益生生物股份有限公司備案

根據1933年證券法下的規則425，經修訂並被視為已提交

根據修訂後的1934年《證券交易法》第14a-12條

主題公司：Summit Healthcare收購公司

委託文號：001-40466

日期：2023年2月21日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期 )：2023年2月21日

Summit Healthcare收購 Corp.

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

+852-2155-7212

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前 地址，如果自上次報告後更改)

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，則用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。？

項目8.01其他活動

重新安排特別股東大會的時間

如先前所公佈，於2022年9月29日，Summit Healthcare Acquisition Corp.(“本公司”或“Summit”)與益生生物股份有限公司(將重命名為YS Biophma Co.，Ltd.，此處簡稱“YS Biophma”)及其他訂約方就本公司與YS Biophma提出的業務合併(“業務 合併”)訂立業務合併協議(“業務合併協議”)。

於2023年2月9日，本公司 宣佈，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)已宣佈YS Biophma於2023年2月7日就擬議業務合併在F-4表格中的註冊 聲明(“註冊聲明”)生效。 本公司進一步宣佈，已將記錄日期(“記錄日期”)確定為2023年2月2日，並將於 上午9：00召開股東特別大會(“特別股東大會”)。東部時間2023年3月1日，批准企業合併。

本公司已決定將股東特別大會的時間由上午9：00重新安排。東部時間2023年3月1日至上午9點東部時間2023年3月14日，為關閉物流準備留出更多時間，並將贖回截止時間從下午5點延長。東部時間2023年2月27日至下午5點東部時間2023年3月10日，在重新安排的特別股東大會投票前兩個工作日。2023年2月2日仍將作為重新安排的特別股東大會的創紀錄日期。

經本公司同意，任何贖回要求均可隨時撤回，直至就業務合併進行表決為止。如果本公司股東已向本公司轉讓代理人交付贖回股份，並在規定的 期限內決定不行使其贖回權利，其可要求本公司轉讓代理人退還股份(實物或電子方式)。可通過以下方式聯繫本公司的轉讓代理提出此類請求：

大陸股票轉讓 和信託公司 道富1號，30樓
紐約，NY 10004
注意：SPAC贖回團隊
電子郵件：space redemtions@Continental entalstock.com

如果您已退回有效簽署的委託書，則您的投票將被記錄下來，除非您在臨時股東大會之前 提交後續委託書或以其他方式撤銷您先前的委託書。如果您的股票是以“街道名稱”持有的，您可以按照您的銀行或經紀商向您提供的電話和/或互聯網投票程序，在上午9：00之前撤銷任何先前的投票或代表投票。東部時間2023年3月14日

特別股東大會詳情

特別大會 將於上午9點舉行。東部時間2023年3月14日在香港康樂廣場中8號交易廣場二期35樓舉行，並通過網絡直播進行虛擬直播。鼓勵公司股東不親自出席，而是在https://www.cstproxy.com/summithealthcarespac/2023上通過網絡直播參加會議，他們將能夠在會議期間現場收聽會議並進行投票：在美國和加拿大境內：+1800-4507155(免費)；在美國和加拿大境外：+1857999-9155(適用標準 費率)；會議ID：0968107#。登記股東及實益股東(透過股票經紀賬户或銀行或其他記錄持有人持有股份者)須遵守本公司就股東特別大會分發的 委託書中提供的適用指示，以登記及進入混合式虛擬會議。

無論持有多少股份，每個股東的投票都很重要。如果您有任何問題或需要協助投票，請聯繫公司的代理律師Advantage Proxy，Inc.，電話：1-877-870-8565或1-206-870-8565(銀行和經紀人)，或發送電子郵件至ksmith@Advantageproxy.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明

