美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 20-F
(標記 一)
根據1934年《證券交易法》第12(B)條或第12(G)條作出的註冊聲明
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
對於 截至_的財政年度
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
或
☐殼牌公司根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的公司報告
需要此空殼公司報告的事件日期：2023年2月17日
佣金 文檔號：001-41629
埃濤國際有限公司。
(註冊人在其章程中明確規定的名稱)
| 不適用 | 開曼羣島 | |
| (將註冊人姓名翻譯成英文) | (公司或組織的管轄權 ) |
百老匯大街1460號，14樓
紐約，紐約10036
(主要執行辦公室地址 )
文生 劉
百老匯大街1460號，14樓
紐約，紐約10036
Telephone: (347) 306-5134
電子郵件： wilson.liu@etao.cloud
(公司聯繫人姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼及地址)
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 符號 | 上每個交易所的名稱
註冊的 | ||
| 普通股，每股面值0.0001美元 | 埃陶 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記或將登記的證券：無
根據該法第15(D)條負有報告義務的證券：無
顯示截至2023年2月23日發行人各類資本或普通股的流通股數量：102,296,910股普通股。
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示 。是，☐不是
如果本報告 是年度報告或過渡報告，請用複選標記表示註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條提交報告。是☐否☐
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是，否，☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申請者”、“加速申請者”和“新興成長型公司”的定義 。
| 大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ | 非加速 文件服務器 |
| 新興的 成長型公司 |
如果一家新興的 成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表，則勾選標記表示註冊人是否已選擇 不使用延長的過渡期來遵守†根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| † | 術語“新的或修訂的財務會計準則”是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
用複選標記表示註冊人在編制本文件所包含的財務報表時使用了哪種會計基礎：
| 美國 | 國際會計準則理事會☐發佈的國際財務報告準則 | 其他 ☐ |
如果在回答上一個問題時勾選了“其他” ，則用複選標記表示登記人選擇遵循哪個財務報表項目。項目17☐項目18☐
如果這是一份年度報告，請用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐否☐
目錄表
| 頁面 | ||
| 有關前瞻性陳述的警示説明 | -II- | |
| 解釋性説明 | -III- | |
| 第一部分 | 1 | |
| 項目 1.董事、高級管理層和顧問的身份 | 1 | |
| 第 項2.優惠統計和預期時間表 | 1 | |
| 第 項3.關鍵信息 | 1 | |
| 項目 4A。未解決的員工意見 | 2 | |
| 項目 5.經營和財務回顧及展望 | 2 | |
| 第 項6.董事、高級管理人員和員工 | 2 | |
| 項目 7.大股東和關聯方交易 | 3 | |
| 第 項8.財務信息 | 4 | |
| 第 項9.報價和列表 | 4 | |
| 第 項10.其他信息 | 5 | |
| 第 項11.關於市場風險的定量和定性披露 | 6 | |
| 第 項12.股權證券以外的證券説明 | 6 | |
