Unibanco Holding S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23上市公司NIRE 3530001023

實質性事實

ItaúUnibanco Holding S.A.(ItaúUnibanco Holding S.A.)作為ItaúCorpBanca(總部位於智利聖地亞哥的金融實體)的直接或間接控股股東，目前持有ItaúCorpBanca總股本和有表決權資本的65.62%， 特此通知其股東和廣大市場，在ItaúUnibanco董事會於本日召開的會議上，ItaúUnibanco批准聘請顧問開展與意向ItaúUnibanco或其聯營公司收購ItaúUnibanco或其聯營公司收購ItaúCorpBanca發行的至多全部已發行股份(“股份”)有關的工作，包括以美國存托股份形式發行的股份，每股相當於1,500股美國存托股份(“ADS”)，即相當於ItaúCorpBanca總股本和有表決權 約34.38%的股份(包括ADS形式)。收購價為每股CLP 2.00(2智利比索)，較聖地亞哥證券交易所過去60個交易日的每股平均交易價格溢價約 10%。收購價格將進行調整，以反映ItaúCorpBanca在報價結算前宣佈和/或支付股息的情況。由於 ItaúCorpBanca在2023年1月19日召開的特別股東大會上批准了反向股票拆分， 正在接受智利金融市場委員會要約的每股收購價和/或美國存托股份收購價以及要約對象的股份/美國存託憑證數量可能會調整，以計入反向股票拆分。

本文所述的收購要約尚未開始。 收購要約預計仍將於2023年上半年同時進行：(I)在智利，面向ItaúCorpBanca的所有股東；以及(Ii)在美利堅合眾國，面向所有ADS持有人和直接持有ItaúCorpBanca股份的美國股東。 收購股份須遵守此類交易的慣例條件，包括獲得巴西中央銀行和CMF的適用監管批准。

ItaúUnibanco將在交易進行時隨時向其股東和市場通報交易的進展和發展。我們強調，所披露的重大事實 僅供參考，涉及ItaúUnibanco董事會於本日作出的決定，並不構成收購任何證券的收購要約。

聖保羅，2023年3月2日

雷納託·盧利亞·雅各布

投資者關係和市場情報集團負責人