 在完成時可用的信託現金 交易的；可能導致企業合併協議終止和/或支付終止費的任何事件、變更或其他情況的發生 ；在宣佈企業合併協議 和交易後可能對NioCorp或GXII提起的任何法律訴訟的結果 ；由於未能獲得 NioCorp 股東等原因而無法完成擬議的交易批准或GXII股東批准或完成與約克維爾達成的最終協議中設想的可轉換債券交易和備用 股權購買機制；由於未能獲得股東批准或監管部門批准等，無法完成與約克維爾達成的最終協議中設想的可轉換債券 交易和備用股權購買機制； 擬議交易的宣佈和完成有可能擾亂NioCorp的交易當前的計劃；識別預期收益的能力擬議的 交易；與擬議交易相關的意外成本；擬議交易 的完成被嚴重推遲或未完成的風險，包括在 GXII 根據其章程文件 的條款進行清算之日之前；NioCorp 作為持續經營企業運營的能力；NioCorp 要求大量額外資本； NioCorp 的有限運營歷史；nioCorp 的有限運營歷史 Corp 的虧損歷史；NioCorp 勘探以及開發 項目（如果有必要）的成本增加；中斷NioCorp 信息技術系統的存在或故障，包括與網絡安全有關的系統；設備 和供應短缺；當前和未來的起飛協議、合資企業和合作夥伴關係；NioCorp 吸引合格 管理層的能力；COVID-19 疫情或其他全球健康危機對 NioCorp 業務計劃、財務狀況 和流動性的影響；礦產資源和儲量的估計；礦產勘探和生產活動；可行性研究結果； 大宗商品需求和價格的變化 (例如燃料和電力）和貨幣；證券 市場的變化或中斷；立法、政治或經濟發展；獲得許可證並遵守法律法規和其他 監管要求的必要性；實際工作結果可能與預測/預期不同或可能無法實現 NioCorp 項目的預期潛力；事故、設備故障、勞資糾紛或其他意想不到的風險 } 困難或中斷；成本超支的可能性或開發項目中的意外支出；與勘探、採礦或開發活動相關的運營或 技術困難；礦產勘探 和開發的投機性質，包括儲量和資源等級下降的風險；對NioCorp 財產所有權的索賠；未來可能的訴訟；以及NioCorp缺乏涵蓋NioCorp所有業務的保險。

如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實 ，或者如果NioCorp管理層做出的任何假設被證明是不正確的，則實際結果可能在重要方面與這些前瞻性陳述中的預測有所不同 。

隨後所有涉及 擬議交易或本文所述其他事項且歸因於 NioCorp 或任何代表其行事的人的書面和口頭前瞻性陳述，均明確受此處包含或提及的警示性陳述的完整限制。除非適用的 法律或法規要求，否則NioCorp沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況 以反映意外事件的發生。