美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《公約》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2023年2月14日

MINERALYS治療公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第5.03項。公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。

2023年2月14日，Mineralys治療公司(“本公司”)向特拉華州州務卿提交了與其普通股首次公開發行(IPO)結束有關的修訂和重述的公司註冊證書(“重新註冊證書”)。本公司董事會及股東先前批准重新發行的證書於首次公開招股結束前生效。

重新發行的證書修訂和重述了公司修訂和重述的全部公司註冊證書，其中包括：(1)將普通股的法定股數增加到5,000,000股；(2)批准公司董事會可能不定期發行的一個或多個系列的5,000萬股非指定優先股；(3)設立一個分類董事會，分為三個類別，每個成員交錯任職三年；(Iv)規定只有在當時有權在董事選舉中投票的本公司已發行股本中至少三分之二的持有人投贊成票的情況下，方可罷免董事；及(V)取消本公司股東以書面同意代替會議採取行動的能力。重新簽署的證書還保留了以下條款：(I)指定特拉華州衡平法院為某些訴訟的唯一和排他性法院，包括但不限於代表公司提起的衍生訴訟或訴訟，或聲稱公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人違反公司或公司股東的受託責任或其他不當行為的訴訟；和(Ii)規定，除非公司書面同意選擇替代法院，否則美國聯邦地區法院應是解決根據修訂後的《1933年證券法》提出的訴因的任何投訴的獨家法院。

在重複證書中所作的修改的前述描述通過參考重複證書來限定，該證書的副本作為附件3.1附於此，並通過引用結合於此。

於2023年2月14日，於首次公開招股結束之際，先前經本公司董事會批准於重訂證書生效時生效的經修訂及重述的本公司附例(“經修訂及重述附例”)生效。經修訂及重訂的附例修訂及重述本公司的整體附例，以(其中包括)：(I)訂立有關在股東大會上提出股東建議的程序；(Ii)訂立有關提名董事的程序；及(Iii)遵守經重訂的證書的經修訂條文。

前述對修訂及重訂附例中所作修訂的描述，以參考修訂及重訂附例為限，其副本附於本文件附件3.2，並以引用方式併入本文中。

第8.01項其他活動。

2023年2月14日，該公司完成了13,800,000股普通股的首次公開募股，其中包括承銷商全面行使其購買額外1,800,000股股票的選擇權，公開發行價為每股16.00美元。在扣除承銷折扣和佣金以及公司應支付的發售費用之前，公司首次公開募股的總收益為2.208億美元。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。