| 第 第二部分 | 7 | |
| 第 項13.違約、拖欠股息和拖欠 | 7 | |
| 第 項14.對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 | 7 | |
| 第 項15.控制和程序 | 7 | |
| ITEM 16. [已保留] | 7 | |
| 第 項16A。審計委員會財務專家 | 7 | |
| 第 16B項。道德準則 | 7 | |
| 第 項16C。首席會計師費用及服務 | 7 | |
| 第 項16D。豁免審計委員會遵守上市標準 | 7 | |
| 第 16E項。發行人及關聯購買人購買股權證券 | 7 | |
| 第 16F項。更改註冊人的認證會計師 | 7 | |
| 第 項16G。公司治理 | 8 | |
| 第 16H項。煤礦安全信息披露 | 8 | |
| 第 第三部分 | 9 | |
| 項目 17.財務報表 | 9 | |
| 項目 18.財務報表 | 9 | |
| 附件 索引 | 9 | |
-i-
有關前瞻性陳述的警示性説明
殼牌公司的這份20-F表格報告(包括在此引用的信息，“報告”)是由開曼羣島豁免公司(“pubco”)埃濤國際有限公司(“pubco”)提交。除非另有説明，否則“我們”、“Pubco”和“公司”及類似的術語均指根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司Etao International Co.，以及在業務合併(定義見下文)後的附屬公司和合同控制實體。凡提及“EtaO”，指業務合併完成前的EtaO國際集團及其合併附屬公司、11個合併可變權益實體(“VIE”)及其各自的VIE附屬公司(“VIE”)。
本報告包含或可能包含《1933年證券法》(修訂後的《證券法》)第27A節和《1934年證券交易法》(《交易法》)第21E節所定義的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 包括有關我們未來可能或假設的運營結果或業績的信息。“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表述的變體 旨在識別前瞻性表述。本報告中引用或引用的風險因素和警示語言 提供了可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中描述的預期大不相同的風險、不確定性和事件的示例，其中包括在PUBCO最初於2022年12月15日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的F-4表格(文件編號333-268819)的“風險因素”一節中確定的項目，該等表格最初於2022年12月15日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，經修訂(“F-4表格”)，本文將其併入本文作為參考。
告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本報告發表之日發表。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期 將被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，並基於許多假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響，其中許多是我們無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。我們沒有義務公開更新或修改本報告中包含的任何前瞻性聲明或我們在本報告中向讀者推薦的文件，以反映我們對此類聲明的預期的任何變化，或任何聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。
-II-
説明性 註釋
於二零二二年一月二十七日，MCAE與開曼羣島豁免公司Etao International Group(“EtaO”)及以Etao股東代表(“股東代表”)身分 身分的劉文勝訂立協議及合併計劃(“合併協議”)，該協議及計劃其後於2022年6月7日及2022年10月17日修訂。2022年7月26日，開曼羣島豁免公司埃濤國際有限公司(“Pubco”)和開曼羣島豁免公司埃濤合併子公司(“合併子公司”)作為當事方加入了合併協議。合併協議規定MCAE與本公司的業務合併分兩步進行，過程如下：(1)MCAE將與MCAE的全資子公司Pubco合併並併入Pubco，Pubco是該合併中尚存的 公司(“歸化合並”)；及(2)Etao將與pubco的全資子公司Merge Sub合併併合併為Merge Sub，而Etao在該等合併中為尚存的公司(“收購合併”)。在實施再歸化合並及收購合併後，Etao將成為pubco的全資附屬公司(在此統稱為“業務合併”)。