這份關於Form 8-K的當前報告(“當前報告”)包括1995年美國私人證券訴訟改革法中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用諸如“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、 “目標”或其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或指示未來事件或趨勢，或者不是對歷史事件的陳述。這些表述涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。儘管Summit和YS Biophma都認為本報告中包含的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但Summit和YS Biophma都提醒您，這些陳述是基於 目前已知的事實和因素以及對未來的預測，這些陳述本身就是不確定的。此外，註冊聲明中所載有關擬議業務合併的委託書/招股説明書以及YS Biophma或Summit不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中所述的風險和 不確定因素。這些文件可能會識別並解決可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。峯會和YS Biophma都不能向您保證本報告中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響，其中包括, 由於未能獲得峯會股東的批准或滿足企業合併協議中的其他成交條件而完成企業合併交易的能力，發生可能導致企業合併協議終止的任何事件 ，確認企業合併的預期收益的能力，峯會公眾股東提出的贖回請求的金額，與企業合併相關的成本，全球新冠肺炎疫情的影響，業務合併由於業務合併的宣佈和完善而擾亂當前計劃和運營的風險、任何潛在訴訟的結果、政府或監管程序、上市疫苗產品的銷售業績和YS Biophma候選產品的臨牀試驗開發結果，以及其他風險和不確定性，包括將包括在註冊聲明中“風險因素”標題下的風險和不確定性，以及 截至12月31日的年度報告Form 10-K中“風險因素”標題下包括的風險和不確定性。2021年峯會報告及其隨後的季度報告和提交給美國證券交易委員會的其他文件。可能存在峯會和YS Biophma目前都不知道的其他風險，或者峯會和YS Biophma目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性陳述中的重大不確定性, 本報告中的任何內容均不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現，或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。本報告中的前瞻性陳述 代表了截至本報告日期的Summit和YS Biophma的觀點。後續事件和 發展可能會導致這些觀點發生變化。然而，雖然Summit和YS Biophma可能會在未來更新這些前瞻性聲明，但目前沒有這樣做的打算，除非適用法律要求這樣做。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表了Summit或YS Biophma截至本報告日期之後的任何日期的觀點。除非法律另有要求，否則Summit和YS Biophma均不承擔更新這些前瞻性聲明的責任。

給股東和投資者的重要信息

關於業務合併，YS Biophma已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(“F-4表格”)的註冊説明書，其中包括峯會委託書，該委託書也構成了YS Biophma的招股説明書( “委託書/招股説明書”)，該招股説明書於2023年2月7日被美國證券交易委員會宣佈生效。業務合併將提交Summit股東在股東特別大會上審議和批准。Summit和YS Biophma準備了F-4表格，其中包括已分發給Summit股東的最終委託書，該最終委託書與Summit的股東就業務合併和註冊聲明中所述的其他事項徵求代理人投票有關。截至記錄日期，Summit已向其股東郵寄了 最終委託書和其他相關文件。我們敦促並建議Summit的股東和其他感興趣的人士閲讀最終委託書/招股説明書，該説明書經修訂和補充，與Summit為批准擬議的業務組合而召開的特別大會 的委託書 相關，因為這些文件包含有關Summit、YS Biophma和擬議的業務合併的重要信息。 Summit的股東還可以免費獲得最終委託書的副本以及YS Biophma提交給美國證券交易委員會的有關擬議業務組合的其他文件，以及Summit提交給美國證券交易委員會的文件。在美國證券交易委員會的網站上：https://www.sec.gov.

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，YS Biophma及其各自的董事、高管及其他管理層成員和員工可被視為峯會股東就建議投資者和證券持有人的委託書徵集活動的參與者，證券持有人可在峯會提交給美國證券交易委員會的文件中獲得有關峯會董事和高管的更詳細信息。有關根據美國證券交易委員會規則可被視為與擬議業務合併有關的峯會股東的委託書 的參與者的信息，包括對他們的直接和間接利益的描述，在某些 情況下，可能不同於峯會股東的一般利益，註冊聲明中闡述了這些信息。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在作出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀註冊聲明。

沒有要約或懇求

本報告並非就任何證券或建議的業務合併 作出委託聲明或徵求委託、同意或授權，亦不構成出售或徵求購買Summit或YS Biophma的任何證券的要約或徵求任何投票或批准，亦不構成在任何司法管轄區進行任何證券出售，而根據任何該等司法管轄區的證券法，此類要約、徵求或出售在註冊或取得資格前屬違法。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法的要求，否則不得提出證券要約 。

本報告不能 替代註冊聲明或Summit或YS Biophma已提交的任何其他文件，並且可能會向美國證券交易委員會提交與擬議的業務合併相關的文件 。建議您仔細閲讀提交給美國證券交易委員會的文件的全文 因為它們包含重要信息。您可以通過美國證券交易委員會維護的網站https://www.sec.gov.免費獲取峯會和YS Biophma提交給美國證券交易委員會的其他文件

項目9.01財務報表和證物。

(D)展品。

在此通過引用併入《展品索引》。

展品索引

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。