2023年2月17日，PUBCO根據合併協議的條款完成了業務合併，EtaO成為PUBCO的全資子公司。這份報告是與企業合併有關的。
-III-
第 部分I
項目 1.董事、高級管理層和顧問的身份
A.董事和高級管理人員
完成業務合併後的董事和高級管理人員在表格F-4“業務合併後的管理”一節中闡述，並通過引用併入本文。每位高管和董事的營業地址是紐約百老匯1460號百老匯1460號，紐約10036。
B. 顧問
不適用 。
C. 審計員
UHY LLP位於紐約第六大道1185第六大道38樓，郵編10036，自2021年3月2日至2023年2月24日成立以來一直擔任MCAE的獨立註冊會計師。
WWC，P.C.(“WWC”) 自2021年5月26日起至本報告日期為止一直擔任Etao的獨立註冊會計師。業務合併完成後，WWC將繼續作為本公司的獨立註冊會計師事務所。
第 項2.優惠統計和預期時間表
不適用 。
第 項3.關鍵信息
A. 選定的財務數據
關於pubco所選財務信息的信息包含在F-4表格中的標題為“未經審計的形式簡明合併財務信息”一節中，該信息通過引用併入本文。
B.資本化和負債
不適用 。
C. 提供和使用收益的原因
不適用 。
D. 風險因素
與Pubco業務相關的風險因素以表格F-4的標題為“風險因素”的部分進行了描述，並在此引入作為參考。
1
第4項。 公司信息
A.公司的歷史和發展
Pubco是開曼羣島的一家豁免公司，成立於2022年6月30日，是MCAE的全資子公司。PUBCO的成立是為了促進MCAE和EtaO之間的兩步業務合併交易(“業務合併”)。作為業務合併交易的第一步，MCAE於2023年2月17日與Pubco合併並併入Pubco，Pubco在合併中作為倖存的公司繼續存在， 從而完成了MCAE的註冊地從特拉華州公司變更為開曼羣島豁免公司(“重新歸化 合併”)。
Etao Merge Sub，Inc.(“Merge Sub”)是一家由pubco全資擁有的開曼羣島豁免公司。合併子公司的成立是為了促進兩步業務的合併 。作為業務合併的第二步，2023年2月17日，Merge Sub與Etao合併並併入Etao，Etao作為該合併中倖存的公司繼續存在，從而完成Pubco通過其合併子公司收購Etao的交易(“收購合併”)。
2023年2月17日，合併協議各方完成了業務合併，使Etao成為Pubco的全資子公司。
B. 業務概述
根據業務合併的結果，Etao的所有業務都通過pubco及其子公司進行。PUBCO業務的説明 包括在F-4表格中的標題為“關於EtaO的信息”和“管理層對EtaO財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中，這兩個章節通過引用併入本文。
C. 組織結構
業務合併完成後，埃陶成為PUBCO的全資子公司。PUBCO的組織結構的説明 包括在表格F-4的標題為“企業合併的各方”一節中，通過引用將其併入本文。
D.財產、廠房和設備
PUBCO還租用了位於紐約百老匯1460號14樓，New York 10036的主要行政辦公室。埃濤租賃了位於中國的辦公室的物業 ，該辦公室位於北京市朝陽區Li大廈1613-1615號浙江大廈安貞西中國。這種 性質以F-4的形式在標題為《關於EtaO的信息》一節中描述，並通過引用結合於此。
項目 4A。未解決的員工意見
沒有。
項目 5.經營和財務回顧及展望
對ETO財務狀況的討論和分析載於表格F-4中題為“管理層對ETO財務狀況和經營成果的討論和分析”一節，在此引用作為參考。
第 項6.董事、高級管理人員和員工
A. 董事和高管
見 F-4《企業合併後管理》。
B. 薪酬
PUBCO執行官員和董事的高管薪酬在表格F-4中題為“企業合併後的管理”一節中進行了描述，該信息通過引用併入本文。
C. 董事會慣例
見 F-4《企業合併後管理》。
2
D. 員工
截至2022年3月28日，Etao和VIE及其各自的子公司在中國大區總共擁有3,600名員工。
E.共享 所有權
完成業務合併後，其行政人員及董事對pubco股份的擁有權載於本報告第7.A項。
項目7. 大股東和關聯方交易
A.主要股東
下表 列出了截至2023年2月23日，我們所知道的任何持有超過5%已發行普通股的實益擁有者、董事和某些高管以及我們所有董事和高管作為一個集團持有我們普通股的實益所有權的信息。除非另有説明，否則我們的高級管理人員和董事將使用以下地址 進行通信：Etao國際有限公司，地址：百老匯1460號，紐約14樓，NY 10036。
| 普通股 | |||||||||
| 實益擁有人姓名或名稱及地址(1) | 數 | 百分比(%)(2) | |||||||
| 行政人員及董事 | |||||||||
| 劉文生(3) | 董事長兼首席執行官 | 49,613,200 | 48.50 | % | |||||
| 彪 戴 | 獨立董事 | 0 | 0 | % | |||||
| 樑建邦 | 獨立董事 | 0 | 0 | % | |||||
| 康妮·徐(音譯) | 獨立董事 | 0 | 0 | % | |||||
| 安德魯·麥金尼斯 | 獨立董事 | 0 | 0 | % | |||||
| 劉素英(4) | 董事 | 0 | 0 | % | |||||
| David·穆森 | 臨時首席財務官 | 0 | 0 | % | |||||
| 全體行政人員和董事作為一個整體 | 49,613,200 | 48.50 | % | ||||||
| 5%或更高持有者 | |||||||||
| 埃陶168資本有限責任公司(5) | 10,000,000 | 9.77 | % | ||||||
| 埃濤國際集團有限公司。(6) | 11,886,000 | 11.619 | % | ||||||
| TVT Holding Limited(BVI)(7) | 6,827,368 | 6.67 | % | ||||||
| WHSP Capital LLC(8) | 14,527,200 | 14.20 | % | ||||||
| (1) | 除非另有説明，否則每位高管和董事的營業地址為紐約百老匯1460號百老匯1460號，紐約郵編：10036。 |
| (2) | 基於截至2023年2月23日發行和發行的102,296,910股普通股 。 |
| (3) | 包括劉文勝直接持有的13,200,000股股份、WSHP Capital LLC持有的14,527,200股股份(其中劉文勝為控制人)、鄂濤國際集團 有限公司擁有的11,886,000股股份(其中劉文勝為控制人)以及鄂濤168 Capital LLC擁有的10,000,000股股份(其中劉文勝為控制人)。 |
| (4) | 劉素英博士是Mountain Crest Holdings III LLC的成員，該公司 由劉素英博士控制，直至劉冬先生於2023年2月16日獲委任為Mountain Crest Holdings III LLC的經理(當時劉素英博士辭去Mountain Crest Holdings III LLC的董事總經理職務)。彼概不擁有山頂控股三期有限公司所持吾等普通股的任何實益 所有權權益，但涉及該等股份的金錢權益則除外，因為劉董先生為唯一經理，並擁有山頂控股三期有限責任公司的唯一投票權及處分權。 |
| (5) | 埃濤168資本有限責任公司的控制人是劉文生。 |
| (6) | 埃陶國際集團有限公司的控股人是劉文生。 |
| (7) | 王芳是董事控股有限公司的控股人。 冠捷控股有限公司的營業地址是紐約百老匯1460號14樓c/o Etao International Co.Ltd.，New York 10036。 |
| (8) | WSHP Capital LLC的 控制人為劉文生。 |
3
B. 關聯方交易
PUBCO的關聯方交易以表格F-4的形式在標題為“某些關係和關聯人交易”的章節中描述，這些交易通過引用結合於此。
C.專家和律師的利益
不適用 。
第 項8.財務信息
A.合併 報表和其他財務信息
見本報告第18項。
B.重大變化
不適用 。
第 項9.報價和列表
答：優惠 和列表詳情
我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，交易代碼為ETO。我們普通股的持有者應獲得其證券的當前市場報價。
B.分銷計劃
不適用 。
C.市場
我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為ETO。
D.出售 股東
不適用 。
E.稀釋
不適用 。
F.發行的費用
不適用 。
4
第 項10.其他信息
A.股份 資本
截至本報告日期， 我們的法定股本為50,000美元，分為5,000,000股普通股，每股面值0.0001美元。截至2023年2月23日，在企業合併完成後，已發行和已發行的普通股共有102,296,910股。我們的某些 股東受到鎖定協議的約束，現將該協議的一份表格作為本年度報告的附件4.3以表格20-F提交。
B. 組織備忘錄和章程
吾等 為根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司，吾等的事務受經不時修訂及重述的經修訂及重訂的備忘錄及組織章程細則、開曼羣島公司法(2020年修訂本)(下稱公司法)及開曼羣島普通法管轄。
現將根據2023年2月9日特別決議通過並於2023年2月9日生效的埃濤國際有限公司章程大綱和章程重新修訂和修訂，作為本20-F表格年度報告的附件3.1提交。
以下是本公司經修訂及重新修訂的組織章程大綱及公司法中有關本公司普通股重大條款的摘要 。
已註冊 Office和對象
我們於開曼羣島的註冊辦事處為楓葉企業服務有限公司，郵編：309，Ugland House，Grand Cayman， KY1-1104，開曼羣島，或董事可能決定的開曼羣島內其他地點。
根據我們經修訂及重訂的組織章程大綱第3條，吾等成立的宗旨是不受限制的，吾等將擁有完全權力及權限以執行公司法不禁止的任何宗旨，或按開曼羣島的任何其他法律或開曼羣島的任何其他法律不時修訂。
董事會
見 “項目6.董事、高級管理人員和員工”。
普通股 股
我們普通股的説明包含在表格F-4的標題為“業務合併後的證券説明”一節中，本文通過引用將其併入本文。
C. 材料合同
我們材料合同的説明包含在表格F-4的標題為“關於EtaO的信息”一節中，通過引用將其併入本文。
D. 影響證券持有人的外匯管制和其他限制
根據開曼羣島的法律，目前沒有對資本進出口的限制，包括外匯管制 或影響向我們普通股的非居民持有人匯款的股息、利息或其他付款的限制。
5
E.徵税
在企業合併後擁有和處置我們的證券所產生的重大美國聯邦所得税後果 在表格F-4中標題為“重大美國聯邦所得税後果”的章節中進行了描述，在此併入作為參考。
F. 分紅和支付代理
Pubco 目前沒有分紅計劃。Pubco目前沒有付費代理商。
G. 專家發言
不適用 。
H. 展出的文檔
我們 受《交易法》的某些信息備案要求的約束。由於我們是“外國私人發行人”， 我們不受《交易法》規定的委託書的提供和內容的規章制度的約束，我們的管理人員、董事和主要股東在購買和出售我們的股票時，也不受《交易法》第16條所載的報告和“短期”利潤回收條款的約束。此外，我們不需要像美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表，這些公司的證券是根據《交易法》登記的 。然而，我們被要求向美國證券交易委員會提交一份20-F表格的年度報告，其中包含由獨立會計師事務所審計的財務報表 。在我們的前三個財政季度之後，我們還會以Form 6-K的形式向美國證券交易委員會提供未經審計的財務信息。美國證券交易委員會還在http://www.sec.gov上維護一個網站，其中包含我們向 存檔或以電子方式向美國證券交易委員會提供的報告和其他信息。
一、子公司 信息
不適用 。
第 項11.關於市場風險的定量和定性披露
表F-4中題為《管理層對ETO財務狀況和經營結果的討論與分析--關於市場風險的定量和定性披露》一節中的 信息被併入本文作為參考。
第 項12.股權證券以外的證券説明
不適用 。
6
第 第二部分
第 項13.違約、拖欠股息和拖欠
不需要
第 項14.對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改
不需要
第 項15.控制和程序
不需要
第 項16.[已保留]
不需要
第 項16A。審計委員會財務專家
不需要
第 16B項。道德準則
不需要
第 項16C。首席會計師費用及服務
不需要
第 項16D。豁免審計委員會遵守上市標準
不需要
第 16E項。發行人及關聯購買人購買股權證券
無
第 16F項。更改註冊人的認證會計師
UHY LLP對Mountain Crest Acquisition Corp.III(“MCAE”)截至2021年12月31日和2021年3月2日(成立)至2021年12月31日期間的財務報表的 審計報告不包含 不利意見或免責聲明，該報告也沒有對不確定性、審計範圍或會計 原則進行保留或修改。UHY LLP的審計報告包含一段解釋性段落，説明對MCAE是否有能力繼續作為一家持續經營的企業表示嚴重懷疑。
7
自2021年3月2日(開始)至2021年12月31日及其後至2023年2月24日的過渡期內，UHY LLP與UHY LLP在會計原則或實務、財務報表披露或審計 範圍或程序等事項上並無分歧，若不能令UHY LLP滿意地解決這些分歧，UHY LLP將會在其有關該等期間的MCAE財務報表的報告中參考 。在2021年3月2日(開始)至2021年12月31日期間及其後至2023年2月24日的過渡期內，並無如表格20-F第16F(A)(1)(V)項(A)至(D)項所述的“須報告事項”。
最近兩個會計年度和企業合併結束之日，PUBCO或代表其利益的任何人均未就(I)對PUBCO已完成或擬議的特定交易適用會計原則，或對PUBCO的財務報表可能提出的審計意見類型進行諮詢，也未向PUBCO提供書面報告或口頭建議，説明WWC結論是PUBCO在就會計、審計或財務報告問題作出決定時考慮的重要因素；或(Ii)屬於表格20-F中第16F(A)(1)(Iv)項和表格20-F中16F項的相關説明中所界定的“不一致”的任何事項，或表格20-F中第16F(A)(1)(V)項中所述的“須報告事件”的任何事項。WWC於2023年2月24日致證券交易委員會的信函副本作為附件15.2附在本報告之後。
PUBCO 向UHY LLP提供了它在本報告第16F項中披露的內容的副本，並要求UHY LLP根據表格20-F第16F(A)(3)項向PUBCO提供一封致美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的信，聲明 UHY LLP是否同意PUBCO在本報告第16F項中所作的陳述，如果不同意，UHY LLP不同意。UHY LLP於2023年2月24日致美國證券交易委員會的信函副本作為附件15.1附在本報告之後。
第 項16G。公司治理
不需要 。
項目16H. 煤礦安全信息披露
不適用 。
8
第 第三部分
項目 17.財務報表
見 “項目18.財務報表”。
項目 18.財務報表
我們於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書F-1至F-161頁上的披露，日期為2023年1月18日， 通過引用併入本文。
表格F-4中標題為“未經審計的形式簡明合併財務信息”一節中提出的 信息通過引用併入本文。
物品 19.展品
| 證物編號： | 描述 | |
| 2.1 | 合併協議，日期為2022年1月27日，由Mountain Crest Acquisition Corp.III、Etao International Group和劉文生以本公司股東代表的身份簽署(合併時參考了最初於2022年12月15日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明的附件；文件編號333-268819)。 | |
| 2.2 | 山峯收購第三公司、藝濤國際集團和劉文生以本公司股東代表身份對合並協議和合並計劃的修訂，日期為2022年6月7日(合併通過參考最初於2022年12月15日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明的附件；文件編號333-268819)。 | |
| 2.3 | 聯合協議，日期為2022年7月26日，由山峯收購公司III、埃濤國際集團、劉文生以本公司股東代表身份、埃濤國際有限公司和埃濤合併子公司(通過參考2022年12月15日最初提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明的附件合併而成；文件編號333-268819)簽署。 | |
| 2.4 | 合併協議和計劃的第2號修正案，日期為2022年10月17日，由山峯收購公司III、藝濤國際集團和劉文生以公司股東代表的身份(通過參考2022年12月15日最初提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明的附件合併；文件編號333-268819)。 | |
|
3.1* |
2023年2月9日修訂和重新簽署的埃陶國際有限公司組織章程和備忘錄 | |
|
4.1 |
PUBCO普通股證書樣本(參考最初於2022年12月15日提交給證券交易委員會的F-4表格登記聲明的附件併入；檔案號333-268819)。 | |
|
4.2 |
2022年員工股票期權計劃(通過參考最初於2022年12月15日提交給證券交易委員會的F-4表格登記聲明的附件併入；檔案號333-268819)。 | |
| 4.3* | 鎖定協議的格式 | |
| 15.1* | UHY LLP來函 | |
| 15.2* | WWC，P.C.的來信。 |
| * | 在此提交 |
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簽名
註冊人特此證明，它符合提交20-F表格的所有要求，並已正式安排並授權 簽署人代表其簽署本報告。
| 埃濤國際有限公司。 | ||
| 2023年2月24日 | 發信人： | /s/文生 劉 |
| 姓名： | Wensheng Liu | |
| 標題： | 首席執行官兼首席執行官 | |
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